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20251021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3618號
案件類別
刑事
何況,兒子,存戶,宋瑋,宣傳,志遠,數字,文明,易記,有餘,櫃員,沈杏,犯罪,現狀,碧玉,簡單,組合,輸入,避險,金妮,宋瑋陵,彭淑玲,李金妮,臺灣臺,謝文明,鄭永彬,鄭碧玉,林鄭碧玉,Personal,謝文明律師（法扶律師）,臺中市政府警察局第五分局
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20250911
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聲請定暫時狀態之處分
法院案號
智慧財產法院
114年度民暫字2號
案件類別
民事
GO,世界,代言,企劃,佳蘋,傳說,冠軍,冷凍,出版,創立,劇本,品宏,品牌,型錄,宣傳,導演,忠誠,戲劇,招牌,播客,改編,文宣,易記,服裝,模仿,模型,檢索,歌曲,沐浴,無線,產製,發文,目標,研發,示範,節目,簡介,編輯,美術,聲量,著作,藝人,藝
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20250829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字980號
案件類別
刑事
易記,普及,林玉,玉婷,碧玉,蕭存,蕭逸,郭文,雜誌,預約,方柏淯,林玉婷,洪千棻,洪煒翔,葉如婷,蔡沛諠,郭文俐,鍾昀憲,陳碧玉,陳虹吟,黃彥翔
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字808號
案件類別
刑事
Lt,乙太,依依,便當,南投,否確,商人,啟明,子雲,孟筠,宜蓁,幸運,文玉,新作,易記,暖暖,木柵,東門,林玟,柯雅,梁子,犯罪,王欣,礁溪,米樂,羅宥,薛羽,蘇珊,謝羽,財金,賴盈,馮裕,高明,Gia,劉妍伶,周至恒,大飯店,李函穎,李哲堯,李宜蓁,
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20250618
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貪污治罪條例
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字101號
案件類別
刑事
Ａ４,上行,全人,分段,前金,友吉,嚴峻,威信,守護,定價,平行,廉潔,擔當,易記,核示,標案,民族,永芳,決行,犯罪,立盟,考試,計室,資材,車場,院長,麗香,廖友吉,廖本揚,廖麗香,張仕煌,曾○○,李奇哲,羅永芳,蔡明翰,黃冠瑋,○○公司,林○○代,
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20250606
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字79號
案件類別
刑事
VU,企劃,兩岸,幽靈,揚興,易記,簡明,DIAN,HUYNH,MUSTOFA
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20250305
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字141號
案件類別
刑事
抖音,易記,李默,林光,韓國,LIE,林家豪,林承儀,林立婷,簡志宇,蔡長良,許佩佩,陳品均,NINA,遠東銀行
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20250117
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字896號
案件類別
刑事
一起,不一,不好,何時,動作,塑膠,大眾,存取,市警,建構,引導,後面,數字,日內,易記,某甲,核心,櫃員,歷史,永興,流程,現象,生日,簡單,簡潔,簡稱,組合,蔡蕙,設計,軌跡,輸入,送貨,連同,雜誌,體系,麥克,丁○○,兆豐銀,劉佳欣,各階段,嘉義市
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20241024
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字280號
案件類別
刑事
廠長,弘祥,易記,王偉,顏品,居臺中,易成功,梁徽志,沙煒恩,王偉蒼,蔡文彬,郭姿吟,陳弘祥,陳欣悅,顏品沂,魏威至,報告機關,居臺中市,湖內分局,臺中郵局,京城商業銀行,澄清綜合醫院,銀行股份有限公,京城商業銀行股份,澄清綜合醫院中港分院,梁徽志律師(
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20241016
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡上字23號
案件類別
刑事
佳里,俊龍,光興,姜清,宜玲,徐光,德賢,心情,易記,柏翰,楊宜,楊莉,莊玉,蘇榮,許德,郭瓊,鄭俊,陳詞,順發,不一樣,吳順發,大家都,差不多,張志堯,林宗輝,楊宜靜,楊莉娜,游偉傑,莊玉熙,葉承維,蘇榮照,見附表,許德賢,謝中進,謝碧蓮,郭瓊徽,鄭俊
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20241001
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貪污治罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字2358號
案件類別
刑事
ep,pL,上行,全人,分段,友吉,員會,國雄,威信,守護,宏州,定價,小組,市調,平行,廉潔,怡靜,技師,易記,曾富,林新,林桓,標案,民族,永芳,永華,決行,王士,立盟,經費,考試,蘋果,規格,連貫,院長,陳偉,預算,麗香,○○二,Ine,son,吳
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20240726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字214號
案件類別
刑事
一天,不用,中文,人壽,保存,先生,全然,公證,劉星,合庫,嚴謹,國人,大眾,存戶,家人,尤其,康健,數字,易記,本來,檢查,理智,瑞斌,軌跡,這個,通信,隨意,分公司,協議書,合作金,吳卉嵐,呂瑞斌,基隆市,張子云,張晏甄,營運處,華電信,陳冠蓉,中華
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20240619
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字77號
案件類別
刑事
向如,和美,哲宏,商家,均同,大樹,婉容,存戶,安心,寶山,廖葵,易記,普及,曉婷,李哲,生日,立德,簡明,經銷,翊寧,許萬,雜誌,龍安,BOY,one,劉羽禎,吳曉婷,未經原,李哲宏,李翊寧,林婉容,林宇涵,王珍妹,莊佳瑋,莊子萱,葉政嘉,蔡瑛哲,見附
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20240516
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字784號
案件類別
刑事
