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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2219號
案件類別
刑事
不詳,佳佳,來源,傳播,全啟,公設,共計,冒用,分行,參與,台灣,名義,單位,國家,大學,妹妹,姓名,媒體,工作,帳號,年籍,徐秀,應受,明細,更正,有利,朱秀,李兆,權限,潘曉,痛苦,秀娟,競合,組織,聯絡,股票,處罰,裕明,調解,警示,軌跡,達成,達新,郵政,重本,長春,電腦,電視,２５１,依指
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20251014
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字342號
案件類別
刑事
no,三層,依依,俊男,入出,全啟,劉詩,勝凱,官方,富成,居中,底層,德勝,心怡,惠鈴,文茜,日暉,朱雪,李喻,李永,東昇,林玥,楊清,正華,清德,玥玥,總統,羅凱,股市,莎莎,華碩,蔡予,蘋果,行中,許志,詩涵,重銘,金文,金龍,陳喬,Pro,何婉婷,何心怡,劉○○,吳○○,周芷晴,張真源,徐○
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20250930
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度原金訴字42號
案件類別
刑事
全啟,名牌,大林,婉君,存戶,學院,小姐,常識,平凡,打工,春風,普及,李志,李雯,柯汶,標語,樸實,汶靜,洪淑,無損,犯罪,生意,組合,苓雅,莊宜,莫忘,裝置,財富,陳學,陳紅,雜誌,鳳翔,LIN,廖婉君,方宣恩,是不是,李兆華,李志明,李鳳翔,林捷如
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20250910
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1627號
案件類別
刑事
臺,劉鳳,呂永,呂淑,周知,天母,富城,嵐心,技能,文哲,文川,旗山,曉燕,柏霖,民生,淑梅,烏日,玉美,秀月,程春,美春,育彰,胡睿,葉力,金龍,陳曉,陳梓,高逸,麗珠,黃心,鼎盛,劉仁信,合作社,吳文川,張春美,張美春,張育彰,徐瑛梅,李建國,杜金龍,林政逸,林珮慈,沈春華,王秀如,胡睿涵,莊旻
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20250909
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1793號
案件類別
刑事
仲毅,光明,博士,即方,吳垠,國興,安平,彭喜,方衣,源通,穩盈,胡睿,貞儀,食堂,馮智,齡慧,劉益妹,向吳貞,吳貞儀,周玉琴,居臺南,張儷瓊,方仁穎,方仲毅,曹國興,李兆華,林劉益,案外人,胡睿涵,陳慶瑞,陳鈺婷,魏金田,居臺南市,煜鼎食堂,居臺南市○
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20250909
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1751號
案件類別
刑事
仲毅,光明,博士,即方,吳垠,國興,安平,彭喜,方衣,源通,穩盈,胡睿,貞儀,食堂,馮智,齡慧,劉益妹,向吳貞,吳貞儀,周玉琴,居臺南,張儷瓊,方仁穎,方仲毅,曹國興,李兆華,林劉益,案外人,胡睿涵,陳慶瑞,陳鈺婷,魏金田,居臺南市,煜鼎食堂,居臺南市○
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金訴字29號
案件類別
刑事
任進,吳偉,文宣,曉婷,李偉,李廣,永樂,永華,淨雲,玉璽,蔡俊,郭總,鄭秋,鈺棋,雲海,麗惠,住屏東,住臺南,吳偉奇,徐麗惠,曾冠雄,李偉剛,李兆華,李廣均,李雲海,林祐民,林鈺棋,楊淨雲,洪翊睿,潘曉婷,羅文昱,葉仲原,蔡俊廷,許翠婷,連庭蔚,郭建發
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20250801
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字670號
案件類別
刑事
Ei,何故,全啟,嘉博,春風,李辛,正華,犯罪,瑞芳,知如,辛茹,陳學,陳熙,雅琳,馬公,丑○○,劉曉曉,唐先恆,子○○,寅○○,張雅琳,李兆華,李品慧,李嘉麗,李正華,李辛茹,簡秋男,陳學仁,陳希芸,陳若雪,饒嘉博,高達約,瑞芳分局,臺北市政,彰化縣政
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20250722
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金訴字29號
案件類別
刑事
吳偉,文宣,曉婷,李偉,李廣,永樂,永華,淨雲,玉璽,蔡俊,郭總,鄭秋,鈺棋,雲海,麗惠,住臺南,吳偉奇,徐麗惠,曾冠雄,李偉剛,李兆華,李廣均,李雲海,林祐民,林鈺棋,楊淨雲,洪翊睿,潘曉婷,羅文昱,葉仲原,蔡俊廷,許翠婷,連庭蔚,郭建發,鄭秋錦,陳昱
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字220號
案件類別
刑事
凱勝,勝凱,勝華,友嘉,梁宗,蔡予,張友嘉,李兆華,林志銘,石光哲,葉豐榮,蔡霈蓁,郭勝華,陳啟宗,勝凱國際投資股份有限公司,南投縣政府警察局南投分局
