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20241121
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3211號
案件類別
刑事
９號,佳佳,保留,元大,兆豐,劉嶽,古瑞,吳灝,大小,奕勝,容易,察署,對面,建龍,江濱,洪安,灣新,王文,盧屏,經理,美玉,若依,調和,軌跡,隆市,雅琳,１３２,劉嶽承,古瑞君,各階段,吳恭淳,張美玉,徐顯榮,新竹市,書誤載,林佳慧,梁元璋,楊凱真,江柏葦,王奕勝,王文宏,王江濱,美食家,耿啓倫,
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20240930
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗小字562號
案件類別
民事
子文,張裕,張裕烽,林應裕,賴憲政,鄭子文,彰化商業銀行股份有限公司大甲分行
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20240827
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字228號
案件類別
民事
佳樺,創造,楊正,陳宇,張珈禎,張裕烽,楊佳樺,楊正富,許洋頊,趙易安,陳宇銘,陳明崑,第一商業銀行股份有限公司大甲分行
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20240425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度金訴字10號
案件類別
刑事
uT,佳樺,創造,張裕,忠誠,曾若,楊正,犯罪,統稱,超人,陳宇,雅君,雅妍,呂宜臻,張裕烽,林凱傑,楊佳樺,楊景琇,楊正富,歐陽瑾,賴憲政,趙易安,郭世顏,陳宇銘,黃雅君,ＨＯＭＥ,戊○○、辛○○,乙○○、丁○○、丙,苗栗縣警察局通霄分局,第一商業銀行股份有限公司大
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20240319
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2862號
案件類別
刑事
何紹,化縣,何紹輔,廖聖訓,張宏賓,臺灣屏,蔡雅玲,許峻嘉,陳美瑩,報告機關,天晴工程行,彰化縣警察局員林分局,彰化商業銀行股份有限公司大甲分行
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20230919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字513號
案件類別
刑事
佳佳,卡拉,江濱,萬金,食坊,徐顯崇,梁元璋,江柏葦,營業部,王江濱,白承育,美食家,耿啓倫,蕭永駿,蘇奕全,許佳佳,許孟潔,趙信銘,鄭羽翔,鍾曜鴻,黃國壯,中壢分行,任乙○○,卡拉ＯＫ,美食家食坊,鄭羽翔律師,新竹市警察局第一分局,彰化商業銀行股份有限公司大甲分行<
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20230914
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字288號
案件類別
刑事
啟勝,國光,韓庚,余鎮甫,劉育綾,劉達仁,林啟勝,謝旻憲,黃泰能,○○○○○○○○號,苗栗縣警察局頭份分局,彰化商業銀行股份有限公司大甲分行
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20230131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字405號
案件類別
刑事
仁武,信義,周轉,好友,斗六,歐舒,生意,舒丹,蔣志,高級,劉桉珍,己○○,庚○○,張添興,戴淑美,李秀鈴,洪宗元,見附表,辛○○,金石堂,彰化銀行,華南銀行,嘉義縣警察局,彰化商業銀行,臺灣中小企業,雲林縣警察局,丙○○、戊○○,戊○○、辛○○,彰化商業銀行股份,臺灣中小企業銀行,彰化商業銀行股份
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20220809
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字160號
案件類別
刑事
代言,北辰,命名,惠美,日南,曾苡,民生,葉健,雜誌,餅乾,５１５,李苡蓁,葉健軍,葉建軍,賴惠美,陳佩珺,臺中地檢署,雲林縣政府,雲林縣警察局北港分局,屏東縣政府警察局屏東分局,彰化商業銀行股份有限公司大甲分行
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20220614
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1251號
案件類別
刑事
HI,代言,入戶,北辰,大觀,幽靈,廣大,建置,文孝,日南,曾苡,本名,林關,永興,湯圓,羅健,趙依,餅乾,Jun,丑○○,內湖區,卯○○,向嘉義,吳美蘭,呂家慧,寅○○,巧克力,巳○○,戌○○,未○○,李昇蓉,李苡蓁,申○○,羅健禕,華電信,葉建軍,西門町,賴惠美,辛家輝,辛曼瑄,辰○○,酉○○,
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20220128
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詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度易字566號
案件類別
刑事
○區,OK,上述,不詳,中心,中華,依據,僅有,價格,全部,公訴,共計,分局,分行,卓春,台灣,告知,告訴,喬偉,國家,國小,址設,存款,市○,帳號,明細,時間,有利,業經,櫃員,江芳,照片,現金,範圍,罪嫌,聯絡,處罰,財產,達成,郵政,陳緯,高中,黃金,○○里,SIM,內政部,劉進傑,吳育汝,嘉
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20210223
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字13號
案件類別
刑事
應義,昌盛,沐堂,劉翼謀,林士富,溪湖鎮,謝沐堂,台中商銀,彰化縣溪湖,彰化縣警察局芳苑分局,財金資訊股份有限公司,臺灣彰化地方檢察署檢察官,台中商業銀行股份有限公司大甲分行
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20201030
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度訴字1160號
案件類別
刑事
DY,李威,林善,經貿,蕭實,黃泓,余世雄,劉冠廷,吳燕如,廖國良,廖煌仁,廖煌淵,張世德,張雅慧,戴漢德,施勝諭,朱金財,李正偉,林峯得,林水金,林秀雪,柯尚伯,楊忠憲,洪國峰,潘瑞安,王建翔,盧永盛,簡麒峰,簡麒文,羅國斌,蔡佳霖,蕭實在,蕭德明,謝正富,謝茗豐,賴佳良,賴寶珠,賴文章,賴瑞地,
