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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2096號
案件類別
刑事
凱,７號,一月,三民,不好,世昌,來源,俊哲,元大,冒用,勞動,原判,呂寧,周墩,啟明,單位,媒體,存款,宜芳,平鎮,意識,曾俊,有如,松山,櫃員,永明,簡訊,股票,虛擬,警示,連結,郭阿,郵政,關心,馬公,任辯護,何文成,作業員,內政部,嘉義縣,王聖傑,王艷秋,王豔秋,聲明異,臺南市,苗栗縣,葉益
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20240730
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字237號
案件類別
刑事
分行,吳政,林翠,楊正,王靖,設定,陳琳,丙○○,孫建銘,己○○,彰化縣,未記載,林明賢,王坤德,王聖傑,葉秀鑾,許哲維,警政署,賴宗聖,陳欽全,黃俊傑,黃彩紅,黃彩虹,黃聖鈞,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,國泰世華銀行,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警
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20240730
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字90號
案件類別
刑事
分行,吳政,李鵬,林翠,楊正,王靖,陳琳,丙○○,孫建銘,己○○,庚○○,彰化縣,未記載,林明賢,王坤德,王聖傑,許哲維,警政署,賴宗聖,陳欽全,黃俊傑,黃彩紅,黃彩虹,黃聖鈞,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,國泰世華銀行,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警
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20240730
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分割遺產
法院案號
臺灣高等法院
113年度家上字82號
案件類別
民事
○街,０巷,３樓,５樓,代收,侵占,即陳,合庫,吳素,坐落,建物,歷史,生前,監護,紀念,素勤,索引,號函,裝修,設施,送貨,遺產,郵政,陳叡,陳聖,陽台,隆市,面積,項目,黃義,○○段,３０３,分比例,原審判,受監護,吳素勤,基隆市,應繼分,林敬傑,王育珍,莊寶玉,訟程序,陳學燦,陳怡樺,陳聖郁,
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20240730
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度訴字542號
案件類別
刑事
分行,吳政,李鵬,林翠,陳琳,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,孫建銘,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,林明賢,王坤德,王聖傑,葉秀鑾,許哲維,賴宗聖,黃○○,黃俊傑,黃彩虹,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,國泰世華銀行,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,嘉義縣警
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20240729
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字250號
案件類別
刑事
員林,娛樂,實力,格式,社群,誤載,買家,賭博,隨便,LIN,住彰化,向中華,均不詳,彰化縣,書誤載,林士富,林芬芳,真實姓,第二項,縣員林,苗栗縣,處分書,鍾宜津,黃佩穎,黃筠婷,不詳人士,中華郵政,住彰化縣,日盛銀行,調解筆錄,起訴書誤,市○○○路,
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20240729
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返還房屋等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度訴字661號
案件類別
民事
５樓,住居,元大,冠憲,吳佳,尾款,屋主,差額,建設,沙發,河畔,現值,現已,秋燕,簽約,結婚,總價,若干,華南,設計,訴等,遷出,還予,都市,離婚,○○○,○○里,予原告,區○○,即原告,古晏如,曾成立,有限公,林香如,王秋燕,處分書,郭文通,陳冠憲,陳進原,元大銀行,公告現值,平方公尺,建號建物
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20240726
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2557號
案件類別
刑事
６樓,AL,中信,全球,台新,商銀,季青,廣告,廣大,張貼,志翔,承諾,明偉,核心,檢警,洪丞,秀珠,總統,設計,連同,鄭政,銷售,關閉,陳俞,黃泓,００弄,１３２,吳旻玲,和解書,工程行,張佑偉,曹馨方,曾雅菁,林筱薇,游秀珠,華智傑,蕭嘉葰,郭季青,鄭志翔,陳明偉,陳昱菖,陳芃宇,黃泓璋,台新銀
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20240726
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分割遺產
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度家繼訴字91號
案件類別
民事
７號,三民,世杰,中原,五日,內湖,前鎮,南港,土城,未補,福德,聯電,花旗,長榮,陸元,鴻海,分比例,區衿綾,合作社,張世杰,張家訓,張育倫,張錦熙,應繼分,總價值,上訴利益,上訴費用,兆豐銀行,公同共有,分割方法,台北富邦,合作金庫,復興分行,日盛銀行
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20240723
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1008號
案件類別
