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內容 |
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20251027
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字866號
案件類別
刑事
俊凱,公仔,分證,參加,周禹,大同,存戶,存證,容易,扶助,收集,文意,時光,李麗,概念,江河,流程,演唱,現狀,理財,疾病,相信,簡訊,簡鈺,若依,軌跡,連偉,配件,雅慧,黃佩,５１５,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１２,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,LIN,
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20251027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字587號
案件類別
刑事
１樓,２號,主體,仲凱,扶梯,振宇,會員,服裝,蔡靜,賣場,體系,高級,LIN,娃娃機,家樂福,張志杰,彭成恩,李佳薇,林志勳,林軒鋒,王仁聰,蔡仲凱,蔡靜雯,臺中市○○區○○路,中華郵政股份有限公司
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字217號
案件類別
刑事
XU,劉德,向如,犯罪,賣場,Ａ０５,劉德玉,均不詳,廖巧翌,李佳薇,楊子賢,陳政佑,執法人員,刑事第十八,年籍均不詳,起訴書漏載,刑事第十八庭,永豐商業銀行
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字1101號
案件類別
刑事
Ｂ１,Mo,VA,先生,入境,加油,包廂,印度,周邊,嘉欣,大同,好友,居留,廣大,暗示,更改,流程,謝榮,賺錢,默示,００７,０５號,Ａ５３,Pro,吳嘉欣,李佳薇,李先生,林琬軒,林美儀,許光漢,謝榮林,邱獻民,陳述時,陳鴻基,報告機關,Ｐｈｏｎｅ,
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字1101號
案件類別
刑事
Ｂ１,Mo,VA,先生,加油,包廂,周邊,嘉欣,大同,好友,廣大,更改,有情,澳門,玖月,謝榮,賺錢,香港,默示,００７,０５號,Ａ５３,Pro,共和國,吳嘉欣,李佳薇,李先生,林琬軒,林美儀,許光漢,謝榮林,邱獻民,陳俐廷,陳述時,中華人民,報告機關,
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20251014
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度埔金簡字63號
案件類別
刑事
余美,先生,埔里,李昱,陳育,Pro,住南投,余美嫺,吳倩昀,李佳薇,真實姓,石光哲,陳先生,住南投縣,居高雄市,新竹市○,鎮○○街,新竹市○區,居高雄市○○,新竹市警察局,臺灣南投地方檢察署,新竹市警察局第一分局
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20251008
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字336號
案件類別
刑事
５號,ID,OK,TR,交集,優勢,冰心,創造,北投,南市,即附,原來,嘉欣,大安,官方,弟弟,彭鈺,待業,思考,怡靜,惠玲,把風,招募,新興,時代,林郁,潘怡,生意,目標,羅仁,蝦皮,行中,裝置,許多,默示,Max,丁○○,全部行,彭鈺婷,李佳薇,林偉
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3785號
案件類別
刑事
劉秀,天下,宋瑋,決心,烏日,秀蘭,羽翼,若依,黃冠,住彰化,劉秀蘭,宋瑋陵,李佳薇,王錦煥,鄭永彬,黃冠龍,黃竑榤,住彰化縣,資股份有限公司,國際股份有限公司,國際投資股份有限公司,寶利國際投資股份有限公司,臺中市政府警察局烏日分局
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2561號
案件類別
刑事
７號,修緣,台股,國興,孫兆,宋廷,平鎮,廖清,朱秀,李永,李璐,東區,林庭,沈廷,源通,王孝,玟妤,胡睿,艾琳,范家,００８,分局長,向永豐,周玉琴,周聲憲,張恆嘉,曹國興,朱秀晴,李佳薇,李修緣,楊錫榮,沈玟妤,第一層,胡睿涵,范家萍,莊惠真,蔡佩芝
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字633號
案件類別
刑事
世昌,于哲,傑生,創佳,劉予,劉耀,唐嘉,奕叡,宗智,德威,愛玉,慧玲,打工,文雄,李振,林優,柯楚,柳文,榮輝,洪仕,犯罪,王國,珮華,秀慧,股市,華平,謝季,譚雅,鐘德,關穎,雅雯,麗蓮,黃珮,何世昌,劉靜怡,劉鴻彥,卓愛玉,吳惠渟,吳慶隆,吳梓萱,吳欣哲,唐嘉蔚,工作室,
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20250826
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字805號
案件類別
刑事
丁博,丈夫,不少,丹鳳,北斗,坤志,宗儒,宜芬,張○,沈家,犯罪,站長,羅珮,謝雯,金星,黃苡,龍潭,何宗儒,向嘉義,吳宜芬,吳秉橙,李佳薇,林加油,林坤志,江金星,沈家伊,王泰幃,羅珮寧,臺灣嘉,蔡川富,蔡廷宜,黃苡蓁,嘉義縣民雄,民雄鄉農會,MULY
