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內容 |
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20251002
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1702號
案件類別
刑事
土木,工廠,徐綱,曾靖,有為,柏宇,梁耀,灣新,黃紹,－１３,侯廷昌,偵字第,劉榮英,李怡貞,李意芳,李政庭,李榮英,李雅琪,梁耀清,范美齡,葉明河,邱仕華,陳柏宇,黃紹紘,刑事第十八,刑事第十八庭
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20250514
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度司執字26981號
案件類別
民事
健豪,李健豪,李意芳,林宛瑩,程禮欽,蕭秀蘭
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20250413
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度司執字26981號
案件類別
民事
三樓,健豪,前列,秀蘭,住同上,李健豪,李意芳,林宛瑩,程禮欽,蕭秀蘭,鄰○○路
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20250124
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字755號
案件類別
刑事
２樓,４樓,三層,中華,人員,何國,偵字,先生,公訴,具體,分局,分行,北縣,吳健,告知,告訴,基礎,大學,強制,收受,政府,新竹,新莊,明細,最後,有限,本案,權利,照片,犯罪,現金,第七,範圍,編號,聯絡,處所,說明,調解,財產,辦理,農會,金剛,陳偉,黃金,○○街,Ａ３３,SIM,內政部,尤世
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20250124
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字755號
案件類別
刑事
２樓,４樓,三層,中華,人員,何國,偵字,先生,公訴,具體,分局,分行,北縣,吳健,告知,告訴,國家,基礎,大學,強制,政府,新竹,新莊,明細,最後,有限,本案,權利,澳門,照片,犯罪,現金,第七,範圍,聯絡,處所,說明,調解,財產,辦理,農會,金剛,陳偉,黃金,○○街,Ａ３３,SIM,內政部,尤世
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20240731
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字755號
案件類別
刑事
中華,先生,公司,分行,吳健,吳政,最後,楊梅,照片,王文,陳偉,陳威,陳文,內政部,吳政訓,宋芳綺,廖志勝,張哲源,張哲誠,彰化縣,扶律師,曾玟棋,未記載,李倫賢,李元鼎,李瑞芝,林育安,林鴻偉,王聖傑,經濟部,莊翔麟,蔡先生,蔡雅靜,警政署,郭靜宜,鍾淑惠,陳俊奇,黃傳育,黃坤山,黃鈺惠,中國信
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字539號
案件類別
刑事
先生,分行,吳健,吳政,最後,楊梅,王文,陳偉,陳威,陳文,一覽表,內政部,吳政訓,宋芳綺,廖志勝,張哲源,張哲誠,彰化縣,扶律師,曾玟棋,未記載,李倫賢,李元鼎,李瑞芝,林育安,林鴻偉,王聖傑,經濟部,莊翔麟,蔡先生,蔡雅靜,警政署,郭靜宜,鍾淑惠,陳俊奇,黃傳育,黃坤山,黃鈺惠,中國信託,Hua
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1944號
案件類別
刑事
陳,先生,分行,吳健,吳政,楊梅,王文,陳偉,陳威,陳文,一覽表,內政部,吳政訓,宋芳綺,廖志勝,張哲源,張哲誠,彰化縣,扶律師,曾玟棋,未記載,李倫賢,李元鼎,李瑞芝,林育安,林鴻偉,王聖傑,經濟部,莊翔麟,蔡先生,蔡雅靜,警政署,郭靜宜,鍾淑惠,陳俊奇,黃傳育,黃坤山,黃鈺惠,中國信託,Huan
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字318號
案件類別
刑事
陳,先生,分行,吳健,吳政,楊梅,王文,陳偉,陳威,陳文,一覽表,內政部,吳政訓,宋芳綺,廖志勝,張哲源,張哲誠,彰化縣,扶律師,曾玟棋,未記載,李倫賢,李元鼎,李瑞芝,林育安,林鴻偉,王聖傑,經濟部,莊翔麟,蔡先生,蔡雅靜,警政署,郭靜宜,鍾淑惠,陳俊奇,黃傳育,黃坤山,黃鈺惠,中國信託,Huan
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字919號
案件類別
刑事
先生,分行,吳健,吳政,林裕,楊梅,王文,陳偉,陳威,陳文,一覽表,內政部,吳政訓,宋芳綺,廖志勝,張哲源,張哲誠,彰化縣,扶律師,曾玟棋,未記載,李倫賢,李元鼎,李瑞芝,林育安,林鴻偉,王聖傑,經濟部,莊翔麟,蔡先生,蔡雅靜,警政署,郭靜宜,鍾淑惠,陳俊奇,陳明期,黃傳育,黃坤山,黃鈺惠,Huan
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20230706
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字755號
案件類別
刑事
柯玉,玉婷,示範,吳佩姍,張哲誠,李怡貞,李意芳,李瑞芝,柯玉婷,漁家莊,王文豪,蔡明億,郭靜宜,迅逸事業有限公司
