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20251027
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3085號
案件類別
刑事
rM,丁昶,偉凱,全家,出所,嚴謹,國人,容易,察署,左營,成功,拾月,政忠,文祥,新光,新生,昶興,暗示,林園,核心,概念,潘政,犯罪,益加,經理,莊昭,農會,部長,都市,錢包,２０５,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,劉俊強,即被害,合約書,均不詳,巫偉凱,張家橙,張文祥,戴旻諺,星巴克,
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20251016
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字523號
案件類別
刑事
３號,募集,吸金,和美,地下,好友,宇翔,容易,惠婷,慧欣,招募,林慧,股東,關鍵,靖雯,饅頭,默示,中華路,投資客,曾靖雯,李婉婷,李秋藝,林佑宗,林均翰,林宇翔,林慧欣,矯正署,翁誌謙,號案件,黃子修,另案羈押,日進斗金,身分不詳,食髓知味,彰化縣警
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20250829
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本票裁定
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度司票字18592號
案件類別
民事
李婉婷
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20250826
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡上字41號
案件類別
刑事
中原,偉民,健身,劉曉,吳鍵,大哥,大雅,姚承,孫子,導師,廖娟,思慧,施星,施盈,曹昌,桂林,瀟灑,烏日,王士,琇惠,環球,田彥,股市,路發,邱筠,邱韻,鄭雨,金盛,開元,陳請,陳錐,雯雯,高鳳,鳳蘭,劉曉蘋,劉爰希,吳慶豪,吳金正,呂姵罄,姜榮梅,張思怡,張琇惠,張英尉,施星丞,施盈瑩,施顯榮,
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20250825
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字188號
案件類別
刑事
Ａ５,任柏,加謝,勤誠,吳婷,吳玉,嘉欣,嘉雯,媽祖,宇翔,德國,思穎,曉琪,潘曉,玉婷,紫色,股市,財源,鄭弘,高弘,住屏東,住臺東,吳婷萱,居基隆,居屏東,張國煒,張憲維,李婉婷,李思穎,林佑宗,林佩倫,林嘉欣,林嘉雯,林均翰,林宇翔,林靜宜,楊晨輝
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20250813
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違反社會秩序維護法
法院案號
中壢簡易庭
114年度壢秩字44號
案件類別
刑事
李湘,水果,方楷烽,李婉婷,李湘琪,黃敏翠
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20250723
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字734號
案件類別
刑事
黃,信雄,入戶,劉珊,古董,呂尚,大順,姿蓉,宋錦,家福,幽靈,張良,張藝,思綺,文哲,文欽,曾見,李姿,林侑,林碧,林詠,楊桃,永明,洪信,王媚,神明,育文,芳蓮,范文,詠晴,詠育,郭秋,陳斐,雨萱,鼎金,吳柔樺,吳涵玉,吳潼修,吳玉淑,呂尚恩,張庭瑄,張振成,張永明,
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20250723
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字577號
案件類別
刑事
黃,信雄,入戶,劉珊,古董,呂尚,大順,姿蓉,宋錦,家福,幽靈,張良,張藝,思綺,文哲,文欽,曾見,李姿,林侑,林碧,林詠,楊桃,永明,洪信,王媚,神明,育文,芳蓮,范文,詠晴,詠育,郭秋,陳斐,雨萱,鼎金,吳柔樺,吳涵玉,吳潼修,吳玉淑,呂尚恩,張庭瑄,張振成,張永明,
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20250619
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5139號
案件類別
刑事
RA,人文,冠呈,凱元,劉采,吳勝,宇豪,宗麗,宜安,家計,思源,慈儀,昱霖,會費,李耀,林智,林楀,潘翠,經貿,耀勝,興南,采潔,陳恩,韋婷,黃君,黃晴,○○道,侯凱元,侯泥香,劉采潔,吳嘉偉,吳宇豪,吳易儒,商啟泰,張淑慧,張鎧銘,曾瀞慧,李婉婷,李
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20250529
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支付命令
