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20250618
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字493號
案件類別
刑事
卡拉,向子,四平,奶奶,定則,月眉,李書,東和,林珈,犯罪,珈欣,胡睿,萬盛,不會說,兆豐銀,劉興懋,劉雅雯,吳敏霞,徐雅惠,李書婷,林珈欣,王先生,石○○,胡睿涵,陳嘉涵,陳美玉,黃雪雲,卡拉ＯＫ,右列被告,文山第二分局,和鑫投資股份有限公司,苗栗縣警
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20250325
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6795號
案件類別
刑事
于慧,亭妤,倉海,原文,向葉,吳月,和美,和鑫,子欣,富城,峻豪,彭安,志玲,慧珠,曉婷,月霜,李守,李書,梁穎,淑雅,灣新,王心,王朝,秀惠,美玉,美馨,葉力,蔡靜,蘇文,郭峻,鄭秀,陳曉,雨彤,順風,ＴＯＰ,于慧珠,劉昌紘,吳彭安,吳明崇,吳月霜,吳美玲,家醫科,張家儀,張雅雯,
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20250226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3800號
案件類別
刑事
六家,吳月,和鑫,國雄,國霖,廖國,張憲,張漢,張隆,徐秀,思綺,慧芬,文林,月霜,李守,李書,李順,林珈,沁宜,沈思,王傳,王鳳,珈欣,秀梅,美霞,聚寶,胡睿,芸蓁,范家,蔡勲,謝忠,邱沁,陳曉,雅蘭,雯雯,魏福,麗英,劉恆嘉,劉雅雯,吳俊彥,吳敏男,吳敏霞,吳月霜,吳麗英,周玉琴,張憲聰,張淑敏
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3564號
案件類別
刑事
TE,光明,威朋,惠娟,月嬌,李書,林聖,梅花,真心,興隆,鼎盛,RAM,中心園,劉雅雯,張美慧,彭錦明,李書婷,林威朋,林聖翔,王玲英,莊惠娟,蔡明純,陳文娟,陳月嬌,住嘉義縣,CAROLYN,和鑫投資股份有限公司,鼎盛投資股份有限公司,臺南市政府警察
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20250211
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡上字241號
案件類別
刑事
吉林,和鑫,李書,江陵,秀才,倪霈棻,張美慧,李書婷,林秀濤,王星富,程克琳,蔡育家,陳欣芸,駱秀枝,黃婕宜,晶禧投資股份有限公司,臺灣證券交易所股份有限公司
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20250103
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2682號
案件類別
刑事
公仔,合庫,向如,商銀,大同,小姐,廣場,李亮,李書,李芸,盧義,秀娟,秀賢,舞台,華庭,董璋,蝦皮,賣場,金秀,陳夢,黃明,LIN,丑○○,劉書妤,午○○,卯○○,吳柏昇,壬○○,子○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,曾秀娟,李書婷,演唱會,現另案,
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20241227
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損害賠償
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度訴字783號
案件類別
民事
同行,商銀,李書,柏翰,秀惠,胡睿,葉皇,賴孟,０３號,－１３,廖峻毅,李書婷,林晉逸,林秀惠,潘昭勝,第一層,胡睿涵,葉皇傑,許元耀,賴孟儒,鄭雅云,陳威諭,陳寶貴,陳柏翰,魏韶霆,黃碧娥,永豐銀行
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20241224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3448號
案件類別
刑事
何惠,余瑋,北勢,北投,和鑫,四平,天下,宏偉,張隆,月眉,李書,東港,松山,梁孟,洪安,秀雲,素貞,美玉,胡睿,雅慧,雅雯,何惠文,劉雅雯,張隆發,李書婷,梁孟淵,洪國朝,父母親,胡睿涵,許雅慧,謝宏偉,陳巧玲,陳建丞,陳建宇,陳怡廷,陳素稹,陳素貞,
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20241224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字527號
案件類別
刑事
OK,卡拉,合庫,向子,四平,奶奶,存戶,安心,小姐,文山,月眉,李書,東和,林珈,珈欣,美玉,胡睿,萬盛,豐富,雅雯,不會說,丑○○,兆豐銀,劉興懋,劉雅雯,卯○○,吳敏霞,壬○○,大家都,子○○,寅○○,徐雅惠,李書婷,林珈欣,癸○○,等一下,胡睿涵