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20220930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字72號
案件類別
刑事
中華,二、,人員,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,告 ,告知,告訴,國家,國泰,姓名,市場,年籍,強制,彰化,慕蓉,應受,收受,政府,新莊,明細,最高,有限,桃園,權利,民 ,照片,犯罪,現金,真實,第五,第八,範圍,編號,美國,聯絡,臺灣,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,
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20220930
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字75號
案件類別
刑事
本,不得,中華,人員,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,告 ,告知,告訴,國家,國泰,姓名,市場,年籍,強制,彰化,慕蓉,應受,收受,政府,新莊,明細,最高,有限,桃園,權利,照片,犯罪,現金,真實,第五,第八,範圍,編號,美國,聯絡,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,郵政,配
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20220930
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字74號
案件類別
刑事
ID,一年,中華,人員,依據,公訴,其中,冒用,分局,分行,受刑,台灣,名義,告知,告訴,國家,國泰,姓名,工作,市場,市警,帳號,年籍,彰化,慕蓉,應受,應於,政府,新莊,明細,時間,有如,桃園,業經,權利,照片,現金,真實,第五,第八,範圍,美國,聯絡,處罰,要求,調解,財產,辦理,郵政,配偶,
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20220930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字71號
案件類別
刑事
富,ID,一年,人員,公訴,冒用,分行,受刑,台灣,名義,告知,國家,國泰,姓名,工作,市場,市警,帳號,年籍,彰化,怡靜,慕蓉,應受,新莊,明細,時間,有如,桃園,權利,權衡,照片,現金,第五,第八,範圍,美國,聯絡,處罰,要求,調解,辦理,達成,郵政,配偶,陳偉,任辯護,依指示,張秀雯,李峻瑋,
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20220930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字73號
案件類別
刑事
ID,一年,人員,冒用,分行,受刑,台灣,名義,告知,嚴永,國家,國泰,好友,婉瑜,媒體,子女,富邦,小康,工程,市場,市警,帳號,年籍,彰化,怡靜,慕蓉,應受,新莊,有如,松山,楊芷,樹林,權衡,水電,現金,痛苦,社群,第五,第八,美國,聯絡,要求,調解,軌跡,邱言,郵政,配偶,陳偉,電視,高鐵,
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20220505
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字70號
案件類別
刑事
佳妤,依璇,周宜,嘉盛,懷萱,林弘,楊漢,水池,瀞文,玉美,萱穎,周宜臻,張建偉,張水池,張瀞文,張琡敏,李意芳,林佳妤,林弘捷,楊漢帥,潘治亞,莊承諭,蔡萱穎,蘇曉玲,邱懷萱,陳欣妮,台北分行,東台北分行,新竹市警察局第三分局,中國信託銀行股份有限公司
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20210512
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度交簡上附民字15號
案件類別
刑事
布衣,李意芳,趙芳媞,邱垂傑,鄭吉雄,陳囿辰,陳布衣,陳政吉,審判長法,刑事第七庭
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20190430
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業務侵占
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度易字737號
案件類別
刑事
李士偉,李意芳,林啟銘,潘峻宇,謝秉錡律師,電訊有限公司,威鉅電訊有限公司,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20170505
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度訴字817號
案件類別
刑事
李意,嚴鴻慶,李士豐,李意芳,林啟銘,田家郡,偵查隊警員,東慧國際諮詢顧問股份有限公司
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20170222
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度訴字36號
案件類別
刑事
gB,MB,李意,柏瀚,吃到飽,李士偉,李意芳,紀柏廷,邱柏瀚,DULAY,菲律賓國人,電訊有限公司,ANUSORN,天緯股份有限公司,威鉅電訊有限公司
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