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內容 |
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字517號
案件類別
刑事
程,上述,不得,不詳,中華,主持,二、,他人,偵字,傳播,內容,公訴,共同,具體,冒用,前段,前開,參與,名稱,名義,呂耀,告 ,告知,告訴,嚴謹,基礎,姓名,媒體,存在,官 ,家庭,實施,審判,工作,年 ,年籍,引導,態度,所有,收受,政府,昱廷,最高,期間,本件,本案,核心,案件,業經,機關,每
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字457號
案件類別
刑事
○路,一年,三民,上述,人員,依據,偵字,偽造,公司,公訴,六月,具體,冒用,分局,分行,勝騰,原因,名義,告訴,國家,士林,姓名,存款,對於,工作,年籍,廖 ,影本,收受,政府,時間,最高,有利,有限,本案,業經,江永,法律,照片,犯罪,現金,真實,竹北,範圍,紀錄,編號,罪嫌,聯絡,處罰,說明,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字767號
案件類別
刑事
○段,７號,LI,中心,中華,二年,人員,依據,公訴,六月,具體,分局,司法,吳淑,告知,告訴,國家,國泰,基礎,大學,姓名,工作,帳號,年籍,廖 ,影本,惠玲,政府,明細,時間,最高,有人,林美,林詠,業經,現金,真實,程式,第五,範圍,編號,聯絡,薪資,處所,處罰,要求,說明,調解,財產,辦理,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字372號
案件類別
刑事
一天,上述,不詳,任何,企業,來源,共同,判斷,勞動,參與,友達,台北,名義,單位,嚴重,地址,多元,姓名,媒體,存款,宜蓁,宣傳,容易,實施,工作,市警,帳號,常識,年籍,心態,態度,指定,明細,有人,朱盈,李明,楊湘,楊琇,機關,權限,湘榆,溫婷,現象,現金,盈臻,真正,競合,聯絡,股票,背後,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字42號
案件類別
刑事
主持,傅瀞,傳播,冒用,凱翔,參與,名義,告知,嚴謹,國泰,媒體,存在,存款,家事,實施,少年,工作,帳號,廖 ,弟弟,明細,會員,有利,歷史,犯罪,現象,競合,系統,組織,聯絡,股票,處所,角色,許止,詳卷,調解,辦理,達成,達新,郵政,鄒○,重本,陳偉,電腦,電視,飯店,００號,３３５,Ａ０１,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1428號
案件類別
刑事
上述,人員,全然,前科,告知,商品,國家,少年,尚未,帳號,年籍,後段,心理,成員,本人,現象,琬婷,留存,畢業,競合,製造,設定,調解,買家,辯護,達新,金融,驗證,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,任辯護,依指示,即告訴,另案受,和解書,性剝削,替代物
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字697號
案件類別
刑事
股,三民,上述,中心,主體,人員,受刑,名義,告知,單位,國家,市警,帳號,年籍,張淵,影本,應受,新莊,更改,林美,權衡,生前,第五,第六,聯絡,自得,要求,郵政,高達,高銀,１３２,一覽表,依指示,內政部,基金會,張善書,新竹縣,李家豪,李柏親,沈聖傑,臺中市,臺南市,苗栗縣,警政署,陳玥蓁,黃
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1518號
案件類別
刑事
上述,仁武,前科,吳忠,商品,國家,大學,心理,有利,本人,某甲,母親,現象,琬婷,留存,畢業,總統,重本,即告訴,吳忠洋,替代物,莊琬婷,陳○○,餐飲業,黄筠雅,和解筆錄,年籍不詳,臺灣銀行,臺灣橋頭地方檢察署,橋頭地方檢察署檢察官,臺灣橋頭地方檢察署
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1450號
案件類別
刑事
中間,分院,刪除,去向,商店,國內,子女,對象,小孩,形成,心理,所在,採信,有利,林品,格式,每月,決定,澳門,現象,目前,確實,系統,花蓮,蔡凌,處所,製造,設定,警示,連結,郵政,配偶,重本,陳報,陸續,順發,高中,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０５,依指示,內政部,博客來,即告訴,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字242號
案件類別
刑事
係屬,備註,六月,十年,合作,周柏,國內,國泰,妙雪,媒體,左營,心理,怡靜,李明,權限,母親,法扶,現象,系統,製造,許婷,達新,郵政,門市,陸續,００５,１３２,１３３,任辯護,劉品妏,吳宛庭,替代物,李怡靜,李明益,楊子瑩,第五庭,許婷惠,金管會,
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20251030
