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內容 |
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字2141號
案件類別
刑事
不用,交友,何以,信義,分行,前提,包裝,台新,大陸,害人,張佳,心態,揚威,文山,木柵,李少,李柏,櫃員,權衡,清楚,烏日,犯罪,王翊,王靜,秀惠,經理,艾倫,苓雅,苗栗,蜜蜂,蝦皮,行銷,警示,軌跡,陽光,雅慧,○○○,○○里,１３２,呂騏宏,彰化縣,李惠芯,王靜雯,葉建中,許雅婷,這樣會,鄭佩
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20251003
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3793號
案件類別
刑事
入戶,吳虹,怡蓁,抖音,景祥,李柏,欣怡,永承,邱義,黃石,黃鼎,吳欣怡,張秉鋐,李柏鍁,楊錦章,謝馥真,邱義庭,鄭景祥,鄭永承,陳佳哲,陳怡蓁,黃石章,黃秋姿,偵查案號,真實年籍,遠東銀行,高雄銀行
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1084號
案件類別
刑事
HO,ID,LE,MR,享樂,仲良,優質,全球,劉佳,劉玉,力士,司令,合庫,官方,張宏,志憲,文村,旅館,李柏,林詠,楊鴻,榮華,榮輝,樂天,沁宜,洪毓,游東,源通,生亞,羅華,耀輝,胡睿,范翔,莊羽,蔡雅,蝦皮,許紋,謝秋,貓咪,財富,趙士,邱沁,陳婧,陳欣,靖雯,音樂,飯店,黃凱,黃弘,黃燦,
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字606號
案件類別
刑事
上,HO,ID,LE,MR,享樂,仲良,優質,全球,劉佳,劉玉,力士,司令,合庫,官方,張宏,志憲,文村,旅館,李柏,林詠,楊鴻,榮華,榮輝,樂天,沁宜,洪毓,游東,源通,生亞,羅華,耀輝,胡睿,范翔,莊羽,蔡雅,蝦皮,許紋,謝秋,貓咪,財富,趙士,邱沁,陳婧,陳欣,靖雯,音樂,飯店,黃凱,黃弘,黃
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20250930
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1456號
案件類別
刑事
上,HO,ID,LE,MR,享樂,仲良,優質,全球,劉佳,劉玉,力士,司令,合庫,官方,張宏,志憲,文村,旅館,李柏,林詠,楊鴻,榮華,榮輝,樂天,沁宜,洪毓,游東,源通,生亞,羅華,耀輝,胡睿,范翔,莊羽,蔡雅,蝦皮,許紋,謝秋,貓咪,財富,趙士,邱沁,陳婧,陳欣,靖雯,音樂,飯店,黃凱,黃弘,黃
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20250812
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字515號
案件類別
刑事
不爽,仁股,仲良,何必,便當,全德,劉佳,協和,吉慶,喜樂,國光,均指,大社,大龍,宏安,小小,平安,心安,心念,惡事,文村,明倫,榮輝,欣欣,海威,游東,瑩瑩,紐約,羽桐,耀輝,開元,阿土,陳婧,魯婷,伍紘萱,何文村,何明倫,何清玲,便當店,個人戶,康晉豪,廖吉慶,廖桑榆,方大龍,施添寶,
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20250731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1694號
案件類別
刑事
丈夫,周亞,周梓,小雪,曾旻,林新,柯永,梓涵,楊偉,楊德,楊美,永輝,發財,美雲,蔡瀅,蔡雅,詩涵,謝盛,陳月,雅筑,高旗,魯魯,何永輝,卓羽珊,周梓涵,張清濠,張耀云,張高旗,徐嘉敏,李柏鍁,林千翔,林妤柔,林雅菁,柯永輝,楊偉奇,楊美雲,簡志宇,莊
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20250717
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字320號
案件類別
刑事
王秉,黃錦,康晉豪,李柏鍁,王秉軒,葉靜秀,黃錦業,高雄市政府警察局前鎮分局
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20250311
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傷害等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度易字633號
案件類別
刑事
廠區,李柏,犯罪,胡詩,邱啟,開心,朱秋菊,李柏鍁,消防栓,王○豪,王志豪,胡詩英,蔡培彥,邱啓林,陳佳迪,陳韋均,臺灣高雄地,高雄市前鎮,義大醫療財團法人,高雄市政府警察局前鎮分局,義大醫療財團法人義大大昌醫院
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字199號
案件類別
刑事
吳培,李柏,余俊憲,吳培寧,張婉琪,張志杰,李柏鍁,翁瑄禮,陳川傑,陳景萍,偵查案號
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20250204
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字295號
案件類別
刑事
佳錡,宏安,明倫,李秉,林茗,秀珠,蒙特,陳婧,何明倫,何秀珠,吳家豪,吳惠玲,李博瑩,李柏鍁,李秉錡,楊佳錡,溫家緯,黃凡瑞,黃琮凱,SUGO
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20250114
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金訴字212號
案件類別
刑事
no,主體,嘉盛,回收,官方,宜軒,左營,市警,廷睿,張貼,慧玲,新莊,時代,李柏,環球,立信,總統,致富,花旗,蕭世,調和,謝均,選項,陳廷,高梓,魯魯,SIM,新時代,替代物,朱美綺,李柏鍁,萊爾富,陳宜軒,陳廷睿,黄筠雅,ＫＹＡＷ,台新商業銀行,第
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20241230
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗金簡字205號
案件類別
刑事
五金,李柏,陳潁,丑○○,壬○○,子○○,後龍鎮,李柏鍁,林宜璇,癸○○,蕭慶賢,辛○○,元大銀行,苗栗縣警察局,國泰世華商業銀,戊○○、辛○○,苗栗縣警察局竹南分局,丙○○、乙○○、戊○○
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20241106
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字531號
案件類別
刑事
ID,叔叔,周霙,善意,幕後,徐毅,心憲,李心,李昊,李柏,林義,毅鈞,澳門,瑞芳,能量,財富,鍾昆,偵字第,周霙蘭,李心憲,李柏鍁,林義煒,第六項,陳美伶,高永棟,YOYO,本案認定,瑞芳分局,ＭＡＮＳＡ,科技有限公司,現代財富科技有限公司,新北市政府
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20240723
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字248號
案件類別
刑事
全然,吳培,李柏,林美,總統,陳筱,ＴＯＰ,余俊憲,吳培寧,朱秋菊,李柏鍁,王聖豪,王芷鈴,謝文元,陳景萍,陳鑕靂,中華電信,刑事警察局,合作金庫商業銀行,內政部警政署刑事警察局
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字183號
案件類別
刑事
MR,冠穎,品牌,大林,婉瑜,宏偉,平凡,廖瑋,建豐,忠孝,曉琪,李曉,李柏,林嶼,欣婷,澳門,美銀,若琳,葉建,部署,鈔錢,陳斐,陳曉,侯金湖,劉佳瑋,威尼斯,廖偉玲,廖瑋玲,張如菁,曾智賢,李國偉,林欣柔,柳雅虹,楊婷惠,楊若琳,王思晴,莊惠真,葉建豐,蔣俊杰,賴建如,賴憲政,邱柏維,鄧芷昀,鄭
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20240329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字569號
案件類別
刑事
何芊,斐娟,日新,明月,曉青,月經,李曉,林源,林詩,楊盈,熙熙,陳斐,何敏蓉,李曉青,李柏鍁,林淑惠,林源慶,林珮菁,楊盈茹,莊書雯,號案件,許佩霖,賴憲政,鄭明月,陳斐娟
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