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內容 |
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20240827
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上更一字5號
案件類別
刑事
一番,丈夫,俊豪,南州,吳茂,嘉興,套房,峻源,廖鳳,早安,春蘭,柏宏,歐豪,永吉,牙膏,經銷,育銓,花旗,茂松,財金,連貫,陳瑩,雅淳,青怡,高銀,何景東,吳璧娟,吳茂松,吳雅淳,張春蘭,徐維澤,施柏宏,李俊豪,李嘉興,林先生,林利芬,林峻源,林青怡,
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20240430
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字360號
案件類別
刑事
于哲,佳里,峻源,東森,歐豪,漂亮,花旗,金星,XXX,吳錦佳,林峻源,林逸梅,江金星,蕭于哲,鄭信邦,陶皖玉,所在不明,東森購物,花旗銀行,真實身分不詳,嘉義市○區○○,甲○○、戊○○、丁,彰化縣警察局鹿港分局,苗栗縣警察局頭份分局,雲林縣警察局斗南分
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20240430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度原上訴字11號
案件類別
刑事
冠霆,峻源,成焜,有空,林紀,歐豪,紀慶,羅湖,余銘軒,呂冠霆,朱家麒,林峻源,王家恩,王永炫,金管會,陳芃宇,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,新竹縣政府警察局新湖分局,歐豪投資開發股份有限公司
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20240417
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違反洗錢防制法等罪
法院案號
最高法院
113年度台上字295號
案件類別
刑事
南州,吳茂,套房,峻源,春蘭,永吉,汪梅,洪兆,茂松,吳茂松,張春蘭,林峻源,楊力進,汪梅芬,洪兆隆,許辰舟,黃慈茵,星展銀行,松山分行,新加坡商星展銀行,臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官,臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官吳茂松
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20240202
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字174號
案件類別
刑事
宋文,家明,峻源,建鑫,梁呈,歐豪,范家,莊維,薇芳,陳良,張盛喜,李貞瑩,林峻源,梁呈銚,江祐丞,莊維澤,蔡佩珊,陳家明,陳薇芳,花旗銀行,歐豪投資開發股份有限公司,高雄市政府警察局旗山分局
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20240123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金簡上字1號
案件類別
刑事
吳培,國信,大墩,峻源,李翰,博客來,吳培玲,張宇鋒,李翰承,林峻源,楊景琇,汽修廠,洪振峰,羅貞元,郭世顏,馮美珊,上訴人即被告乙○○
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20231227
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
112年度台上字5202號
案件類別
刑事
何以,原判,峻源,心態,留存,疾病,陳詞,即被害,李英勇,林修弘,林峻源,林庚棟,蔡憲德,蔣紘慈,黃宣惠,刑事第六,姓名不詳,病歷紀錄,相關證據,刑事第六庭,國防醫學院,臺灣士林地方檢察署
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20231208
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字262號
案件類別
刑事
佳里,信義,力明,合庫,向如,周知,峻源,文宣,施予,更改,東森,歐豪,漂亮,烏日,物流,組合,經銷,義市,育儒,花旗,萬華,親友,連線,金星,關心,陳雪,雖陳,雜誌,頭份,庚○○,林峻源,江金星,鐘育儒,陳雪鈴,陶皖玉,嘉義市○,東森購物,花旗銀行,華
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20231117
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度原金訴字25號
案件類別
刑事
冠霆,周知,哲宏,峻源,有空,林紀,案例,楊祐,歐豪,漂亮,紀慶,羅湖,請問,作業中,呂冠霆,戴筑芸,林峻源,林建和,楊祐庭,沒關係,王家恩,郭哲宏,陳健順,公司名稱,台灣公司網,開發有限公司,公設辯護人林建和
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20231113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字55號
