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20251009
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2909號
案件類別
刑事
大廈,子軒,尤應,惠玲,應用,本名,江澤,章曉,胡立,蕭進,謝雯,張江澤,張鎧銘,彭子軒,業大廈,潘文祥,王聖傑,章曉文,胡立陽,蕭進忠,郭惠玲,臺灣臺北地,日銓投資股份有限公司
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20251007
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審簡字1175號
案件類別
刑事
大同,大樓,耀賢,邱瀚,雅慧,張芝綺,星巴克,李新傳,趙孋美,陳玟潓,黃耀賢,黃雅彗,黃雅慧,報告機關,臺北市大同,刑事第二十五庭,日銓投資股份有限公司,新北市政府警察局新莊分局,桃園市政府警察局中壢分局,臺中市政府警察局清水分局
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1696號
案件類別
刑事
⒔癸,公仔,劉辰,向子,吳淡,呂宗,李雨,樹林,潘治,火神,烏日,精靈,耀輝,胖虎,若依,調和,選項,飛機,高鐵,麗娜,麥坤,○○巷,劉郁涵,吳均龐,呂宗耀,周子馨,壬○○,子○○,己○○,庚○○,戊○○,是不是,李雨欣,李麗娜,林原彬,楊○偉,癸○○,蔣忠義,計劃書,謝承展,辛○○,邱俊銘,陳佳樹
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20250925
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字541號
案件類別
刑事
一路,人選,何意,佳穎,北斗,呂宜,嘉熙,地圖,左營,張峻,張竣,恩如,旅遊,明達,曉敏,東區,林巧,林曉,楊梅,洪裕,清明,精靈,組合,縣市,股市,苓雅,裕翔,許久,路線,車場,金河,鍾傳,隨便,雜誌,飲料,體育,高鐵,麗寶,CHI,RAM,下列事,偵字第,凃啟夫,呂孟澤,呂宜桓,張峻齊,李佳穎,
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20250918
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3313號
案件類別
刑事
信昌,柏文,永和,犯罪,目標,紅米,聚合,舒服,蔡信,豐富,各階段,彭威翔,蔡信成,袁瑞璽,許永煌,郭豫珍,陳柏文,黃美文,公司名稱,北市○○區○○,信昌投資股份有限公司,創生投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,日銓投資股份有限公司,新北市政府警察局
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20250918
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字401號
案件類別
刑事
怡真,李維,柏恩,犯罪,王文,菲菲,蘋果,邊緣,周靜宜,宋恭良,廖志國,李怡真,林柏恩,楊家印,王文宏,陳佳哲,陳菲菲,黃玉珠,財產價值,王文宏律師,臺灣臺中地,日銓投資股份有限公司,臺中市政府警察局第六分局
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20250918
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字448號
案件類別
民事
梁宗,關鍵,黃昱,周靜宜,陳啟宗,黃昱程,黃玉珠,日銓投資股份有限公司
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20250910
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字200號
案件類別
刑事
吳盼,廣大,正榮,翁銘,詹莉,選項,鄭嘉,屏東地,張正榮,潘恒山,翁銘駿,鄭嘉鈴,臺灣屏東地,日銓投資股份有限公司,屏東縣政府警察局恆春分局
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20250903
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字1015號
案件類別
刑事
完美,宜芳,怪怪,政達,烏日,瑞鵬,真假,股市,蔡芸,謝謝,財金,青溪,丑○○,午○○,卯○○,吳秉林,周紜龍,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,新加坡,李育政,李麗娜,林哲群,林寶怡,癸○○,蔡宜芳,蔡芸芳,蕭碧燕,賴憲政,趙雅婷,辛○○,辰○○,金管會,鍾政達,陳意涵,陳雅雲,陳韻如,黃筱晴,湖內
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字607號
案件類別
刑事
公子,劉迦,博弈,向葉,吳健,周興,孫勝,柏文,葉柔,謝俊,鋼鐵,令狐沖,住屏東,吳健彰,周興哲,孫仕淇,孫勝雄,張至善,林原陞,謝俊名,陳柏文,陳立昇,黃士育,黃明絹,住屏東縣,劉迦安律師,日銓投資股份有限公司
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1683號
案件類別
刑事
下層,冠穎,劉益志,林原陞,白光華,莊仲杰,陳冠穎,不詳姓名,日銓投資股份有限公司
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20250822
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡上字94號
案件類別
刑事
下樓,勝凱,敏華,若是,鐘國,林思涵,江俐陵,洪碩垣,翁瑄禮,花敏華,謝劍平,陳川傑,不詳姓名,114年金訴字,國際投資股份有限公司,日銓投資股份有限公司,松誠投資股份有限公司,勝凱國際投資股份有限公司,高雄市政府警察局苓雅分局
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20250813
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字806號
案件類別
刑事
家和,建置,李振,桂美,住臺東,倪霈棻,吳承浩,李家和,李振勤,李桂美,李欣彥,林雨森,鄭辛宏,住臺東縣,日銓投資股份有限公司
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20250807
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字125號
案件類別
刑事
依真,信宇,惠雯,犯罪,莊惠,林信宇,洪麗玉,胡詠程,蕭海松,日銓投資股份有限公司,苗栗縣警察局苗栗分局
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20250731
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字3874號
