| 日期 |
內容 |
|
20251028
|
詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1426號
案件類別
刑事
人物,億元,內湖,十庭,周邊,大眾,新聞,柚子,核心,概念,監督,羅明,蘇昌,超人,金森,開元,高弘,RAM,僅記載,巷子內,捷運站,林祐宗,第十庭,蘇昌澤,陳開元,高弘諭,高金森,黃子修,日進斗金,刑事第十庭,投資股份有限公司,臺灣士林地方檢察署,國際
|
|
20251023
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4138號
案件類別
刑事
６號,am,偏執,公民,原判,多元,富城,察署,峻豪,文化,暗示,核心,澳門,皇帝,監獄,郭峻,都市,林鈺珍,楊忠憲,滕治平,翁子婷,鄭富城,陳柏州,日進斗金,桃園監獄,職權調查,察署檢察官,○○○○○○○
|
|
20251022
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字190號
案件類別
刑事
任進,何建,何況,何等,區○,司令,呂昀,均承,大墩,招募,文義,模仿,游淑,澳門,烏日,犯罪,簡稱,總統,行中,車隊,關注,陳嘉,領域,體系,高額,Com,何建寬,劉雪莉,呂昀翰,曹德風,洪筱筑,第三項,第六項,鄭燻毅,陳嘉凱,陳志超,黃世聰,黃國誠,日進斗金
|
|
20251021
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2276號
案件類別
刑事
８號,大小,好友,容易,文雄,毛曉,玉玲,現已,耀賢,賴彥,邱瀚,金勝,陳雅,騎樓,Com,Ine,各階段,周玉玲,有限公,杜文雄,林晏瑜,毛曉玲,陳伯青,黃耀賢,日進斗金,物品名稱,股份有限公,刑事第二十五庭,威文投資股份有限公司,新北市政府警察局板橋
|
|
20251017
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2181號
案件類別
刑事
介文,劉新,向如,安婕,富山,新耀,暗示,朱秀,沛盈,福氣,雅文,RAM,劉新耀,吳彥修,山分局,徐子傑,施吟蒨,朱秀晴,李介文,李雅文,權限者,萊爾富,郭志偉,陳靜怡,日進斗金,刑事第十五庭,北市○○區○○街,新北市政府警察局海山分局
|
|
20251017
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字2676號
案件類別
民事
６號,LI,Ne,一路,任務,何書,借提,劉馥,新莊,資本,雷神,預約,飛機,何謦安,劉雅婷,劉馥瑄,古秋菊,施文發,曾威智,日進斗金,被訴犯罪,Benjamin
|
|
20251016
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字523號
案件類別
刑事
３號,募集,吸金,和美,地下,好友,宇翔,容易,惠婷,慧欣,招募,林慧,股東,關鍵,靖雯,饅頭,默示,中華路,投資客,曾靖雯,李婉婷,李秋藝,林佑宗,林均翰,林宇翔,林慧欣,矯正署,翁誌謙,號案件,黃子修,另案羈押,日進斗金,身分不詳,食髓知味,彰化縣警
|
|
20251016
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字325號
案件類別
刑事
Ａ２,Ｈ２,no,二月,亨通,向吳,吳國,喬恩,國彥,地下,廣大,文琴,李鵬,林奕,總統,股市,胡育,芷涵,葉芷,虎虎,雅雯,黃宗,黃巧,２３６,JAN,劉雅雯,吳中明,吳國彥,廖欽龍,張仁明,張國銘,彭琴媛,李喬恩,李雅雯,林奕嵐,林貝怡,楊喻喬,楊宸欣,江謝文,王福江,葉芷涵,蘇芷涵,許智展,詹
|
|
20251016
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字132號
案件類別
刑事
Ａ２,Ｈ２,no,二月,亨通,向吳,吳國,喬恩,國彥,地下,廣大,文琴,李鵬,林奕,總統,股市,胡育,芷涵,葉芷,虎虎,雅雯,黃宗,黃巧,２３６,JAN,劉雅雯,吳中明,吳國彥,廖欽龍,張仁明,張國銘,彭琴媛,李喬恩,李雅雯,林奕嵐,林貝怡,楊喻喬,楊宸欣,江謝文,王福江,葉芷涵,蘇芷涵,許智展,詹
|
|
20251016
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字344號
案件類別
刑事
