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20251030
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字373號
案件類別
刑事
主體,交友,人民,傳播,包裝,國智,存取,學習,害人,少年,常識,年齡,有人,松坤,林美,檢警,真正,社群,第七,股票,若依,警示,越南,身分,軌跡,連結,郵政,重本,陳雅,雅茹,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,CAM,THI,作業員,入出境,吳明珊,大富翁,扶律師,李松坤,林靜怡,移民署,
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字390號
案件類別
刑事
４號,一天,上班,不好,不爽,代號,何必,吉安,唯一,喜樂,回答,大觀,太昌,察署,小小,常識,年月,心態,忠孝,收集,本來,林口,樹林,永明,紀念,號函,許久,身份,院區,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１３,個人戶,各階段,合作社,基隆市,施添寶,江淑君,熱炒店,花蓮縣,陳淑玲
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20251017
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字174號
案件類別
刑事
no,佳惠,克強,喬登,好友,宮本,思妤,犯罪,貝爾,送貨,鄭羽,００８,傅克強,吳孟道,吳敏菁,吳永祥,徐啓惟,楊佳惠,理事長,許思妤,顏麗芸,身分不詳,投資有限公司,元投資有限公司,晁元投資有限公司,○○○○○○○○○
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20251009
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字1137號
案件類別
刑事
人生,劉桂,吉安,吳晟,大雅,太昌,學習,學院,德國,房子,數字,更改,歐盟,王靜,素芬,羅政,號卷,財富,貴人,賺錢,車子,鄭素,陳薇,黃瓊,００８,劉桂芳,廖銘傑,施昇輝,潘冠蓉,王怡君,王靜玉,羅政洲,花蓮縣,郭法雲,鄒宇涵,陳薇萱,黃瓊慧,元大銀行,富邦銀行,即附表所示,臺灣桃園地,合作金庫
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20251008
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字341號
案件類別
刑事
佳佳,吳博,富國,未○,李鵬,簡訊,股市,Max,丁○○,丑○○,午○○,卯○○,向中華,壬○○,子○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,戊○○,柯欣妮,申○○,癸○○,辛○○,辰○○,馬嘉杏,投資有限公司,雲林縣警察局,元投資有限公司,晁元投資有限公司
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字1035號
案件類別
刑事
佳穎,公民,冒名,土木,壞人,山區,底層,張良,新興,曾親,朱沐,正華,永村,老師,莊珮,陳微,００８,孫啓強,張良鏡,李正華,林永村,武則天,王佳穎,莊珮吟,蔡宗聖,陳威宏,陳微萱,投資有限公司,元投資有限公司,晁元投資有限公司,高雄市政府警察局新興分
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20250910
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詐欺等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度金訴字115號
案件類別
刑事
梁昭,浚民,黃曉,李國富,梁昭銘,楊宗翰,蔡培元,趙睿璿,餐飲業,黃曉玲,黃郁舒,元大銀行,凱基銀行,遠東銀行,起訴書漏載,投資有限公司,元投資有限公司,晁元投資有限公司,新北市政府警察局板橋分局
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20250826
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4155號
案件類別
刑事
孔明,曾文,林奕,榮光,正德,涼亭,裕翔,陳微,００８,北投區,張少威,曾文鐘,林奕欣,林筱軒,沈裕翔,管理室,莊佳鈴,遲中慧,陳微萱,陳智識,陳永嚴,陳育安,顧正德,諸葛孔明,臺北市北投,元投資有限公司,晁元投資有限公司
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20250814
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字486號
案件類別
刑事
大華,明輝,劉佳麗,簡伶潔,許育嘉,陳姵君,陳明輝,黃晉展,蘆竹分局,元投資有限公司,局中正第二分局,戊○○、辛○○,晁元投資有限公司,木真投資有限公司,新竹市警察局第三分局,臺北市政府警察局士林分局,臺南市政府警察局第三分局,臺北市政府警察局中正第二分
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20250807
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字480號
