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內容 |
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20240412
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字619號
案件類別
刑事
中銀,二路,子維,子軒,存取,安邦,居中,己○,廖玲,思柔,新作,林宛,林泳,沈仕,澳門,聚富,蘇毓,郁智,鄭思,銀河,中國信,原姓名,吳昭蓉,吳秉諺,廖威智,廖玲君,張慧儀,成玟涓,房地產,曾丞富,曾薳袀,李建慶,林哲斌,林哲永,林家名,林楷恩,江子軒
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20240412
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字410號
案件類別
刑事
中銀,千慧,呂瑀,子維,子軒,存取,安邦,居中,思柔,新作,曉君,林宛,林泳,沈仕,澳門,縣竹,聚富,蘇毓,郁智,鄭思,銀河,黃義,劉百城,原姓名,吳昭蓉,吳秉諺,呂瑀涵,廖威智,張慧儀,成玟涓,房地產,曾丞富,曾薳袀,李建慶,林哲斌,林哲永,林家名,林
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20211130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字97號
案件類別
刑事
TM,安邦,林宛,林泳,毓儒,沈仕,蔡墩,蘇毓,許恆,陳毓,原姓名,吳昭蓉,吳玉蘭,吳秉諺,廖威智,成玟涓,曾丞富,曾薳袀,林哲永,林家名,林山田,林楷恩,洪煒翔,温彥鈞,溫彥鈞,蔡墩銘,薛智仁,蘇毓霖,鍾玲杰,陳健順,陳安邦,陳毓儒,陳淑娟,黃依琳,黃
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20210930
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字2218號
案件類別
刑事
宜芳,方會,李柏,林宛,栗縣,羅聖,聖寧,蔡梓,陳興,吳秉諺,官陳興,廖威智,廖素琪,房地產,曾薳袀,李柏昇,林哲永,林哲瑜,温彥鈞,田宜芳,蔡麗清,許泰誠,身份證,郭豫珍,關資料,陳淑娟,黃依琳,受有期徒,台中商銀,香港地區,香港永久,香港永久性,銀行
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20210427
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字44號
案件類別
刑事
林宛,栗縣,羅聖,聖寧,蔡梓,陳興,吳秉諺,官陳興,廖威智,廖素琪,曾薳袀,李柏昇,林哲永,林哲瑜,温彥鈞,田宜芳,關資料,陳淑娟,黃依琳,台中商銀,香港地區,香港永久,香港永久性,銀行嘉義分行,國泰世華商業銀,香港永久性居民
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20210427
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字41號
案件類別
刑事
林宛,栗縣,羅聖,聖寧,蔡梓,陳興,吳秉諺,官陳興,廖威智,廖素琪,曾薳袀,李柏昇,林哲永,林哲瑜,温彥鈞,田宜芳,關資料,陳淑娟,黃依琳,台中商銀,香港地區,香港永久,香港永久性,銀行嘉義分行,國泰世華商業銀,香港永久性居民
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20210427
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
109年度金訴字150號
案件類別
刑事
林宛,栗縣,羅聖,聖寧,蔡梓,陳興,吳秉諺,官陳興,廖威智,廖素琪,曾薳袀,李柏昇,林哲永,林哲瑜,温彥鈞,田宜芳,關資料,陳淑娟,黃依琳,台中商銀,香港地區,香港永久,香港永久性,銀行嘉義分行,國泰世華商業銀,香港永久性居民
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20151210
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損害賠償
法院案號
馬公簡易庭
104年度馬簡附民字9號
案件類別
刑事
宋則,俞文騰,曾緟櫺,曾薳袀,曾進壽,曾進宋,望安鄉,許文贊,許文贊律師,澎湖縣望安鄉,衛生福利部澎湖醫院
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