Ａ２,Ｈ２,no,二月,亨通,向吳,吳國,喬恩,國彥,地下,廣大,文琴,李鵬,林奕,總統,股市,胡育,芷涵,葉芷,虎虎,雅雯,黃宗,黃巧,２３６,JAN,劉雅雯,吳中明,吳國彥,廖欽龍,張仁明,張國銘,彭琴媛,李喬恩,李雅雯,林奕嵐,林貝怡,楊喻喬,楊宸欣,江謝文,王福江,葉芷涵,蘇芷涵,許智展,詹
|
|
20251015
|
詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字561號
案件類別
刑事
８號,共二,大小,容易,收押,楊鴻,綠茶,鄭苡,丁○○,丙○○,戊○○,林佑宗,林恆如,楊鴻濬,比菲多,王立民,葉培城,黃子修,日進斗金,財產價值,起訴書誤,起訴書誤載,國際股份有限公司,達國際股份有限公司,惠達國際股份有限公司,智嘉投資股份有限公司,雲
|
|
20251015
|
妨害自由等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度國審訴字2號
案件類別
刑事
○路,咖啡,夏天,妹妹,娘娘,季昀,寶寶,小姐,小馬,市警,張淳,彩虹,忠實,柏元,標題,無為,珮慈,石頭,紫色,經紀,綠色,草莓,薛雅,訪談,譯文,鋼珠,雅庭,丁○○,劉世惠,劉季昀,受搜索,孫珮慈,張庭禎,張淳軒,曾柏元,王俊文,葉憲森,薛雅庭,鄭家旻,陳宏瑋,高增泓,黃聖心,Gold,Road
|
|
20251014
|
詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度原訴字34號
案件類別
刑事
任務,信封,先生,官名,帽子,廣大,役中,性交,性慾,戶政,文忠,特色,背包,行中,飛機,體系,丙○○,吳基華,性剝削,程咬金,許俊雄,許哲維,姓名不詳,愛新覺羅,日進斗金,市○○○路,戶政事務所,雲林縣斗六,雲林縣警察局,斗六市甲○○○
|
|
20251014
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字298號
案件類別
刑事
８號,兆鑫,林奕,翁禎,長春,陳進,非常,命法官,家樂福,張佑仁,彭姿靜,謝辰昀,日進斗金,年籍均不詳,新竹縣政府,臺灣新竹地,全家便利商店,資股份有限公司,新竹縣政府警察局,○○○○○○○○○○○,新竹縣政府警察局竹東分局,法務部○○○○○○○○○○○
|
|
20251008
|
給付家庭生活費
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度家婚聲字28號
案件類別
民事
二名,仲軒,休閒,喬幼,娛樂,學習,家務,惠玲,旅館,沛晴,用來,立場,管樂,英文,飲料,餐廳,匡伯騰,幼兒園,王仲軒,王沛晴,號３樓,補習班,存續期間,日進斗金,家事第一庭,楊適丞律師,行政院主計總處
|
|
20251007
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字303號
案件類別
刑事
ID,信箱,創業,哲嘉,張忠,志峰,惠婷,政瑋,日新,曾將,欣怡,犯罪,發財,美惠,老師,胡懿,芳苑,辰芳,金龍,麗珠,麥格,LEO,Max,劉嘉堯,李琳琳,林辰芳,梁哲嘉,楊慧虹,楊麗桂,第一層,蕭麗珠,許俊雄,許雅涵,謝伊娜,郭哲榮,陳志峰,陳怡潔,陳政瑋,陳珮瑤,
|
|
20251002
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1507號
案件類別
刑事
俊仁,冠勳,周鼎,學習,宇智,官方,富欣,張子,明傑,李劭,裝為,許字,鄭成,陳敏,飛機,吳康華,周鼎綸,和解成,林子堯,林科廷,林語堂,王姿琇,王柏凱,盧信利,葉詩佳,蔡宗員,許字暉,許宇智,鄭成宇,陳俊仁,陳俊傑,陳冠勳,陳子豪,陳建瑜,陳明傑,日進斗金
|
|
20251001
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1471號
案件類別
刑事
一番,一號,宇翔,心語,政宇,數字,東森,組合,老師,胡宇,蔡耀,藍鈞,許博,許芷,連絡,金秀,鑽石,麥格,黃昱,NGO,吳光榮,替代物,林金秀,林錦秀,楊政宇,胡宇威,莊宇翔,蕭秉毅,許博豪,龔家進,Vinh,外僑居留,日進斗金,東森購物,ＱＵＡＮＧ,
|
|
20250930
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1061號
案件類別
刑事
佳怡,孟君,孟琦,宗政,宥澄,廖雅,曹宥,李雨,欣穎,欣誼,犯罪,瑞芳,瑤瑤,耿禹,股市,育辰,財富,金星,陳郁,馮瑤,馮莉,劉孟琦,劉育辰,廖雅儀,李宗政,李蜀芬,李雨欣,李靜雅,林佳怡,林孟君,林宜慧,林峻寬,林欣誼,林雅婷,江金星,王敏哲,蕭瑞芳,謝清炯,謝清烱,鄭諺霓,陳彥伶,陳達鋒,
