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20230831 洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字498號
案件類別
刑事
LI,不得,世昌,二、,人員,他人,任何,來源,偵字,偽造,公司,公訴,具體,分行,前段,劉葦,司法,告,告訴,國家,址設,基礎,子女,官,對於,工作,帳號,年,影本,態度,所有,收受,新竹,明細,時間,最高,有限,期間,本案,李曉,桃園,案件,業經,歷史,民,照片,犯罪,玉玲,理由,第六,
20230831 解除契約
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度簡字8號
案件類別
民事
○○,○段,上述,人員,他人,任何,偵字,價格,全部,公司,公設,共同,原因,吳榮,吳麗,告知,告訴,周宗,嚴重,土地,坐落,基礎,字第,存在,實施,對於,居住,市場,廠商,建物,律師,應受,所有,撤銷,新作,施工,最後,最高,有人,有利,有限,本案,業
20230831 洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴緝字17號
案件類別
刑事
所,上述,中華,他人,任何,俊良,偵字,僅有,公訴,具體,分局,分行,原因,司法,名義,告知,告訴,國家,地址,基礎,姓名,對於,工作,市警,帳號,收受,政府,日台,明志,明細,時間,最高,有人,本案,林玉,業經,法律,營業,犯罪,現金,真實,第六,紀錄,編號,罪嫌,聯絡,自得,薪資,處所,處罰,行
20230831 違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字251號
案件類別
刑事
臺,中華,公訴,其中,分行,存款,影本,明細,最高,照片,犯罪,調解,辦理,通知,黃金,丑○○,丙○○,余仕明,內政部,午○○,卯○○,如附件,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,未○○,楊凱芸,玄○○,申○○,第二審,第五庭,臺中市,警政署,酉○○,中國信託,新竹縣政府,臺北市政府,臺
20230831 洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴緝字20號
案件類別
刑事
LI,不詳,世昌,人員,任何,來源,偽造,共同,分行,劉葦,勞動,參與,名稱,國家,址設,子女,工作,帳號,影本,志文,快樂,態度,文字,新作,新竹,日期,明細,李曉,桃園,歷史,玉玲,競合,第六,總計,聯絡,股票,角色,計畫,誌祥,財富,追加,通訊,鄧
20230831 洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴緝字19號
案件類別
刑事
LI,不詳,世昌,人員,任何,來源,偽造,共同,分行,劉葦,勞動,參與,名稱,國家,址設,子女,工作,帳號,影本,志文,快樂,態度,文字,新作,新竹,日期,明細,李曉,桃園,歷史,玉玲,競合,第六,總計,聯絡,股票,角色,計畫,誌祥,財富,追加,通訊,鄧
20230831 詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字864號
案件類別
刑事
○區,○段,人員,冒用,分行,分院,原審,名義,單位,大安,如何,姓名,存款,工作,市○,帳號,旗山,明細,有利,林岱,沈○,現金,聯絡,苓雅,要求,詳卷,調解,郵政,離婚,高中,○○○,251,SIM,丑○○,丙○○,依指示,內政部,午○○,寅○○,己○○,巳○○,年籍詳,書誤載,未○○,李駿逸,
20230831 毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字212號
案件類別
刑事
0號,3號,來源,係屬,俊宏,價格,前科,北市,十庭,另案,台新,吳韻,售價,商店,嚴謹,嚴重,多元,大安,大隊,容易,尤重,市○,帳號,彭國,手機,搜索,收集,數量,文字,新作,楊佳,檢警,毒品,營利,父母,現在,移送,第四,簡訊,藥師,詳細,辯護,追
20230831 重利
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度嘉簡字843號
案件類別
刑事
不詳,借款,台新,名稱,嘉義,國際,婉君,帳號,廖,影本,成員,指定,文字,新作,清單,炳勳,真意,要求,調解,金融,金錢,陸續,高額,包銘彬,即被害,廖婉君,方宣恩,江炳勳,詳附件,起訴書,違約金,陳嘉銘,黃信廷,台新銀行,調解筆錄,台新國際商業銀行
20230831 詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2264號
案件類別
刑事
不好,不詳,于昭,人員,來源,全家,劉嶽,原審,參與,受刑,古瑞,台灣,告知,啟聰,因為,國家,大隊,好友,姓名,媒體,媽媽,存款,實施,少年,市警,帳號,年籍,彰化,後面,文字,新作,板橋,核心,檢警,櫃員,歷史,沒有,法第,清楚,現金,目錄,競合,第