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20241212
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
113年度北簡字7702號
案件類別
民事
交集,和鑫,李書,秀才,張美慧,李書婷,蔡育家,陳逸倫,馬正道,真實身分不詳
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20241120
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損害賠償
法院案號
新店簡易庭
113年度店簡字955號
案件類別
民事
０弄,no,不負,李書,李陸,秀才,陸華,張肇嘉,李書婷,李陸華,蔡育家,陳欣芸,駱秀枝,便利商店,全家便利商店
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20241107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字229號
案件類別
刑事
no,于慧,分證,北投,名字,向葉,吳月,土城,安心,官方,左營,張淑,彭安,志玲,慧珠,曉婷,更改,月霜,李守,李書,梁穎,淑雅,王朝,現狀,秀惠,美玉,蔡靜,蘇文,鄭秀,陳曉,陳炳,雅雯,雨彤,Ine,ＴＯＰ,于慧珠,劉昌紘,吳彭安,吳明崇,吳月霜,吳美玲,山分局,張家儀,張雅雯,方志淵,
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20241009
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給付票款
法院案號
板橋簡易庭
113年度板簡字2135號
案件類別
民事
安樂,曾玉,李書,玉雲,魏賜,呂安樂,曾玉枝,李世勛,李世弘,李書婷,李玉雲,李秋維,魏賜琪
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20241007
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字25號
案件類別
刑事
佳宜,創新,十分,富有,普及,未設,本名,李書,林言,柏翰,胡睿,葉皇,賴孟,阿宸,雜誌,魏韶,０３號,０６號,大家都,廖佳宜,廖峻毅,張建強,李書婷,李玫娜,林晉逸,林言宸,潘昭勝,胡睿涵,葉皇傑,蔡雨庭,許元耀,財盛行,賴孟儒,鄭諺霓,鄭雅云,陳威諭
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20240830
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1544號
案件類別
刑事
TE,光明,威朋,惠娟,月嬌,李書,林聖,梅花,興隆,鼎盛,中心園,劉雅雯,張美慧,彭錦明,李書婷,林威朋,林聖翔,洪翊學,王玲英,莊惠娟,鄧希賢,陳文娟,陳月嬌,陳貽明,嘉義縣竹崎,CAROLYN,和鑫投資股份有限公司,臺南市政府警察局第二分局
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20240531
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字1084號
案件類別
刑事
ap,吉林,和鑫,國維,扮演,李書,洪福,秀才,９４７,Ine,張美慧,李書婷,林俞貝,權限者,洪福成,洪英花,蔡育家,陳欣芸,駱秀枝,晶禧投資股份有限公司,臺北市政府警察局中山分局
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字969號
案件類別
刑事
佳莉,和鑫,廣大,李書,沁宜,胡睿,蔡勲,邱沁,黃學,李建家,李書婷,胡睿涵,蔡勲明,蔣得龍,訴書誤,邱沁宜,黃佳莉,不詳姓名,投資有限公司,鑫投資有限公司,臺中市政府警察局第五分局
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20240422
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字4號
案件類別
刑事
佳里,劉智,和鑫,智偉,李書,田中,股市,胡睿,襄理,劉子瑋,李書婷,林曉汾,簡仲頤,胡睿涵,連俊銘,陳文娟,餐飲店,資料不詳,年籍資料不詳,彰化縣警察局田中分局,新竹市警察局第二分局,臺南市政府警察局佳里分局
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20240402
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度原金簡字1號
案件類別
刑事
創造,吳旻,和鑫,國雄,孟君,承學,旻諭,李書,沁宜,胡睿,蔡勲,邱沁,鳳美,劉雅雯,吳旻諭,張碧珍,張鳳美,彭錦明,朱美綺,李書婷,林孟君,林宛婷,段皓惟,胡睿涵,蔡勲明,蔡承學,連俊銘,邱沁宜,陳文娟,花鄉旅館
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20240328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2048號