|
|
20250926
|
延長履行期限
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司消債聲字9號
案件類別
民事
天然,家計,現所,武宛玲,生活館,范勝碩,日進斗金
|
|
20250917
|
損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度簡易字36號
案件類別
民事
借提,劉定,務部,心怡,楊明,楊竣,劉定安,施立敬,楊國祥,楊明靜,楊竣博,許楨蕙,陳宛榆,陳心怡,日進斗金
|
|
20250915
|
詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字667號
案件類別
刑事
副業,廣場,廣大,您好,林愷,莉香,鑫潤,陽明,預約,林莉香,郭欣怡,陳致翰,陳述時,黃家麟,日進斗金,法務部調查局宜蘭縣調查站
|
|
20250910
|
詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中簡字1338號
案件類別
刑事
俊逸,兆鑫,林新,犯罪,老子,艾倫,詩涵,陳請,高碧,麗娜,守衛室,居臺中,林俊逸,林欣雅,蔡佩郡,蔡麗娜,蘇玉燕,計畫書,陳益宏,高利貸,黃詩涵,居臺中市,日進斗金,籍設臺中,籍設臺中市,臺中市西屯,設高雄市○○區,新竹縣政府警察局竹東分局,台灣大哥大
|
|
20250904
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴緝字47號
案件類別
刑事
ap,李書,葉惠,蔡碧,阮婉,陳仔,曾祥瑋,李書妍,李逸雯,林思璇,翁毓潔,蔡碧綢,賈志杰,賴憲政,鄭澄宇,陳國甫,陳治明,○○○道,日進斗金,投資有限公司,北市○○區○○,聚奕投資有限公司,富投資股份有限公司,新騏投資股份有限公司,東富投資股份有限公司
|
|
20250904
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴緝字48號
案件類別
刑事
ap,李書,葉惠,蔡碧,阮婉,陳仔,曾祥瑋,李書妍,李逸雯,林思璇,翁毓潔,蔡碧綢,賈志杰,賴憲政,鄭澄宇,陳國甫,陳治明,○○○道,日進斗金,投資有限公司,北市○○區○○,聚奕投資有限公司,富投資股份有限公司,新騏投資股份有限公司,東富投資股份有限公司
|
|
20250904
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴緝字49號
案件類別
刑事
ap,李書,葉惠,蔡碧,阮婉,陳仔,曾祥瑋,李書妍,李逸雯,林思璇,翁毓潔,蔡碧綢,賈志杰,賴憲政,鄭澄宇,陳國甫,陳治明,○○○道,日進斗金,投資有限公司,北市○○區○○,聚奕投資有限公司,富投資股份有限公司,新騏投資股份有限公司,東富投資股份有限公司
|
|
20250901
|
偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字620號
案件類別
刑事
唐玉,玉琳,耀文,雨滴,電梯,唐玉琳,姚佑軍,張家鳳,張玲蘭,林佑宗,林書慧,林耀文,葉建麟,蔡蓓雅,陳筑鈞,黃子修,日進斗金,臺灣高雄地,宗明投資股份有限公司
|
|
20250825
|
詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字168號
案件類別
刑事
ID,世揚,予邱,全權,吳淡,尹敏,張尹,答案,郭騰,鄭世,預約,吳君儀,吳莉麗,咖啡店,比特幣,王麗美,蔡啟文,邱賢璋,鄭世揚,上海銀行,日進斗金,渣打銀行,臺灣士林地,第一信用合作社,淡水第一信用合作社,新北市政府警察局淡水分局
|
|
20250821
|
詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1324號
案件類別
刑事
劉沛,待業,毛曉,王碩,黃裔,住雲林,李冠宜,比菲多,毛曉玲,許惠庭,住雲林縣,日進斗金,嘉賓投資股份有限公司,威文投資股份有限公司,臺北市政府警察局士林分局
|
|
20250819
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2651號
案件類別
刑事
OM,人才,國寶,德國,玟君,陳鈺,集體,住南投,劉佳杰,李承諺,莊建緯,陳國寶,陳玟君,陳鈺鈞,陳鈺錩,CHEN,不詳姓名,住南投縣,日進斗金,德投資股份有限公司,泓景投資股份有限公司,臺中市政府警察局第三分局
|