20230831 洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴緝字18號
案件類別
刑事
LI,Ne,世昌,中壢,九,來源,偽造,分行,前科,劉葦,勞動,去向,參與,名稱,國內,國家,址設,子女,帳號,志文,快樂,所在,文字,新作,新竹,李曉,業務,歷史,父母,玉玲,目前,競合,第六,總計,股票,角色,計畫,誌祥,誤載,財富,追加,通訊,鄧
20230830 詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度原訴字16號
案件類別
刑事
○區,世華,世貿,交友,仁愛,備註,傳播,公設,冒用,分行,國泰,媒體,存款,富邦,市○,扣得,文字,新作,有利,有如,服務,林佩,林美,檢警,櫃員,歷史,現金,目錄,社群,組織,羅子,興盛,虛擬,警示,車站,郵政,重本,電視,○○巷,○○村,251,依
20230830 詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1957號
案件類別
刑事
OK,三民,信義,冒用,南投,受刑,單位,團體,城市,大隊,少年,山莊,年籍,張敬,彰化,怡婷,新竹,有如,東門,林聖,第五,設定,郵政,陳稱,飯店,高敏,黃偉,丙○○,依指示,信用卡,內政部,呂宜庭,基金會,己○○,庚○○,新竹市,林盈君,汪詹逸,臺南市,蔡佩岑,詹峻嘉,警政署,陳瑩杰,高敏珊,中
20230830 詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2122號
案件類別
刑事
OK,三民,信義,冒用,南投,單位,團體,城市,大隊,少年,山莊,張敬,彰化,新竹,有如,東門,楊秀,設定,郵政,陳稱,飯店,黃偉,黃光,丙○○,依指示,信用卡,內政部,基金會,己○○,庚○○,新竹市,李貞宜,楊秀琦,汪詹逸,臺南市,詹雅嵐,警政署,陳冠宇,陳瑩杰,黃光宇,中國信託,以上共同,兆豐銀
20230830 違反家庭暴力防治法之妨害自由
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字967號
案件類別
刑事
一下,不一,不用,中信,中古,何不,公園,印象,台新,同居,和平,唯一,回答,多少,大樹,大門,如果,存戶,存款,家人,幹嘛,形成,心理,惟依,手機,文字,新作,朋友,櫃員,歷史,為何,現在,第七,範疇,約書,結束,背包,蕭如,號函,街頭,裕富,誤載,財
20230829 加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1573號
案件類別
刑事
傳,○區,1號,中心,人民,來源,全家,團體,好友,害人,尤應,市○,平鎮,曙光,東區,檢警,真正,第七,處所,角色,計畫,財金,重本,丙○○,何宗霖,依指示,劉亭均,受處分,嘉義市,己○○,常○○,庚○○,廖志國,彰化縣,新竹市,朱○○,臺南市,警政署,雲林縣,下列事項,以上共同,刑事第七,國泰世
20230829 違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字140號
案件類別
刑事
凱文,楊梅,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張紘齊,彰化縣,林凱文,林德泰,蔡明宏,警政署,郭季青,黃○○,南投縣政府,宜蘭縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,基隆市警察局,宜蘭縣政府警,彰化縣警察局,花蓮縣警察局,苗栗縣警察局,南投
20230829 聲請再審暨停止刑罰之執行
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度聲再字64號
案件類別
刑事
一起,下午,俊揚,俊明,僅有,分行,刪除,十分,原來,台新,商號,字第,存款,實務,平行,提到,文字,文義,新作,方正,智凱,更改,曾經,服務,案例,業務,泰友,現狀,相信,票款,空間,簡訊,經營,羅健,自然,號卷,行動,資源,連結,遠傳,金主,電腦,○
20230829 洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字441號
案件類別
刑事
丈夫,事業,交友,人民,代表,侵占,公設,冒用,分行,十分,即陳,台北,台新,唯一,回收,媒體,家人,寡婦,居住,左右,希望,快遞,文哲,文字,新作,日台,朱家,松江,林素,柏宇,核對,模仿,檢警,權限,母親,組織,脈絡,英國,虛擬,註記,資源,郵政,重
20230829 違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字293號
案件類別
刑事
○區,Si,中部,主持,代表,元大,分行,台新,址設,宜芳,文字,文山,新作,新光,李杰,東森,檢警,歷史,烏日,社群,竹北,組織,經理,艾琳,行中,角色,設定,警示,財富,515,LIN,丁○○,丙○○,乙○○,依指示,壬○○,己○○,庚○○,張兆卉,