劉素,和美,宋瑋,易記,秀珠,劉素蓉,宋瑋陵,李秀珠,王宜璇,詹益昌,鄭永彬,加昌派出所,彰化縣警察局和美分局,新北市政府警察局永和分局,臺中市政府警察局烏日分局,高雄市政府警察局楠梓分局
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20240509
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字211號
案件類別
刑事
ap,建構,敬慧,易記,白白,興趣,林子宏,柯雅紋,洪翊學,莊士嶔,陳貽明,臺南市政府警察局第三分局
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20240222
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字25號
案件類別
刑事
于哲,健翔,卡拉,廖健,易記,睿軒,許睿,語錄,雲霄,駿逸,李駿逸,林玉龍,林逸梅,蔡宗聖,蔡英俊,蕭于哲,許睿軒,陳珍如,卡拉ＯＫ,彰化縣警察局和美分局
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20240119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1907號
案件類別
刑事
佳豪,四平,易記,柯佳,勒戒中,吳宗澔,施建榮,柯佳豪,蔡妍蓁,黃姿涵,黃志傑,黃志傑法扶律師,中華郵政股份有限公司三重中山路郵局
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金訴字96號
案件類別
刑事
５號,不一,中信,中和,中山,伍日,佳馨,供如,公設,名牌,和興,存戶,安平,實力,常識,心態,扶助,新聞,易記,櫃員,永和,流程,王詩,現況,現狀,理財,用意,社團,精準,組合,號卷,許佳,許秀,車子,遊玩,錢包,關閉,隨意,中國信,南投縣,基金會,新
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字60號
案件類別
刑事
ID,OK,一路,三民,中山,余天,先生,市警,新莊,栗縣,王允,縣市,行蹤,陳仁,顏郁,高興,黃素,侯于嬋,劉冠宏,吳雨涵,張志杰,新竹市,游兆鴻,苗栗市,許新增,陳登燦,陳薏伩,陳麗米,雲林縣,○○○道,不詳人士,土地銀行,工作地點,玉山銀行,臺中市○,臺北市○,華南銀行,錄音光碟,基隆市政府,
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字79號
案件類別
刑事
包包,南市,國小,市警,常識,改名,易記,更名,月嬌,林品,樂天,王道,生日,田中,簡單,簡訊,親友,謝華,連線,史育英,呂典樺,方佳蓮,李彥成,謝長夏,陳月嬌,陳登燦,陳薏伩,馬宥旭,不詳人士,玉山銀行,臺灣銀行,處刑書誤,財產價值,兆豐國際商業,彰化
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20231108
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字200號
案件類別
刑事
心怡,易記,朱秀,生日,耀緯,龍潭,不一樣,作業員,彰化銀,徐翊瑄,曾耀緯,朱秀晴,林文真,王震惟,聲明異,賴心怡,雲林縣警察局北港分局
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20231023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字35號
案件類別
刑事
光明,副業,向子,宜安,康樂,廖姵,新作,日台,易記,曾暐,林品,深夜,竹市,進程,鍾岳,顏郁,高銀,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,向昊宇,呂典樺,宙○○,寅○○,巳○○,廖姵涵,張書浩,戌○○,技股份,方佳蓮,曾先後,曾暐倫,未○○,林哲弘,申○○,
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20230921
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1745號
案件類別
刑事
宋瑋,思穎,易記,鼎金,呂思穎,女朋友,宋恭良,宋瑋陵,聲字第,許珈瑄,詹玄斌,鄭永彬,汽車美容,臺中市政府警察局豐原分局
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20230817
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度易字325號
案件類別
刑事
iM,不一,人生,何時,回收,園市,家豪,收集,易記,李堉,簽約,蕭瑞,身份,遠傳,２３６,LIN,SIM,劉怡汝,李堉慈,李家豪,林彥廷,盧駿毅,臺灣士,蔡守訓,蕭瑞娟,郭騰月,鄭潔如,陳佳鴻,麥當勞,黃依晴,便利商店,遠傳公司,刑事第九庭,盧駿毅律師
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20230817
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度易字236號
案件類別
刑事
iM,不一,人生,何時,回收,園市,家豪,收集,易記,李堉,簽約,蕭瑞,身份,遠傳,２３６,LIN,SIM,劉怡汝,李堉慈,李家豪,林彥廷,盧駿毅,臺灣士,蔡守訓,蕭瑞娟,郭騰月,鄭潔如,陳佳鴻,麥當勞,黃依晴,便利商店,遠傳公司,刑事第九庭,盧駿毅律師
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20230613
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字105號
案件類別
刑事
文南,易記,王峰,Nam,工業區,湯有朋,菜市場,黃毅皓,臺中市西,臺灣中小企業銀
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20230309
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字1號
案件類別
刑事
宋瑋,彭國,易記,宋恭良,宋瑋陵,工業區,林明德,鄭永彬,陳培維,陳志聿
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20230210
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡上字72號
案件類別
刑事
中信,六家,凱婷,劉邦,包包,台新,合庫,巧朵,市警,常識,待辦,心態,文婷,易記,昱翔,更改,書店,李明,林品,楊沁,理財,簡單,號函,行程,親友,陳登,劉澐臻,張聖佳,方佳蓮,施文婷,李明憲,林哲弘,楊凱婷,楊沁騰,第一家,金石堂,金融處,限公司,陳
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20221004
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確認僱傭關係存在等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度勞訴字161號
案件類別
民事
中路,易記,柏毅,權威,福壽,站長,聯盟,興隆,蔡慶,蔡鎮,解任,部屬,雨軒,余柏毅,戴君容,未提撥,林正鈞,楊先生,楊易記,楊玉華,楊福壽,楊雨倫,楊雨軒,蔡慶文,蔡鎮文,蕭志誠,饒鴻鵬,黃渙文,有為商號,
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