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內容 |
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20250124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字401號
案件類別
刑事
不得,中華,偵字,公司,公訴,分局,前段,受刑,告 ,告訴,國小,基礎,存款,對於,工作,帳號,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,期間,本案,案件,業經,法律,犯罪,理由,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺灣,處罰,被告,要求,說明,財產,資料,起訴,銀行,附件,００號,２５１,丙○○,
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3593號
案件類別
刑事
參,不得,中華,他人,佳玲,來源,偵字,偽造,傳播,僅有,公司,公訴,共計,其中,冒用,分局,前段,受命,名義,告 ,告知,告訴,國家,基礎,如何,姓名,害人,家庭,實施,對於,工作,年籍,影本,態度,所有,捷運,收受,政府,文字,更正,最後,最高,有利,有限,期間,本案,杜凱,案件,業經,法律,照
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20250124
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恐嚇
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度簡字452號
案件類別
刑事
上訴,中華,乙份,他人,偵字,公訴,分局,刑事,名稱,告訴,基礎,大門,態度,收受,政府,明白,更正,本案,桃園,案件,清楚,犯罪,程序,簡訊,紀錄,編號,繕本,罪嫌,自由,蘇怡,行為,被告,許閎,財產,起訴,達成,關係,附件,陳寧,高中,高等,○○路,００巷,００號,２５１,住○○,列被告,即告訴
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20250124
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侵占
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度易字937號
案件類別
刑事
方,中華,他人,代表,任何,企業,信箱,偵字,傳承,內容,全部,公司,公所,公訴,共計,分局,分行,前段,原因,台新,告訴,地址,址設,基礎,多元,姓名,宜安,家庭,工作,帳號,影本,態度,所有,政府,文字,新作,明細,有如,有限,本案,板橋,案件,每月,沒有,洪君,犯罪,現金,登記,票款,空白,編
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20250124
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字9號
案件類別
刑事
丈夫,不得,中山,中心,人員,仙慧,偵字,分局,前段,劉欣,原因,告知,告訴,姓名,收受,政府,明細,更正,本案,梁義,犯罪,真實,第七,編號,資料,起訴,附件,黃鈞,內政部,吳至偉,如附件,市○○,彰化縣,徐美雅,新竹市,新竹縣,林峯旭,桃園市,楊竣宇,檢察官,王仙慧,臺中市,臺北市,臺南市,苗栗
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20250124
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公然侮辱
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度易字1162號
案件類別
刑事
不詳,中和,中國,中華,他人,使用,偵字,全部,公訴,其中,具體,分局,前開,北市,博丞,原文,名稱,告訴,嘉義,學校,學生,察官,對於,帳號,庭豪,張貼,成員,收受,政府,文字,方式,日期,時間,本案,案件,業經,法律,清單,犯罪,現已,發文,第一,第六,組成,編號,罪嫌,艾特,行為,要求,起訴,
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20250124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字910號
案件類別
刑事
○區,上述,中華,人員,偵字,公司,公訴,具體,分局,原因,司法,告訴,國家,基礎,姓名,對於,工作,市○,帳號,年籍,廖 ,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,本案,業經,法律,犯罪,真實,第八,範圍,紀錄,編號,罪嫌,處罰,說明,調解,財產,起訴,銀行,附件,陳文,○○街,２５１,丙
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1216號
案件類別
刑事
一年,中華,主管,人員,人民,他人,任何,佳妤,偵字,公訴,六月,其中,冒用,分局,分行,原因,受刑,名義,告訴,商家,因為,地址,基礎,姓名,存款,工作,帳號,年籍,影本,政府,文章,方佩,明細,明飛,時間,最高,有利,本國,本案,李雪,楊程,櫃員,法律,照片,犯罪,現金,真實,範圍,紀錄,編號,
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3419號
案件類別
刑事
審,不詳,中和,中華,他人,佳蕙,來源,偵字,偽造,傳播,全部,公訴,共同,冒用,分局,受命,名義,告知,告訴,基礎,姓名,媒體,存在,家庭,容易,工作,年籍,態度,所有,政府,時間,更正,有事,有利,有限,本案,業經,機關,權限,法律,照片,犯罪,現在,現金,真實,競合,範圍,紀錄,罪嫌,聯絡,股
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20250124
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字135號
