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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字2218號
案件類別
刑事
不詳,中華,主體,二、,人員,他人,來源,偵字,偽造,傳播,公司,公訴,共同,具體,冒用,分局,刑事,前段,參與,名義,告 ,告知,告訴,國家,姓名,媒體,官 ,害人,家庭,實施,對於,工作,年 ,年籍,引導,惠鈴,收受,政府,文字,時間,最高,會員,有限,服務,期間,本案,案件,民 ,法律,照片,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字2009號
案件類別
刑事
心,交友,代表,企業,住所,借款,六月,分院,前鎮,十年,去向,反應,向如,告知,嚴重,因之,因為,國內,國家,址設,如何,如果,家豪,實務,常識,年齡,形成,成功,所在,投資,施以,明輝,有人,格式,流程,犯罪,現象,理財,瑞隆,用意,畢業,第九,經理,萬華,著實,要求,許止,警示,軌跡,達新,郵
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字164號
案件類別
刑事
九 ,來源,億元,單位,嚴重,存戶,存款,少年,成功,提到,楊○,毓婷,流程,清楚,王翊,現行,留存,經理,老闆,詳卷,警示,販賣,軌跡,重本,高中,鶯歌,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１２,Ａ１３,Ａ１５,可能性,年籍詳,彭毓婷,
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20251029
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度原訴字11號
案件類別
民事
伍月,善良,林哲,經理,錢包,陳語,李經理,林哲瑜,林怡芳,謝松堯,陳語欣,黃淑雲,遠東銀行,主張之前開,民事第一庭,遠東國際商業,遠東國際商業銀行
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2306號
案件類別
刑事
１號,中和,合庫,存戶,官方,更改,朱秀,林育,王順,理財,留存,社團,經理,賣場,隨意,黃依,EMI,LIN,one,劉姿吟,施元明,曾開源,朱秀晴,李經理,林君憶,林育嫺,海賊王,王怡霖,王順賢,航海王,交易價值,合作金庫,刑事第十五庭,合作金庫商業
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20251022
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重利
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度易字473號
案件類別
刑事
六家,文玲,武義,用來,竹北,經理,衍生,陳筱,雅文,高利,SIM,姚億燦,徐○○,新竹縣,朱文玲,李經理,簡雅文,苗栗縣,郭武義,姓名不詳,真實年籍
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20251021
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確認僱傭關係存在等
法院案號
臺灣高等法院
114年度勞上字33號
案件類別
民事
上班,主席,出缺,協理,名冊,哥哥,團隊,大小,安定,廖員,廠商,戴嘉,旅遊,權威,江丞,決策,營運,理室,生產,疫情,簽約,經理,股東,衍生,被上,解任,過世,選舉,體系,中華民,吳南悌,廖翊淇,廖述椿,廖顯猷,張榮顯,戴嘉慧,曾長期,李經理,林佑珊,
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1545號
案件類別
刑事
余秉,內湖,國小,大小,居新,物流,茂雄,金鳳,門口,陳憶,丙○○,乙○○,吳天明,張國煒,李經理,王品崴,羈押中,黃茂雄,黃金鳳,不詳人士,居新北市,被告甲○○,○○○○○○○○,北市○○區○○街,國際投資股份有限公司,法務部○○○○○○○○,東元國際
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20251002
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1309號
案件類別
刑事
４號,任行,南港,婉均,桃桃,碧雲,高婉,住新竹,作業員,卓采薇,居新竹,李經理,王啟旭,鄭潔如,陳碧雲,住新竹縣,居新竹縣,鎮○○街,臺北市○○區○○路○段,新北市政府警察局汐止分局
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1837號
案件類別
刑事
８號,er,EV,五金,何向,創業,多樣,妙如,寵物,幕後,新興,明達,服飾,楊梅,王妙,莫名,貿易,金龍,開元,雜誌,吳騏璋,孫秀美,張弘輝,服飾品,李經理,李金龍,洪筱喬,王妙如,蔡尚蓉,蔡明達,不詳人士,元大銀行,局玉井分局,新竹市警察局,中維貿易
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字922號
案件類別
刑事
６號,DE,佳穎,回收,居新,廣大,影印機,朱哲群,李經理,林于捷,莊睿紘,蔡啟文,謝佳穎,鍾明紘,陳貞惠,黃法蓉,居新北市,國際投資股份有限公司,紘綺國際投資股份有限公司,臺北市政府警察局內湖分局