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡上字110號
案件類別
刑事
希,中間,來源,內湖,刪除,前置,十庭,南市,原審,唐婉,商銀,國內,大眾,媒體,存款,害人,尤應,文字,業務,正義,歷史,海瑞,現行,現象,設定,軌跡,連接,連結,達新,郵政,重本,任辯護,劉畊甫,即被告,吳天佑,周海瑞,唐婉蓉,替代物,梁志偉,檢察長
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字887號
案件類別
刑事
分院,未到,李元,李淑,李音,楊居,黃中,○○○,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,丁昶榮,周宛瑩,廖儀琳,廖國翔,張宗樺,張瑛宗,張芷瑄,彰化縣,李元翔,李宏恩,楊雅筑,江怡萱,王聖傑,經濟部,臺南市,蔡明達,蕭秉睿,薛竣仁,賴慶和,陳品毅,陳怡蓁,麥玉煒,黃昱凱,黃詩婷,○○○○,
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字889號
案件類別
刑事
分院,未到,李元,李淑,李音,楊居,黃中,○○○,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,丁昶榮,周宛瑩,廖儀琳,廖國翔,張宗樺,張瑛宗,張芷瑄,彰化縣,李元翔,李宏恩,楊雅筑,江怡萱,王聖傑,經濟部,臺南市,蔡明達,蕭秉睿,薛竣仁,賴慶和,陳品毅,陳怡蓁,麥玉煒,黃昱凱,黃詩婷,○○○○,
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審訴字406號
案件類別
刑事
主持,傳播,公民,冒用,刪除,合成,嚴格,委員,容易,廣播,心理,扣得,旗山,曾經,母親,現象,組成,組織,股票,行中,角色,護照,重本,雅慧,電腦,電視,高中,Ａ０２,Ａ０４,委員會,替代物,許欣如,鄭祝華,陳湘琦,麥當勞,刑事第四,政府機關,日內向本
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字266號
案件類別
刑事
主持,傳播,冒用,分行,刪除,台新,合作,合成,宗佑,廣播,彭文,心理,文輝,月英,有時,林曉,檢警,現象,痛苦,竹北,第八,第六,組成,羅月,苗栗,華南,薛宗,賴雨,郵政,重本,陳稱,陳興,電腦,電視,高瑜,黃意,９４７,彭文輝,替代物,林明右,林曉郁
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1998號
案件類別
刑事
中間,入戶,六月,刪除,前置,大樹,形成,心理,概念,檢警,歷史,現象,留存,碧玉,簡潔,華南,買賣,重本,陸續,鳥松,黃美,龜山,替代物,柴大偉,洪昭雄,許欣如,陳湘琦,黃碧玉,中華郵政,調解筆錄,身分不詳,華南商業銀行,桃園市政府警察局,臺灣橋頭地方
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20251030
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字541號
案件類別
刑事
LI,一段,下午,不少,中壢,何時,何況,前提,南竹,即時,回答,國內,存戶,家人,實務,平鎮,廠商,張峻,心態,心理,惟依,成功,承諾,新聞,日子,日數,格式,正確,歷史,湘雲,現行,現象,生日,留存,疾病,社群,角色,設定,註記,警示,軌跡,這個,邊緣,重本,金湘,錄音,陳稱,順利,高中,丁木火
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴緝字77號
案件類別
刑事
中信,中壢,中間,傳播,冒用,分行,協和,合成,址設,實務,廣播,心理,成功,文化,文字,斗六,未到,格式,楊梅,榮輝,歷史,湘雲,現行,現象,盧奕,組成,總統,華南,虛擬,角色,警示,買賣,金湘,電視,高達,均不詳,替代物,未到庭,李佳勳,第一次,第六
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審訴字386號
案件類別
刑事
２號,仁武,刪除,合成,商店,容易,廣播,張貼,心理,現象,社群,簡潔,股票,角色,護照,陳勝,電視,麥格,向張興,張興財,替代物,許欣如,陳勝偉,陳湘琦,黃世勳,刑事第四,姓名不詳,日內向本,刑事第四庭,高雄巿政府,高雄市○○,高雄市政府,高雄市○○區
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字888號
案件類別
刑事
刑,代表,原判,曾數,未到,李元,李淑,李音,楊居,顏培,黃中,○○○,７０６,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,丁昶榮,周宛瑩,廖儀琳,廖國翔,張宗樺,張瑛宗,張芷瑄,彰化縣,新竹縣,李元翔,李宏恩,楊雅筑,江怡萱,王聖傑,經濟部,蔡明達,蕭秉睿,薛竣仁,賴慶和,金門縣,陳品毅,陳怡蓁,麥玉煒,黃昱
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審訴字411號
