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內容 |
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20241128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字643號
案件類別
刑事
中間,公園,分行,刪除,張藝,恩如,更改,有人,朋友,李坤,李昌,核心,檢警,沁宜,王惠,現象,生日,盧燕,真正,科章,經理,胡睿,苓雅,英華,蔡炎,薪資,號函,角色,設定,誤載,軌跡,邱沁,鎮區,鳳山,１０６,丁○○,丙○○,南投縣,書誤載,曾聰周,李
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2004號
案件類別
刑事
中華,先生,公司,公訴,分行,原因,司法,姓名,存款,曾永,曾裕,最後,最高,無主,照片,犯罪,設定,賴秀,起訴,辦理,通知,陳穎,SIM,劉景宜,吳力安,張嘉琦,彰化縣,林瑞鴻,林睿哲,檢察官,王麗芳,第二審,臺中市,警政署,陳啟明,陳泰祥,陳漢中,陳穎毅,黃品富,黃聲威,中國信託,詳如附表,刑事
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2005號
案件類別
刑事
先生,公訴,分行,姓名,存款,明細,曾永,曾裕,最後,無主,照片,現金,設定,賴秀,辦理,陳穎,高中,SIM,劉景宜,吳力安,康秀卿,張嘉琦,彰化縣,曾培宏,林瑞鴻,林睿哲,玉山銀,王麗芳,第二審,臺中市,警政署,陳啟明,陳泰祥,陳漢中,陳穎毅,黃品富,黃聲威,中國信託,詳如附表,刑事第九庭,南投縣
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1169號
案件類別
刑事
麥,先生,分行,姓名,存款,影本,明細,曾永,曾裕,最後,無主,現金,設定,賴秀,辦理,陳穎,高中,SIM,劉景宜,吳力安,康秀卿,張嘉琦,彰化縣,曾培宏,林瑞鴻,林睿哲,王麗芳,第二審,臺中市,警政署,陳啟明,陳泰祥,陳漢中,陳穎毅,黃品富,黃聲威,中國信託,玉山銀行,詳如附表,刑事第九庭,南投縣
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20240731
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度原金上訴字5號
案件類別
刑事
４號,人民,偽造,呂順,商銀,嚴重,因之,國家,國小,害人,實務,少年,彰化,有利,服務,核心,檢警,權限,沈建,法扶,淑娟,現行,疾病,真正,自得,臺灣,花蓮,莊清,葉淑,虛擬,要點,詩涵,重本,阿嘉,陳威,陳雅,雅君,順德,高達,２３６,５１５,任辯護,依指示,劉耀隆,吳大章,屏東縣,崔紀鎮,張
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20181205
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竊盜
法院案號
臺灣南投地方法院
107年度易字258號
案件類別
刑事
三國,伯朗,四面佛,大臉盆,曾聰周,莊雅婷,董志銘,蔡秉軒,臺灣南投地方檢察署檢察官
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