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20250930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度上訴字174號
案件類別
刑事
oo,人名,何理,傅○,分段,分證,劉仕,十分,同名,名字,夏○,存戶,小姐,常識,從正,愛情,數字,曖昧,更改,曾對,林錦,現狀,目標,程○,簡體,老婆,英文,許○,許莉,錦昇,陳○,高○,不一樣,李○彬,李小姐,李水源,李經理,林○珠,林慧英,林錦昇
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20250926
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字68號
案件類別
刑事
ap,土城,居新,政忠,日進,潘政,財富,陳毅,雅筑,高建,廖建智,曾翊凱,李經理,林書伃,梁世樺,楊品睿,洪郁萱,潘政忠,粘郁翎,陳毅豪,陳麗美,餐飲業,高建宏,黃安於,居新北市,新北市政府警察局土城分局,蕭慶鈴律師（已解除委任）
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20250925
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
114年度台上字4269號
案件類別
刑事
于倩,王莉,窘迫,素琴,邱美,陳詞,劉秀玲,李素琴,李經理,林士梧,林威全,林柏泓,王莉卉,石于倩,蔡憲德,許辰舟
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20250924
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1127號
案件類別
刑事
于庭,向吳,吳沛,安心,建南,李維,雜誌,劉璟萱,吳沛妤,朱家翔,李經理,楊儒銓,邱偉傑,陳建南,陳建菖,陳述時,黃于庭,臺灣桃園地
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20250918
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基原金簡字8號
案件類別
刑事
仲祥,啟成,嚴選,楊翔,楊薏,詹榕,周啟成,女朋友,寧婉芝,李經理,林恩竹,楊翔富,營業部,王龍傑,石蕙慈,葉志豪,詹榕林,陳仲祥,基隆市警察局第二分局,臺北市政府警察局中山分局
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20250912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字619號
案件類別
刑事
一街,富榮,正德,江永,湯雅,華興,貴蘭,雅慧,傅家宏,彭富榮,徐貴蘭,李經理,湯雅慧,蔡邦權,新竹縣竹北,新竹縣警察局,新竹縣警察局竹北分局,新竹縣政府警察局竹北分局,正德資產管理股份有限公司
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20250827
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上更一字32號
案件類別
刑事
ID,卡通,廖姵,曾多,江澤,洪淑,章曉,羅○,賴威,Ine,居留證,廖姵涵,廖建傑,張江澤,李經理,章曉文,賴威志,陳佳鴻,陳路得,凱基銀行
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20250814
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字216號
案件類別
刑事
cs,佳怡,宇辰,安琪,愛情,慧敏,李楨,林靖,白梅,盧燕,蕭士,誌宏,郭誌,陳宛,陳晏,陳馨,魏宇,劉和瑄,尤慧敏,廖春源,張語芯,張麗鈴,朱秋菊,朱義進,李經理,李雅竹,林合助,林坤億,林安琪,林靖華,沈名媛,王美玲,胡慧滿,蘇聖心,許白梅,鄧嘉偉,
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20250813
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給付工程款
法院案號
臺中簡易庭
113年度中訴字14號
案件類別
民事
中原,初版,名店,周四,外包,技師,政翰,文吉,新人,早安,有空,栗縣,業主,機電,水土,發包,細項,行程,農莊,院長,項次,預約,傅任淇,即反訴,吳小姐,呂政翰,建築師,張薰和,張行道,李文吉,李經理,江佳憶,環保局,邱奕賢,陳修仁,陳嘉樂,反訴部分,
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20250812
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給付工程款
法院案號
臺灣高等法院
113年度重上字790號
案件類別
民事
２Ｆ,CD,rp,三角,下游,世光,健身,儲藏,型式,天然,工人,日誌,明鏡,未設,李順,林錦,業主,機電,民族,水池,洪瑋,發包,能源,若薇,錦雲,露台,馬桶,高普,高程,１０Ｆ,休假日,何若薇,儲藏室,兒童節,吳冠毅,周祖民,地下室,曾榮賢,李經理,