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度司促字2515號
案件類別
民事
李婉婷
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20250522
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字164號
案件類別
刑事
中和,佳佳,佳宜,信義,劉宗,合庫,嘉君,好友,容易,張裕,文山,文章,林珈,楊梅,欣怡,澳門,王倩,經理,莊玉,萬華,金庭,高雯,黃珮,周佳佳,嘉義市,嘉義縣,張嘉君,張少威,新竹市,曾婉婷,曾鈺馨,楊月鳳,江宜君,苗栗縣,蔡秀美,遲中慧,郭芳榮,鄭謹評,陳霈如,陳麗卿,黃依依,湖內分局,玉山銀行
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20250513
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字251號
案件類別
刑事
周瑜,岳庭,待業,惠婷,李苡,秀香,Max,Pro,李婉婷,李秋藝,林清安,陳秀香,身分不詳,宗明投資股份有限公司
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20250512
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字431號
案件類別
刑事
國豪,志成,趙建,鄭愷,周宛瑩,張勝豪,徐志成,房地產,李婉婷,趙建舜,不詳人士,富邦銀行,臺南市政府警察局麻豆分局
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20250331
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字373號
案件類別
刑事
吳淡,廖彩,您好,文茜,玉璽,精準,股市,莊鎮,郭總,韋霖,廖彩珠,李婉婷,潘冠蓉,莊鎮澤,蔡昌達,蔣彥威,謝沛倫,通緝中,郭志祥,陳文茜,陳韋霖,麥當勞
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20250324
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字859號
案件類別
刑事
二層,博弈,哲宏,庭揚,智偉,李柏,林岫,腳本,劉哲宏,吳嘉偉,吳莉鴦,居酒屋,張宗槐,曾先後,李婉婷,李柏杉,江子翠,王智偉,盧小姐,盧潔如,羅淑蓮,蔡文傑,鄭涵文,陳定謙,韓志昌,魏庭揚,黃怡菁,偵查案號
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20250320
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字954號
案件類別
刑事
世貿,中路,依涵,向葉,嘉惠,文博,書瑜,李梓,林漢,桂林,桂琳,梓欣,楊峻,楊竣,沁宜,珮君,蘇澳,邱沁,金山,雯雯,麗文,任偉誠,吳慶豪,呂幸玲,唐照明,廖翊均,張廷光,張志杰,李婉婷,李建璋,林怡鵑,梁美姿,楊峻博,楊淑惠,楊竣博,洪俊銘,游麗文,
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20250320
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字955號
案件類別
刑事
世貿,中路,依涵,向葉,嘉惠,文博,書瑜,李梓,林漢,桂林,桂琳,梓欣,楊峻,楊竣,沁宜,珮君,蘇澳,邱沁,金山,雯雯,麗文,任偉誠,吳慶豪,呂幸玲,唐照明,廖翊均,張廷光,張志杰,李婉婷,李建璋,林怡鵑,梁美姿,楊峻博,楊淑惠,楊竣博,洪俊銘,游麗文,
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20250320
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字953號
案件類別
刑事
世貿,中路,依涵,向葉,嘉惠,文博,書瑜,李梓,林漢,桂林,桂琳,梓欣,楊峻,楊竣,沁宜,珮君,蘇澳,邱沁,金山,雯雯,麗文,任偉誠,吳慶豪,呂幸玲,唐照明,廖翊均,張廷光,張志杰,李婉婷,李建璋,林怡鵑,梁美姿,楊峻博,楊淑惠,楊竣博,洪俊銘,游麗文,
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20250320
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字952號
案件類別
刑事
世貿,中路,依涵,向葉,嘉惠,文博,書瑜,李梓,林漢,桂林,桂琳,梓欣,楊峻,楊竣,沁宜,珮君,蘇澳,邱沁,金山,雯雯,麗文,任偉誠,吳慶豪,呂幸玲,唐照明,廖翊均,張廷光,張志杰,李婉婷,李建璋,林怡鵑,梁美姿,楊峻博,楊淑惠,楊竣博,洪俊銘,游麗文,
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20250310
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字575號
案件類別
刑事
