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內容 |
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20250825
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴緝字40號
案件類別
刑事
am,凌峰,凱翔,厚德,吳秀,品名,安琪,林分,蕭竣,財金,魏仲,Lee,劉凌峰,劉河山,吳秀壬,彭瑞宏,戴安琪,李志恆,李智昌,林家伃,林紫萱,林豐喜,王樂康,莊凱翔,葉思妏,蕭竣升,魏仲廷,SIMON,高雄地檢署,玉山銀行鳳山分行
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20250708
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度原金訴字25號
案件類別
刑事
何名,宇辰,徐令,徐宏,數名,文誠,林分,魏仲,Lee,吳伯鴻,彭瑞宏,徐宏吉,方錦源,李志恆,李智昌,林宥瑞,林紫萱,林豐喜,楊宇辰,潘豐茂,盧怡慧,簡士然,莊凱翔,賴文誠,鍾華清,鐘冠生,陳經理,陳銘珠,陳馨怡,魏仲廷,黃毓琪,黃立綸,陽信銀行,SI
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20250703
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字495號
案件類別
刑事
王翊,甲地,邱梓,阿偉,順哥,Lee,LER,TAY,俞秀美,全部行,彭毓婷,彭瑞宏,李宗翰,李志恆,李智昌,林佳慧,林昱綸,林紫萱,林自強,王翊橋,陳晉偉,陳韋安,想企業社,SIMON,非想企業社,臺北市政府警察局大同分局
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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字878號
案件類別
刑事
中信,仁愛,伍月,億元,國內,東西,楊燕,現象,留存,聯合,身份,陳正,劉建廷,南投縣,年籍詳,替代物,李智昌,林紫萱,楊燕青,許欣如,執法人員,年籍詳卷,聯絡方式,０００００,ANNIE,ＢＬＡＣＫ,南投縣政府,中國信託銀行,南投縣政府警察局,○○○○
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20250523
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度原金訴字52號
案件類別
刑事
中信,主體,仁武,代收,力元,台新,合庫,名單,士宏,宇辰,建榮,後面,志建,承達,朱正,李瑋,李翰,柏宇,柏宏,楊寬,洪紹,犯罪,玖月,白色,筱嵐,簡稱,紫色,綠色,藍色,買家,遊戲,錢包,陳文,陳松,陳筱,陽明,難想,鳳山,黃偉,２０５,２３６,SIM,劉建廷,劉河山,吳和卿,吳怡萱,書誤載,未
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20250513
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1497號
案件類別
刑事
SE,三層,何況,厚德,商銀,嚴謹,家族,廣大,怡婷,惠雯,澳門,王宥,筱嵐,紀律,聚合,財金,陳曉,陳筱,黃靖,Lee,張惠雯,彭瑞宏,徐羽姍,徐羽珊,李志恆,李智昌,林紫萱,沈佳琪,監服刑,第一層,胡怡婷,見附表,陳世凱,陳世達,陳建瑜,陳筱嵐,元大
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20250313
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字667號
案件類別
刑事
凌峰,厚德,吳秀,士宏,安琪,志仁,志建,戴睿,文誠,洪紹,港都,珮珊,荳荳,蕭竣,財金,魏仲,Lee,劉凌峰,劉河山,劉雨晴,吳伯鴻,吳秀壬,彭瑞宏,戴安琪,李志仁,李志恆,李智昌,林家伃,林紫萱,林豐喜,洪士宏,王樂康,甘芸甄,盧怡慧,秦睿昀,莊凱翔
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20250224
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聲請回復原狀等
法院案號
臺灣高等法院
114年度抗字433號
案件類別
刑事
力敏,昱廷,吳志強,李智昌,林昱廷,楊志雄,監察院,謝靜慧
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20250124
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聲請撤銷檢察官處分
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度聲字21號
案件類別
刑事
９樓,人人,住所,准予,前述,力敏,受命,命令,定期,尚未,後段,撤銷,時期,本人,沒有,現金,確實,程式,號函,道路,香港,○○街,予駁回,何孟璁,受處分,彭慶文,新北市,李智昌,王聖婷,監察院,通緝中,陳翌欣,北市○○,區○○街,臺灣臺北,刑事第十七
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3517號
案件類別
刑事