案件類別
民事
吳仁,建置,吳仁華,林姿儀,王玥如,鄭廳宜,陳羽安,黃愛真,日銓投資股份有限公司
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20250730
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加重詐欺等
法院案號
臺灣澎湖地方法院
114年度金訴字5號
案件類別
刑事
林季,永利,謝○,丁○明,吳巡龍,杜依玹,林○澤,現在監,許嘉明,許志宇,郭耿誠,德股份有限公司,德投資股份有限公司,方投資股份有限公司,臺灣澎湖地方檢察署,圓方投資股份有限公司,日銓投資股份有限公司,利來德投資股份有限公司,新北市政府警察局永和分局,臺
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20250730
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加重詐欺等
法院案號
臺灣澎湖地方法院
114年度金訴字1號
案件類別
刑事
林季,永利,謝○,丁○明,吳巡龍,杜依玹,林○澤,現在監,許嘉明,許志宇,郭耿誠,德股份有限公司,德投資股份有限公司,方投資股份有限公司,臺灣澎湖地方檢察署,圓方投資股份有限公司,日銓投資股份有限公司,利來德投資股份有限公司,新北市政府警察局永和分局,臺
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20250725
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審原金訴字101號
案件類別
刑事
宏仁,小雞,心妤,晚安,約翰,阿義,張聖文,徐家茜,李柔霏,洪麗玉,羅心妤,莊宏仁,陳崢豪,陳怡均,陳約翰,麥當勞,台北市政府,陳怡均律師,台北市政府警察局,日銓投資股份有限公司,高雄市政府警察局三民第一分
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20250722
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字1206號
案件類別
民事
李韋,陳進,林宜潔,楊靜怡,王顥儒,莊佩頴,十二月四,日銓投資股份有限公司
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20250722
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字890號
案件類別
刑事
陳恩,王芷翎,蕭晴真,蕭碧燕,郭宇倢,鄭毓婷,鐵工廠,陳柏伸,日銓投資股份有限公司
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20250721
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度簡字1846號
案件類別
刑事
傅偉,怡雯,朱彥,林梅,温祥,金文,吳岱芸,朱彥威,林怡雯,林政英,林梅桂,温祥辰,温金文,溫祥辰,黃傅偉,屏東縣警察局,日銓投資股份有限公司,屏東縣警察局刑事警察大隊
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20250721
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2595號
案件類別
刑事
安慶,江健,０４號,凃安慶,宋恭良,江健鋒,池昆晃,日銓投資股份有限公司
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2650號
案件類別
刑事
世揚,李富,榮宏,江澤,洪淑,章曉,蔡芸,賴威,鄭世,劉畊甫,廖建傑,張江澤,李富雄,章曉文,蔡芸芳,蕭碧燕,賴威志,鄭世揚,陳宏榮,陳榮宏,知足常樂,日銓投資股份有限公司
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20250708
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字541號
案件類別
刑事
明達,曉敏,柯廷,精靈,麗寶,呂孟澤,林恬安,林曉敏,柯廷翰,楊明達,蔡定璋,蘇姵文,邱朝智,德投資股份有限公司,日銓投資股份有限公司,利來德投資股份有限公司
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20250707
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字462號
案件類別
刑事
世偉,世安,二街,品志,大樹,家丞,小馬,建昌,本名,潘治,福安,育昇,藝文,馬力,鳳凰,劉世偉,吳鳳凰,呂益豪,李健昌,李建昌,李明樹,林世安,林姿妤,林家丞,林采珊,田育昇,葉品志,趙雅婷,鄭皓謙,陳宇軒,陳羿如,陳藝文,日銓投資股份有限公司
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字124號
案件類別
刑事
品穎,育賢,劉婉婷,劉益志,工作地,工業區,施怡安,林育賢,陳品穎,屏東縣屏東,日銓投資股份有限公司
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20250626
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字475號
案件類別
刑事
周映,映彤,模仿,王玥茹,郭忠佑,鄭學聰,日銓投資股份有限公司
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20250625
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審原金訴字58號
案件類別
刑事
三友,俊逸,吳少,嘉熙,宏仁,王佑,盧重,金河,吳俊逸,吳政勳,王佑民,王嘉翔,莊宏仁,蔡定璋,許哲堉,謝金河,黃三友,日銓投資股份有限公司
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20250619
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字820號
案件類別
刑事
周文,大俠,恩如,武林,犯罪,蔡芸,蕙君,黃添,何蕙君,吳鎧任,張勝豪,張君雅,張嘉珉,李文瑜,林慧娟,楊靜怡,莊靜怡,蔡芸芳,陳慧嫻,陳筱筑,陳鈺雯,黃添德,TINA,吳鎧任律師,日銓投資股份有限公司
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20250619
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字459號
案件類別
刑事
信昌,厚德,家和,王友,謝榮,方金寶,李家和,林琬軒,楊芷玲,王友成,謝榮林,郭宇倢,鄭鈺樺,信昌投資股份有限公司,日銓投資股份有限公司
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