案件類別
刑事
一段,中山,中華,人員,偵字,公訴,具體,分局,分行,原因,台南,告知,告訴,基礎,大安,居所,強制,政府,新莊,明細,更正,最後,最高,有限,本案,板橋,楊梅,照片,犯罪,現金,範圍,聯絡,苓雅,處所,設定,說明,財產,辦理,陳佑,陳佳,陳智,陳雅,高郁,黃瓊,黃金,內政部,市○○,張俊仁,彰化縣
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20250124
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加重詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度訴字469號
案件類別
刑事
警,中華,偵字,公訴,分局,原因,告訴,基礎,安平,新莊,明細,最高,照片,第五,聯絡,苗栗,詳卷,調解,１０６,２５１,SIM,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,嘉義縣,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖俊豪,彰化縣,新竹市,新竹縣,桃園市,臺中市,臺北市,臺南市,警政署,黃士祐,中國信託,
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1406號
案件類別
刑事
商,５號,中心,人員,公訴,共計,分局,原因,告知,告訴,基礎,姓名,存款,年籍,影本,明細,更正,有利,真實,聯絡,設定,說明,辦理,郵政,鄭世,關心,附件,高中,黃乙,黃梓,黃美,００號,１３２,SIM,嘉義縣,市○○,廖啟文,新加坡,新竹縣,林書伃,桃園市,王麗芳,臺中市,臺北市,許秀華,警察
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字3610號
案件類別
刑事
後,am,上述,不詳,中華,來源,偽造,備註,傳播,全部,公訴,共同,其中,冒用,分局,前開,參與,受命,名稱,名義,告知,姓名,媒體,存在,家庭,容易,工作,年籍,指定,明細,時間,有利,照片,現象,真實,競合,範圍,罪嫌,聯絡,茂榮,要求,訟法,說明,調解,護照,通訊,連結,達新,重本,金融,附
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20250124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字44號
案件類別
刑事
○段,中華,人員,公訴,分行,劉容,劉懿,劉桂,劉芳,單位,基礎,姓名,存款,影本,明細,更正,林玉,照片,現金,程翊,範圍,素珍,經理,羅進,謝幸,辦理,邱浩,鍾富,陳添,一覽表,內政部,刑事庭,呂清勲,如附件,李俊毅,林彥騰,楊朝雄,江金星,法務部,王秀鑾,羅進聰,臺北市,葉秀如,號案件,許瓊文
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1777號
案件類別
刑事
三民,上述,不詳,世華,中和,交友,人員,元大,公設,公訴,前置,副本,台新,國家,基礎,存款,害人,帳號,態度,新北,明細,有利,有如,服務,朱柏,柏璋,桃園,櫃員,法第,澳門,照片,玉蘭,社群,競合,竹北,第七,第五,簡訊,結婚,股票,苓雅,處罰,虛擬,設定,警示,達成,重本,錢包,陳勃,雨彤,
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20250124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字56號
案件類別
刑事
○區,４樓,公訴,分院,國家,大學,姓名,存款,市○,年籍,明細,更正,犯罪,王琮,真實,第五,第八,範圍,聯絡,調解,鄭宜,鄭智,金華,陳亭,任辯護,住○○,內政部,呂雅琪,嘉義縣,如附件,巫惠穎,彰化縣,新竹市,李湘寧,桃園市,洪國朝,臺中市,臺南市,花蓮縣,苗栗縣,警政署,陳亭汝,陳俊元,區○
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20250124
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字382號
案件類別
刑事
電,４樓,三民,上述,中和,中心,人員,佳恩,依據,傳播,僅有,公訴,六月,共計,冒用,勞動,台新,台灣,名義,告知,基礎,多元,姓名,家庭,實施,工作,帳號,年籍,廖 ,態度,撤銷,明細,更正,有利,松山,楊梅,沒有,照片,現代,第五,第六,罪嫌,處罰,虛擬,調解,辦理,達成,達新,重本,錢包,陳
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20250124
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字1號
案件類別
刑事
上述,人員,偉民,共計,分行,劉曉,台灣,大隊,姓名,存款,年籍,廖 ,施星,明細,曹昌,有利,照片,第四,罪嫌,聯絡,處罰,郵政,鄭雨,高鳳,２５１,住○○,依指示,內政部,嘉義市,居桃園,張思怡,張琇惠,李俊毅,林雅潔,桃園市,臺中市,臺北市,臺南市,蔡桂林,謝德宏,證統一,警政署,鄭珮琪,鐘烱
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1481號
案件類別
刑事
上述,不用,人員,任何,何以,來源,兒子,共計,冒用,分行,十庭,台灣,合庫,名義,告知,單位,因為,地址,如何,姓名,存款,實施,工作,帳號,年籍,從前,方會,明細,更改,有利,有時,本來,楊正,櫃員,沒有,洪錦,營業,玉蓮,現金,痛苦,罪嫌,老闆,聯絡,處罰,虛擬,要求,訟法,設備,調解,辦理,
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20250124
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字271號
案件類別
刑事
