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內容 |
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20250121
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字249號
案件類別
刑事
西,○段,新莊,李萌,楊梅,櫃員,澳門,院區,陳晨,１３２,３３５,一覽表,丑○○,午○○,卯○○,寅○○,屏東縣,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,未○○,毛韋翔,申○○,葉青風,酉○○,陳教育,雲林縣,黃晉展,MATA,刑事第七,台北富邦,南投縣政府,台灣分公司,台灣大哥大,管理委員會,被告甲○○
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20240516
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字218號
案件類別
刑事
依依,俊輝,億元,北路,古惠,向陽,城市,太陽,安娜,宥心,廖貞,彭賢,慧琪,政揚,春蘭,曾慧,李萌,東森,林智,林綉,欣欣,永強,沈義,淑萍,澳門,田麗,秀蓮,范語,莊惠,萌萌,萬丹,葉品,蔡憲,蕭羽,蘇庭,謝子,邱兆,邱逸,阿宏,陳晨,陳請,黃敏,one,伊甸園,余巧云,侯信光,古惠淋,太陽城,
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20240129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字254號
案件類別
刑事
Ja,依依,冠妤,劉汶,劉瑤,周冠,夢婷,子晴,宥霖,志輝,思思,愛情,慧晴,慶森,戴孟,房仲,抖音,李萌,林芃,游雅,湯晉,潘星,琮文,筆畫,華榮,華融,萌萌,蔡舜,蕭岳,邵義,金詩,雅靜,高明,KAB,son,台積電,吳家鴻,周冠妤,廖昇宏,張家瑜,張席彬,張志安,徐巧蓉,時瑋辰,李依依,李正行
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20230428
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字194號
案件類別
刑事
彭賢,李萌,萌萌,彭賢坤,李琪琪,李萌萌,涂頴君,羅淑芬,胡雅婷,謝祥文
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20221209
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度簡字296號
案件類別
刑事
五樓,劉玉,彥竹,李萌,林庭,江亮,聰穎,萌萌,陳敏,０５號,劉玉書,張建偉,張明忠,徐明光,李志忠,李萌萌,林子筠,林庭臻,林淑真,林聰穎,林育萱,林蕙芳,王宇凡,王泰霖,范升福,號案件,郝中興,陳雅譽,更名前為林淑,基隆市警察局第四分局,新北市政府警
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20221026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字287號
案件類別
刑事
天貓,張紋,李萌,永穎,清文,紋萍,萌萌,黃憶,ind,余秋林,張呈顥,張永穎,張燕寧,張紋萍,李萌萌,李雅雯,林曉茹,邱郁婷,鍾邦久,陳偉澤,陳賜彬,黃憶筑,關山分局,板信商業銀行,臺北市警察局,苗栗警察局頭份分局,臺東縣警察局關山分局,臺中市政府警察
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20220922
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度苗小字562號
案件類別
民事
６號,三民,全球,名單,會員,李萌,王崇,萌萌,三民區,劉家蕙,張呈顥,李萌萌,王崇瑋,王筆毅,蘇聖閔,黃啟維,理由要領,高雄市三民,苗栗地方檢察署,臺灣苗栗地方檢察署
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20220629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度原金簡字14號
案件類別
刑事
化縣,吉成,宥霖,李萌,翁維,芳苑,萌萌,震宇,靖雯,鶯歌,呂吉成,張志杰,張育仁,張語恬,李萌萌,林芊芊,沈婷勻,洪恩惠,洪靖雯,王震宇,陳宥霖,黃致穎,業銀行股份,武陵派出所,黃致穎律師,業銀行股份有限公司,嘉義市政府警察局第一分局,新北市政府警察局
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20170505
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支付命令
法院案號
臺灣高雄地方法院
106年度司促字8491號
案件類別
民事
萌萌,張智勇,李萌萌
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