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20250703
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字338號
案件類別
刑事
丁振,信昌,全啟,劉幸,劉芝,劉若,周志,孫慶,富成,幸如,廖如,廖家,彭麗,恩如,扶梯,振昌,文博,朱柏,林垂,林皓,梓涵,正華,淑梅,潘曉,聖哲,胡錦,若蓁,范峻,郭昇,陳梓,陳沛,陳紅,雅琳,雅茹,集結,高弘,麗蘋,丁振昌,劉思婷,劉思微,劉曉曉,吳柏毅,吳正吉,吳淑梅,吳玫宣,吳銘泉,周淑真
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20250703
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1596號
案件類別
刑事
全啟,弘祥,沈育,犯罪,育儒,詹嘉,彭馨玥,手機殼,李兆華,沈育儒,陳弘祥,魏威至,合十科技有限公司,洪菖投資股份有限公司,臺北市政府警察局刑事警察大隊
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20250613
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字320號
案件類別
刑事
三和,信雄,劉幸,劉若,幸如,思穎,斐文,曾思,林皓,永信,江怡,翁光,若蓁,范竣,進發,郁如,黎明,劉幸如,劉若蓁,吳宜蓁,廖家偉,張卉姍,曾思薇,朱台珍,李兆華,江怡靜,江進發,盧建琳,臺灣屏,陳信雄,陳思穎,陳淑君,魏婉琪,黃郁如,黃麗蓁,田中鎮農
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20250528
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字355號
案件類別
刑事
２樓,中山,中間,主持,仁義,伍月,億元,六月,即時,名字,志隆,林森,監督,社群,組成,經理,高中,偵字第,委員會,張棨渝,張雯芳,李兆華,林志隆,葉詩佳,鄭廳宜,限公司,麥當勞,不詳人士,和解筆錄,姓名不詳,市○○路,統一超商,管理委員會,○○○○○
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20250516
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字132號
案件類別
刑事
oo,全啟,創造,吳念,周怡,嘉惠,楊梅,犯罪,財富,鄭富,金星,關閉,龜山,Com,Max,吳念儒,周OO,基隆市,張真源,李ＯＯ,李兆華,楊麗婷,江金星,沈ＯＯ,第二款,范ＯＯ,郭曉琳,鄭富佑,陳亭竹,陳若雪,高嘉惠,黃ＯＯ,執法人員,基隆市警察局,
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20250428
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1931號
案件類別
刑事
一路,佩蓁,侯瑞,入戶,全啟,劉國,原申,名單,向葉,周知,夏夢,幹嘛,徐航,文祥,春風,李泰,案例,梓涵,正華,殘疾,福龍,符志,聖哲,萬里,蘇泓,許多,豐富,陳梓,陳熙,陳請,黃憶,劉曉曉,可以嗎,張莉芝,李兆華,李明泰,李正華,林育如,楊麗婷,游佩
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20250428
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2062號
案件類別
刑事
一路,佩蓁,侯瑞,入戶,全啟,劉國,原申,名單,向葉,周知,夏夢,幹嘛,徐航,文祥,春風,李泰,案例,梓涵,正華,殘疾,福龍,符志,聖哲,萬里,蘇泓,許多,豐富,陳梓,陳熙,陳請,黃憶,劉曉曉,可以嗎,張莉芝,李兆華,李明泰,李正華,林育如,楊麗婷,游佩
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20250418
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字192號
案件類別
刑事
丁嘉,任行,健身,全啟,加油,林凡,財富,雅茹,何國彬,吳宜遙,李兆華,理事長,藍海凝,陳述時,黃明絹,刑事第二十六庭,資股份有限公司,全啟投資股份有限公司,新北市政府警察局海山分局
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20250227
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字62號
案件類別
刑事
健身,南竹,和美,品妍,子玲,文俊,梁義,潘振,犯罪,興隆,鍾佳,侯凱倫,吳秀琴,張哲榕,張子玲,張美君,李兆華,林昱如,林芬芳,楊雨璇,檳榔攤,簡文婕,賴婷鈺,邱廷芳,邱美育,鍾佳妗,陳思庭,陳文俊,陳雅婷,RYAN,報告機關,蘆竹分局,彰化縣鹿港,文
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20250227
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字44號
案件類別
刑事
全啟,劉紫,建文,抖音,政忠,施予,明俊,李紫,江進,沈政,犯罪,瑜珈,進發,鄭明,劉子祥,劉紫萱,廖世明,李兆華,林明俊,林清安,林芬芳,江進發,沈政忠,蔡宛容,陳建文,陳銀秀,田中鎮農會,第一信用合作社,淡水第一信用合作社,彰化縣警察局田中分局