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20201029
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
109年度金訴字37號
案件類別
刑事
ia,均多,昌盛,書店,李呈,沐堂,湖鎮,縣溪,卓千鈴,張崇哲,李呈瑩,林伶俞,王博申,謝沐堂,台中商銀,網路書店,Group,張崇哲律師,United,訊股份有限公司,臺灣彰化地方檢察署檢察官,台中商業銀行股份有限公司大甲分行
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20200227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
108年度金訴字177號
案件類別
刑事
中銀,丹鳳,吳家妤,蔡宗聖,蔡明純,士林農會,辛○○、壬○○,際商業銀行股份有限公司,臺灣士林地方檢察署檢察官,彰化商業銀行股份有限公司大甲分行
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20171220
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度簡字1383號
案件類別
刑事
區靜宜,施建成,王薇薇,許致興,陳亞俊,陳偉明,陳則文,靜宜大學,彰化商業銀行股份有限公司大甲分行
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20170809
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度易字1226號
案件類別
刑事
媽媽說,張秀春,蘇煜陽,許淑茹,魏招治,富股份有限公司,有限公司大甲分行
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20170531
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度簡字437號
案件類別
刑事
文能,林宥德,蕭文能,黃榮華,㈡起訴書犯罪,有限公司大甲分行
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20170522
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度易字901號
案件類別
刑事
兆元,施足,李力,素玫,何靖仁,區第一,張素玫,王凱琳,蔡孟昌,陳兆元,澎湖縣湖西,有限公司大甲分行,臺中市政府警察局大甲分,澎湖縣政府警察局馬公分局
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20150204
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確認婚姻關係存在
法院案號
臺灣臺中地方法院
103年度婚字536號
案件類別
民事
康祥,美寶,聚和,鑫動,吳宜星,林世佳,王庭鴻,莊玉蓮,蔡政穎,蔡錦洲,蘇錦利,賴銘耀,金如意,吳宜星律師,王庭鴻律師,賴銘耀律師,有限公司大甲分行,慶運工程股份有限公司,通宏貿易股份有限公司,通茂鞋業股份有限公司,慶泰樹脂化學股份有限公司,通用化學鞋業
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20150113
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偽造有價證券
法院案號
臺灣臺中地方法院
103年度訴字1649號
案件類別
刑事
劉錫霖,吳國章,廖秀雪,廖秀雲,張玉堂,林永宗,王廖秀,蒲玉樹,蔡東諺,陳勝海,陳永宗,有限公司大甲分行
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20150113
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣臺中地方法院
103年度訴緝字143號
案件類別
刑事
劉錫霖,吳國章,廖秀雪,廖秀雲,張玉堂,林永宗,王廖秀,蒲玉樹,蔡東諺,陳勝海,陳永宗,有限公司大甲分行
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20130731
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請求分配剩餘財產
法院案號
臺灣臺中地方法院
100年度家訴字262號
案件類別
民事
如,長谷,吳俊彥,吳冠葳,吳孟錞,吳昇鴻,吳源逸,媽媽嗎,曾倪玟,林明洲,邱黎堂,鄭淑芬,方丁○○,方乙○○,臺中縣大,武燕琳律師,臺中縣大甲,郭美絹律師,中華工程公司,有限公司大甲分行,臺中縣大甲鎮農會,順昇營造有限公司,華淵鑑價股份有限公司,民興國
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20121221
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履行契約
法院案號
臺灣臺中地方法院
101年度訴字1156號
案件類別
民事
陳佳微,陳佳瑜,陳再成,陳再福,陳劉秀,陳文城,陳新發,陳劉秀鳳,有限公司大甲分行,元大商業銀行股份有限公
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20120604
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侵占等
法院案號
沙鹿簡易庭
101年度沙簡字296號
案件類別
刑事
連聰,方瑞祥,邵連聰,有限公司大甲分行,中華郵政股份有限公司大甲幼獅郵局,第一商業銀行股份有限公司大甲分行
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20120118
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
100年度苗簡字1158號
案件類別
刑事
黃俊卿,有限公司大甲分行,彰化商業銀行股份有限公司大甲分行
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20100429
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
99年度簡字299號
案件類別
刑事
楊啟杉,甲○○,有限公司大甲分行
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20091020
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債務人異議之訴
法院案號
臺灣新北地方法院
98年度訴字1292號
案件類別
民事
丙○,胡泉,丁○○,乙○○,李二妹,林慈發,甲○○,胡明政,胡明龍,陳建雄,陳煥天,陳雲嬌,台灣時報,林慈發律師,有限公司大甲分行,中華成長四資產管理股份有限公司
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