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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1663號
案件類別
刑事
中華,公訴,具體,分行,原因,吳珮,姓名,張淑,彭維,收受,明細,最高,楊玉,權利,潘偉,犯罪,王靖,範圍,臺灣,調解,起訴,辦理,郭佳,黃昱,內政部,合作社,周于凱,如附件,張儷瓊,彭維安,徐毓翔,李淑女,楊玉慈,檢察官,臺中市,臺南市,蘇冠瑋,警政署,郭建廷,陳姿宇,陳彥甫,陳振謙,陳羿豪,黃國
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字185號
案件類別
刑事
一日,不詳,中華,他人,任何,來源,全部,公訴,六月,共同,具體,分局,前置,勞動,原因,參與,台中,司法,告訴,嚴重,國家,基礎,基金,姓名,存款,家庭,實務,實施,審判,小康,帳號,年籍,影本,律師,態度,所有,政府,明細,時間,更正,最高,有利,李柏,李辛,柯政,業經,機關,水電,決議,法律,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字638號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,楊惠芬,法務部,王俊元,王偉名,王聖傑,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺中市政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字382號
案件類別
刑事
王,不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1283號
案件類別
刑事
上海,不詳,世軒,中心,主持,人員,企業,傳播,冒用,參與,台灣,名義,告知,商品,單位,士林,大陸,如何,媒體,存款,宜芳,實施,帳號,年籍,彰化,影本,忠孝,搜索,文字,有利,檢警,權限,歷史,民生,現金,目錄,社群,競合,第七,組織,總統,老闆,聯絡,若干,處罰,虛擬,要求,角色,計畫,警示,
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20251031
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組織犯罪防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字787號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251031
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度竹簡字1108號
案件類別
刑事
伍月,來源,健康,備註,公務,包裝,原料,另案,台灣,喵喵,大麻,數量,檢警,殺手,競合,竹市,第九,第八,第四,行動,許可,販賣,追加,麻花,新竹市,級毒品,路逸涵,鍾佩芳,年籍不詳,刑事第九庭,新竹市政府,新竹市政府警察局,臺灣新竹地方檢察署,臺灣新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字496號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡字256號
案件類別
刑事
２號,世揚,中間,六月,刪除,十年,另案,呂永,嚴重,因為,址設,士林,存款,對象,施以,有利,林福,格式,業務,欣怡,現行,第八,股票,警示,連同,鄭世,重本,高中,００弄,呂永魁,新竹市,李容萱,楊政穎,法務部,第八庭,羅芬臺,警政署,郭宜潔,鄭世揚,陳林福,北市○○,合作金庫,永豐銀行,臺灣士
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字468號
案件類別
刑事
三民,世華,中興,人民,來源,嚴重,如今,如何,字第,存款,害人,尤其,成長,東門,松山,櫃員,歷史,系統,組織,自得,葉儒,虛擬,行中,角色,警示,軌跡,達新,選擇,郵政,錢包,陳稱,高達,依指示,新竹市,法務部,第四庭,蔡旻穎,蘇碧芬,許婉真,警政署,邱靖惠,附表二,高雄市,不詳人士,中國信託,
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字219號
案件類別
刑事
中和,分行,即時,天成,字第,廣告,引導,心理,數字,新聞,林馨,檢警,歷史,犯罪,理財,蕭如,行動,許可,輸入,遊戲,還有,隨意,順利,驗證,黃騰,劉天成,劉淑美,吳珈禎,山分局,廖明瑜,新竹市,林馨伶,楊志盛,王和勝,身分證,金管會,限公司,中華郵政,尚未辦理,日內向本,新北市政府,新竹市政府,
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20251029
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡上字122號
案件類別
刑事
中山,先生,創業,向如,向新,如果,宣傳,平鎮,建安,改判,有人,本國,林佩,林青,楊孝,樹林,檢警,櫃員,權衡,永和,流程,犯罪,現象,相信,社群,秀娟,美雲,萬華,薪資,號卷,詹益,趙悅,陳佑,非常,１３３,余政慧,原審判,台中市,台南市,吳美鳳,小吃店,山分局,張惠鳳,新加坡,新竹市,林佩倫,
