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內容 |
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20250825
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴緝字40號
案件類別
刑事
am,凌峰,凱翔,厚德,吳秀,品名,安琪,林分,蕭竣,財金,魏仲,Lee,劉凌峰,劉河山,吳秀壬,彭瑞宏,戴安琪,李志恆,李智昌,林家伃,林紫萱,林豐喜,王樂康,莊凱翔,葉思妏,蕭竣升,魏仲廷,SIMON,高雄地檢署,玉山銀行鳳山分行
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20250815
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字224號
案件類別
刑事
溫,亥○,冠榮,周辰,天○,天貓,宇○,宋勇,家齊,己○,庚○,戌○,文聖,曾靖,有成,林宛,林芃,永成,江亮,泰山,王亭,王朧,甲丑,甲午,甲卯,甲地,甲宇,花旗,莊文,蕭岳,詩涵,賴家,辰○,陳欣,隆興,高明,黃東,KAB,one,ＴＯＰ,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,周成翰,周辰翰,子○○,
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20250708
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度原金訴字25號
案件類別
刑事
何名,宇辰,徐令,徐宏,數名,文誠,林分,魏仲,Lee,吳伯鴻,彭瑞宏,徐宏吉,方錦源,李志恆,李智昌,林宥瑞,林紫萱,林豐喜,楊宇辰,潘豐茂,盧怡慧,簡士然,莊凱翔,賴文誠,鍾華清,鐘冠生,陳經理,陳銘珠,陳馨怡,魏仲廷,黃毓琪,黃立綸,陽信銀行,SI
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20250703
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字495號
案件類別
刑事
王翊,甲地,邱梓,阿偉,順哥,Lee,LER,TAY,俞秀美,全部行,彭毓婷,彭瑞宏,李宗翰,李志恆,李智昌,林佳慧,林昱綸,林紫萱,林自強,王翊橋,陳晉偉,陳韋安,想企業社,SIMON,非想企業社,臺北市政府警察局大同分局
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20250513
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2404號
案件類別
刑事
SE,三層,何況,厚德,商銀,嚴謹,家族,廣大,怡婷,惠雯,澳門,王宥,筱嵐,紀律,聚合,財金,陳曉,陳筱,黃靖,Lee,己○○,張惠雯,彭瑞宏,徐羽姍,徐羽珊,李志恆,林紫萱,沈佳琪,監服刑,第一層,胡怡婷,見附表,陳世凱,陳世達,陳建瑜,陳筱嵐,人丁
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20250513
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1497號
案件類別
刑事
SE,三層,何況,厚德,商銀,嚴謹,家族,廣大,怡婷,惠雯,澳門,王宥,筱嵐,紀律,聚合,財金,陳曉,陳筱,黃靖,Lee,張惠雯,彭瑞宏,徐羽姍,徐羽珊,李志恆,李智昌,林紫萱,沈佳琪,監服刑,第一層,胡怡婷,見附表,陳世凱,陳世達,陳建瑜,陳筱嵐,元大
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20250313
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字667號
案件類別
刑事
凌峰,厚德,吳秀,士宏,安琪,志仁,志建,戴睿,文誠,洪紹,港都,珮珊,荳荳,蕭竣,財金,魏仲,Lee,劉凌峰,劉河山,劉雨晴,吳伯鴻,吳秀壬,彭瑞宏,戴安琪,李志仁,李志恆,李智昌,林家伃,林紫萱,林豐喜,洪士宏,王樂康,甘芸甄,盧怡慧,秦睿昀,莊凱翔
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20250115
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字254號
案件類別
民事
三月,李志恆,鄭瑞文,黃伃婕
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20250107
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字254號
案件類別
民事
提示日,李志恆,鄭瑞文
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20241122
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字224號
案件類別
刑事
亥○,周辰,天○,宇○,宋勇,張永,李信,洪明,監察,符號,紀念,辰○,農會,遠傳,黃金,SIM,丑○○,劉世興,劉文正,午○○,卯○○,周成翰,周辰翰,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,張家銘,張怡玲,曾家偉,未○○,未記載,李志恆,林世
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20241122
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字933號
案件類別
刑事
余雅,吳珮,周辰,張永,徐惠,李信,李明,李正,林哲,林翠,監察,符號,紀念,賴金,遠傳,黃金,SIM,何昌原,余雅涵,劉世興,劉文正,古政坤,吳婉婷,吳峻毅,吳柏運,吳進修,周成翰,周辰翰,張家銘,張怡玲,曾俊傑,曾家偉,未記載,李哲宇,李志恆,李明憲
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20240814
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司促字10064號
案件類別
民事
李志恆,李志恒,陳登意
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20240509
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字540號
案件類別
刑事
TI,不少,即附,安信,尚書,承洋,楊夢,江澤,淇淇,章曉,羅松,美學,蕭詠,賴怡,逸文,鄭麗,陳虹,集結,麗月,默默,Lee,何燕萍,工作室,張江澤,彭瑞宏,李世堡,李志恆,李智昌,李蕙妤,林紫萱,梁志偉,楊尚書,游女素,王鴻俞,章曉文,羅松芳,臺灣彰
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20231020
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字224號
案件類別
刑事
三層,不少,問候,安信,待業,承洋,李辛,楊尚,灣新,犯罪,知如,蕭詠,行蹤,辛茹,鄭麗,陳虹,集結,麗月,默默,Ine,Lee,彭瑞宏,李世堡,李品慧,李志恆,李智昌,李辛茹,林佳慧,林紫萱,游女素,蔡承洋,鄭麗月,陳汪峙,工作地點,怡然自得,長庚醫院
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20220610
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
110年度北小字5226號
