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內容 |
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20250818
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴緝字45號
案件類別
刑事
共,Ｂ１,二樓,光明,全權,兼指,前景,創富,募集,天成,宏慈,市調,慧敏,改名,敏惠,教師,日台,星級,曾用,林敏,歐元,玉霞,白金,簡介,股價,英國,金山,鑽石,開拓,阿諾,雪娥,高利,高榮,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ｂ０２,Ｂ０３,Ｂ０４,Ｂ０５,Ｂ０６,Ｂ０７,Ｂ０９,Ｂ１０,CIO,ken,
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20250326
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違反銀行法等罪
法院案號
最高法院
113年度台上字162號
案件類別
刑事
伯川,何孟,偉哲,兼指,博士,吸金,周延,啟明,宏慈,幸敏,您好,月華,杜英,汪梅,沈宗,洪兆,王月,芸蓁,製會,西亞,謝謝,金木,陳幸,馬來,黃翠,黃誌,ＣＡＳ,何俏美,劉得萬,周克良,張譽發,徐偉哲,徐源君,感謝您,戴通明,曲宏慈,杜英達,林伯川,林
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20241030
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違反銀行法
法院案號
最高法院
112年度台上字1949號
案件類別
刑事
加盟,募集,君憲,啟明,宏慈,宗儒,官對,建置,投入,招募,政達,新訴,杜英,王寵,許多,豐富,集合,劉奕辰,加水站,即上訴,張展源,曲宏慈,李政昆,杜英達,林君憲,林婷立,楊粧米,王寵惠,見附表,謝啟明,陳自赳,陳蒨誼,駱光強,撤回起訴,㈠檢察官就被告
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20240912
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1832號
案件類別
刑事
CL,Ge,GR,LY,MB,中部,主席,余鴻,便當,全台,利基,創富,劉信,包涵,卡通,即王,和諧,品牌,嘿嘿,噁心,大盛,女人,姐姐,宏慈,感恩,文萍,月華,有空,有緣,東路,涂旭,王月,短短,秀珍,經銷,華僑,謝謝,賴松,連思,願景,馬來,黃翠,齊心,ＷＡＮ,余登元,余鴻駿,劉信猷,劉姿伶,劉
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20240802
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上重更一字2號
案件類別
刑事
吸金,啟明,宏慈,杜英,青怡,黃宗,吳璧娟,施柏宏,曲宏慈,杜英達,林青怡,謝啟明,黃宗揚
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20231129
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上重更一字2號
案件類別
刑事
吸金,啟明,嘉興,宏慈,招募,杜英,林青,柏宏,青怡,吳璧娟,施柏宏,曲宏慈,李嘉興,杜英達,林青怡,謝啟明,住、居所
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20231017
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字725號
案件類別
刑事
CL,不少,世貿,伯川,何孟,佛教,偉哲,利基,劉德,卡通,和諧,商家,夾層,姐姐,宏慈,己○,布施,新加,曾見,月華,杜英,段四,江燕,百達,睿騰,緬甸,芬芬,華僑,萬能,蕭富,西區,鍾惠,陳燕,陶芳,願景,馬來,劉立君,午○○,卯○○,吳金木,周克良,嘉年華,大世界,宋恭良,宙○○,巳○○,張添
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20231017
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字720號
案件類別
刑事
宏慈,杜英,金木,曲宏慈,杜英達,王金木,謝啓明,陳蒨誼,謝啓明律師
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20231017
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字725號
案件類別
刑事
宏慈,杜英,金木,曲宏慈,杜英達,王金木,謝啓明,陳蒨誼,謝啓明律師
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20231017
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字720號
案件類別
刑事
經,CL,不少,世貿,伯川,何孟,佛教,偉哲,利基,劉德,卡通,和諧,商家,夾層,宏慈,己○,布施,新加,曾見,月華,杜英,段四,江燕,百達,睿騰,緬甸,芬芬,華僑,萬能,蕭富,西區,鍾惠,陳燕,陶芳,願景,馬來,保時捷,劉立君,午○○,卯○○,吳金木,周克良,嘉年華,大世界,宋恭良,宙○○,巳○○
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20230629
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字725號
案件類別
刑事
即王,商家,宏慈,西亞,金木,馬來,勞力士,張譽發,戴通明,曲宏慈,王金木,葉貞岑,陳蒨誼,馬來西亞,大謙資訊科技有限公司,山水開發實業有限公司
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20230629
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字720號
案件類別
刑事
即王,商家,宏慈,西亞,金木,馬來,勞力士,張譽發,戴通明,曲宏慈,王金木,葉貞岑,陳蒨誼,馬來西亞,大謙資訊科技有限公司,山水開發實業有限公司
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20230412
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上重更一字2號
案件類別
刑事
吸金,啟明,嘉興,宏慈,杜英,吳璧娟,曲宏慈,李嘉興,杜英達,謝啟明,陳君杰,黃建榮
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20230214
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上重更一字2號
案件類別
刑事
４樓,ＭＣ,一段,中興,名冊,大陸,張佳,文玉,最佳,李羽,杜英,林子,楊蕙,淑娟,王坤,王惠,現狀,經理,股東,英文,蘇秀,蘇靖,許秀,詹森,謝依,賴碧,郭德,陳文,陳曉,陳聰,陳舜,陳豔,馬來,麗珠,黃偉,黃德,黃瑋,黃金,黃鈺,劉奕辰,劉春秀,劉秀美,劉耀聰,古傑安,吳信忠,周家豪,尉慧敏,廖
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20220804
