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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2225號
案件類別
刑事
永,上述,不好,中華,他人,任何,來源,依據,公訴,六月,其中,具體,分局,印象,原因,參與,名義,告訴,國家,國維,如何,姓名,家庭,實務,實施,帳號,強制,影本,律師,所有,撤銷,政府,文字,新莊,明細,時間,最高,有人,有利,松山,檢警,現在,疫情,真實,競合,範圍,編號,總統,罪嫌,聯絡,職
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字736號
案件類別
刑事
伍月,傳播,吉安,字第,常識,心態,收押,文章,林子,格式,檢警,權衡,流程,理財,用意,真正,第八,警示,身份,陸續,順利,合作社,彰化縣,方宗聖,林坤堯,林子煒,第八庭,翁誌謙,花蓮縣,陳亭竹,0000,執法人員,市○○路,政府機關,認定犯罪,信用合
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20251029
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字237號
案件類別
刑事
中壢,主持,人性,仲祥,任行,十庭,官方,差額,振宏,清楚,玉樹,王亭,用意,符號,羈押,群英,號卷,農會,返回,錄音,領域,Ａ０４,Ａ０５,冬山鄉,呂峻宇,方宗聖,第一次,第十庭,臺灣桃,處分書,被逮捕,通緝中,陳仲祥,陳振宏,陳述時,高玉樹,便利商店
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20251028
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拍賣抵押物
法院案號
臺灣高等法院
114年度非抗字94號
案件類別
民事
３樓,冒名,原裁,官方,容蓉,朝章,炎煌,縣市,陽台,雅清,顏毓,呂朝章,呂淑瑛,抵押權,抵押物,方宗聖,李宗憲,楊雅清,訟程序,邱威標,郭顏毓,陳容蓉,黃炎煌,借款債權,基地坐落,平方公尺,權利範圍,登記謄本,附屬建物,民事第二十四庭
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20251022
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原訴字152號
案件類別
刑事
上海,兆培,大華,官方,庭宇,扶助,桂林,泰國,用意,符號,萬華,超越,錄音,倪霈棻,吳兆培,吳啟維,方宗聖,李佳宗,李欣彥,林坤堯,林庭宇,林秀濤,萊爾富,連玫姿,上海銀行,元大銀行,法律扶助,台北地檢署,ＥＬＥＶＥＮ,元大商業銀行,刑事第二十一庭,苗
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20251021
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塗銷抵押權登記等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字119號
案件類別
民事
一下,吳旻,吸金,哲銘,小姐,房子,旻諭,林哲,農會,陳秉,陳英,任律師,余思瑩,債權額,可以嗎,吳旻諭,抵押物,方宗聖,方思賢,林哲銘,林尚德,謝仁棠,陳英珍,借款債權,政事務所,登記日期,秀傳醫院,０００００,地政事務所,彰化縣○○,彰化縣二林,彰化
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20251008
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度投金簡字126號
案件類別
刑事
７樓,入戶,富達,採購,育仁,連絡,關閉,陳平,隊長,鳳嬌,黃慧,住南投,居臺中,廖佳慧,採購單,方宗聖,李鳳嬌,林坤堯,梁育仁,楊坤福,江品慧,洪思翔,第二款,花蓮縣,陳平發,顏紫安,不詳人士,住南投縣,國泰銀行,居臺中市,南投縣○○,南投縣政府,花蓮
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20251008
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加重詐欺
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字877號
案件類別
刑事
不少,不正,常識,幕後,德華,文章,犯罪,福興,經銷,附證,方宗聖,林德華,江羽芊,洪文章,鄭蕉杏,黃英豪,起訴書誤載,身分證字號,元大商業銀行,彰化商業銀行,臺灣土地銀行,元大商業銀行股份,元大商業銀行股份有限,彰化縣警察局鹿港分局
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20251003
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字148號
案件類別
刑事
WU,任行,劉煜,嚴謹,婉如,媽媽,家樂,快遞,曾詩,海天,王秉,王美,社交,紅豆,美雲,舒然,葉崧,調和,陳禹,陳虹,飛機,黃倩,默示,○○巷,住南投,劉麗雯,壬○○,居雲林,己○○,庚○○,後龍鎮,戊○○,方宗聖,曾詩雅,李家樂,林佳慧,林坤堯,林婉
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20251003
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2156號
案件類別
刑事
WU,任行,劉煜,千慧,向吳,嚴謹,婉如,媽媽,家樂,張珈,快遞,海天,王秉,王美,社交,紅豆,美雲,舒然,葉崧,調和,關智,陳禹,陳虹,飛機,黃倩,默示,劉麗雯,吳千慧,後龍鎮,方宗聖,李家樂,林佳慧,林坤堯,林婉如,林芝郁,業銀行,王秉信,范百芸,蔡
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20250930
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度原重訴字3號
案件類別
民事
世傑,吸金,洪源,海洋,潘宗,育豪,關羽,陳秉,陳英,雪碧,餐廳,余思瑩,方宗聖,林世傑,楊育豪,洪源宏,謝仁棠,陳英珍,麥當勞,姓名不詳,秀傳醫療社團法人
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20250918
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字394號
案件類別
刑事
宜軒,宣傳,廣大,明峰,楊梅,樂天,永安,育仁,鈺豐,屏東市,方宗聖,林明峰,林月雲,林鈺豐,梁育仁,楊坤福,蔡宜軒,邱淑婷,雷元鳴,楊梅郵局,屏東縣政府警察局潮州分局
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20250912
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2841號
案件類別
刑事
修平,國光,宗霖,忠孝,潘宗,選項,何宗霖,康春田,方宗聖,許宏源,謝吉田,陳培維,陳羿方,具狀表明,食髓知味,Ｐｈｏｎｅ,宏敏投資股份有限公司,臺中市政府警察局霧峰分局
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20250909
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度原金上訴字91號
案件類別
刑事
