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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字638號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,楊惠芬,法務部,王俊元,王偉名,王聖傑,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺中市政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字382號
案件類別
刑事
王,不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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組織犯罪防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字787號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字496號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博
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20251029
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字639號
案件類別
刑事
三民,中山,余正,富邦,平鎮,更改,李鵬,板橋,林青,櫃員,王晉,第七,裕翔,設定,陳麒,魏江,吳明珊,彰化縣,新竹市,新竹縣,林羿帆,林郁萱,洪秀虹,簡伶潔,羅詠琳,花蓮縣,苗栗縣,雲林縣,黃宏銘,刑事第七,台北富邦,土地銀行,桃園地檢,華南銀行,鎮○○路,新竹縣政府,管理委員會,中國信託銀行,台
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1566號
案件類別
刑事
５號,公仔,多角,尚佳,廠商,廣大,成功,採購,文亮,日南,板橋,櫃員,犯罪,現象,發文,社團,秀貞,買家,軌跡,陸元,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,一覽表,嘉義市,垃圾桶,山分局,採購單,林文亮,楊坤福,洪思翔,第一層,臺灣高,蔡秀貞,鄭百易,便利商店,東海大學,刑事第十八,嘉義市政府,
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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字619號
案件類別
刑事
中文,住址,入境,全然,印尼,和美,心態,收集,犯罪,鄭羽,印尼籍,即被害,彰化市,新竹市,林怡吟,許淞傑,黃信元,AMIN,ARIS,不詳人士,兆豐銀行,執法人員,真實年籍,身分不詳,兆豐國際商業,彰化縣警察局,新竹市警察局,SETIAWAN,兆豐國際商業銀行,兆豐國際商業銀行股份,彰化縣警察局和
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20251023
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字987號
案件類別
刑事
一天,不一,中信,中和,人壽,人性,侵占,動作,包包,向如,因之,存戶,官方,市警,常識,慧姍,數字,檢查,流程,無心,現況,理財,用意,組合,背後,車子,還有,離婚,龍泉,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,CHI,幼稚園,許淳翔,趙碧霞,黃慧姍,RITA,台新銀行,華南銀行,Huan
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1150號
案件類別
刑事
中和,主任,主體,周躍,大安,天母,娃娃,安妮,室內,小姐,弟弟,文聖,普仁,東門,林口,林芊,楊敬,楊梅,樹林,永裕,沈佳,泰山,烏日,王彥,甲圍,翁逸,老闆,蔡辰,蕭慧,鄭俊,野餐,默示,○○巷,新竹市,林俊嘉,林彥璽,林秀蓮,沈佳誼,洪士傑,程冠豪,莊家榮,蔡小姐,蕭麗玲,鄭安妮,陳奕秀,陳振
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20251015
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡上字208號
案件類別
刑事
交友,企劃,北勢,向如,國仁,官方,平鎮,德國,施予,更改,楊添,瑞鵬,簡訊,紡織,組合,育仁,胡曉,謝榮,丁○○,丙○○,吳佩真,李建宏,李育仁,林彩琴,楊添富,西門町,許淳翔,謝榮林,顏秀玲,和解筆錄,玉山銀行,身分不詳,三月十八日,真實身分不詳,新北市政府警察局板橋分局,
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20251009
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公共危險
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度交簡字1335號
案件類別
刑事
８樓,９樓,賴嘉茹,陳佳伶,刑事第二十七庭,財團法人工業技術研究院,新北市政府警察局板橋分局,新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所
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20251008
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度投金簡字126號
案件類別
刑事
７樓,入戶,富達,採購,育仁,連絡,關閉,陳平,隊長,鳳嬌,黃慧,住南投,居臺中,廖佳慧,採購單,方宗聖,李鳳嬌,林坤堯,梁育仁,楊坤福,江品慧,洪思翔,第二款,花蓮縣,陳平發,顏紫安,不詳人士,住南投縣,國泰銀行,居臺中市,南投縣○○,南投縣政府,花蓮縣政府,兆豐國際商業,台中商業銀行,合作金庫銀
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20251003
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2669號
案件類別
刑事
下層,任行,吳浩,夜市,潘宣,長興,高智,７０６,何麗玲,個人戶,吳姿穎,吳宜遙,潘宣穎,藍海凝,陳述時,高智美,刑事第二十六庭,新北市○○區○○○街,長興投資股份有限公司,新北市政府警察局板橋分局,新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所
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20251002
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公共危險
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度原交簡字119號
案件類別
刑事
嘉智,沛盈,陳炎,住花蓮,林嘉智,住花蓮縣,刑事第二十七庭,財團法人工業技術研究院,新北市政府警察局板橋分局,新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所
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20250926
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度訴字564號
案件類別
刑事
劉清,游淑,謝易,丑○○,午○○,卯○○,吳佳玲,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張啓峰,戴秀鳳,李建輝,林姵君,林昭宏,楊千慧,郭怡君,鄭惠心,鄭雅心,陳冠廷,黃○○,台中市政府,台南市政府,基隆市警察局,嘉義市政府警察局,彰化縣警察局鹿港分局,苗栗縣警察局頭份分局,金門縣警察局金城分局,雲林縣警
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20250926
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度訴字297號
案件類別
刑事
游淑,陳招,陳文,丑○○,午○○,卯○○,吳佳玲,吳南輝,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張啓峰,林昭宏,楊千慧,郭怡君,鄭惠心,陳威翔,陳怡伶,陳意文,陳重光,黃○○,台中市政府,台南市政府,基隆市警察局,嘉義市政府警察局,彰化縣警察局鹿港分局,苗栗縣警察局頭份分局,金門縣警察局金城分局,雲林縣警