夢想,底層,江健,股市,花樣,鄭育,李婉婷,李秋藝,江健鋒,葉師傅,鄭玉祥,鄭育杋,中市○○,宗明投資股份有限公司,臺中市政府警察局刑事警察大隊
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字594號
案件類別
刑事
佳敏,周知,周詳,啟明,國明,國維,大華,天母,婉兒,文哲,文林,曾昱,楊國,潘國,珮君,綜藝,股市,莊珮,莫名,連動,郭森,鄭佳,鄭順,陳瑢,馬克,黃巧,黃易,丁佳慧,何育德,大富翁,張欣怡,張耕誌,張馬克,徐美麗,曾昱瑄,李啟明,李婉婷,林靜怡,楊國
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字593號
案件類別
刑事
佳敏,台股,周知,周詳,啟明,大華,天母,婉兒,文哲,文林,方知,曾昱,珮君,綜藝,股市,莊珮,莫名,視聽,連動,陳瑢,馬克,黃易,丁佳慧,何育德,午○○,大富翁,寅○○,巳○○,張欣怡,張耕誌,張馬克,徐美麗,曾昱瑄,李啟明,李婉婷,林靜怡,潘建宏,王
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20250221
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字859號
案件類別
刑事
乾淨,副本,劉菁,劉香,品志,哲宏,培銘,家丞,左明,廖姵,惠芬,慶陽,智偉,東門,林岫,柏偉,淑珠,王偉,簡麗,經銷,賴品,郭馥,麗霞,黃羽,劉哲宏,吳嘉偉,吳嘉威,吳寶猜,姚雅玲,姚靜濨,廖竹姿,張淑珍,捷運站,施瑤玔,易購網,李信億,李培銘,李柏杉,林偉翔,林家丞,林文達,林明輝,林祐增,林采
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20250206
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字2240號
案件類別
民事
唐正峰,李婉婷,十二月十二日,亞太普惠金融科技股份有限公司
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20250206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4951號
案件類別
刑事
亥○,嘉欣,天下,套房,得勝,德勝,日台,曾碧,梓欣,潘翠,當代,碧雲,秀妍,秀青,許豐,重銘,陳梓,雯雯,高雯,黃加,亥○○,午○○,商啟泰,宙○○,巳○○,戌○○,新永豐,曾開源,李婉婷,李忠興,潘翠雪,玄○○,申○○,西門町,許文章,許豐祿,謝秀青
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20250124
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字1號
案件類別
刑事
上述,人員,偉民,共計,分行,劉曉,台灣,大隊,姓名,存款,年籍,廖 ,施星,明細,曹昌,有利,照片,第四,罪嫌,聯絡,處罰,郵政,鄭雨,高鳳,２５１,住○○,依指示,內政部,嘉義市,居桃園,張思怡,張琇惠,李俊毅,林雅潔,桃園市,臺中市,臺北市,臺南市,蔡桂林,謝德宏,證統一,警政署,鄭珮琪,鐘烱
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20250122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6403號
案件類別
刑事
一日,中和,中興,全家,合約,唯一,國中,國內,孟庭,富裕,怡雯,成功,承恩,文貴,李殷,東港,核心,根本,概念,欣欣,流程,用來,用意,申明,留存,真正,簡訊,股票,胡宇,薪資,號卷,視角,軌跡,農會,鄭振,門市,陳穎,陸續,雯雯,順利,高雯,即被害,原審判,可能性,呂宛真,屏東縣,張怡雯,施振利
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20250122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字437號
案件類別
刑事
中間,俊愷,即附,原名,嘉欣,子欣,孟柔,安平,宜軒,朱介,林曉,格式,江榮,游益,犯罪,紫琳,經理,老師,虛擬,誤載,部長,陳賽,陳雨,１３２,１３３,２３６,劉婉婷,劉育綾,嚴祐東,夏子欣,張家橙,方冠傑,書誤載,李俊毅,李嘉欣,李國勝,李婉婷,林家
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20241224
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公共危險
法院案號
士林簡易庭
113年度士交簡字794號
案件類別
刑事
若羽,曾仁杰,李婉婷,歐家佑,王若羽,路安全,新北市政府警察局汐止分局
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20241209
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2313號
案件類別
刑事
卓博,志成,王健,鄭愷,周紹武,張勝豪,徐志成,李婉婷,臺南市政府警察局新營分局
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