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內容 |
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20250618
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴緝字11號
案件類別
刑事
同盟,張欽,林梓,武義,王夢,王靜,雯雯,靜儀,麗莎,JOY,吳采蓉,張欽淵,彭詩雯,李文卿,李麗莎,林梓銘,柬埔寨,王靜儀,葉秀楹,董人榥,謝麗卿,郭武義,陳力揚,陳嘉宏,陳瑞鴻,陳順助,黃富美,遠東商銀,承恩工作室
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20250616
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更生事件
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度消債更字100號
案件類別
民事
吳火,李樂,李輝,林昌,麗莎,吳火獅,周苡彤,李佳鑫,李輝沛,李麗莎,林昌義,黃伊平,新光醫療財團法人,臺北市政府社會局,㈠債務人主張之前揭,新光吳火獅紀念醫院,黃伊平律師（法扶律師）,財團法人新光吳火獅紀念醫院,新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
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20250407
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原簡字38號
案件類別
刑事
吉泉,周○,埔里,安娜,戴瑞,盧昱,礁溪,約會,英文,郭○,郭柏,陳○,陳嬌,丑○○,亥○○,住屏東,午○○,卯○○,台中市,吳承翰,子○○,寅○○,巳○○,張宏惠,張語恬,戌○○,未○○,李佳琪,李麗莎,林吉泉,申○○,萊爾富,辰○○,酉○○,陳佳瑤,
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20250123
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字85號
案件類別
刑事
三民,共計,冒用,分行,劉玉,卓玉,吳員,吳森,大隊,存款,市場,市警,徐惠,惠敏,承恩,新竹,李侃,李奕,林智,游霞,王宣,王靖,王靜,程式,經理,范星,金山,陳睿,黃素,１０６,１３２,３３５,余秋玲,依指示,吳思韻,張嘉怡,徐嘉鴻,新竹市,曾家群,李承恩,李枝全,林志育,林正盛,林進吉,桃園市
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20250123
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字85號
案件類別
刑事
三民,世佑,世華,余柏,佳穎,冒用,分行,劉玉,卓玉,吳森,大隊,富邦,市警,徐惠,惠敏,慧玲,承恩,新竹,曾志,曾琬,林智,游霞,王靖,王靜,程式,范星,賴華,金山,雨彤,靖雯,黃素,任辯護,孫嘉怡,工作室,張啓政,張嘉怡,徐嘉鴻,新竹市,曾家群,李宏文,李承恩,李枝全,林志育,洪乙平,王奕萱,王
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20250123
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字85號
案件類別
刑事
YU,三民,世佑,傅彥,傳播,冒用,分行,前提,前置,劉端,卓玉,合作,嘉宏,士宏,大隊,市警,徐惠,惠敏,慧玲,承恩,新光,新竹,林秀,林育,玉山,現象,細節,組織,股票,芷芯,華南,虛擬,角色,達新,陳嘉,電腦,電視,龍建,３０３,LIN,吳龍建,工作室,徐嘉鴻,徐惠敏,新竹市,李承恩,李晉芳,
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20250121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字74號
案件類別
刑事
○號,三民,中山,信義,台中,大安,大隊,忠孝,承恩,文玲,王靜,經理,農會,金華,陳雅,○○○,１０６,丑○○,午○○,卯○○,嘉義市,嘉義縣,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭詩雯,新竹市,新竹縣,未○○,涂裕洪,潘郁涵,玄○○,王靜儀,申○○,酉○○,陳瑞鴻,雲林縣,黃○○,刑事第七,
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20241018
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字85號
案件類別
刑事
YU,世佑,余柏,佳穎,傅彥,劉玉,劉端,卓玉,合庫,合眾,嘉宏,嘉維,士宏,學習,宇智,徐惠,思思,惠敏,慧敏,慧玲,慧琳,承恩,智文,曾志,曾琬,李白,林智,游霞,王國,王泓,王靖,王靜,生財,芷芯,范星,賴華,金山,雨彤,靖雯,黃素,鼓山,LIN,Max,余柏志,余秀玲,劉玉珍,劉端品,周金山
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20240926
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字85號
案件類別
刑事
YU,世佑,博愛,台股,士宏,建榮,承恩,智文,李白,蔡秋,蔣孝,麗莎,余士宏,工作室,李承恩,李晉芳,李白松,李麗莎,楊世豪,王芷鈴,白金受,蔡秋聰,鄭智文,陳世佑,陳嘉宏,陳建榮,顏子欽,承恩工作室,投資有限公司,統一綜合證券,承恩投資有限公司,高雄
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20240925