案件類別
刑事
７號,主持,台中,回答,址設,好友,害人,左營,市警,收集,旗山,日本,春風,林諾,檢警,歷史,王偉,現象,監獄,真正,簡潔,細節,芷筠,華南,虛擬,角色,詹曜,警示,連結,重本,錢包,關中,○○○,１３３,Max,停車場,各階段,宜蘭縣,富邦銀,新竹縣,替代物
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審訴字388號
案件類別
刑事
公園,刪除,商店,國中,容易,張家,心理,招募,柏安,現象,簡潔,角色,護照,張家芳,張益城,替代物,許欣如,陳柏安,陳湘琦,黃世勳,刑事第四,姓名不詳,日內向本,刑事第四庭,高雄巿政府,投資股份有限公司,高雄巿政府警察局,臺灣橋頭地方檢察署,一九投資股
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字890號
案件類別
刑事
刑,代表,原判,曾數,未到,李元,李淑,李音,楊居,顏培,黃中,○○○,７０６,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,丁昶榮,周宛瑩,廖儀琳,廖國翔,張宗樺,張瑛宗,張芷瑄,彰化縣,新竹縣,李元翔,李宏恩,楊雅筑,江怡萱,王聖傑,經濟部,蔡明達,蕭秉睿,薛竣仁,賴慶和,金門縣,陳品毅,陳怡蓁,麥玉煒,黃昱
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審訴緝字15號
案件類別
刑事
主持,光頭,公園,公民,刪除,向吳,嚴格,國中,容易,心理,現象,簡潔,角色,護照,替代物,李明顯,李高源,胖老爹,許欣如,陳湘琦,陳璿至,陳靜宜,黃聖淵,刑事第四,日內向本,刑事第四庭,高雄市政府,高雄市楠梓,投資有限公司,廣隆投資有限公司,高雄市政府
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字891號
案件類別
刑事
代表,原判,曾數,李元,李淑,李音,楊居,顏培,黃中,○○○,７０６,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,丁昶榮,周宛瑩,廖儀琳,廖國翔,張宗樺,張瑛宗,張芷瑄,彰化縣,新竹縣,李元翔,李宏恩,楊雅筑,江怡萱,王聖傑,經濟部,蔡明達,蕭秉睿,薛竣仁,賴慶和,金門縣,陳品毅,陳怡蓁,麥玉煒,黃昱凱,黃詩婷
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1719號
案件類別
刑事
○路,一心,人性,前提,區○,國內,址設,大眾,小康,常識,張家,張貼,心態,施家,朋友,檢警,櫃員,現況,現象,理財,留存,細節,背後,販賣,賭博,軌跡,阿寬,隨意,高額,均不詳,張家菻,替代物,朱明寰,林財正,鄭權岑,交易價值,執法人員,年籍均不詳,
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20251029
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審原訴字62號
案件類別
刑事
向,主持,全家,公設,前提,前鎮,北投,少年,市警,文中,日內,檢警,櫃員,權衡,永明,永益,現象,痛苦,社群,計畫,誤載,財富,還予,鎮區,順利,鳳山,默示,３３５,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,一覽表,南投縣,大樂透,彰化縣,書誤載,替代物
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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1374號
案件類別
刑事
大社,專戶,沛蓁,現象,琬婷,留存,總統,財富,錢包,孫沛蓁,替代物,楊○○,王○○,盧○○,莊琬婷,蘇○○,謝○○,賴○○,趙○○,黃○○,黄筠雅,土地銀行,科技有限公司,臺灣土地銀行,遠東國際商業,遠東國際商業銀行,臺灣橋頭地方檢察署,橋頭地方檢察署
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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審訴字269號
案件類別
刑事
７號,三和,中信,仁武,伍月,公園,址設,大地,孟軒,建翰,林品,現象,簡訊,蔡凌,蝦皮,買家,連同,連結,陳芸,離婚,韋傑,驗證,Ａ０４,一覽表,和解書,屏東縣,廖華君,方韋傑,替代物,未到庭,檢察長,臺灣高,計程車,詹孟軒,郭育聖,陳明宗,陳芸卿,陳
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審訴字560號
案件類別
刑事
主持,人民,國民,奶奶,妹妹,對面,成功,有情,林品,現象,經理,維德,蔡凌,蘇承,護照,通緝,陳文,停車場,協議書,周凡巧,嚴維德,廖華君,扶律師,收費處,替代物,林湘絢,王家祥,鄭子皓,鄭澄宇,限公司,陳文聰,陳述時,麥當勞,便利商店,投資股份有限公
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