案件類別
刑事
吳月,和鑫,國雄,國霖,張憲,張漢,徐秀,徐綱,思綺,月霜,李守,李書,李順,沁宜,沈思,王傳,王鳳,秀梅,美霞,聚寶,胡睿,蔡勲,謝忠,邱沁,陳曉,雯雯,劉雅雯,吳俊彥,吳敏男,吳敏霞,吳月霜,吳麗英,周玉琴,張憲聰,張淑敏,張漢忠,徐秀梅,戴國霖,李書婷
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20240123
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審金簡字9號
案件類別
刑事
台股,吳淡,呂家,和鑫,國濱,國雄,天下,子晴,彭倩,徐佩,李書,林珈,梁孟,沁宜,洪玉,洪股,珈欣,羅恩,美霞,胡睿,蔡勲,財源,邱沁,邱達,郭孟,郭盈,雯雯,鳳美,何美玲,劉秋銘,劉雅雯,吳權秉,吳淡如,廖國濱,張文雄,張碧珍,張鳳美,徐佩瑜,曾啟峯,李冠宜,李書
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20231122
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1176號
案件類別
刑事
光明,和鑫,品名,品牌,哥哥,嚴謹,威朋,惠娟,慧琪,月嬌,李書,林聖,洪福,短短,背包,胡睿,興隆,藍色,鄭鴻,雅雯,頭份,鼎盛,Max,中心園,劉雅雯,吳敏霞,吳采軒,張美慧,彭錦明,李書婷,林威朋,林聖翔,案外人,歐慧琪,洪福成,父母親,王玲英,胡
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20220401
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支付命令
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度司促字3499號
案件類別
民事
李書,李書婷,王子德,鐘雅欣,億豪管理顧問股份有限公司
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20200108
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度司促字388號
案件類別
民事
李書,李書婷,陳尚義,柏文健康事業股份有限公司
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20180926
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
107年度訴字700號
案件類別
刑事
嵐心,文萍,書房,李書,柏樟,邱哲,陳主,麗儀,吳啟祥,周佩潔,李書婷,李柏樟,李柏璋,李麗儀,林聖傑,林聖琪,林馨怡,江子翠,洪珮瑜,潘藝庭,簡士軒,葉則廷,蕭嵐心,謝文萍,邱哲瑋,鄒德麟,陳冠華,陳永華,清粥小菜,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20180423
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
107年度審簡字183號
案件類別
刑事
名辰,徐時彥,曾意鈞,李書婷,李芮蕙,蕭名辰,賴韻茹,鄧涵文,黃桂子,和平東路派出所,新竹縣警察局新埔分局
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20170913
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
106年度易字1177號
案件類別
刑事
建勳,張鈺,惠文,黃熙,劉宜淳,劉惠文,張鈺資,徐昭明,李孟珊,李書婷,李雯雅,王柔歡,王淑慧,黃建勳,黃熙瑛,黃金堭,新營分行,通緝中）,鹽水分行,金石堂書店,（另案通緝中）
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20160125
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支付命令
法院案號
臺灣高雄地方法院
105年度司促字2334號
案件類別
民事
李書婷,洪丕正,渣打國際商業銀行股份有限公司
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20150618
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業務過失傷害
法院案號
臺灣士林地方法院
104年度審交易字402號
案件類別
刑事
張佳興,李書婷
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20150326
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支付命令
法院案號
臺灣士林地方法院
104年度司促字4223號
案件類別
民事
李書婷,童兆勤,中國信託商業銀行股份有限公司
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