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20240110
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字281號
案件類別
刑事
劉國,台股,吳旦,廖彩,楊鴻,瓊儀,申立,豐華,吳政勲,吳樹芳,廖彩伶,張惠蘭,張正奇,曾榮金,林子興,楊智傑,楊欣妍,王新丁,許靜怡,賴詩琪,郭伊雯,阮慕驊,陳品君,陳品潔,陳慈晴,黃瓊儀,黃豐凱,RITA,星展銀行
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20231201
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金簡上字51號
案件類別
刑事
供參,吳旦,呂曉,團隊,宏安,景仁,曉慧,榮華,欣妍,環球,甄美,秉翰,老師,范玲,蔡坤,豐華,資本,頂尖,黃豐,吳珈維,吳秉翰,呂曉慧,張智玲,張芸嘉,徐緯盛,曾榮金,朱俊瑋,楊欣妍,江榮華,范玲華,蔡坤勇,許文棋,謝曼娜,郭伊雯,阮慕驊,陳景仁,魏宏
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