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20250926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3447號
案件類別
刑事
北投,向如,周知,多樣,子軒,宋定,怡惠,文宣,服飾,李翰,東港,林宥,永興,烏日,珮慈,金蘭,齡慧,RAM,ＷＡＮ,任珮慈,國國民,廖金蘭,李翰承,林宥任,林常意,林靜怡,王秀燕,黃子軒,黃怡惠,黃毓庭,不詳人士,公司名稱,均未到場,屏東縣政府警察局東港分局,新北市政府警察局板橋分局,臺中市政府警
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20250925
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字943號
案件類別
刑事
乖乖,何等,吳媛,周知,家明,復興,德國,文宣,施予,更改,林玉,楊捷,永和,淑鈴,犯罪,玉婷,王瑤,瑤瑤,組合,蝦皮,雜誌,余佩穎,吳芝嫻,廖哲賢,林家明,林旺盛,林玉婷,楊捷涵,洪靖涵,臺灣士,莊國兒,薛博仁,謝先生,謝耀德,警備隊,鄭仰博,鄭淑鈴,陳姿雯,陳定男,元大銀行,CHANG,GLOR
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20250923
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公共危險
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度交簡字1283號
案件類別
刑事
劉哲,謝長原,新北市政府警察局板橋分局,新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所
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20250918
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妨害自由
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度易字883號
案件類別
刑事
供參,嘉欣,實力,永富,淑娟,虛構,說謊,力行路,周品緁,張哲誠,忠孝路,曾淑娟,現居住,范永生,陳振謙,香港籍,所在不明,永富交通有限公司,新北市政府警察局三重分局,新北市政府警察局板橋分局,新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所
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20250917
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字694號
案件類別
刑事
供如,光明,向如,數字,晨恩,林佩,演唱,生日,田優,精準,詹于,趙晨,吳君儀,廖珮筑,未經原,李宇軒,林亞萱,林佩岑,演唱會,蔡啟文,詹于槿,謝典熹,郭騰月,鍾承諺,合作金庫商業銀,新竹市警察局第二分局,新北市政府警察局三重分局,新北市政府警察局板橋分局,桃園市政府警察局大園分局,臺北市政府警察局
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20250915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡上字167號
案件類別
刑事
亞太,仁愛,劉欣,周文,周知,天母,復興,文宣,文祥,日誌,東區,林園,林心,林語,玉娟,盧品,秀蘭,精靈,股市,茄拔,草莓,送貨,金城,音響,Ａ５９,IVY,余慧雯,巫淵郎,張婉茹,張新森,張雯晴,易秀蘭,李世賢,李志銘,林語晴,林雅菁,王聖豪,許鴻裕,鄭萬龍,陳健國,陳嘉欣,陳建伸,陳昱妏,陳鈺
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20250911
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字479號
案件類別
刑事
周柔,埔里,奇異,廖梅,明偉,生日,芳苑,邱敬,隨便,高郁,分局長,林佳秀,林芬芳,蔡明錡,鍾宜津,餐飲業,黃明偉,黃綉純,彰化縣警察局溪湖分局,南投縣政府警察局埔里分局,屏東縣政府警察局屏東分局,新北市政府警察局板橋分局,新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所
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20250909
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公共危險
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度原交簡字98號
案件類別
刑事
正文,溫泉,陳正文,陳玟蒨,新北市政府警察局板橋分局,新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所
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20250903
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字1015號
案件類別
刑事
完美,宜芳,怪怪,政達,烏日,瑞鵬,真假,股市,蔡芸,謝謝,財金,青溪,丑○○,午○○,卯○○,吳秉林,周紜龍,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,新加坡,李育政,李麗娜,林哲群,林寶怡,癸○○,蔡宜芳,蔡芸芳,蕭碧燕,賴憲政,趙雅婷,辛○○,辰○○,金管會,鍾政達,陳意涵,陳雅雲,陳韻如,黃筱晴,湖內
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20250812
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金易字93號
案件類別
刑事
RU,公仔,犯罪,田中,馬克,黃映,劉子寧,原所有,張俊偉,張嘉燕,張家鳳,王俊傑,現金流,蕭怡君,許燦鴻,賴沛妤,賴禹文,金融業,陳思樺,黃楷中,黃齡萱,RUBY,營業處所,彰化縣警察局田中分局,新竹市警察局第一分局,南投縣政府警察局中興分局,臺北市政府警察局信義分局,臺北市政府警察局南港分局,高
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20250804
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加重詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字500號
案件類別
刑事
入出,古吉,宏麟,徐蔚,戴志,犯罪,田兆,虎爺,金虎,閒聊,高明,孫古吉,孫正清,張佑慈,張偉國,徐尉翔,徐蔚翔,戴志翰,施懷傑,林晏琮,洪振峰,王霖城,田兆庭,詹宏麟,詹弘麟,陳柏維,香港籍,中國大陸,匯豐銀行,地下錢莊,香港地區,上海匯豐銀行,丙○○、戊○○,香港上海匯豐銀行,被告甲○○、丙○○
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20250731
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公共危險
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度交簡字899號
案件類別
刑事
王綽光,新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所
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20250731
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3048號
案件類別
刑事
劉修,新化,劉修言,卓美麗,張儷瓊,王美櫻,連俊瑋,陳振謙,臺南市政府警察局新化分局,新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所
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20250725
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妨害公務等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審訴字327號
案件類別
刑事
UL,上行,林澐,茂榮,巫茂榮,梁家贏,陳仕勳,陳宗毅,黃建彰,新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所
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