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侵權行為損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
113年度壢簡字1242號
案件類別
民事
建霖,王琮,麗莎,JOY,張博鈞,李麗莎,王宏哲,王琮盈,顏子欽,黃建霖
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20240628
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字49號
案件類別
刑事
ID,一路,公所,利達,劉愛,承恩,更改,林淨,楊蕙,王靜,苓雅,鄭麗,黃鳳,劉靜怡,合作社,彭詩雯,李家豪,李昭慶,林姿妤,楊秋蓮,王思雅,王靜儀,藍仁宏,藍雅筠,謝麗卿,賴智偉,郝中興,郭建宗,陳子怡,陳瑞鴻,顏子欽,黃思嘉,黃惠滿,日盛國際,日盛銀行,CHENG,南投縣政府,全家便利商店,台北
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20240611
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字56號
案件類別
刑事
Jo,仲慧,吳艾,敵對,王琮,麗莎,施懿珊,李麗莎,王宏哲,王琮盈,莊秀子,謝承益,陳嘉宏,顏子欽,真實年籍,屏東縣政府警察局屏東分局
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20240527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡上字16號
案件類別
刑事
ID,勝發,原意,吉泉,國雄,富美,廖國,志遠,承恩,李元,東港,林淨,柏霖,洪綸,王夢,育賢,芳玲,鄭麗,錦昇,長鴻,陳亮,陶莉,龍安,JOY,吳啓煌,姚度良,孫僑蔚,家樂福,屏東地,工作室,張語恬,張雅喻,彭詩雯,戴金鈴,施勝發,施瓊惠,曾志達,曾志遠,李俊頡,李元利,李萬賜,
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20240202
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1754號
案件類別
刑事
向葉,唐香,簡妙,芳蓮,邢慧,邱健,郭芳,雯雯,麗莎,JOY,凌詰閎,劉建華,張碧龍,李巧蓮,李文鑫,李麗莎,梁家贏,洪怡芳,王靜儀,翁邢慧,葉秀楹,郭芳蓮,鄭兆廷,陳信宏,陳建榮,黃慧玲,黃麗雯,起訴書漏載,文化有限公司,統一綜合證券,承恩投資股份有限
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20240108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字75號
案件類別
刑事
劉修,吉泉,向子,小馬,文聖,東門,永信,福興,秀蓉,郁如,麗莎,JOY,劉修言,吳向榮,吳昭億,張雅喻,徐筠茜,李麗莎,林冠瑢,蕭秀蓉,錢毓華,黃振法,黃柏霖,黃郁如,羅斯福路,承恩工作室,東門派出所,辛○○、壬○○
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20231220
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1574號
案件類別
刑事
一路,上班,不好,不少,俊宏,元大,全球,合庫,吳昭,嘉宏,團隊,坤志,好友,尤其,張家,張欽,張薰,德明,惠娟,承恩,收集,楊澤,楊紳,永龍,沈家,洪國,王靜,生財,簡訊,素貞,股市,蔡孟,遊戲,郭德,陳俊,陳嘉,陳智,雨彤,高郁,麗珠,黃心,黃素,黃鴻,JOY,Pro,侯俊旭,劉佳蓉,劉珠麗,劉
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20231215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字432號
案件類別
刑事
ID,勝發,大安,好友,平鎮,廖國,承恩,旗山,李元,東港,林淨,樹林,洪綸,王夢,簡訊,育賢,芳玲,鄭麗,錦昇,長鴻,陳亮,高鐵,龍安,JOY,吳啓煌,家樂福,工作室,張語恬,彭詩雯,戴金鈴,施勝發,施瓊惠,曾志達,曾志遠,李俊頡,李元利,李萬賜,林育賢,洪綸謙,花蓮縣,蔡明旺,許永忠,郭芳玲,陳
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20231206
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字146號
案件類別
刑事
合庫,吳緹,周語,周郁,唐嘉,嘉宏,均同,學習,安裝,宜安,張松,張欽,戴佐,承恩,文龍,曾意,朱羿,李元,東門,柏成,欣怡,民族,王夢,王靜,瑞金,生財,股市,芷芯,苓雅,華平,葉春,郭釗,鄭俊,高翊,黃庚,龍安,JOY,LIN,余鎮明,劉佳峰,劉秀鳳,劉美君,卓彥丞,吳文龍,張啓政,張松偉,張毅
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20231206
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字295號
案件類別
刑事
９號,世佑,世宇,劉嘉,台股,嘉宏,宇智,建榮,承恩,投入,招募,智文,盧重,蔣孝,誠心,陳嘉,靜如,麗莎,世宇智,工作室,朱秋菊,李承恩,李晉芳,李麗莎,林靜如,楊世豪,白金受,第一層,鄭智文,陳世佑,陳嘉宏,陳建榮,顏子欽,新光銀行,承恩工作室,投資
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20231206
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字400號