刑事
c:,主體,劉芯,印象,友達,台新,吉祥,吳素,姐姐,彭菲,松山,楊覲,櫃員,沛晴,王寶,秋雲,總統,耶穌,花旗,菲菲,萬順,葉惠,許佩,詠順,陳宇,麗英,黃佳,黃萬,黃詩,○○里,００弄,１３２,２３６,劉俊源,劉麗英,廖韋銘,彭菲菲,書誤載,曾楚恆,李駿紘,林彥騰,王寶雲,王秋雲,苗栗縣,蕭建民
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20240723
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2320號
案件類別
刑事
一下,中信,中和,人性,先生,光明,創業,劉兆,台南,吳虹,國人,國內,多少,大哥,宗仁,察署,左營,常識,幕後,心態,您好,成果,收集,早安,根本,樹林,櫃員,流程,澎湖,王弘,理財,用來,用意,社群,經理,蔡元,號函,號卷,衍生,請問,軌跡,輸入,農會,馬公,黃金,００８,ang,LIN,何進展
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20240722
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更生事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度消債更字194號
案件類別
民事
二名,人壽,出生,南市,台南,商銀,安心,工會,桂美,民有,澳盛,王行,聯合,遠東,高額,勞動部,台南縣,張桂美,戶籍地,有限公,林彥丞,業工會,現金卡,社會局,菜市場,葉美妗,住、居所,全球人壽,台新銀行,日盛銀行,本件更生,消債法庭,澳盛銀行,臺南市
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20240722
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返還代墊扶養費
法院案號
臺灣高雄少年及家事法院
113年度家聲字76號
案件類別
民事
三民,前金,農會,勞動部,己○○,戊○○,洪毓良,高千晴,日盛國際,日盛銀行,權利範圍,遺產項目,勞工保險局,家事第二庭,甲○○死亡,元大商業銀行,第一商業銀行,高雄地區農會,勞動部勞工保險局,日盛國際商業銀行,高雄市高雄地區農會
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20240719
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分割遺產
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度家繼訴字152號
案件類別
民事
５樓,中原,余斯,佳瑜,千惠,國稅,差額,平鎮,新莊,普仁,潘勇,潘春,現狀,聯盟,適之,除戶,分比例,合作社,國稅局,家事庭,應繼分,林月娥,潘千惠,潘春枝,潘素芳,潘萬德,潘門曉,財政部,趙佳瑜,黃裕民,中壢分行,公同共有,分割方法,日盛銀行,渣打銀
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20240719
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依職權裁定免責或不免責
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度消債職聲免字4號
案件類別
民事
二年,公正,地價,建安,張鈞,林衍,陳仲,周添財,林家莉,林衍茂,楊文鈞,郭倍廷,鍾凌佟,雲林縣,黃俊智,日盛銀行,元大商業銀行,凱基商業銀行,台中商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華銀行,新光商業銀行,遠東商業銀行,雲林縣稅務局,合作金庫商業銀行,富邦商業
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20240718
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴緝字8號
案件類別
刑事
６號,７樓,７號,一天,主持,于萱,亞芝,人物,任進,佳穎,億元,原判,及第,台新,吳亞,因之,多少,家豪,年月,張家,彥杰,慢慢,方妤,暗示,東方,櫃員,行中,身份,選舉,都市,陳玉,項次,默示,００５,全家福,吳亞芝,吳婞瑜,吳孟恒,周念江,均不詳,審查庭,張家豪,張彥杰,方妤庭,書誤載,李佳穎
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20240718
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴緝字7號
案件類別
刑事
６號,７樓,７號,一天,主持,于萱,亞芝,人物,任進,佳穎,億元,原判,及第,台新,吳亞,因之,家豪,年月,張家,彥杰,慢慢,方妤,暗示,東方,行中,身份,選舉,都市,陳玉,項次,默示,００５,全家福,吳亞芝,吳婞瑜,吳孟恒,周念江,均不詳,張家豪,張彥杰,方妤庭,書誤載,李佳穎,林江淵,林雅婷,江
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20240717
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字822號
案件類別
刑事
住同,信義,內湖,全權,咖啡,大小,孟燕,張德,文貴,李殷,符號,胡宇,萬華,蔣志,蕭卉,註記,陳請,馬孟,鴻源,３３５,和解書,工程款,授權書,曾淑華,有限公,李殷君,李鴻昱,林妤宣,檢察長,沈德隆,總經理,蕭華巖,蘇子良,西門町,連振毅,鄭鴻源,陳文貴,兆豐銀行,和解筆錄,待證事項,
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20240717
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度易字526號
案件類別
刑事
０２,下游,不好,便當,印象,名冊,向吳,吳喬,周轉,媽媽,工人,廠商,建設,弘祥,張永,房子,施工,明白,概念,生意,疫情,簽約,結束,這是,進度,還予,都會,高級,高額,作金庫,合約書,工程款,差不多,建築師,張永政,張洪禮,林世祥,林侑潔,相關證,郭姿吟,鋁門窗,陳孟暄,陳弘祥,魏威至,富邦銀
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20240712
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審簡字879號
案件類別
刑事