案件類別
刑事
ID,全台,吉泉,官對,峻源,東森,柏霖,歐豪,江永,統編,謝晏,劉志偉,吳昭億,張雅喻,李大任,李宛樺,林吉泉,林峻源,林彥妤,洪韻雯,黃振法,黃明通,黃柏霖,不詳姓名,東森購物,遠東商銀,屏東縣里港,詳如附表所示,中國信託商業銀,開發股份有限公司,歐
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20231107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字136號
案件類別
刑事
ap,ID,Ya,俊豪,南州,吳茂,套房,峻源,建榮,春蘭,曾親,東港,歐豪,永吉,牙膏,真心,經銷,花旗,茂松,謝謝,財金,高銀,HOO,吳茂松,張春蘭,李俊豪,李政庭,林先生,林峻源,王道銀,現金流,這種事,陳昱光,黃建榮,黃瑞平,星展銀行,松山分行
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20231027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2088號
案件類別
刑事
婆婆,峻源,賴怡,吳宜遙,林峻源,藍海凝,賴建如,賴怡伶,鐵工廠,黃哲賢,板橋分行,遠東商銀
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20230905
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2645號
案件類別
刑事
劉樹,吳勇,嘉琪,峻源,張翎,柏榮,歐豪,金主,陳穩,騙術,劉景宜,吳勇毅,廖建瑜,徐文達,林孟皇,林峻源,林志庭,王道欣,王麗芳,范于萍,蔡佩君,許嘉豪,許家慧,阮郁仁,陳佩雪,陳柏榮,陳泓仁,顏汝羽,黃定綸,歐豪投資開發股份有限公司
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20230824
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字66號
案件類別
刑事
三,０樓,上班,不好,傳播,劉穎,口罩,商家,址設,容易,小姐,峻源,心態,提到,旅館,林正,櫃員,歐豪,正忠,歷史,派生,漂亮,瑞齡,疫情,疾病,監察,簡訊,蝦皮,譯文,議定,豐富,賣場,車子,軌跡,連結,連貫,隨便,之上開,分公司,書誤載,曾韻蒔,有限公,林小姐,
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20230809
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損害賠償
法院案號
內湖簡易庭
112年度湖簡字721號
案件類別
民事
峻源,歐豪,紘勝,林峻源,蔣紘慈,陳翰逸,黃紘勝,黃紘勝律師(法扶律師)
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20230620
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1369號
案件類別
刑事
峻源,廠務,楊四,楊覲,育彰,許朗,資助,隨便,雅蘭,雜誌,作業員,孫惠琳,張子良,張育彰,彰化商,林峻源,楊四猛,楊宇涵,蔡麗春,謝佩芬,郭昌凱,鍾雅蘭,顏毓真,地下錢莊,營業處所,真實年籍,郭昌凱律師,台新商業銀行,新北市政府警察局三峽分局
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20230531
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字44號
案件類別
刑事
中原,加盟,峻源,東森,蔡雅,郭炳,林峻源,葉千華,蔡雅竹,許哲維,馮浩庭,魏志安,中壢分行,東森購物,臺灣桃園地方檢察署檢察官蔡雅竹
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20230531
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1568號
案件類別
刑事
劉兆,即附,吳驊,唐昕,多樣,孫文,家瑄,峻源,快遞,明德,普及,曾振,曾詠,東森,林韋,森林,沛蓁,游奕,王玉,瓊瑩,蔡宛,蔡欣,賴妍,趙泓,郭予,郭文,鍾遠,雅筑,韋彤,馬紹,龍政,９４７,XXX,劉兆菊,家樂福,張家瑄,徐維澤,捷運站,李靜華,林峻源
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20230529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字185號
案件類別
刑事
全台,峻源,東森,歐豪,江永,統編,謝晏,劉志偉,李大任,李宛樺,林峻源,林彥妤,洪韻雯,黃明通,不詳姓名,東森購物,遠東商銀,屏東縣里港,中國信託商業銀,歐豪投資開發股份有限公司,中華郵政股份有限公司里港郵局
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20230511
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡上字36號
案件類別
刑事