案件類別
刑事
三和,入戶,前金,吳念,吳晟,嘉惠,思妤,正華,犯罪,羅泓,陳微,陳薇,劉ＯＯ,吳念儒,廖ＯＯ,張真源,施ＯＯ,李正華,林ＯＯ,王ＯＯ,蔡依珊,許思妤,邱OO,鄭富佑,陳ＯＯ,陳微萱,陳薇萱,高嘉惠,LISA,紫氣東來,臺灣嘉義地,元投資有限公司,晁元投資有限公司
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20250806
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字362號
案件類別
刑事
底層,微笑,涂旭,窘迫,維謙,輸出,阿謙,匯投資,吳鴻奎,宋昆育,康皓智,張家訓,楊雅涵,王子平,鄭維謙,錢文瑩,顧奎國,臺北巿政府,元投資有限公司,晁元投資有限公司,臺北巿政府警察局,德勤投資股份有限公司
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20250801
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1905號
案件類別
刑事
徐哲,羅雪,茂榮,吳敏菁,尤國靜,巫茂榮,梁家贏,楊秀容,羅雪舫,資有限公司,元投資有限公司,晁元投資有限公司
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20250725
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2709號
案件類別
刑事
劉國,區區,博學,吉安,張慧,張耕,志政,李旭,李枝,清琴,瑞德,股市,蔡郁,陳梓,卓淑婷,張志政,張景評,張瑞德,曾雅雯,李旭正,林冠瑢,洪美華,葉信賢,蔡郁屏,號案件,許智清,邱俊銘,陳展宏,陳梓瑄,陳炳宏,陳麗玲,黃清月,黃清琴,台中商銀,板橋分行,資料不詳,新竹市政府,花蓮縣政府,年籍資料不
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20250725
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2449號
案件類別
刑事
區區,博學,吉安,志政,李枝,王靜,瑞德,股市,賴彥,陳梓,丑○○,午○○,卓淑婷,卯○○,子○○,寅○○,巳○○,張志政,張瑞德,戌○○,未○○,林冠瑢,王靜玉,申○○,號案件,賴彥森,辰○○,邱俊銘,酉○○,陳展宏,陳梓瑄,乙○○○,台中商銀,板橋分行,資料不詳,新竹市政府,花蓮縣政府,年籍資料
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20250725
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2898號
案件類別
刑事
劉國,區區,博學,吉安,張慧,張耕,志政,李旭,清琴,王靜,瑞德,股市,蔡郁,賴彥,陳梓,卓淑婷,張志政,張景評,張瑞德,曾雅雯,李旭正,林冠瑢,洪美華,王靜玉,葉信賢,蔡郁屏,號案件,許智清,賴彥森,邱俊銘,陳展宏,陳梓瑄,陳炳宏,陳麗玲,黃清月,黃清琴,台中商銀,板橋分行,資料不詳,新竹市政府,
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20250717
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度原金上訴字27號
案件類別
刑事
入戶,名牌,庚○,犯罪,丑○○,劉安婷,寅○○,洪文心,陳秋靜,被告子○○,㈡本案認定犯罪,元投資有限公司,寶廷投資有限公司,晁元投資有限公司,雲策投資股份有限公司,南投縣政府警察局仁愛分局
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1998號
案件類別
刑事
何能,侯詠,卉庭,吳○,定案,張卉,文宣,犯罪,知如,節目,許○,劉依伶,合作金,庫商業,張卉庭,李○富,楊○翰,趙睿璿,釣魚場,陳羽庭,虛擬空間,元投資有限公司,晁元投資有限公司,彰化縣警察局和美分局
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20250627
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字878號
案件類別
刑事
于哲,佳惠,劉修,周文,建中,毓涵,羅政,劉修言,吳孟道,吳家盈,吳錦佳,和解成,徐偉恩,朱志豪,李弘偉,李芊豫,林芳如,林誼禎,楊佳惠,王聖豪,羅政洲,莊雅淇,蕭于哲,許建中,許思妤,邱毓涵,鄭信邦,所在不明,元投資有限公司,晁元投資有限公司
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20250529
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字174號
案件類別
刑事
no,佳惠,偽造,傳播,克強,冒用,去向,另案,合作,合成,好友,媒體,子女,廣播,思妤,犯罪,科技,第七,組成,組織,製作,製造,角色,連結,達新,門市,電腦,電視,類型,００８,傅克強,即告訴,吳孟道,喜來登,彰化縣,徐啓惟,林佳茵,楊佳惠,武則天,法務部,第七庭,許思妤,陳亭竹,以上共同,刑事
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4109號
案件類別
刑事
