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內容 |
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20240930
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2699號
案件類別
刑事
入戶,劉兆,合股,四海,宇傑,文源,普仁,李曉,林天,楊月,泡茶,環球,秀娟,競賽,蔡元,蘇心,陳宇,ant,呂采珊,張雅惠,李宛融,李尉慈,李曉峰,李玉屏,杜秀娟,林世曄,楊佳峰,羅雅文,莊智翔,莊雅雯,葉寶玉,董佳貞,蕭宇傑,蘇心柔,許萬枝,謝曉柔,
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20240206
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字96號
案件類別
刑事
丁鈺,中路,于嘉,合股,嘉雯,四海,夥伴,宇傑,尖山,文源,普仁,月嬌,李曉,林天,林禹,林龍,楊月,環球,秀娟,競賽,紀寧,范雲,葉秋,陳樂,魏瑜,ant,何嘉仁,何景元,你們都,劉建志,吳岱恩,吳軍良,呂采珊,周子明,張雅惠,李佳紜,李宛融,李尉慈,李昭慶,李曉峰,李玉屏,杜秀娟,
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原簡上字5號
案件類別
刑事
６號,LI,中興,原判,台中,吉祥,吳哲,埔里,安娜,政翰,方昱,施長,明慧,更名,李志,李秉,楊仁,櫃員,欣怡,王思,王欣,盧語,石屏,育賢,蔡東,蕭裕,謝依,鄭佳,陳佳,陳曉,陳睿,陳英,陳諾,高晟,黃宗,３３５,９４７,劉家吟,劉彥宏,包雨欣,吳信儒,吳忠霖,吳春麗,呂學桂,張誌軒,徐名駒,徐
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20221214
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度金訴字95號
案件類別
刑事
丁菱,任行,冠榮,劉嘉,吉林,吳昆,嘉君,大砲,廖冠,惠如,春生,李春,林義,瑞芳,蔡騏,靜儀,劉嘉君,吳岱恩,吳昆璋,廖冠榮,張靜儀,李春生,李淑娟,林世曄,林哲毅,林義峰,蔡宏德,謝靖騰,黃立宇,瑞芳分局,銀行股份有限公,中國信託商業銀行股份有限公
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20220512
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度簡上字499號
案件類別
刑事
佳妤,吳智,弘宇,徐綱,春生,李春,純純,逸品,郁珊,高曼,丁日國,何松益,吳智勝,吳純純,李春生,林世曄,林佳儀,林珮菁,林郁珊,楊弘宇,楊筑婷,薛力慈,陳亭君,陳佳妤,陳怡梅,高曼萍,黃騰逸
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20220426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字398號
案件類別
刑事
２號,５樓,丘世,中信,交友,伍月,元大,冠宇,分析,劉新,好友,張涵,成功,新耀,柏榮,海瑞,王道,用來,羅茜,虛擬,資源,遊戲,非常,依指示,劉新耀,周正民,曾采琳,林世曄,林志杰,王道欣,盧冠宇,阮正宜,陳柏榮,黃俊傑,刑事第一,蘆竹分局,遠東銀行
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20211208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審原簡字42號
案件類別
刑事
LI,中興,吉祥,吳哲,埔里,安娜,張皓,方昱,施長,明慧,曾德,李秉,楊仁,王思,王欣,王馨,盧語,石屏,育賢,萬華,葉俊,蔡東,蘇曉,謝依,陳曉,陳睿,陳英,陳諾,高晟,黃宗,９４７,劉家吟,劉彥宏,包雨欣,吳信儒,吳忠霖,吳春麗,呂學桂,姚吉祥,廖棣儀,張誌軒,徐名駒,徐啟欽,李佳慧,李安娜,
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