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20251023
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字901號
案件類別
刑事
LI,MR,ty,三友,下層,前鎮,海洋,盧重,經理,綠色,鎮區,李佳葳,焦玉平,胡志明,蔡慧勳,賴佳偉,黃三友,物品名稱,身分不詳,高雄市○,投資有限公司,元投資有限公司,台元投資有限公司,高雄市政府警察局前鎮分局
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20250805
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3065號
案件類別
刑事
TI,林綉,江澤,翊庭,育仁,莊富,豐田,麗娜,龍安,作業中,吳浚銨,廖建傑,張建鈞,張江澤,李佳葳,李育仁,林綉惠,洪靖涵,王怡婷,郭惠玲,鄭仰博,鍾欣妤,陳佳均,陳美珠,陳麗娜,黃妍瑄,黃翊庭,香港地區,台灣中小企業,台灣中小企業銀行,新北市政府警察
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20250704
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金易字42號
案件類別
刑事
佳銘,存取,幸運,李坤,東祐,潘嘉,犯罪,胡佳,蔡思,詹東,謝依,鐘雅,作金庫,吳瓊英,呂文芝,廖雨晨,李佳葳,李嘉媛,李國勇,李坤池,李良財,林琮惟,楊國煜,楊宗興,潘嘉政,胡家銘,詹東祐,鄭富芫,黃思惠,職業學校,新竹市香山,高雄市楠梓,調解成立筆錄
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20250527
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給付簽帳卡消費款
法院案號
臺中簡易庭
114年度中小字1483號
案件類別
民事
廿日,許榮,張清洲,李佳葳,李芃萱,林鴻聯,歐昭廷,許榮晉,聯邦商業,聯邦商業銀行,聯邦商業銀行股份,聯邦商業銀行股份有,聯邦商業銀行股份有限,聯邦商業銀行股份有限公司
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20250317
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度中簡附民字216號
案件類別
刑事
珮慈,黃光,徐珮慈,李佳葳,林佩倫,田德煙,黃光進
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20250206
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字1108號
案件類別
刑事
TI,犯罪,育仁,莊富,豐田,麗娜,龍安,作業中,吳浚銨,張建鈞,李佳葳,李育仁,洪靖涵,王怡婷,鄭仰博,鍾欣妤,陳佳均,陳美珠,陳麗娜,黃妍瑄,香港地區,台灣中小企業,台灣中小企業銀行,高雄市政府警察局鹽埕分局
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20250122
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確定訴訟費用額
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司聲字15號
案件類別
民事
游淯,即原告,張川苑,張志堅,李佳葳,李芃萱,游淯婷,土地銀行,官提出異議,臺灣土地銀行,事務官提出異議,司法事務官提出異議,土地銀行股份有限公司,院司法事務官提出異議,臺灣土地銀行股份有限公司
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20250114
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5501號
案件類別
刑事
劉仕,林立,潘嘉,王群,玖月,珮芸,許霈,謝雪,趙令,陳虹,雪紅,顧婕,吳彥廷,廖建瑜,廖雨晨,張家瑜,張欽盛,張雅婷,朱盈蓁,李佳葳,李子琳,林呈樵,林孟皇,潘嘉政,父母親,申天禕,許霈柔,謝雪紅,趙令頤,邱珮芸,鄭雅霖,陳虹靜,陸淑慧,黃婕昕,黃思惠
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20241028
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司促字31381號
案件類別
民事
李佳葳,李芃萱,歐昭廷,戶政事務所,務官提出異議,北區戶政事務所,臺中市北區戶政事務所
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20241025
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返還借款
法院案號
臺中簡易庭
113年度中簡字2787號
案件類別
民事
游淯,王素,素珍,英明,何英明,李佳葳,李芃萱,游淯婷,王素珍,陳玟珍,土地銀行股份有限公司,臺灣土地銀行股份有限公司
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20241023
