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內容 |
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20250804
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字254號
案件類別
刑事
俊霖,北勢,多彩,姐姐,有餘,洪鈺,王畯,甲圍,簡泰,阮俊,居彰化,張莉秋,新北勢,曹育瑋,李恩希,林哲鴻,林芬芳,林裕紘,游子賢,王智加,陳專員,台中商銀,居彰化縣,五甲派出所,彰化縣警察局北斗分局,內政部警政署鐵路警察局,屏東縣政府警察局內埔分局,新
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20250421
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字120號
案件類別
刑事
莊峻,郭明,Ine,LIN,姜家豪,李巧維,李恩希,莊峻昇,蔣建河,賴佳慧,黃右萱,兆豐銀行,高雄市政府警察局楠梓分局
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20250103
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拋棄繼承
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度司繼字4131號
案件類別
民事
媳婦,張淑,曾婷,李湘,淑娟,被繼,設籍,張阿森,應繼分,曾婷芳,李恩希,李湘湄,李英杰,李英達,被繼承,區○○○,生前最後,桃園市○○區○○○
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20240329
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字65號
案件類別
刑事
信雄,吳昭,品保,奕傑,孟君,文蘭,文龍,木榮,李盈,楊紳,海燕,生財,福興,紫薇,芳玲,莊啟,葉展,虎虎,輝明,何以會,侯儷妏,吳文龍,工業區,張海燕,李恩希,李淑惠,李盈瑩,林芬芳,楊廷瑞,沈明賢,洪碧琴,洪雅雯,王文蘭,葉展源,蔡慧君,蘇煜皓,許志
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20231206
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字146號
案件類別
刑事
合庫,吳緹,周語,周郁,唐嘉,嘉宏,均同,學習,安裝,宜安,張松,張欽,戴佐,承恩,文龍,曾意,朱羿,李元,東門,柏成,欣怡,民族,王夢,王靜,瑞金,生財,股市,芷芯,苓雅,華平,葉春,郭釗,鄭俊,高翊,黃庚,龍安,JOY,LIN,余鎮明,劉佳峰,劉秀鳳,劉美君,卓彥丞,吳文龍,張啓政,張松偉,張毅
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20231206
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字400號
案件類別
刑事
合庫,吳緹,周語,周郁,唐嘉,嘉宏,均同,學習,安裝,宜安,張松,張欽,戴佐,承恩,文龍,曾意,朱羿,李元,東門,柏成,欣怡,民族,王夢,王靜,瑞金,生財,股市,芷芯,苓雅,華平,葉春,郭釗,鄭俊,高翊,黃庚,龍安,JOY,LIN,余鎮明,劉佳峰,劉秀鳳,劉美君,卓彥丞,吳文龍,張啓政,張松偉,張毅
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20231205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字507號
案件類別
刑事
中興,台股,唐香,宗雄,平鎮,朱曉,汪承,王宗,送貨,郭松,鄭淳,之上開,合作社,吳玟橞,廖和慧,李恩希,江祐丞,汪承翰,現另案,羈押中,郭松富,鄭兆廷,鄭淳予,陳志彰,陳旭華,信用合作社,臺中市政府警,雲林縣警察局,第一信用合作社,新竹縣政府警察局,法
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20230620
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字914號
案件類別
刑事
信雄,偉杰,劉晏,勝輝,吳勇,家蓁,廷宇,承恩,李品,海燕,王思,芳玲,莊啟,賴祈,郭釗,陳靖,雯雯,靖雯,余秀玲,侯儷妏,劉佳峰,劉麗卿,吳勇毅,周永佳,周沁琳,廖原榮,廖建瑜,張偉杰,張惠亭,張海燕,張雅婷,張馨尹,戴廷宇,李恩希,杜怡臻,林勝加,林
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20230220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字104號
案件類別
刑事
嘉芳,大樓,左營,楊美,珮君,理財,百貨,秀珍,美術,美鈴,莊珮,賴建,賴祈,身份,軌跡,集合,劉秀鳳,張嘉芳,李恩希,林元平,楊美鈴,莊珮君,賴建旭,鄒秀珍,鼓山區,不詳人士,合作金庫,玉山銀行,身分不詳,高雄市鼓山,刑事第十二庭,國泰世華銀行,玉山商
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20230209
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度金訴字162號
案件類別
刑事