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20250812
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字919號
案件類別
刑事
何思,佩雯,利芸,多樣,廖慧,徐慧,徐語,慧芳,明峰,欣然,犯罪,玉婷,美商,金城,劉瑞娥,劉靜怡,吳孟道,廖慧芳,張佩雯,戴利芸,李瑞翎,李經理,李金城,溫玉婷,莊佳瑋,蔡明峰,蔡易晏,謝宇恆,邱彥綸,郭獻仁,陳怡婷,陳欣然,黃宥羚,黃明宗,苗栗縣警察
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20250805
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3217號
案件類別
刑事
俊哲,曾俊,吳炳桂,周煙平,孫惠琳,張美珍,曾俊哲,李經理,李育臣,管仁宏,鄭舒方
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20250731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1698號
案件類別
刑事
鼎,ac,KG,sx,XX,三段,二段,務部,唐寧,安心,安迪,居中,山口,幸運,張鈞,承恩,方說,曾新,林木,林淳,林維,犯罪,謝振,金山,陳佑,高瑜,高興,Bon,KAI,oaS,SEL,ＳＥＮ,下列事,丑○○,劉志剛,卯○○,司名稱,吳奇融,吳承恩,寅○○,張國強,張明鏡,張晉瑋,張湘凌,朱珀
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20250731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1693號
案件類別
刑事
KG,Mi,SE,sx,XX,三段,二段,吳庭,唐寧,安心,安迪,居中,山口,幸運,張鈞,承恩,曾新,林木,林淳,林維,犯罪,謝振,金山,陳佑,高瑜,高興,Bon,KAI,oaS,RAM,SEL,ＳＥＮ,下列事,劉志剛,司名稱,吳承恩,呂承浩,張國強,張明鏡,張晉瑋,張湘凌,張芮綺,朱珀寬,李孝儒,
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20250731
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1666號
案件類別
刑事
KG,Mi,sx,XX,三段,唐寧,天○,宇○,安心,安迪,居中,山口,幸運,張鈞,承恩,曾新,林木,林淳,林維,業社,犯罪,綠界,謝振,金山,陳佑,高瑜,高興,Bon,KAI,oaS,SEL,ＳＥＮ,下列事,丑○○,劉志剛,午○○,卯○○,司名稱,吳承恩,宙○○,寅○○,巳○○,張國強,張明鏡,張
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20250731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1692號
案件類別
刑事
KG,Mi,SE,sx,XX,三段,吳庭,唐寧,安心,安迪,居中,山口,幸運,張鈞,承恩,方說,曾新,林木,林淳,林維,犯罪,謝振,金山,陳佑,高瑜,高興,Bon,HEI,KAI,oaS,RAM,SEL,ＳＥＮ,下列事,劉志剛,司名稱,吳承恩,呂承浩,張國強,張明鏡,張晉瑋,張湘凌,張芮綺,朱珀寬,
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20250731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1683號
案件類別
刑事
KG,Mi,SE,sx,XX,三段,唐寧,安心,安迪,居中,山口,幸運,張鈞,承恩,方說,曾新,林木,林淳,林維,犯罪,謝振,金山,陳佑,高瑜,高興,Bon,HEI,KAI,oaS,RAM,SEL,ＳＥＮ,下列事,劉志剛,司名稱,吳承恩,呂承浩,張國強,張明鏡,張晉瑋,張湘凌,張芮綺,朱珀寬,李孝儒
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20250731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1685號
案件類別
刑事
KG,Mi,SE,sx,XX,三段,吳庭,唐寧,安心,安迪,居中,山口,幸運,張鈞,承恩,方說,曾新,林木,林淳,林維,犯罪,謝振,金山,陳佑,高瑜,高興,Bon,HEI,KAI,oaS,RAM,SEL,ＳＥＮ,下列事,劉志剛,司名稱,吳承恩,呂承浩,張國強,張明鏡,張晉瑋,張湘凌,張芮綺,朱珀寬,
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20250731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1688號
案件類別
刑事
KG,Mi,SE,sx,XX,三段,吳庭,唐寧,安心,安迪,居中,山口,幸運,張鈞,承恩,方說,曾新,林木,林淳,林維,犯罪,謝振,金山,陳佑,高瑜,高興,Bon,HEI,KAI,oaS,RAM,SEL,ＳＥＮ,下列事,劉志剛,司名稱,吳承恩,呂承浩,張國強,張明鏡,張晉瑋,張湘凌,張芮綺,朱珀寬,
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