| 日期 |
內容 |
|
20250424
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字161號
案件類別
刑事
光明,劉嶽,古瑞,吳淡,吳舜,周靜,國霖,存戶,學習,年中,徐昭,徐邱,書瑜,有為,林芯,楊燕,海瑞,游世,澄文,王馨,華山,財富,陳歆,劉嶽承,劉承武,古瑞君,周靜莉,周靜螢,宋修緯,廖麒國,張家凌,張書瑜,徐昭文,林佳慧,林國霖,林思樂,林芯蓉,楊年
|
|
20250304
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度原上訴字173號
案件類別
刑事
于庭,俊仁,孫揚,安和,宏偉,思君,慧姍,文宗,文雄,林暐,柏瑋,榮裕,潘思,潘翠,簡詠,美琳,胡立,葉永,詩涵,謝國,鄒敏,鄒若,雲翔,何佳蓁,何益盛,吳怡德,商啟泰,孫揚程,尹俊傑,崔秀英,張育寧,李正行,李沐清,林世南,林思樂,林月西,林稟彬,林鳳
|
|
20241225
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1647號
案件類別
刑事
一路,公正,安康,平鎮,文靜,新城,書瑜,朱家,潘思,王倩,生日,苓雅,裕隆,西區,陳夢,陳曉,陳睿,黃語,丑○○,劉紀君,卯○○,合作社,宙○○,寅○○,巳○○,張書瑜,張瑛宗,未○○,楊雲翔,江金星,玄○○,王曉雅,申○○,趙中岳,酉○○,陳詩涵,Asia,嘉義市○,湖內分局,基隆市警察局,花蓮
|
|
20241209
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1051號
案件類別
刑事
世軒,前鎮,喬恩,夥伴,徐銘,成穩,放假,林沁,犯罪,社交,羽彤,芷涵,葉芷,許明,詹嘉,長春,高世,個人戶,吳宜珍,張羽彤,李喬恩,李季岡,林宗信,林思樂,營業部,相關證,第六項,葉芷涵,許明雀,詹宏德,謝錦煥,趙寶英,陳品潔,高世軒,業銀行股份,上海
|
|
20241101
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1566號
案件類別
刑事
no,仁武,吳淡,周靜,國霖,大同,學習,平鎮,年中,徐昭,徐邱,應用,成穩,書瑜,林芯,楊燕,檢署,永和,海瑞,澄文,王馨,老師,註記,財富,陳歆,劉承武,受命法,周靜莉,周靜螢,宋修緯,廖麒國,張家凌,張書瑜,徐昭文,林佳慧,林國霖,林思樂,林芯蓉,
|
|
20240808
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字137號
案件類別
刑事
TE,勝華,募集,安康,怪怪,成穩,文靜,新城,書瑜,林華,漂亮,潘思,窘迫,細項,股市,詩涵,財金,陳夢,陳曉,陳睿,雞蛋,黃語,劉勝華,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,廖俊豪,張書瑜,未○○,李○○,楊雲翔,江金星,玄○○,申○○,蘇珈漪,酉○○,陳沛緹,陳詩涵,陳雅惠,黃士祐,Asia
|
|
20240521
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度原金訴字3號
案件類別
刑事
于庭,俊仁,台南,天母,安康,怡婷,成穩,文宗,新城,李正,榮裕,潘思,簡詠,自在,蔡雅,詩涵,謝國,鄒敏,鄒若,雅慧,雲翔,何益盛,分局長,劉彥呈,尹俊傑,崔秀英,張育寧,李正行,李沐清,林世南,林月西,林鳳婷,楊雲翔,洪榮裕,簡詠樺,臺灣桃,蔡嘉仁,蔡怡婷,蔡雅竹,謝明權,趙寶英,趙芳媞,郝中興
|
|
20240515
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字460號
案件類別
刑事
佳里,劉慈,國安,富美,志德,成穩,曉琪,書瑜,林朝,汪詩,臻適,萱萱,詩穎,駿逸,劉小姐,劉紀君,宋明憲,張平貴,張書瑜,張瑛宗,張開忠,李秋瑩,李駿逸,林思樂,林朝文,王聖豪,艾蜜莉,賴志德,趙中岳,趙寶英,陳弘熙,陳曉琪,陳顯榮,黃碧君,凱基銀行,
|
|
20231219
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1456號
案件類別
刑事
何必,劉慈,周知,員林,回答,存戶,富美,幕後,張貼,得逞,志德,成穩,文宣,書瑜,東區,林朝,虛構,買家,隨意,鳳山,吳鸝稻,張平貴,張書瑜,林思樂,林朝文,洪士傑,王聖豪,臺灣臺,賴志德,趙寶英,不詳人士,不詳姓名,凱基銀行,執法人員,姓名不詳,臺南
|
|
20230118
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金字48號
案件類別
民事
信箱,印度,及第,受判,向學,吸金,周家,唐唐,唐靖,團隊,妞妞,婉如,官方,宣傳,宸和,建明,德芳,李宥,王美,環球,美麗,老師,股市,興趣,陳靖,靜儀,類別,香港,高級,黃祿,黃金,周家瀅,唐德芳,唐靖棋,巫星儀,廖子盈,廖曼伶,張珠陽,彭薇琳,房地產,李宥蓁,李慧君,
|