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字2029號
案件類別
刑事
１號,Ａ１,三民,中和,仲華,光明,少年,忠孝,新莊,林口,現狀,細節,賣場,軌跡,郭文,金寧,驗證,○○里,１３２,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０９,Ａ１１,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,LIN,ＯＯＯ,分局長,吳○祐,吳玫萱,年籍詳,新竹市,林岳葳,雲林縣,土地銀行,年籍詳卷,臺
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字1016號
案件類別
刑事
LI,Ne,主持,交友,好友,年月,後面,杜俊,決心,游雅,犯罪,盧威,車站,陳興,高達,SIM,即被害,官陳興,廖宜君,新竹市,新竹縣,杜俊謙,林莉琪,桃園縣,楊景琇,盧威凱,第八庭,葉治均,馬叔平,鄉○○路,０００００,EMILY,刑事第八庭,刑事警察局,新竹市政府,新竹縣政府,杜俊謙律師,AR
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1348號
案件類別
刑事
吳,○段,６號,ID,OK,主持,佳穎,全家,全聯,勝利,十庭,台新,宇煬,官方,富城,廣大,思宇,政揚,施俊,會員,李富,松山,核心,桂華,聖哲,蘇郁,蝦皮,行中,買家,賣場,趙允,郭昌,陳嘉,陳國,陳雅,雅琳,雨彤,飛機,驗證,黃金,默示,劉育豪,劉邦傑,協議書,周杰倫,大南店,廖政揚,新竹市,
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3401號
案件類別
刑事
人性,伍月,億元,出所,吳錦,周勇,唯一,大雅,實務,廣告,成功,授權,數字,新聞,檢警,櫃員,犯罪,理財,註銷,軌跡,輸入,錦龍,陳雅,雅鈴,順利,黃品,吳錦龍,周勇志,新竹市,林忠澤,林政佑,謝雅心,陳雅鈴,黃品禎,臺東分局,刑事第十七,新竹市政府,刑事第十七庭,臺東縣警察局,
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字872號
案件類別
刑事
１號,ID,OH,不正,中文,主任,主持,信義,億元,入境,出境,分行,周冠,外國,害人,居留,授權,文章,林愷,林禹,核心,榮民,櫃員,玖月,益加,維生,蘇信,蘇澳,蘇粉,輸入,阿福,隊長,領域,飯店,ern,SOH,劉芝毓,即被害,均不詳,大飯店,宜蘭縣,新加坡,新竹市,林阿福,榮民總,總醫院,
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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1750號
案件類別
刑事
一下,三重,不一,中埔,交友,人性,兒子,全家,前提,吉安,宣傳,居所,成果,收集,更改,會員,本來,東西,林珮,案例,概念,櫃員,欣怡,獅子,理財,生日,監獄,羅郁,號卷,趙○,輸入,這個,通緝,陳玉,非常,吳力安,嘉義市,嘉義縣,張紹省,徐○傑,新竹市,林珮婕,程欣怡,羅郁婷,花蓮縣,許祐嘉,陳
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3136號
案件類別
刑事
Ａ３,何以,兆豐,台新,埔里,大安,平鎮,新莊,會員,東港,櫃員,竹北,總統,龍安,２３６,５１５,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,新竹市,款明細,王曼寧,黃南穎,玉山銀行,０００００,南投縣政府,宜蘭縣政府,屏東縣政府,年籍均不詳,年
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20251021
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1746號
案件類別
刑事
中信,中和,台大,存取,宇宸,安心,宗樺,宜芳,李新,現狀,用來,葉昀,何宇宸,吳宗樺,新竹市,李忠明,李新國,涂頴君,蔡宜芳,邱郁淳,執法人員,刑事審查庭,新竹市政府,中國石油公司,新竹市政府警察局
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20251021
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傷害
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字1472號
案件類別
刑事
下樓,世昌,勤務,和平,垃圾,大家,尤其,廣場,後面,林和,永順,男性,說謊,都會,鄰居,陳詞,○○村,倒垃圾,吳沁莉,新竹市,朱永順,李玉華,林家溱,聲明異,蕭世昌,連育群,○○○○○,新竹市政府,新竹縣政府,臺灣新竹地,刑事第十三庭,○○○○○○○,新竹市政府警察
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20251021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1795號