仁愛,劉專,劉素,博鴻,周文,嘉君,國珍,文宣,朱正,楊宜,楊梅,淑鳳,犯罪,玉玲,秀滿,財金,陳俞,鳳蘭,黃弘,吳秀滿,吳秀霞,施香如,曹馨方,朱正翔,洪國珍,蔡麗娟,許鳳蘭,郭妍希,郭騰月,鐘育青,陳嘉君,黃博鴻,○○○道,五甲派出所,南投縣政府,宜蘭縣政府,彰化地檢署,臺灣士林地,南投縣政府警
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20241009
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違反期貨交易法聲請再審及停止刑罰執行
法院案號
最高法院
113年度台抗字1345號
案件類別
刑事
三元,人物,土木,方慈,施玉,智鈞,林蒼,決策,決行,簽呈,許德,議定,連煜,劉方慈,劉連煜,周盈文,宋明璣,廖柏凱,張智鈞,施玉涵,李智昌,林三元,林蒼祥,楊力進,楊漢森,王志誠,監察院,總經理,蔡燕慧,見附件,許德正,邱薡宬,邵之雋,郭土木,鄭柳媚,
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20241001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字174號
案件類別
刑事
莊,張睿,林松,楊燕,蘇珊,賴明,陳智,陳語,高俊,吳宜真,吳進祥,吳麗美,呂佳蓁,施香如,李珮暄,林建志,林育詩,林韋庭,楊惠如,游玉蘭,王○○,范峻銘,蔡婉馨,蔡文淵,蔡玉琴,蔡麗娟,蘇盈盈,謝秋冬,郭品萱,鄭宇軒,鍾美玉,陳俊達,陳國華,陳學儀,陳智華,陳育涵,陳萬成,黃○○,黃博鴻,黃敬文,
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20240704
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金簡字12號
案件類別
刑事
丁英,佑庭,公所,向如,吳麗,呂佩,國珍,尹敏,張尹,投入,收集,玉玲,瑞豐,瑩瑩,白薇,秀滿,美琴,蔡禎,財金,開物,陳語,雅芬,黃仙,內湖區,吳秀滿,吳秀霞,吳麗燕,呂佩真,彭瑞宏,朱亮彰,李智昌,李欣瑩,李美金,林紫瑄,林紫萱,楊泳鋐,洪國珍,洪榮
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20240606
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣高等法院
112年度聲再字239號
案件類別
刑事
Ｂ１,三元,人物,尾款,施玉,智鈞,林旭,決策,決行,法文,派生,玉婷,簽呈,許德,請狀,議定,連煜,雜誌,麗英,劉連煜,吳麗英,廖柏凱,張智鈞,施玉涵,李智昌,林三元,林旭斌,楊漢森,業務部,潘兆偉,王志誠,王皇玉,監察院,總經理,蔡燕慧,蔡蒔銓,薛智
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20240509
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字540號
案件類別
刑事
TI,不少,即附,安信,尚書,承洋,楊夢,江澤,淇淇,章曉,羅松,美學,蕭詠,賴怡,逸文,鄭麗,陳虹,集結,麗月,默默,Lee,何燕萍,工作室,張江澤,彭瑞宏,李世堡,李志恆,李智昌,李蕙妤,林紫萱,梁志偉,楊尚書,游女素,王鴻俞,章曉文,羅松芳,臺灣彰
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20240426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字243號
案件類別
刑事
品萱,章品,蔡家,張品萱,李威震,李智昌,林佳慧,梁家贏,洪怡芳,蔡家豪,西門町,馬斯克,馬斯克買賣企業社,臺北市政府警察局大同分局
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字591號
案件類別
刑事
佩吟,冠維,劉政,奕宏,楊建,正隆,紫葳,邱梓,劉政輝,吳麗燕,周奕宏,張啟宗,張家欣,張晏齊,李智昌,楊雨珊,温雅惠,王淑月,盧冠維,蔡正隆,許紫葳,阮氏練,阮氏銀,陳韋仁
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20240227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字151號
案件類別
刑事
ng,亭吟,劉容,劉素,妍希,容辰,曾奕,楊燕,楊逸,王順,瑞豐,羅云,美琴,芙蓉,雅薇,駿逸,魏仲,CHE,KAI,ＹＡＮ,劉俊良,劉容辰,劉素青,劉芙蓉,吳庚霖,吳麗燕,呂慧宜,姜書瀚,孫沅孝,廖春源,彭瑞宏,施君蓉,施香如,曾奕翔,李智昌,李駿逸,
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20231020
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字224號
案件類別
刑事
三層,不少,問候,安信,待業,承洋,李辛,楊尚,灣新,犯罪,知如,蕭詠,行蹤,辛茹,鄭麗,陳虹,集結,麗月,默默,Ine,Lee,彭瑞宏,李世堡,李品慧,李志恆,李智昌,李辛茹,林佳慧,林紫萱,游女素,蔡承洋,鄭麗月,陳汪峙,工作地點,怡然自得,長庚醫院
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20231019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3325號