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上重更一字2號
案件類別
刑事
吸金,啟明,嘉興,宏慈,建榮,杜英,吳璧娟,曲宏慈,李嘉興,杜英達,謝啟明,陳君杰,黃建榮
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20211214
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上重更一字2號
案件類別
刑事
吸金,啟明,嘉興,宏慈,建榮,招募,杜英,吳璧娟,曲宏慈,李嘉興,杜英達,謝啟明,陳君杰,黃建榮
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20211210
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支付命令
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度司促字25584號
案件類別
民事
宏慈,孫溪賓,曲宏慈
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20210422
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違反銀行法等罪
法院案號
最高法院
109年度台上字2315號
案件類別
刑事
KG,YU,乙等,內資,募集,宏慈,楊逢,琪兒,素英,達新,邱壬,長生,陳艷,陳雋,陽宗,雍正,高榮,ang,ham,ＫＡＭ,KEE,KOK,Lee,TAN,TAY,WOO,劉奕辰,加水站,吳翹玠,屈如梅,巫名鈞,廖敏妃,張家誌,張展源,方國賢,曲宏慈,
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20201231
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度金重訴字1446號
案件類別
刑事
曾見,李乾,李睿,楊翔,王月,石明,蕭富,黃競,劉得萬,吳柏璋,周克良,周培基,宋恭良,廖得安,張添發,徐偉哲,徐源君,曲宏慈,曾俊文,李俊毅,李俊賢,李宗梅,李睿璿,林伯川,林奕如,林妍君,林建寬,林文章,林璟翔,林翠玉,柯雅齡,沈志宗,王倩玲,王寀薇
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20201231
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度金重訴字2690號
案件類別
刑事
宏慈,達新,劉得萬,曲宏慈,杜英達,莊玉惠,謝啟明,郭文程,陳建三,陳德弘,杜英達律師,謝啟明律師,郭文程律師,陳建三律師,陳德弘律師,海洋委員會海
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20201231
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度金重訴字2690號
案件類別
刑事
曾見,李乾,李睿,楊翔,王月,石明,蕭富,黃競,劉得萬,吳柏璋,周克良,周培基,宋恭良,廖得安,張添發,徐偉哲,徐源君,曲宏慈,曾俊文,李俊毅,李俊賢,李宗梅,李睿璿,林伯川,林奕如,林妍君,林建寬,林文章,林璟翔,林翠玉,柯雅齡,沈志宗,王倩玲,王寀薇
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20201209
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違反證券投資信託及顧問法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
109年度重金上更二字1號
案件類別
刑事
St,前景,創富,劉玲,呂玉,宏慈,施中,日台,星級,李紫,東市,林芊,楊宥,歐元,猶大,白金,紫恩,耀賢,芊蕙,鄒貴,鍾瑞,開拓,阿諾,陳靈,雪娥,馬國,高利,高秀,ken,Kim,WEI,ＹＡＮ,一審判,任森銓,劉俊英,劉玲興,吳玉慧,吳玉霞,吳金妹,張家芳,張淑婷,張玉發,張維智,
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20201123
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確認委任關係不存在
法院案號
臺灣橋頭地方法院
109年度訴字341號
案件類別
民事
宏慈,張瑋庭,曲宏慈,王碩禧,董成志,優福國際科技股份有限公司
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20200924
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
108年度金上重訴字2號
案件類別
刑事
任辯,宏慈,雍正,張芳綾,曲宏慈,江雍正,陶德斌,黃璽儒,張芳綾律師,江雍正律師,陶德斌律師
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20200817
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度金重訴字2690號
案件類別
刑事
宏慈,劉得萬,曲宏慈,杜英達,莊玉惠,謝啓明,陳建三,杜英達律師,謝啓明律師,陳建三律師,海洋委員會海
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20200723
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確認委任關係不存在
法院案號
臺灣橋頭地方法院
109年度訴字300號
案件類別
民事
宏慈,吳勇練,曲宏慈,許琇淳,黃鈺珽,優福國際科技股份有限公司
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20200219
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
108年度金上重訴字2號
案件類別
刑事
宏慈,曲宏慈,楊斯惟,邱基峻,黃璽儒,楊斯惟律師,邱基峻律師
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20200218
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
108年度金上重訴字2號
案件類別
刑事
ＭＣ,守成,宋金,宏慈,寶琴,廖逸,張滿,本優,林淑,梁佩,楊凡,秀莉,詹森,謝芳,賴華,金鶯,陳豔,黃琇,黃瑋,于定國,余麗華,劉奕辰,劉秀美,劉錦章,劉雅琴,吳嘉玲,呂幸玲,周家豪,宋金鶯,尉慧敏,屈如梅,廖振瑛,張家誌,張寶琴,張淑珍,方國賢,曲宏慈
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20200210
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
108年度金上重訴字2號
案件類別
刑事
宏慈,施柏宏,曲宏慈,蔡國卿,陳明呈,黃璽儒,審判長法,刑事第一庭,優福國際科技股份有限公司
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20191230
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度金重訴字2690號
案件類別
刑事
宏慈,劉得萬,曲宏慈,杜英達,謝啓明,陳建三,杜英達律師,謝啓明律師,陳建三律師
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