佳里,嘉慶,宋秀,峻源,會費,吳品杰,林峻源,粘凱庭,黃嘉慶,臺灣士林地,真實身分不詳,丙○○、戊○○,花蓮縣警察局吉安分局,臺南市政府警察局佳里分局
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字58號
案件類別
刑事
劉樹,嘉琪,峻源,張翎,柏榮,歐豪,王道,陳穩,劉景宜,徐文達,林峻源,林志庭,王道欣,王麗芳,范于萍,蔡佩君,許嘉豪,阮郁仁,陳佩雪,陳柏榮,顏汝羽,黃定綸,歐豪投資開發股份有限公司
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20230328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審金訴字481號
案件類別
刑事
峻源,會費,漂亮,進成,陳炎,鳳梨,張鎧銘,手作坊,李進成,林峻源,林慈恩,陳育佑,CAFE,國泰銀行,南投縣警察局,統一超商股份有限公司
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20230307
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字319號
案件類別
刑事
南州,官網,峻源,廖鳳,愛情,春蘭,江永,陳瑩,雅淳,高銀,吳雅淳,展公司,張春蘭,徐維澤,李宗濡,林利芬,林峻源,楊孟穎,洪韻雯,王道銀,羅廷瑋,蔡佳叡,金石堂,陳瑩庭,黃瑞平,星展銀行,屏東縣崁頂,屏東縣新園,屏東縣長治,崁頂鄉農會,長治鄉農會,王道
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20230213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1647號
案件類別
刑事
LI,Ne,世杰,全然,大同,如玉,容易,尤其,峻源,工廠,幕後,廠務,廣告,感受,成功,文化,明白,柏榮,漂亮,理財,田世,輸入,隨便,雜誌,高級,－１３,劉景宜,吳姿穎,壬○○,己○○,庚○○,戊○○,林峻源,江祐丞,王如玉,王麗芳,田世杰,真實姓,
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20230202
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支付命令
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度司促字685號
案件類別
民事
峻源,林峻源
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20221227
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損害賠償
法院案號
鳳山簡易庭
111年度鳳簡字613號
案件類別
民事
冠廷,峻源,怡蓉,李怡蓉,林峻源,林峻鋒,相關證,陳冠廷,黃裕祥,設高雄市○○區
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20221221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字44號
案件類別
刑事
力,EN,OM,乾坤,佳玲,侯江,俊良,劉穎,劉茜,力明,台股,向吳,吳幸,唐漢,團隊,夏琳,大華,婉兒,宋文,宗廷,宜修,峻源,張佳,思敏,應用,明德,李書,林裕,歐陽,沈佩,漢禮,王茹,秀娟,茜茜,蕭傑,許聖,鄭佳,陳帷,韓欣,Com,fie,Ine,Lee,侯江龍,兆豐銀,劉俊良,劉茜茜,區明
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20221206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1605號
案件類別
刑事
俊凱,俊翔,吳桂,國信,國光,垂坤,峻源,您好,晶華,歐豪,流暢,淑蘭,游淑,王宥,瑞隆,阿信,陳忠,吳桂妍,李忠達,林峻堂,林峻源,洪瑞隆,游淑蘭,王俊凱,等原因,補習班,託商業,許家齡,警備隊,郭峻丞,陳俊翔,陳忠元,黃佳琪,地下錢莊,情趣用品,即附
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20221128
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字409號
案件類別
刑事
吳驊,唐昕,多樣,孫文,家瑄,尹敏,峻源,張尹,快遞,明德,曾振,曾詠,東森,林韋,沛蓁,游奕,王玉,蔡宛,蔡欣,賴妍,趙泓,鍾遠,雅筑,韋彤,馬紹,龍政,張嫚凌,張家瑄,徐維澤,林峻源,林昱伶,林瑜亮,林韋彤,楊惠閔,營業部,王玉涵,簡悅臻,許益誠,許
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20221128
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字359號
案件類別
刑事
吳驊,唐昕,多樣,孫文,家瑄,尹敏,峻源,張尹,快遞,明德,曾振,曾詠,東森,林韋,沛蓁,游奕,王玉,蔡宛,蔡欣,賴妍,趙泓,鍾遠,雅筑,韋彤,馬紹,龍政,張嫚凌,張家瑄,徐維澤,林峻源,林昱伶,林瑜亮,林韋彤,楊惠閔,營業部,王玉涵,簡悅臻,許益誠,許
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