于湄,信義,內湖,即明,建榮,林于,林怡,漢民,經理,美術,萬華,賴祈,高郁,李恩希,林元平,花蓮縣,詳附表,陳建榮,陳經理,鼓山區,玉山銀行,起訴書誤,身分不詳,察署檢察官,起訴書誤載,高雄市鼓山,真實身分不詳,花蓮縣警察局,花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地
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20230113
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字573號
案件類別
刑事
任行,劉晏,園市,平鎮,廷宇,賴瑩,賴祈,送貨,郭釗,麗文,住新竹,余秀玲,劉佳峰,廖原榮,戴廷宇,李恩希,杜怡臻,楊麗文,真實姓,賴瑩芳,陳守鈞,住新竹縣,姓名不詳,花蓮縣警察局,花蓮縣警察局花蓮分局,臺中市政府警察局大甲分局,臺北市政府警察局信義分局
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20220930
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拋棄繼承
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度司繼字489號
案件類別
民事
余正,余祐,余秀,兄弟,子女,孫子,家事,李俊,正順,死亡,父母,王品,生前,秀莉,籍設,系統,索引,繼承,遺產,配偶,除戶,雲林,○○村,余亭萱,余品潔,余正順,應繼分,施欣妤,李俊樫,李恩希,楊淑菁,王品富,王寶元,鄭景徽,陳崇漢,黃碧霞,戶籍謄本,
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20201230
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清償借款
法院案號
潮州簡易庭
109年度潮簡字569號
案件類別
民事
恩翔,方錫仁,李恩希,李恩翔,李義風,涂寶涵,涂得財,蕭敬能,許志文,前列三人共同,大仁科技大學,臺灣銀行股份有限公司,李恩希（即涂寶涵之繼承人）,李恩翔（即涂寶涵之繼承人）,李恩霏（即涂寶涵之繼承人）
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20180926
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本票裁定強制執行
法院案號
臺灣臺南地方法院
107年度司票字3109號
案件類別
民事
李恩希,黃貴男
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20180615
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本票裁定
法院案號
臺灣橋頭地方法院
107年度司票字685號
案件類別
民事
李恩希,黃貴男
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20180330
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傷害
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度審易字634號
案件類別
刑事
李恩希,郭靖筠
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20150318
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
103年度簡上字794號
案件類別
刑事
李恩希,王淑芳,陳信任,雷芳妮,黃之洵,陳信任精神科診所
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20141124
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
103年度簡字5161號
案件類別
刑事
李恩希,陳信任,雷芳妮,黃之洵,陳信任精神科診所
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20140129
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選任特別代理人
法院案號
臺灣新北地方法院
103年度簡抗字1號
案件類別
民事
李元吉,李恩希,李燕婷,鍾隆毓,李恩希（原名「李燕婷」）,台新國際商業銀行股份有限公司
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20131127
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選任特別代理人
法院案號
板橋簡易庭
102年度板聲字115號
案件類別
民事
李偈,李霽,李元吉,李恩希,李東榮,李鄭愛,蔡宗宇,蔡興諺,謝翰儀,鍾隆毓,台新國際商業銀行股份有限公司
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20130428
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撤銷分割繼承登記
法院案號
板橋簡易庭
102年度板簡字1935號
案件類別
民事
承轉,李偈,李霽,李元吉,李恩希,李東榮,李鄭愛,游婷麟,蔡斐雯,蘇炳璁,鍾隆毓,台新國際商業銀行股份有限公司
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