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2868號
案件類別
刑事
北勢,孤兒,張仁,張永,彭國,文婷,李雯,榮興,玩具,阿龍,飛機,幼稚園,張榮興,張永政,張渙洲,服務部,李佳葳,李雯馨,檳榔攤,許文婷,陳宇萱,不詳姓名,板信銀行,大墩派出所,板信商業銀行,臺中市政府警察局第四分局,臺中市政府警察局刑事警察大隊
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20240905
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1485號
案件類別
刑事
劉仕,文婷,長春,吳彥廷,廖雨晨,愛德華,李佳葳,翁毓潔
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20240828
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給付簽帳卡消費款
法院案號
臺中簡易庭
113年度中小字2090號
案件類別
民事
偉峰,李佳葳,李芃萱,林展誼,邱偉峰
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20240604
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假扣押
法院案號
臺中簡易庭
113年度中全字35號
案件類別
民事
偉峰,曾多,遠方,李佳葳,李芃萱,辜莉雰,邱偉峰
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20240402
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代位請求分割遺產
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度家繼訴字34號
案件類別
民事
俊仁,俊榮,俊興,卓秀,周映,周靖,娟娟,志聰,施寶,李振,李昌,李聰,李莉,李重,李霜,李韻,杜威,林智,正明,正榮,秋燕,素卿,蘇建,蘇葦,謝春,賴李,辰芳,陳雲,雲卿,高佩,９４７,劉娟娟,劉鴻基,劉麗莉,張妙齡,張家華,張正忠,張正榮,張正禮,李佩璇,李佳蓮,李佳貞,李依軒,李國勝,李宜撰,
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20240301
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代位請求分割遺產
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度家繼訴字34號
案件類別
民事
亥○,俊榮,周靖,天○,宇○,己○,戌○,李昌,李火,李聰,李莉,李重,杜威,正榮,玄○,甲午,甲卯,甲宇,謝春,賴李,辰○,陳李,陳雲,高佩,劉娟娟,劉鴻基,劉麗莉,台北縣,張家華,張正忠,張正榮,張正禮,未○○,李佩璇,李佳蓮,李佳貞,李俊明,李俊賢,李友讀,李國勝,李宜撰,李德鈞,李敏慧,李敏
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20230418
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字192號
案件類別
刑事
世揚,凱文,周年,季青,明偉,柏瑞,邱旭,鄭世,KAI,作業員,劉凱文,吳文綜,廖柏瑞,張盛安,張禹晨,李佳葳,李清友,邱旭民,郭季青,鄭世揚,鄭潔如,陳明偉,高曉梅,黃嘉茵,LISA,中壢分行,陽信銀行,Group,LIMITED,嘉義縣警察局水上分局
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20230418
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字250號
案件類別
刑事
世揚,凱文,周年,季青,明偉,柏瑞,邱旭,鄭世,KAI,作業員,劉凱文,吳文綜,廖柏瑞,張盛安,張禹晨,李佳葳,李清友,邱旭民,郭季青,鄭世揚,鄭潔如,陳明偉,高曉梅,黃嘉茵,LISA,中壢分行,陽信銀行,Group,LIMITED,嘉義縣警察局水上分局
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20230418
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字131號
案件類別
刑事
世揚,凱文,周年,季青,明偉,柏瑞,邱旭,鄭世,KAI,作業員,劉凱文,吳文綜,廖柏瑞,張盛安,張禹晨,李佳葳,李清友,邱旭民,郭季青,鄭世揚,鄭潔如,陳明偉,高曉梅,黃嘉茵,LISA,中壢分行,陽信銀行,Group,LIMITED,嘉義縣警察局水上分局
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20230307
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度簡上附民移簡字90號
案件類別
民事
宜雯,吳文綜,唐嘉鈺,李佳葳,李昭融,莫德納,謝宜雯,陳映如
