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內容 |
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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1961號
案件類別
刑事
中山,包裝,名字,周義,常識,庭安,李家,林毓,榮宗,毓珊,漂亮,筱萍,莊斐,蕙君,謝旻,陳吟,侯冠安,周義堂,年籍詳,張玫玲,易振嶽,李家妮,林毓珊,莊榮宗,蔡蕙君,謝旻汎,陳俊旭,陳吟婷,黃庭安,黃筱萍,交易價值,土地銀行,年籍詳卷,身分不詳,臺灣土
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20250815
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字331號
案件類別
刑事
何卓,佳敏,卓昭,向葉,周知,正忠,筱萍,陳雨,居屏東,張正忠,易振嶽,曾筱萍,替代物,李恩瑜,林佳敏,葉淑惠,許欣如,邱瑜穎,陳羚蓁,陳雨春,黃瑞昌,張正忠律師,枋寮地區農會,屏東縣○○鄉○○,高雄市政府警察局仁武分局
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20250701
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字341號
案件類別
刑事
OM,外包,徐慧,朱美,林儀,梁淑,歡喜,犯罪,瓊瑤,素芬,股市,萬盛,葉學,蔡學,遙遙,邱素,埔鹽鄉,彭瓊瑤,徐慧玲,易振嶽,李偉東,梁家興,梁淑姿,王義閔,王錫彬,趙慧娟,邱美婷,鄭積揚,陳怡靜,台中商銀,彰化縣埔鹽,自來水公司,苗栗縣政府,文山第二
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20250630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字323號
案件類別
刑事
乙太,劉語,廖梅,萬盛,邱仕,作業員,分局長,劉語婕,易振嶽,邱仕菁,陳亭竹,匯豐銀行,文山第二分局,現代財富科技有限公司,雲林縣警察局斗六分局,臺北市政府警察局文山第二分局
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20250624
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字457號
案件類別
刑事
愛情,沛晴,陳靖,靖雯,黃股,劉東奇,屏東地,廖庭緯,張書榮,彭成功,易振嶽,王嘉稜,羅冬雪,蔡菊蘭,邱千綺,陳信亨,陳靖雯,陸泰安,黃慧文,黃沛晴,黃美雲,臺灣屏東地,鄭明達律師,屏東縣政府警察局東港分局
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20250410
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字75號
案件類別
刑事
冠廷,吳宣,徐梓,王牌,財富,邱珍,馨云,ace,住南投,吳宣憲,吳永騰,易振嶽,李家瑩,林定宏,林美玲,陳淑媛,顏代容,住南投縣,居臺中市○,居臺中市○區,現代財富科技有限公司,南投縣政府警察局南投分局
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20250122
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字939號
案件類別
刑事
一起,交友,保留,元大,合庫,唐慶,團隊,宣傳,怪怪,文山,易振,朋友,格式,流程,烏日,犯罪,發展,老公,老婆,股市,能量,興隆,萬盛,藍色,謝雯,豐富,鄭旻,門市,陳奕,黃金,唐慶雲,嘉義縣,易振嶽,林正雄,真實姓,聲明異,陳奕慈,龔淑貞,元大銀行,
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