刑,上述,不詳,中和,人員,任何,兆豐,前置,吉安,國家,姓名,存在,安裝,實施,市○,帳號,年籍,影本,徐秋,成就,文山,文村,新莊,明細,更正,有利,桃園,甘佳,秋梅,競合,經核,股票,處所,處罰,警示,豐銀,軌跡,郵政,重本,陳祈,００號,２５１,任辯護,住○○,何文村,依指示,內政部,彰化縣
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20250124
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字381號
案件類別
刑事
４樓,三民,上述,不詳,中和,中心,人員,佳恩,傳播,僅有,六月,共計,冒用,勞動,參與,台新,台灣,名義,告知,多元,姓名,媒體,實施,工作,帳號,年籍,廖 ,撤銷,明細,更正,有利,服務,松山,楊梅,沒有,現代,競合,第五,第六,處罰,虛擬,調解,警示,辦理,達新,重本,錢包,陳睿,陳竑,電視,
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20250124
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過失傷害
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度交簡字1408號
案件類別
刑事
０號,２樓,４樓,中和,中心,人員,公務,分析,居新,方向,普通,權限,製作,要求,談話,賴建,車牌,道路,醫院,○○街,００弄,００號,件犯罪,住○○,新北市,譚龍雄,賴建如,郭俊杰,北市○○,區○○街,國民身分,居新北市,萬芳醫院,國民身分證,新北市政府,身分證統一,證統一編號：,國民身分證統一
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20250124
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恐嚇取財
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審簡字1121號
案件類別
刑事
２樓,中和,全家,原審,名稱,如果,官對,尚未,居新,得逞,手機,文字,更正,本人,構成,法庭,清單,營業,現在,生命,義務,老婆,自由,誤載,議題,附帶,○○街,２５１,住○○,僅記載,新北市,李昂叡,林俊騰,楊喻涵,盧虹蓁,起訴書,黎錦福,北市○○,區○○街,國民身分,居新北市,詳如附件,國民身
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20250124
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藥事法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字907號
案件類別
刑事
醫,２樓,５號,中藥,主管,來源,信仰,備註,傳播,價值,價格,分行,判斷,包裝,參與,台南,告知,因為,土地,地藏,址設,基金,塑膠,如何,姐姐,存在,存款,害人,小姐,尤其,工作,工程,左右,師姐,帳號,建設,影本,心靈,拜拜,文字,旅館,日誌,明細,晚安,服務,本來,死亡,沒有,法人,營業,現
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字719號
案件類別
刑事
一年,上海,不詳,主管,交友,人格,人民,佳妤,佳恩,來源,傳播,六月,冒用,分行,參與,受刑,名義,商家,因為,地址,媒體,存款,實務,實施,工作,帳號,年籍,影本,收集,文章,方佩,明飛,有利,有時,本國,李雪,楊程,檢警,櫃員,歷史,沒有,清楚,現金,目錄,競合,聯絡,華南,處所,虛擬,許可,
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20250124
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字938號
案件類別
刑事
世華,交友,來源,入戶,前提,勞動,名義,告知,多元,多角,妹妹,子女,實務,小姐,少年,工人,帳號,年籍,廖 ,弟弟,撤銷,未到,林凡,楊梅,權限,疾病,競合,第八,組合,結婚,聯絡,股票,自得,萬華,虛擬,要求,訟法,註記,調解,警示,辦理,邱皇,郵政,重本,錢包,２５１,丙○○,任辯護,依指示
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20250124
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損害賠償(交通)
法院案號
桃園簡易庭
113年度桃保險簡字210號
案件類別
民事
３號,上述,事業,代表,催告,價值,分析,北市,及第,名稱,單位,嘉琪,土城,客觀,宣示,工資,應受,文智,方向,星星,時期,最後,月數,期限,材料,比例,汽車,營利,監督,經核,總計,視同,訟法,談話,資產,追加,連帶,道路,金錢,陳文,何聲明,張嘉琪,新北市,林唯傑,林宇凡,甲○○,簡居正,經濟
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20250124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字287號
案件類別
刑事
一日,不少,住所,來源,信義,僅有,共計,分行,參與,名義,告知,嘉鳳,回收,國家,媒體,存款,害人,居所,帳號,年籍,廖 ,影本,怡靜,有人,有利,李珮,檢警,櫃員,權限,清楚,犯罪,現象,現金,真正,社群,競合,經銷,聯絡,虛擬,要求,設定,註銷,詳卷,調解,警示,辦理,選擇,重本,錢包,高度,
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字186號
案件類別
刑事
一年,上海,不詳,主管,交友,人格,人民,佳妤,佳恩,來源,傳播,六月,冒用,分行,參與,受刑,名義,商家,因為,地址,媒體,存款,實務,實施,帳號,年籍,影本,收集,文章,新北,方佩,明飛,有利,有時,本國,李雪,楊程,檢警,櫃員,歷史,沒有,清楚,現金,目錄,競合,聯絡,華南,處所,虛擬,許可,
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