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20250731
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1366號
案件類別
刑事
國維,廖志偉,李佳薇,林柏助,楊婉鈺,洪英花,許佩霖,郭哲榮,籍設臺中,籍設臺中市,林投資股份有限公司,鋐林投資股份有限公司
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20250714
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字916號
案件類別
刑事
宜綸,沈家,蕭子,０５號,劉專員,劉玉堂,吳啟維,張宜綸,李佳宗,李佳薇,林世豪,林秀濤,楊主任,沈家伊,營業部,王名洋,程克琳,陳政佑,ＥＬＥＶＥＮ,MULYADI
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20250701
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字285號
案件類別
刑事
傅子,卓詠,嘉倩,國榮,朱曉,松江,楊旻,江翠,許瀚,陳雲,俞智崡,傅子誼,劉恩華,吳翊辰,周佩芸,姜家豪,張淑菁,彭聖斐,戴義璋,施元明,曾巧芸,李佳薇,李國榮,李沛琳,林冠宇,林君憶,楊旻靜,洪靜慧,王貞文,胡嘉倩,許麗卿,謝萬霖,邱勝安,陳國鋒,陳
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20250626
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2620號
案件類別
刑事
ap,任晴,國興,源通,犯罪,翠琴,胡睿,范家,鄭任,雷淑,彭威翔,曹國興,李佳薇,林鈺財,洪慧庭,胡睿涵,范家萍,范書婷,許永煌,賴憲政,鍾松完,陳書娟,陳翠琴,雷淑雯,黃美文,通股份有限公司
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20250613
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金訴字19號
案件類別
刑事
代言,利豐,吳淡,國興,如今,文成,林芷,水牛,源通,芷萱,蔡瓊,鄭鴻,陳斐,劉易政,吳冠宇,吳東澤,張惟誠,成功路,曹國興,李佳薇,林芷萱,林麗華,柬埔寨,營業部,王楷翔,蔡旻穎,蔡瓊怡,許婉真,賴憲政,黃碧玉,黃聖淵,鄭吳冠宇,冠宇實業行,雲林縣政府
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20250613
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金訴字20號
案件類別
刑事
代言,利豐,吳淡,國興,如今,文成,林芷,水牛,源通,芷萱,蔡瓊,鄭鴻,陳斐,劉易政,吳冠宇,吳東澤,張惟誠,成功路,曹國興,李佳薇,林芷萱,林麗華,柬埔寨,營業部,王楷翔,蔡旻穎,蔡瓊怡,許婉真,賴憲政,黃碧玉,黃聖淵,鄭吳冠宇,冠宇實業行,雲林縣政府
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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1470號
案件類別
刑事
三民,中山,信義,安平,李盈,東區,板橋,林詠,江守,王欵,苓雅,農會,邱麗,金山,金華,陳曉,陳芊,３３５,５１５,劉秀琴,周玉琴,張力仁,張宏任,新竹市,曾淑華,林麗華,楊惠婷,沈春華,苗栗縣,警備隊,邱麗禎,陳佳盛,陳文貴,魏金田,黃婉庭,不詳人士,台北富邦,國泰銀行,土地銀行,遠東銀行,南市
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20250516
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字232號
案件類別
刑事
哲,５號,GM,ID,主任,先生,劉芳,吳思,品穎,嘉暉,好友,家明,智偉,曾曉,李瑞,杜嘉,櫃員,犯罪,簡化,育賢,財金,金樹,陳念,陳智,雅芳,高級,２３６,３３５,７０６,９４７,Pro,丑○○,午○○,卯○○,吳先生,太平洋,宙○○,寅○○,尤玉良,屏東市,己○○,巳○○,庚○○,張盛翔,戴
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20250515
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2787號
案件類別
刑事
信義,呂浚,嚴謹,天牧,忠孝,怡華,文山,旻萱,昱廷,曾嘉,李柏,東港,林口,柏翰,楊梅,欣怡,王欣,瑞芳,盈盈,簡杏,萬華,葉盈,蔡咏,蔡雅,賣場,重光,金山,陳群,雅如,青溪,基隆市,孫超凡,曾嘉瑜,曾意婷,李柏翰,林凱祥,林彥廷,洪川育,洪珮琦,游金生,簡杏如,見附表,陳宜陞,陳靜盈,黃天牧,
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20250513
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字305號
案件類別
刑事
ap,no,二層,俊彥,國興,幕後,新作,新興,昭翰,源通,羅鼎,都會,阿榮,高級,鼎濬,Ine,劉宗慶,曹國興,曾鈴媖,李佳薇,林孟詮,業銀行,王俊彥,第一層,簡志瑩,羅鼎濬,賴憲政,陳金卿,黃昭翰,嘉義市○,起訴書誤,起訴書誤載,高雄地檢署,銀行嘉義