○段,一起,不正,中壢,主持,伍月,佛教,侯佳,侯詠,億元,前提,南投,南港,向如,國華,團體,對面,徐航,思妤,收集,新光,新莊,暗示,格式,正德,永康,海哥,王富,現象,胡錦,興盛,芳苑,虛擬,都市,金龍,門市,陳熙,雅琳,領域,高菊,龍潭,偵字第,吳國華,均不詳,基金會,市○區,張雅琳,彰化縣
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20250514
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字311號
案件類別
刑事
○路,三友,下層,創造,張良,朱沐,正華,毓涵,盧重,約書,老師,陳威,陳微,吳敏菁,張良鏡,李正華,武則天,理事長,邱毓涵,陳威宏,陳微萱,黃三友,身分不詳,投資有限公司,元投資有限公司,晁元投資有限公司
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20250502
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字11號
案件類別
刑事
二名,向如,思妤,收集,林子,楊翔,現狀,黃冠,偵字第,林子洋,楊翔富,石蕙慈,號案件,許思妤,陳雅惠,黃冠傑,不詳人士,基隆市警察局,投資有限公司,真實身分不詳,元投資有限公司,晁元投資有限公司,基隆市警察局第四分局
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20250428
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字272號
案件類別
刑事
北投,嘉宏,徐哲,德國,組合,陳微,００８,尤國靜,葉伊馨,陳微萱,市士林區,臺北市士林,投資有限公司,元投資有限公司,晁元投資有限公司,臺北市政府警察局北投分局
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20250411
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3646號
案件類別
刑事
戴郁,茂榮,郁宸,００８,侯友宜,工作地,巫茂榮,戴郁宸,林彥劍,梁家贏,鄭心慈,陳奕廷,中了啦彩券行,投資有限公司,元投資有限公司,晁元投資有限公司,新北市政府警察局板橋分局
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20250320
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3423號
案件類別
刑事
傅春,明煌,朱柏,柏璋,傅春銘,吳敏菁,命法官,徐明煌,朱學瑛,朱柏璋,許維倫,黃郁舒,元投資有限公司,晁元投資有限公司,新北市政府警察局板橋分局
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20250319
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字438號
案件類別
刑事
向子,思妤,犯罪,丑○○,卯○○,吳孟道,寅○○,巳○○,李文瑜,王聖豪,管理員,許思妤,辰○○,陳鈺雯,遠東銀行,元投資有限公司,晁元投資有限公司
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20250317
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字74號
案件類別
刑事
侯佳,吳容,吳晟,嘉欣,大林,天下,明星,楊秋,游嘉,犯罪,王孟,秀慧,秋紅,股市,金星,陳春,陳薇,頂峰,００８,余珈瑢,吳明星,張水月,徐麗琳,李世維,李金土,楊秋紅,江金星,游嘉欣,王偉丞,王孟育,賴心瑜,陳春幸,陳瑩瑜,陳秀慧,陳薇萱,韋詠傑,黃瀚陞,嘉義縣大林,嘉義縣民雄,嘉義縣大林鎮,元
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20250306
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字35號
案件類別
刑事
孔明,尹敏,張尹,榮光,涼亭,裕翔,陳微,劉畊甫,北投區,卓采薇,居嘉義,林奕欣,林筱軒,沈裕祥,沈裕翔,管理室,陳微萱,陳智識,陳永嚴,陳育安,住嘉義縣,居嘉義縣,諸葛孔明,五月十六日,臺北市北投,資有限公司,元投資有限公司,屏東縣○○鄉○○,晁元投資有限公司
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20250304
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字15號
案件類別
刑事
俊義,思妤,毓婷,刺青師,吳敏菁,命法官,張世和,洪俊義,王芷翎,胡淑蓉,許思妤,鄭毓婷,鄭潔如,元投資有限公司,晁元投資有限公司,臺北市政府警察局北投分局
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20250220
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3528號
案件類別
刑事
全台,宜伶,張睿,抖音,曼寧,江川,福容,萬盛,葉力,魏梓,張睿君,林榮建,林江川,林軒宇,柯宜伶,王曼寧,蔡昀潔,郭姿吟,陳榆茹,陳經理,香奈兒,黃靜汝,文山第二分局,元投資有限公司,晁元投資有限公司,木真投資有限公司,恆逸投資股份有限公司,統一超商股
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