案件類別
刑事
合庫,吳緹,周語,周郁,唐嘉,嘉宏,均同,學習,安裝,宜安,張松,張欽,戴佐,承恩,文龍,曾意,朱羿,李元,東門,柏成,欣怡,民族,王夢,王靜,瑞金,生財,股市,芷芯,苓雅,華平,葉春,郭釗,鄭俊,高翊,黃庚,龍安,JOY,LIN,余鎮明,劉佳峰,劉秀鳳,劉美君,卓彥丞,吳文龍,張啓政,張松偉,張毅
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20231122
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1574號
案件類別
刑事
家,一路,不少,全球,劉佩,劉修,合庫,吳昭,嘉宏,國華,團隊,坤志,張欽,張薰,德明,心怡,承恩,有餘,林朝,楊澤,永龍,沈家,洪國,王靜,生財,真心,素貞,股市,郭德,郭文,關心,陳智,雅雯,雨彤,靜儀,頻道,高郁,鴻達,麗珠,黃心,黃素,黃鴻,JOY,Pro,侯俊旭,劉佳蓉,劉修言,劉珠麗,劉
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字304號
案件類別
刑事
新,６號,三民,人民,嘉宏,均同,大安,實務,小馬,市警,平鎮,承恩,文聖,會員,東門,林冠,楊梅,永信,福興,秀蓉,竹北,組合,股票,虛擬,警示,軌跡,郁如,高達,JOY,一覽表,丁○○,丑○○,丙○○,卯○○,吳向榮,吳昭億,寅○○,屏東縣,工作室,己○○,庚○○,彰化縣,徐筠茜,戊○○,新竹縣
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20230816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字260號
案件類別
刑事
三民,中山,信義,台中,合庫,嘉宏,大安,大林,居新,平鎮,惠雅,戊○,承恩,東橋,東港,松山,林冠,樹林,王靜,現狀,竹北,股市,郁如,黃昱,JOY,丑○○,住屏東,個人戶,午○○,卯○○,嘉義市,嘉義縣,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,新竹市,未○○,玄○○,王聖傑,王靜儀,申○○,號案
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20230731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1208號
案件類別
刑事
曾,一路,俊宏,全球,合庫,吳昭,嘉宏,團隊,子加,平鎮,張欽,張薰,德明,惠娟,承恩,明彥,東港,林口,林朝,楊澤,樹林,永龍,沈家,王念,王靜,生財,簡介,素貞,股市,蘇豐,豐展,郭德,郭文,金山,陳嘉,陳智,雨彤,高郁,黃素,黃鴻,JOY,LIN,Pro,劉佳蓉,吳惠娟,吳錦雲,工作室,戴金鈴
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20230626
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字217號
案件類別
刑事
小馬,曾思,秀蓉,莊鎮,郁如,麗莎,JOY,吳向榮,吳昭億,曾思薇,李麗莎,林冠瑢,莊鎮遠,蕭秀蓉,黃郁如
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20130201
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違反就業服務法等
法院案號
臺灣高等法院
101年度上易字2969號
案件類別
刑事
吳娜,張娜,張米,秦文,羅藍,莎拉,蘇喜,蘇帕,蘇章,西蒂,路達,陳娃,露露,丁氏鳳,吳國雄,在臺居,廖德智,張友妮,張玉英,張素清,張阿美,李安妮,李安娜,李惠心,李永正,李莉梅,李莉莉,李青惠,林傑瑞,林文興,林雪莉,梁文輝,楊氏紅,楊露露,武氏秋,沈安妮,王安妮,王安娜,王生龍,羅玉英,范氏玲
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20120905
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違反就業服務法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
100年度審易字2665號
案件類別
刑事
吳娜,張娜,張米,秦文,羅藍,蘇喜,蘇章,西蒂,路達,陳娃,丁氏鳳,吳國雄,在臺居,廖德智,張友妮,張永協,張玉英,張素清,張阿美,李安妮,李安娜,李惠心,李永正,李莉梅,李莉莉,李青惠,林文興,林雪莉,梁文輝,楊氏紅,楊露露,武氏秋,沈安妮,王安妮,王安娜,王生龍,羅玉英,范氏玲,范氏秋,范氏香,
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20120905
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偽造文書
法院案號
臺灣桃園地方法院
101年度審易字425號
案件類別
刑事
吳娜,張娜,張米,秦文,羅藍,蘇喜,蘇章,西蒂,路達,陳娃,露露,丁氏鳳,吳國雄,在臺居,廖德智,張友妮,張永協,張玉英,張素清,張阿美,李安妮,李安娜,李惠心,李永正,李莉梅,李莉莉,李青惠,林文興,林雪莉,梁文輝,楊氏紅,楊露露,武氏秋,沈安妮,王安妮,王安娜,王生龍,羅玉英,范氏玲,范氏秋,范
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20120716
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離婚
法院案號
臺灣臺中地方法院
101年度婚字62號
案件類別
民事
李麗莎,江永新,MELI,李麗莎即MELI.
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