案件類別
民事
樂意,部署,金華,李志恆,李志恒,石益帆,陳能偉,黃律皓,本件主張,頂樓加蓋,台北市政府,英集工程行,台北市政府消防局,臺北市政府消防局
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20220119
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妨害性自主等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度侵訴字42號
案件類別
刑事
５樓,主角,乙女,代號,信箱,催眠,創造,參加,器官,天良,學校,小孩,少年,尤應,年月,年齡,得逞,性交,性慾,拍攝,招募,文化,楊俊,樓頂,正義,珮瑄,生意,產品,立場,範疇,簡稱,肛門,藝術,謝玉,通信,道德,鄭富,鄰居,陰莖,領域,住居所,唐先恆,基隆市,定代理,性剝削,性器官,書誤載,
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20210818
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度訴字1042號
案件類別
刑事
三街,乙等,呂政,品豪,宏義,忠偉,本利,柏毅,民族,玫瑰,簡育,老大,耿銘,致遠,萬象,賴嘉,邱麒,鄭宇,酒吧,鈺翔,鍾威,阿公,高利,高興,Ine,于冠羣,何重利,劉勁谷,吳建科,吳育昀,呂政福,咖啡店,彭大勇,徐裕喬,施柏丞,李志恆,李耿銘,李致遠
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20201029
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竊盜等
法院案號
臺灣彰化地方法院
109年度易字778號
案件類別
刑事
施佩,珮妤,莊宏,黃重,施佩妤,施珮妤,李志恆,莊宏鶴,莊家和,莊景智,賴美瑩,陳瑋馨,黃堯政,黃重晟,臺灣彰化地方檢察署檢察官
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20200916
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度金上更一字102號
案件類別
刑事
健行,官名,徐松,陳加,雅亭,黃貴,何讚益,張添興,張素如,張雅亭,徐松奎,李志恆,臺中郵局,宜蘭縣五結,Francisco,臺灣臺中地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司臺中郵局,臺中市政府警察局保安警察大隊
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20200831
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竊盜
法院案號
臺灣雲林地方法院
109年度虎簡字216號
案件類別
刑事
李國基,李志恆,李芷庭,王妤甄,法務部矯正署雲林第二監獄,臺灣雲林地方檢察署檢察官
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20200722
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一、台 李志恆 (PEREIRA EMIDIO FRANCISCO)加重詐欺等罪職權公示送達案。
法院案號
最高法院
109年度台上字253號
案件類別
刑事
李志恆,大陸委員會,Francisco
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20200312
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
109年度台上字253號
案件類別
刑事
張素如,李志恆,林蓉蓉,臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察官林蓉蓉
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20190226
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
107年度訴字555號
案件類別
刑事
DY,廖宇,滿月,何佩瑄,何佩萱,何珮瑄,孫振原,布袋戲,李志恆,翁慈宜,雲林縣口湖,臺灣雲林地方檢察署檢察官
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20190219
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
108年度金上訴字129號
案件類別
刑事
Mi,官名,陳加,雅亭,何讚益,張○如,張雅亭,李志恆,林蓉蓉,趙璧成,臺中郵局,趙璧成律師,Francisco,臺灣臺中地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司臺中郵局,臺中市政府警察局保安警察大隊
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20181220
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度訴字2524號
案件類別
刑事
李志恆,澳門籍,蔡秋明,趙璧成,趙璧成律師,Francisco,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20181219
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度訴字2524號
案件類別
刑事
Mi,官名,陳加,雅亭,張素如,張雅亭,李志恆,蔡秋明,趙璧成,臺中郵局,趙璧成律師,Francisco,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20171226
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妨害自由等
法院案號
臺灣基隆地方法院
106年度易字534號
案件類別
刑事
善緣,好人,心安,李女,活著,白痴,胸懷,幹妳娘,施靜雯,李吉祥,李志恆,李浚宏,李豐源,李靜儀,東峰街,楊達偉,白痴喔,老母雞,老雞掰,許顯建,好來好去
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20170313
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請求償還工程款
法院案號
臺灣臺南地方法院
105年度訴字1818號
案件類別
民事
丁貴,元耀,宇純,宋燕,志能,林深,水金,芳菊,倪國俊,劉孟庭,劉秀文,劉秀瓊,吳宗文,吳宜蓉,吳明芳,吳燕琴,周俊璋,宋瓊鑾,張丁貴,張安撳,戴美玲,李元中,李元耀,李志恆,李思寧,李林深,李秀花,李美珠,李麗雲,杜宇純,林凰珠,林峰慶,林淑鈴,林玉英
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20161221
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支付命令
法院案號
臺灣屏東地方法院
100年度司促字1433號
案件類別
民事
李志恆,李志恒,童兆勤,中國信託商業銀行股份有限公司
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20160822
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度司促字13877號
案件類別
民事
吳統雄,李志恆,台新資產管理股份有限公司
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