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20250429
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1599號
案件類別
刑事
Hy,供應,劇本,吳淡,和鑫,哈囉,國興,場景,孟銓,宜伶,小弟,幕後,徐鳳,惡劣,扮演,江亮,流暢,源通,節奏,簡浩,胡睿,興趣,若是,裝置,請問,車場,關注,關鍵,陳名,陸俊,飛機,高鐵,黃沛,００８,丁正坤,呂茗富,徐鳳琴,曹國興,朱仲麟,李佳薇,
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20250425
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字619號
案件類別
刑事
冠豪,品萱,宇宸,宜芳,本名,林玉,楊傑,楊美,模仿,蔡杰,謝緯,邱芬,陳福,龜山,何宇宸,各階段,吳品萱,呂學人,李佳薇,林玉珍,權限者,涂頴君,蔡宜芳,謝進益,郭素娟,陳冠豪,陳福祥,黃啟輝,黃揚杰,○○股份有限公司,桃園市○○區○○街,昂凡資本股份
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20250425
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字3119號
案件類別
刑事
冠豪,品萱,宇宸,宜芳,本名,林玉,楊傑,楊美,模仿,蔡杰,謝緯,邱芬,陳福,龜山,何宇宸,各階段,吳品萱,呂學人,李佳薇,林玉珍,權限者,涂頴君,蔡宜芳,謝進益,郭素娟,陳冠豪,陳福祥,黃啟輝,黃揚杰,○○股份有限公司,桃園市○○區○○街,昂凡資本股份
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20250424
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字288號
案件類別
刑事
c:,ID,OK,XX,人名,內心,公室,公正,即許,嚴峻,圖文,均指,失蹤,妹妹,小姐,就職,張郁,得勝,怪怪,拓點,日台,曾將,服飾,林心,梅真,澎湖,瀞文,疫情,發文,真假,符號,籌備,縣市,美娥,職場,虛構,行蹤,許睿,許詢,話題,謝謝,豐富,道理,鄭苡,高明,Ine,LIN,一直打,中秋節
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20250424
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字287號
案件類別
刑事
c:,ID,OK,XX,人名,內心,公室,公正,即許,嚴峻,圖文,均指,失蹤,妹妹,小姐,就職,張郁,得勝,怪怪,拓點,日台,曾將,服飾,林心,梅真,澎湖,瀞文,疫情,發文,真假,符號,籌備,縣市,美娥,職場,虛構,行蹤,許睿,許詢,話題,謝謝,豐富,道理,鄭苡,高明,Ine,LIN,一直打,中秋節
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20250424
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字286號
案件類別
刑事
c:,ID,XX,不一,人名,內心,公室,公正,即許,嚴峻,圖文,均指,失蹤,妹妹,小姐,就職,張郁,得勝,怪怪,拓點,日台,曾將,服飾,林心,梅真,澎湖,瀞文,疫情,發文,真假,符號,籌備,縣市,美娥,職場,虛構,行蹤,許睿,許詢,話題,謝謝,豐富,道理,鄭苡,高明,Ine,LIN,一直打,中秋節
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20250418
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3732號
案件類別
刑事
MR,世昌,余俐,依璇,傅仁,向吳,國良,存戶,宏偉,成就,林彣,賴建,郭佳,陳珈,陳鉅,馬浚,黃宗,CHE,Com,吳國良,吳孟津,吳宏偉,張玉芬,張至善,李佳薇,林國威,王世昌,賴建如,郭子雄,郭曉薇,陳浩哲,領航員,黃妍瑄,黃宗城,黃明絹,○○○號
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20250415
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字105號
案件類別
刑事
ID,世揚,劉瑋,博弈,向子,姚均,學友,山泉,思綺,翡翠,貿易,辰○,邱靖,鄭世,隨便,Com,丑○○,卯○○,合作社,姚均坪,子○○,寅○○,張淑敏,李世華,李佳薇,李思綺,演唱會,癸○○,薛雯文,邱萱茹,鄭世揚,陳佳明,陳宣宣,日進斗金,信用合作社
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20250331
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金訴字267號
案件類別
刑事
Ya,創造,向子,周一,志仁,政昌,李維,柏宇,樂天,清心,瑋廷,筠琪,美琳,譚雯,趙子,陳奮,陳雲,雅君,雅如,麗麗,黃暐,丑○○,何政昌,午○○,卯○○,周中信,子○○,寅○○,巳○○,捷運站,方郁涵,替代物,未○○,李佳薇,李維翰,林志仁,林瑋廷,
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