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內容 |
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20250113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金簡字20號
案件類別
刑事
７號,８號,９號,交友,俊誠,台新,商銀,好友,定祐,犯罪,羅櫻,蔡坤,身份,陳筱,李定祐,林佳慧,林玲玉,業銀行,洪翊學,第一商,莊士嶔,賴鈞文,邱俊誠,陳力華,陳清富,陳筱萱,陳貽明,黃永欽,台新銀行,執法人員,第一銀行,臺南市政府警察局第三分局
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20230224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金簡上字21號
案件類別
刑事
○區,中華,人員,依據,價格,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,前段,劉念,原因,告訴,姓名,存款,張煜,徐瑞,收受,政府,明細,最高,李鵬,洪浩,照片,犯罪,王思,真實,範圍,編號,設定,說明,調解,財產,資料,起訴,邱義,附註,駁回,一覽表,內政部,劉佳慧,劉泓佑,吳家卉,吳東耀,如附件
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20221103
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金簡字123號
案件類別
刑事
ke,OA,中原,中路,佛祖,劉念,卓鈺,卡通,嘎嘎,大林,安和,安康,宏偉,定祐,富耀,寶寶,小丑,小鬼,尚平,廷睿,建忠,張煜,徐瑞,愛玉,成龍,普仁,曉青,李鵬,檸檬,洪浩,浩鈞,狐狸,狸貓,王思,王語,瑞澤,田尾,皮皮,秉宏,精靈,紅茶,萬丹,賴彥,邱皓,邱義,鄭鴻,高聖,鴻銘,Ine,JI
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20201106
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本票裁定
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度司票字5942號
案件類別
民事
定祐,藝君,李定祐,李浩誠,黃藝君,嚴陳莉蓮,裕融企業股份有限公司
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20200212
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誣告
法院案號
臺灣桃園地方法院
108年度壢簡字2170號
案件類別
刑事
定祐,李定祐,李炫徵,李萬能,趙芳媞,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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