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內容 |
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20240123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字704號
案件類別
刑事
伯恩,孟幼,年中,廖姵,朱曉,柏恩,汪承,王識,鄭淳,劉伯恩,劉偉平,劉書妏,劉柏恩,吳佳靜,吳孟澤,廖姵涵,曾馨霈,林大鈞,林宇藩,江柏霖,汪承翰,王識程,程中信,程國泰,譚凱聲,邱渲宸,鄭淳予,鍾宛諭,陳志峯,陳正偉,陳泓霖,國泰銀行,陳泓霖律師,雲
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20240123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字700號
案件類別
刑事
伯恩,孟幼,年中,廖姵,朱曉,柏恩,汪承,王識,鄭淳,劉伯恩,劉偉平,劉書妏,劉柏恩,吳佳靜,吳孟澤,廖姵涵,曾馨霈,林大鈞,林宇藩,江柏霖,汪承翰,王識程,程中信,程國泰,譚凱聲,邱渲宸,鄭淳予,鍾宛諭,陳志峯,陳正偉,陳泓霖,國泰銀行,陳泓霖律師,雲
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20230831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字700號
案件類別
刑事
人員,偉華,共計,分行,國小,國泰,地址,姓名,存款,張澤,楊梅,江唯,王文,王識,現金,蕭靖,設定,調解,農會,陳忠,高中,黃婉,Lee,LIN,丁威誠,住○○,內政部,姜遠志,張凌雲,彰化縣,徐韻翔,扶律師,林冠丞,林峻億,林祐增,法務部,臺中市,臺北市,臺南市,苗栗縣,蔡尊順,謝偉華,警政署,
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20230131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字239號
案件類別
刑事
ID,MR,三民,俊凱,凌雲,卓奕,古嘉,吳冠,呂宜,團隊,好友,姐姐,安妮,安琪,宋興,市警,旅館,族群,曾欣,李瑞,松山,林分,林口,林素,欣怡,江宇,礁溪,苓雅,葉佑,邱聖,郭良,高飛,黃晨,黃金,Com,卓奕君,古嘉琦,吳冠霆,吳芳儀,呂宜璇,嘉義市,張凌雲,張嘉芳,張智筌,曾欣怡,李孟霖,
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20220630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字222號
案件類別
刑事
俊德,冠丞,團隊,宜蓁,張澤,志凱,新作,林漢,柏恩,楊騏,淳玲,漢宗,萬隆,鄭淳,丁威誠,劉柏恩,吳政儒,吳明翰,廖宮仕,張智閔,李俊德,林冠丞,林宇藩,林漢宗,柯志凱,沈文豪,虎尾鎮,謝萬隆,邱渲宸,鄭淳玲,鍾宛諭,陳昱杰,虎尾鎮農會,雲林縣虎尾,雲
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20220429
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字823號
案件類別
刑事
０樓,一天,不詳,交友,俊智,俊翔,公園,分證,博弈,去向,國中,國信,子女,帳號,年籍,廣告,彭文,成員,投資,會社,本文,松山,現在,疫情,社交,競合,經理,耀賢,薪資,虛擬,軌跡,遊戲,郁綺,重本,陳俊,陳筱,離婚,黃則,００弄,２５１,Com,住○○,依指示,彭文國,林俊翔,
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20190611
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度司促字15607號
案件類別
民事
林宇藩,陳尚義,柏文健康事業股份有限公司
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