案件類別
刑事
丘梅,亞璇,交友,合庫,姐姐,媽媽,巫瑞,思舜,文綺,月梅,註記,銘仁,隨意,齡慧,侯儀偵,凃文綺,吳友全,吳坤城,周笎翎,巫瑞庭,新竹市,曾孟偉,李亞璇,林怡芳,林涵妤,楊復輝,沈晉亘,沈自強,王彩鳳,王思舜,王絮蕾,葉月梅,董孟冠,許中正,鄭銘仁,陳啓發,陳啟發,高慧珍,不詳人士,新竹市政府,台
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20251020
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字1100號
案件類別
刑事
德元,新莊,東門,櫃員,洪子,王啟,若干,合作社,新竹市,洪子婷,涂文豪,無尾熊,蕭琬頤,見附表,陳彥辰,陳德元,陳智識,陳述時,陳韋羽,新竹市政府,臺灣高雄地,新竹市政府警察局
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20251016
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1171號
案件類別
刑事
05,不一,借提,周浚,國人,大直,快遞,林芯,永和,演唱,物流,芳苑,輸入,遊戲,鄭羽,點數,００５,丁○○,丙○○,中正路,住彰化,基隆市,壬○○,子○○,居臺中,己○○,庚○○,彭佳元,新竹市,林怡吟,演唱會,現借提,許淞傑,辛○○,鄭忠儀,陳文祺,○○○道,住彰化縣,區○○○,土地銀行,居臺
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20251016
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度竹簡字877號
案件類別
刑事
何揚,傳說,北投,土城,基因,惠芬,新莊,會員,洪銘,王瑞,珮華,簡訊,素材,美樂,能量,號函,輸入,遊戲,鴻銘,劉鴻銘,吳欣庭,和解書,新竹市,曹瑞宏,楊惠芬,檢察長,洪銘駿,營運處,翁珮華,華電信,邱泓偉,陳志民,黃振倫,遠傳電信,察署檢察官,屏東縣政府,年籍均不詳,新竹市政府,石牌派出所,股份
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20251016
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度易字575號
案件類別
刑事
no,佩宜,光點,凱翔,台股,安琪,宏仁,尚佳,愛玲,李振,李露,正德,永信,永康,犯罪,相信,財富,００６,丁朝均,余代安,余正德,劉安琪,劉文光,吳佩宜,新竹市,楊婉清,第二款,許凱翔,郭哲榮,陳姿雯,陳婉綾,陳述時,凱基銀行,原起訴書,富邦銀行,臺灣板橋,新竹市政府,新竹市警察局,臺北富邦銀行
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20251016
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字871號
案件類別
刑事
０弄,仲慧,何況,劉仲,土城,平鎮,數名,文化,新莊,湘雲,潘琪,羅子,蝦皮,賣場,邊緣,金湘,鎮區,高松,黃超,劉仲慧,張姿婷,替代物,李佳勳,為什麼,王暐凱,羅子君,詹佳佩,進一步,陳雅婷,新竹市政府,王道商業銀行,新竹市政府警察局,新北市政府警察局
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20251015
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3814號
案件類別
刑事
一下,三民,于珺,台大,夜市,存取,宇宸,宜芳,幕後,引導,江澤,現狀,用來,章曉,請問,謝雯,賴威,金山,陳瑩,雅慧,何宇宸,吳柏儒,和解書,居桃園,山分局,廖建傑,張孝榮,張江澤,江通順,涂頴君,為什麼,王淯喧,王雅慧,章曉文,第一層,臺灣桃,蔡宜芳,賴威志,這樣會,陳華馨,高于珺,和解筆錄,居
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20251015
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金易字200號
案件類別
刑事
WU,三民,中埔,佳妤,內湖,台新,嚴令,寶山,後勁,志遠,思蓉,明志,東興,林口,決心,烏日,秀瑩,簡采,關閉,高松,孫秀瑩,張競心,張雅婷,林宗毅,林暉恩,王佳蓁,王瀅涵,簡采婕,花蓮縣,葉佳淇,陳佳妤,陳思蓉,陳羿方,餐飲業,CHEN,LISA,XUAN,兆豐銀行,台新銀行,玉山銀行,PERE
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20251015
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1837號
案件類別
刑事
上上,好友,宏澤,打工,施家,總統,華姐,關閉,吳雅琪,梁宏澤,第一層,第二款,第四項,郭瑾瑜,金管會,陳麗敏,黃逸寧,年籍均不詳,新竹市政府,台新商業銀行,臺灣土地銀行,新竹市政府警察局
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