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20250214
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度簡上附民移簡字270號
案件類別
民事
何聲,周玉,楊境,鄭予,周玉珊,張詩語,李兆華,楊境碩,樊冠宏,王耀霆,蕭俊修,鄭予晴,陳鈺甯
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20250113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字119號
案件類別
刑事
偏執,先鋒,劉容,安定,宜穎,容辰,徐思,文靜,杜慧,犯罪,謝詠,資本,黃美,鼎盛,Com,one,劉容辰,吳致勳,李兆華,李宜穎,林宏傑,楊學毅,詹尚晃,邱慶嘉,陳佳欣,陳文靜,黃美舒,黃美蓉,渣打銀行,刑事第十六庭,第一商業銀行
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5264號
案件類別
刑事
原文,周轉,存戶,官方,富城,峻豪,常識,幕後,李紫,樂活,澳門,王心,用來,盧燕,葉力,郭峻,張瑞娟,張雅婷,李兆華,李秋玉,王心琳,第六項,葉力旗,賴憲政,邱美育,鄭富城,鍾裕齊,陳宜炫,陳怡龍,富邦銀行,宜蘭縣政府,察署檢察官,全家便利商店,台北富
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20241210
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字865號
案件類別
刑事
全啟,周邊,巫書,廣興,文宇,玟玟,社頭,秀香,蕭敏,陳曜,Max,劉思婷,李兆華,林文宇,林清安,潘清福,陳曜銘,陳柏丞,陳秀香,彰化縣社頭,彰化縣社頭鄉,全啟投資股份有限公司,達宇資產管理股份有限公司
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20241206
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字325號
案件類別
刑事
IC,存取,宜伶,廣大,彭俊,徐銘,春華,烏日,王品,秀月,統合,邱玲,陳錐,雯雯,黃逸,鼎盛,住花蓮,個人戶,張清華,彭俊螢,李兆華,沈春華,潘冠蓉,王品閎,臺中縣,賴憲政,陳秀月,陳羿如,陳郁融,陳雅婷,陳雯雯,黃彥旂,聯邦銀行,居臺中市○,臺中縣政
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20241023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字553號
案件類別
刑事
So,中譯,俊良,俊龍,內心,創業,卓見,吳心,吳淡,大哥,大順,如是,宣傳,宥霖,尤娜,張俊,德國,心悅,曉燕,月華,柏霖,江家,王靜,若若,裴娟,鍾倩,陳曉,陳曼,陳裴,陳顓,雅茹,黃沛,鼎盛,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,何鈞鈺,劉俊良,劉月貞,張月華,張瑋庭,張雅茹,
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20240909
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴字2號
案件類別
刑事
便當,劉鳳,呂永,呂淑,天母,嵐心,技能,文哲,文川,春華,曉燕,李惜,李雯,柏霖,民生,江家,洪得,淑梅,玉美,王依,珮慈,秀月,程春,胡睿,蘇敏,金龍,陳曉,陳梓,陳綺,高逸,黃逸,鼎盛,MIN,便當店,劉仁信,劉慧婷,吳文川,呂永魁,張春美,張清華,徐瑛梅,施昇輝,曹賢春,
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20240909
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴字2號
案件類別
刑事
便當,劉鳳,呂永,呂淑,天母,嵐心,技能,文哲,文川,春華,曉燕,李惜,李雯,柏霖,民生,江家,洪得,淑梅,玉美,王依,珮慈,秀月,程春,胡睿,蘇敏,金龍,陳曉,陳梓,陳綺,高逸,黃逸,鼎盛,MIN,便當店,劉仁信,劉慧婷,吳文川,呂永魁,張春美,張清華,徐瑛梅,施昇輝,曹賢春,
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20240822
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字479號
案件類別
刑事
能量,JAN,方思瑩,李兆華,林琬軒,林維正,蔡秉均,恆順商行,臺北市政府警察局南港分局
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20240809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字113號
案件類別
刑事
先鋒,吳珮,媛媛,愛玲,慧美,曹裕,李銘,楊鐘,欣語,源通,白梅,羅媛,耀宗,萱萱,進興,郭雪,鄭予,陳欣,陳歆,陳進,靖淳,高建,鼎盛,one,劉河山,吳明和,吳珮瑜,周耀宗,張宜新,張詩語,徐靖淳,李兆華,李銘發,林宏傑,林宏杰,林雅婷,楊鐘輝,樊冠
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