20230829 加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1564號
案件類別
刑事
社,○區,1號,人民,傳播,全家,合庫,團體,好友,害人,尤應,平鎮,曙光,東區,檢警,真正,第七,角色,計畫,財金,重本,電視,丙○○,何宗霖,依指示,劉亭均,受處分,可能性,嘉義市,己○○,常正儒,庚○○,廖志國,彰化縣,新竹市,警政署,雲林縣,下列事項,以上共同,刑事第七,國泰世華,國泰銀行,
20230829 加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1574號
案件類別
刑事
○區,1號,人民,傳播,全家,合庫,團體,好友,害人,尤應,平鎮,新城,曙光,東區,檢警,真正,社群,第七,角色,計畫,財金,重本,電視,丙○○,何宗霖,依指示,劉亭均,受處分,可能性,嘉義市,常○○,廖志國,彰化縣,新竹市,朱○○,李冠緯,王子敬,警政署,陳庠溱,雲林縣,下列事項,以上共同,刑事第
20230829 洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3062號
案件類別
刑事
4樓,6樓,上班,中隊,住所,分隊,原判,單位,國內,大隊,好友,媒體,害人,實務,小康,居所,心態,文字,新作,李書,權限,欣怡,王琦,現在,現狀,真正,細節,經理,股票,芷維,蕭文,薪資,虛擬,許芷,警示,軌跡,遊戲,選擇,重本,陳稱,雷欣,○○○,
20230829 侵占
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度桃簡字1219號
案件類別
刑事
3樓,中興,何地,何時,侵占,分析,台新,商店,實力,工程,張晉,文字,新作,返回,門市,龜山,00巷,工程款,盧亭伃,輔佐人,郝中興,鄭哲霖,便利商店,桃園市○○,全家便利商店,刑事第十九庭,桃園市○○區,台新國際商業銀行,桃園市政府警察局
20230829 業務侵占等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度易字2582號
案件類別
刑事
AG,MR,主管,主體,侵占,僅有,台新,合會,吳昱,大陸,大頭,安裝,尚文,工資,廖慧,廠商,應送,承恩,文仲,文字,新作,旅行,汪文,清楚,營利,社群,總計,股東,苡瑄,蔡進,號函,蝦皮,記帳,資本,進順,金明,銷售,陳苡,電腦,項目,飲料,205,
20230829 加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1575號
案件類別
刑事
○區,1號,人民,傳播,全家,合庫,商品,團體,壽司,大社,好友,媒體,害人,尤應,平鎮,新作,新城,曙光,東區,核心,檢警,真正,社群,第七,角色,計畫,警示,財金,電視,丙○○,何宗霖,劉亭均,受處分,可能性,嘉義市,常○○,廖志國,彰化縣,新竹市,
20230828 詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字97號
案件類別
刑事
檢,1樓,主體,傑夫,傳播,冒用,向如,國內,安裝,左右,張瑋,惟依,新作,智瑋,李紀,板橋,柏愷,檢警,法扶,碧玉,維廷,號函,行中,角色,電視,高中,合作社,吳雅琪,張瑋仁,扶律師,新竹市,新竹縣,業銀行,洪福春,鄭智瑋,陳柏愷,陳狄建,高維廷,黃晸
20230828 洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字455號
案件類別
刑事
MU,中山,傳播,南區,大隊,富邦,新作,李基,林育,竹北,總統,警示,郭松,陳邑,黃昱,106,LAU,余婕鈺,嘉義市,張芳慈,新竹市,新竹縣,李佳誠,李基彰,林育琪,郭勁宏,郭家哲,陳建鳴,陳珈方,陳雅婷,雲林縣,黃昱程,TING,凱基銀行,刑事第六
20230825 違反證券交易法
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字605號
案件類別
刑事
代表,價格,先生,周文,團體,址設,市場,惠芬,日台,李艷,林哲,營利,監察,盧志,簽呈,經理,股東,陳雅,236,丙○○,台北市,周文如,廖素琪,新竹市,書誤載,有限公,服務部,朱庭儀,楊惠芬,第七項,第三項,第四項,經濟部,總經理,董事會,董事長,訴書誤,辦公室,鄒萬承,陳宥羽,黃振倫,刑事第二
20230825 修復漏水等
法院案號
板橋簡易庭
112年度板建簡字9號
案件類別
民事
○段,3樓,4樓,七月,二年,佳君,公寓,六日,六月,四樓,土木,地板,大廈,安裝,室內,容忍,市場,技師,新作,李庭,材料,板橋,痛苦,第九,臥室,○○○,原告未,折舊額,李庭君,樓房屋,準備書,葉根旺,趙連泰,陳佳君,陳淑珍,預算表,○○○號,交易價

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