一號,公園,廖俐,淑英,詠順,高智,嚴淑英,廖俐婷,梁詠順,矯正署,莊力耀,陳伯厚,高智美,彰化銀行,日盛銀行,空軍一號,法務部矯正署,新北市○○區○○○街,新北市政府警察局三重分局
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20240711
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1801號
案件類別
刑事
信義,即附,大安,大觀,好友,市警,弟弟,戎婕,新莊,昌平,林口,樹林,礁溪,社寮,秋宏,竹北,總統,芸蓁,苓雅,蕭品,丑○○,劉畊甫,午○○,卯○○,吳育蓁,和解書,子○○,宙○○,己○○,巳○○,庚○○,張俊傑,未○○,民權路,玄○○,申○○,癸○○,許芸蓁,辛○○,辰○○,郭騰月,酉○○,鍾雅
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20240709
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字462號
案件類別
刑事
Mi,一段,中原,仁愛,信義,好友,居新,志煌,成就,東光,林曉,樂華,瑞隆,秋燕,蔡靜,調和,財富,阿偉,靜茹,順哥,黃偉,黃鴻,LIE,住苗栗,劉麗梅,合作社,吳分生,吳柏彥,實業社,居苗栗,工作室,巫曜維,巫自祥,廖昱穎,張華瓊,彭成安,曾柏璁,李玉庭,李羿鋒,林志煌,林芳成,楊世賢,樊維仁,
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20240709
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字21號
案件類別
刑事
Mi,一段,中原,仁愛,信義,好友,志煌,成就,東光,林曉,樂華,瑞隆,秋燕,蔡靜,調和,財富,阿偉,靜茹,順哥,黃偉,黃鴻,LIE,劉麗梅,合作社,吳分生,吳柏彥,實業社,工作室,巫曜維,巫自祥,廖昱穎,張華瓊,彭成安,曾柏璁,李玉庭,李羿鋒,林志煌,林芳成,楊世賢,樊維仁,洪偉祥,温浚佑,湯鎮偉
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20240708
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清償債務
法院案號
桃園簡易庭
113年度桃簡字524號
案件類別
民事
于傑,寶島,駿逸,卓駿逸,戴振文,翁有鋕,翁永春,葉菽芬,陳奕均,魏于傑,黃照峯,債權讓與,日盛銀行,民眾日報,仲信資融股份有限公司
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20240704
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營業稅
法院案號
臺北高等行政法院
111年度訴更一字55號
案件類別
行政
一樓,世昌,人名,信義,公室,加蓋,務處,協理,即呂,即陳,呂董,團隊,城市,大安,媽媽,宋秀,宣傳,寶清,局長,引導,張儀,打工,改建,新城,方會,方樂,日記,更改,林麗,模擬,申明,發包,目標,稅款,簽收,籌備,義區,萬泰,訪談,試算,課稅,議員,議定,鄰居,配置,關心,陳玠,－１３,下列事,劉
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20240704
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
113年度上易字486號
案件類別
刑事
７號,人物,今天,信仰,即陳,周轉,國王,宗教,尤其,山區,幽靈,怡靜,房子,數字,旅館,樹林,玉美,皇室,簡雍,美國,莊玉,菩薩,蔡雅,號卷,螞蟻,行蹤,許多,資助,車子,連明,連鎖,陳筱,高鐵,黃錦,吳怡靜,林柏泓,林欣儒,游采芳,簡啟任,董事長,蔡雅竹,觀世音,謝長志,錢衍蓁,陳姿羽,陳連明,
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20240704
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竊盜等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基簡字638號
案件類別
刑事
８號,三星,分監,背包,賴品,連勝,遊玩,陳春,陳穎,點數,地下室,好市多,張晏甄,林秋田,王俐尹,萊爾富,賴品瑄,鍾富源,陳○弘,陳○榮,陳○燕,陳文榮,陳春燕,陳穎弘,日盛銀行,基隆市○○,全家便利商店,基隆市警察局,臺北富邦銀行,臺北富邦商業銀行,
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20240704
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更生事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度消債更字148號
案件類別
民事
世昌,向新,城鄉,天然,曾對,曾領,欣欣,陳守,勞動部,林霈恩,檳榔攤,王子平,社會局,謝玉芬,陳世昌,陳守斌,住、居所,保單號碼,兆豐銀行,全球人壽,新光產物,日盛銀行,本件更生,選任律師,勞工保險局,台灣電力公司,勞動部勞工保險局,新北市政府社會局,
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20240704
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清償債務
法院案號
臺北簡易庭
113年度北簡字1680號
案件類別
民事
上海,不正,千惠,婷玉,旅遊,楊勝,現象,生意,簽收,註記,辭職,長春,陳威,tra,定代理,廖瑞超,徐千惠,楊勝彬,王婷玉,現金流,蘇冠璇,陳威芳,陳韻竹,副總經理,日盛銀行,本件主張,企業有限公司,詳如附表所示,Company,陞企業有限公司,普而陞
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20240704
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清償債務
法院案號
臺北簡易庭
113年度北簡字1680號
案件類別
民事
上海,不正,千惠,婷玉,旅遊,楊勝,現象,生意,簽收,註記,辭職,長春,陳威,tra,定代理,廖瑞超,徐千惠,楊勝彬,王婷玉,現金流,蘇冠璇,陳威芳,陳韻竹,副總經理,日盛銀行,本件主張,企業有限公司,詳如附表所示,Company,陞企業有限公司,普而陞
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