地圖,大雅,張○,志成,李義,宋恭良,家樂福,張○海,方宗聖,李宜璇,李義梅,王志成,王志誠,鄭永彬,陳秋靜,兆豐銀行,臺中商業銀行,臺中市政府警察局大雅分局
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20250901
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1421號
案件類別
刑事
劉科,勵志,博元,叮噹,呂永,毓婷,沛臻,連貫,中正路,劉科均,呂永魁,居彰化,廖雪如,張雅禎,方宗聖,施博元,洪文章,鄭毓婷,陳君妮,陳沛臻,勵志中學,居彰化縣,宏泰人壽保險,統一超商股份有限公司,宏泰人壽保險股份有限公司,臺北市政府警察局士林分局
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20250829
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中簡字1154號
案件類別
刑事
三隊,復興,楊春,汪思,犯罪,葉馨,隊長,方宗聖,林坤堯,楊春興,洪文章,臺灣台,葉馨茹,黃佳琪
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20250826
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字625號
案件類別
刑事
三元,檢署,育辰,隊長,０６號,大業路,方宗聖,林坤堯,洪文章,郭育辰,顏少侖,偵查隊隊長
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20250820
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3755號
案件類別
刑事
建構,政實,朱曼,李吉,海洋,秀玉,觀光,Dan,何鳳鑾,廖怡貞,張惠立,彭秀玉,方宗聖,李吉田,楊仲農,連憶婷,CHEN,全聯福利中心
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20250820
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3316號
案件類別
刑事
三隊,佩雯,俊良,劉庭,庭宇,昱廷,選項,隊長,劉俊良,劉庭宇,吳志強,廖文鋒,廖芯瑩,彭誠仁,方宗聖,李佩雯,林坤堯,林昱廷,楊志雄,謝靜慧
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20250812
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上易字22號
案件類別
刑事
何任,如琳,文欽,王宥,知如,許久,作業員,方宗聖,李文欽,洪浚程,潘彥騰,潘美麗,陳伯彥,SOFIA,台北地檢署,中華工程公司,臺中市政府警察局大雅分局
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20250717
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確認債權不存在等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度重訴字426號
案件類別
民事
朝章,杜柏,柏霖,呂朝章,呂淑瑛,孫志堅,方宗聖,李家慧,杜柏霖,盧勁維,鍾雯芳,陳伯宇,陳柏宇,主要建材,坐落地號,宇企業社,君宇企業社,新店地政事務所
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字380號
案件類別
刑事
佩欣,李吉,阿偉,隊長,作金庫,垃圾桶,徐晧恩,徐皓恩,方宗聖,李吉田,林金力,謝佩欣,陳嘉年,新北市警察局,宜蘭縣政府警察局羅東分局
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20250715
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1097號
案件類別
刑事
何科,建豪,潘宗,犯罪,福氣,阿公,隊長,大隊長,方宗聖,李先生,李宇正,詹益昌,陳昭德,陳秋靜,陳芷儀,陳鈴香
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20250711
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字449號
案件類別
刑事
冠軍,宜庭,犯罪,陳寧,周耀生,方宗聖,李宜庭,羅睿騏,陳寧君,黃冠軍,黃皓彥,丙○○○,台北地檢署
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20250627
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度原訴字19號
案件類別
刑事
Si,吸金,洪源,潘宗,潘忠,立興,育豪,芳苑,輝明,關羽,陳英,雪碧,彰化市,方宗聖,林世傑,楊育豪,沈宜禛,洪源宏,許家偉,謝閎宇,陳亮佑,陳立興,陳英珍,魏巧雯,Ｐｈｏｎｅ,彰化縣彰化,田中鎮農會,秀傳醫療社團法人,彰化縣警察局芳苑分局,林輝明律師
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20250617
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字573號
案件類別
刑事
iM,卉庭,己○,庚○,張卉,技藝,節目,簡明,芳苑,連網,順豐,順風,黃宬,RAM,劉依伶,張卉庭,方宗聖,林森路,潘國利,蔡曉芳,被逮捕,黃景旭,匯豐銀行,大同客服,星展銀行,彰化縣彰化,彰化縣警察局芳苑分局
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20250613
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字348號
案件類別
刑事
大直,順風,居新竹,張慧儀,張馨尹,方宗聖,李建慶,林坤堯,洪文章,黎俊賢,居新竹縣
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20250613
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審訴字278號
案件類別
刑事
大社,志文,曾數,犯罪,瑞豪,維欣,翁浚,蕭瑞,方宗聖,朱美綺,李正宇,潘維欣,王志文,蕭瑞豪,路易莎,黃碧玉
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1333號
案件類別
刑事
不詳,中華,主任,主持,備註,價值,內容,公訴,共同,具體,冒用,分局,前開,參與,名義,告知,告訴,嚴重,地圖,基礎,姓名,存款,家庭,工作,年籍,廖 ,強制,怡華,態度,所有,指定,撤銷,日期,春生,時間,業經,機關,權利,照片,現金,目錄,真實,競合,第四,範圍,組織,翁浚,聯絡,蔡咏,蕭瑞,
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20250523
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洗錢防制法
上海,出生,向新,回答,好友,小孩,文章,有時,李芸,板橋,林○,林昆,概要,樹林,相信,簡單,號函,親友,這個,連同,還有,陳○,隊長,驗證,體系,高齡,吳○毅,均不詳,方宗聖,李芸宜,林○蓉,洪文章,為什麼,王子雄,王玲芳,王鴻智,臺灣臺,賴○秀,金
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