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內容 |
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20250423
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字37號
案件類別
刑事
○街,如意,宣傳,志文,怡股,李艾,林區,樹林,許詩,賴建,陳森,陳請,魏豪,廖唯志,廖春源,張心瑜,李艾璉,林家妮,洪志文,王朝弘,王議萱,許詩宜,許詩易,詳附件,賴建旭,金管會,陳宗成,陳森隆,陳詩晴,顧奎國,黃仲緯,不詳人士,板信商業銀行,高雄市政
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20250417
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上易字1號
案件類別
刑事
中銀,冠妤,十分,吳建,夜市,宿舍,徐瑞,愛情,打工,李艾,洪甄,牛排,犯罪,簡泰,維生,老公,老婆,陳彩,合作社,周亞萱,徐瑞亮,新加坡,李政峰,李艾璉,林冠妤,游凱麟,王郁婷,竹南鎮,紀中雄,許仁福,陳品諼,黃丞漢,黃玉齡,信用合作社,臺灣彰化地,苗
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20241101
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金易字31號
案件類別
刑事
任務,傳達,原文,向吳,嘻嘻,因之,媽媽,廖健,引導,徐瑞,愛情,李政,李艾,柔情,洪甄,漩渦,爸爸,秀青,簡泰,老公,老婆,蝦皮,謝謝,連理,適之,陳彩,香港,周亞萱,廖健男,徐瑞亮,新加坡,施秀青,是不是,李政峰,李艾璉,游凱麟,王郁婷,紀中雄,許仁
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