案件類別
刑事
佳麟,冠宇,品萱,守仁,廣昇,張昀,李威,李易,林湧,汪怡,灣新,蔡家,陳敏,雅靜,劉守仁,唐先恆,大橋頭,張品萱,朱鵬霖,李威震,李易哲,李智昌,林建宏,林紫萱,汪怡君,蔡家豪,蔡廣昇,西門町,許文章,許晉源,陳佳麟,陳冠宇,陳盈芝,馬斯克,地下一樓,
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20230901
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字403號
案件類別
刑事
宏義,李宏,林泓,林紫,李宏義,李智昌,林佳慧,林書弘,林泓境,王宏期,馬斯克,馬斯克買賣企業社,臺北市政府警察局大同分局
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20230503
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違反期貨交易法
法院案號
最高法院
112年度台上字1645號
案件類別
刑事
予邱,事長,創新,孟真,施玉,智鈞,洪兆,無損,系列,許德,事業體,廖柏凱,張智鈞,施玉涵,李智昌,李英勇,杜孟真,林怡靚,楊漢森,業務部,洪兆隆,蔡燕慧,蔡蒔銓,許德正,謝燕萍,邱忠義,邱薡宬,陳誌泓,黃炳翔,黃金條,一般客戶,惠嘉盈律師,標準金商有限
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20230119
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上訴字33號
案件類別
刑事
黎,Ｂ３,ot,世昌,俐伶,入出,劉佑,周國,孟哲,孟真,宜蓁,專戶,張澤,張瓊,張隆,惠敏,慧玲,慧芬,智鈞,更改,李勇,李時,林稔,林蒼,林麗,柏安,楊琇,江庭,江梓,決行,沈佳,王屏,瓊文,盧俊,簽呈,英文,葉聖,蔡雅,許德,謝筑,陳群,陳翊,黃天,黃瑋,何沂蓁,劉晉嘉,劉舉弘,卓世昌,吳鎔丞
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20220308
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金簡字2號
案件類別
刑事
募集,承學,文達,明朗,林旭,決策,稅款,組合,英國,貿易,黎森,吳承學,廖柏凱,李智昌,林文達,林旭斌,第五項,邱薡宬,郭耿誠,鄭柳媚,金管會,陳子明,黃炳翔,理委員會
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20220221
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金訴字21號
案件類別
刑事
承學,文達,吳承學,周玉琦,孫治平,廖晉賦,李智昌,林文達,蔡燕慧,鄭柳媚
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20220221
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度金訴字5號
案件類別
刑事
承學,文達,吳承學,周玉琦,孫治平,廖晉賦,李智昌,林文達,蔡燕慧,鄭柳媚
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20211123
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字460號
案件類別
刑事
宏安,沈瑞,瑞恩,陳俞,張兆宜,張洧綾,彭成枝,徐紹傑,曾忠信,朱家麒,李智昌,林瑞祥,蔣熙文,邱瑞恩,陳勇松,陳柏樵,陳芃宇,新北市政府社會局
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20201126
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度易字148號
案件類別
刑事
沈瑞,瑞恩,通通,吳淑敏,張兆宜,彭成枝,徐紹傑,曾忠信,李智昌,李翰昇,林瑞祥,桃園慈,梁雅玲,蔡慧雯,蔣熙文,邱瑞恩,陳幽蘭,陳怡廷,陳柏樵,養護中心,新泰綜合醫院,生技有限公司,祥禾護理之家,老人養護中心,長期照顧中心,安生技有限公司,新北市政府社
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20201015
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度金訴字5號
案件類別
刑事
承學,吳志強,吳承學,李智昌,林文達,陳思帆,海洋委員會海巡署偵防分署
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20200916
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
108年度訴字307號
案件類別
刑事
前景,吳泓,惠澤,沈瑞,滿滿,瑞恩,廖麗娟,張兆宜,張洧綾,彭成枝,李智昌,林廷煌,林瑞祥,楊尉汶,王月嬌,蔣熙文,褚美珍,邱瑞恩,陳柏樵,安養中心,養護中心,新竹武昌郵局,祥禾護理之家,老人養護中心,長期照顧中心,老人長期照顧中心,瑞祥老人長期照顧中心
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