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20230303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字683號
案件類別
刑事
劉晏,呂茹,截肢,林展,賴瑩,魏宏,吳文綜,李佳葳,林展立,楊仲萍,楊麗文,莫德納,賴瑩芳,魏宏蒼
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20221206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字372號
案件類別
刑事
IC,官方,富澤,敵對,法錢,澳門,蘇澳,謝旻,邊緣,郭文,鄭富,金山,高氏,吳文綜,張瑛宗,施淑華,李佳葳,林晨宇,林逸梅,楊云平,王聖傑,莫德納,郭文俐,鄭富澤,陳建弘,陳順心,黃裕堯,被訴犯罪,○○○○部,即附表所示,藍健軒律師,ＪＥＳＳＩＥ,宜蘭
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20221206
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字370號
案件類別
刑事
IC,官方,富澤,敵對,法錢,澳門,蘇澳,謝旻,邊緣,郭文,鄭富,金山,高氏,吳文綜,張瑛宗,施淑華,李佳葳,林晨宇,林逸梅,楊云平,王聖傑,莫德納,郭文俐,鄭富澤,陳建弘,陳順心,黃裕堯,被訴犯罪,○○○○部,即附表所示,藍健軒律師,ＪＥＳＳＩＥ,宜蘭
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20221206
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字371號
案件類別
刑事
IC,官方,富澤,敵對,法錢,澳門,蘇澳,謝旻,邊緣,郭文,鄭富,金山,高氏,吳文綜,張瑛宗,施淑華,李佳葳,林晨宇,林逸梅,楊云平,王聖傑,莫德納,郭文俐,鄭富澤,陳建弘,陳順心,黃裕堯,被訴犯罪,○○○○部,即附表所示,藍健軒律師,ＪＥＳＳＩＥ,宜蘭
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20221206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字369號
案件類別
刑事
IC,官方,富澤,敵對,法錢,澳門,蘇澳,謝旻,邊緣,郭文,鄭富,金山,高氏,吳文綜,張瑛宗,施淑華,李佳葳,林晨宇,林逸梅,楊云平,王聖傑,莫德納,郭文俐,鄭富澤,陳建弘,陳順心,黃裕堯,被訴犯罪,○○○○部,即附表所示,藍健軒律師,ＪＥＳＳＩＥ,宜蘭
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20221005
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡上字65號
案件類別
刑事
YU,佳怡,周莉,曾桂,茂榮,吳文綜,唐嘉鈺,巫茂榮,張佳怡,李佳葳,梁家贏,江岳修,游宗賢,王榆富,莫德納,詹金寶,賴建如,鄭琬薇,陳致達
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20220602
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字1號
案件類別
刑事
呂茹,大腸,簡泰,馮美,大樂透,李佳葳,田永銘,監察院,第一商,郭世顏,苗栗縣警察局竹南分局,苗栗縣警察局苗栗分局,丙○○、丁○○、乙○○,新北市政府警察局汐止分局
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20220602
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字52號
案件類別
刑事
呂茹,大腸,文慧,桂英,簡泰,馮美,大樂透,李佳葳,梁文慧,田永銘,監察院,第一商,郭世顏,鍾桂英,苗栗縣警察局竹南分局,苗栗縣警察局苗栗分局,新北市政府警察局汐止分局
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20211210
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度金訴字295號
案件類別
刑事
博弈,存戶,官方,富澤,常識,數字,易琳,本名,澳門,若依,蘇澳,謝旻,郭文,鄭富,金山,關鍵,高氏,Com,合作社,吳文綜,周宛瑩,張郁昇,李佳葳,林晨宇,林秉均,楊云平,權限者,莫德納,通緝中,郭文俐,鄭富澤,陳教育,陳易琳,陳順心,黃敏純,新光銀行
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20211210
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度金訴字285號
案件類別
刑事
博弈,存戶,官方,富澤,常識,數字,易琳,本名,澳門,若依,蘇澳,謝旻,郭文,鄭富,金山,關鍵,高氏,Com,合作社,吳文綜,周宛瑩,張郁昇,李佳葳,林晨宇,林秉均,楊云平,權限者,莫德納,通緝中,郭文俐,鄭富澤,陳教育,陳易琳,陳順心,黃敏純,新光銀行
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