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內容 |
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20250414
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字293號
案件類別
刑事
承恩,江翠,秦葆,范鼎,麗英,黃舒,個人戶,劉俊源,劉麗英,洪崇耀,秦葆正,范鼎蔭,蔡宇志,阮氏錦,黃舒伶,耀企業社,被告死亡,阮氏錦絨,日耀企業社,中國信託商業銀,中國信託商業銀行中山分行
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字724號
案件類別
刑事
主任,先生,吳沁,張尹,張燕,徐春,江佩,監察,秋美,經理,股東,范○,謝金,陳贊,黃明,黃月,黃金,Ａ１３,Ａ１７,Ａ２４,Ａ２５,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ４６,Ａ４７,Ａ５４,Ａ５５,LIN,SIM,余秀雲,劉俊廷,吳哲宇,廖國維,張信宏,李俊慧,林妙瑜,林宜瑩,林建良,林晏宇,江彩雲,洪銘謙
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
ID,mS,三層,主任,先生,台中,周文,國小,張尹,戶政,新莊,書誤,業社,江佩,監察,經理,股東,范○,辰○,黃金,３３５,５１５,７０６,Ａ１３,Ａ１７,Ａ２４,Ａ２５,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ４６,Ａ４７,Ａ５４,Ａ５５,丑○○,作金庫,午○○,卯○○,受處分,吳哲宇,宙○○,寅○○,己○
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20231020
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
Ｃ１,偉杰,凱智,商行,國華,社長,金士,陳請,陳贊,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１２,Ａ１３,Ａ２０,Ａ２１,Ａ２２,Ａ２８,Ａ２９,Ａ３５,Ａ３６,Ａ４７,Ａ４９,Ａ５２,Ａ５４,Ａ５５,劉郁昌,午○○,卯○○,合作金,周育慈,寅○○,巳○○,戌○○,施吟蒨,曾秋泉,未○○,李素招,林偉杰,林婕希,申○○
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20231020
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字725號
案件類別
刑事
Ｃ１,二層,任進,佩雯,偉杰,偉辰,凱智,商行,朱柏,柏璋,業社,玉花,社長,秋美,秦葆,美加,范鼎,謝金,金士,陳請,陳贊,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１２,Ａ１３,Ａ２０,Ａ２１,Ａ２２,Ａ２８,Ａ２９,Ａ３５,Ａ３６,Ａ４７,Ａ４９,Ａ５２,Ａ５４,Ａ５５,劉郁昌,周育慈,施吟蒨,朱柏璋,林偉杰,林婕希
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