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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字7號
案件類別
刑事
上訴,世華,中華,二、,人員,人民,他人,任何,偵字,入戶,公司,公訴,其中,具體,分局,刑事,前段,前置,參與,司法,告 ,告知,告訴,國家,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,實施,對於,工作,工程,帳號,常識,年 ,彭金,所有,收受,收集,政府,明細,昱
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2791號
案件類別
刑事
世,○段,不得,中華,二、,余○,偵字,公訴,其中,具體,冒用,分局,前段,原因,受刑,司法,名義,告 ,告知,告訴,單位,基礎,姓名,官 ,對於,少年,工作,帳號,年 ,年籍,政府,明細,時間,最後,最高,有利,有如,期間,本案,板橋,案件,業經,民 ,法律,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字217號
案件類別
刑事
６號,一日,不得,不詳,中華,二、,交友,他人,來源,偵字,全部,公司,公訴,六月,共同,具體,分局,前段,勞動,原因,參與,台灣,司法,合作,告 ,告知,告訴,嚴重,國家,基礎,子女,官 ,害人,實施,對於,帳號,年 ,影本,態度,所有,收受,收集,明
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基簡字893號
案件類別
刑事
大,一天,不好,不爽,中心,中華,二、,他人,任何,偵字,公訴,具體,分局,刑事,前段,參與,司法,名義,告 ,告知,告訴,回答,因為,基礎,姓名,媒體,家庭,對於,小小,工作,市警,帳號,年籍,心態,所有,收受,收集,政府,明細,智源,最後,最高,期間
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20251031
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損害賠償
法院案號
沙鹿簡易庭
114年度沙簡字302號
案件類別
民事
３０,不詳,世華,事實,云云,人員,他人,以上,使用,催告,債務,債權,全部,共同,分局,判斷,前開,原告,去向,取得,另案,告 ,命令,商業,善良,四、,姓名,實施,工具,帳號,年息,年籍,律師,成員,指定,收集,方式,方法,書 ,最高,期間,期限,本
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字21號
案件類別
刑事
周,上訴,上述,不得,中華,交友,人員,他人,任何,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,刑事,前段,劉盈,勞動,原因,參與,合庫,呂佩,告訴,國家,基礎,姓名,存款,家庭,實施,對於,工作,帳號,常識,年籍,影本,撤銷,收受,收集,政府,明細,時間,更名
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字70號
案件類別
刑事
上訴,不詳,中華,人員,他人,任何,偵字,公司,公訴,共同,具體,分局,刑事,前段,原因,參與,司法,吳錦,告訴,因為,國家,基礎,多角,大陸,姓名,存在,存款,家庭,實施,對於,工作,帳號,常識,年籍,意識,所有,收受,收集,政府,明細,更正,最高,有
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字161號
案件類別
刑事
一日,不得,不詳,中華,他人,來源,元大,全部,公司,公訴,六月,共同,共計,其中,具體,分局,刑事,前段,勞動,原因,參與,司法,名稱,告訴,嚴重,因為,國家,基礎,基金,姓名,媒體,實施,審判,對於,小康,帳號,年籍,影本,態度,所有,收受,收集,政
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1244號
案件類別
刑事
上述,中華,主持,他人,任何,來源,偵字,偽造,傳播,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,參與,司法,名義,告知,告訴,嚴重,國家,如何,姓名,委員,媒體,存在,實務,實施,對於,工作,市○,平鎮,年籍,徐銘,所有,收受,收集,政府,文字,曾雨,最高,有
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1846號
案件類別
刑事
家,○區,一街,中華,主任,人員,企業,偵字,公司,公所,公訴,六月,其中,具體,冒用,分局,原因,受刑,名義,告訴,單位,國家,姓名,安平,富邦,對於,市○,帳號,年籍,戶政,收受,政府,明細,時間,最後,最高,有利,有限,本案,業經,櫃員,法律,照片,犯罪,真實,第五,第四,範圍,紀錄,編號,罪
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字2072號
案件類別
刑事
中華,主持,人員,他人,倩玉,偵字,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,分院,原審,參與,司法,名義,告訴,商品,喬偉,嚴謹,基礎,媒體,害人,家庭,實施,對於,尤其,工作,帳號,扣得,搜索,撤銷,收受,收集,政府,文字,時間,最高,有利,有限,服務,本
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字17號
案件類別
刑事
３０,不詳,亞倫,人員,任何,價值,公訴,共同,冒用,分局,判斷,前置,前述,前開,加油,勞動,包包,原因,去向,參與,取得,名稱,因為,國家,基礎,多角,姓名,媒體,存款,家庭,實施,尚未,工作,帳號,常識,後段,所在,指定,收集,數額,新莊,方式,明
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字54號
案件類別
刑事
香,不詳,人員,任何,價值,公訴,共同,判斷,勞動,原因,參與,名稱,呂雪,告知,因為,國家,基礎,多角,姓名,存在,存款,家庭,實施,工作,帳號,常識,年籍,廖 ,廖雅,收集,數額,旗山,明細,有人,桃園,權限,源村,犯罪,痛苦,真實,真正,競合,範圍
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字247號
案件類別
刑事
不,７號,ID,一日,不用,不要,不詳,任何,來源,公訴,六月,共同,冒用,前置,勞動,原因,參與,告知,商品,嚴重,因為,國家,基礎,大隊,好友,姓名,子女,存款,容易,實施,工作,帳號,常識,年籍,張芳,心態,態度,收集,明細,易明,最後,有人,有利
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20251031
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違反廢棄物清理法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴緝字26號
案件類別
刑事
不詳,主管,人員,來源,價格,其中,原料,參與,名義,告知,士宏,大隊,姓名,實施,工作,工程,廖 ,廖易,影本,應受,搜索,收集,文件,明細,更正,李東,權限,營業,生物,產品,目錄,競合,第七,第四,聯絡,蘋果,處罰,角色,設施,許可,賴明,車號,達
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字574號
案件類別
刑事
交友,人員,傳播,僅有,冒用,參與,台中,合庫,名義,告知,嚴重,國家,址設,多角,媒體,存款,實務,實施,工作,帳號,撤銷,收集,明細,服務,榮春,權限,武義,每月,洪子,真正,競合,系統,組合,縣市,聯絡,莓莓,處罰,虛擬,角色,計畫,調解,警示,軌
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字40號
案件類別
刑事
３０,不同,不詳,人員,價值,判斷,前述,去向,參與,台新,名稱,國家,國際,多角,姓名,存款,孫京,實施,工作,工具,帳號,常識,幕後,年籍,廣場,後段,徐婉,怡靜,成員,收集,數額,新聞,日期,明細,有人,本人,東區,格式,構成,權限,沒有,清單,犯
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20251031
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賭博
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中簡字1442號
案件類別
刑事
○區,４號,５號,IC,上述,保證,價值,價格,公仔,娛樂,客觀,市○,成功,投入,收集,數量,更正,核心,業務,概念,構成,決定,消費,營業,犯罪,現金,程式,經營,職業,若干,製造,觀念,設備,販賣,賭博,通訊,遊戲,陳明,集合,件犯罪,呂偵光,呂雅
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2970號
案件類別
刑事
ID,上述,人員,六月,分行,務部,名義,單位,地址,存款,年籍,廖家,彰化,影本,有利,楊國,櫃員,營業,第五,聯絡,處罰,要求,調解,辦理,郵政,陳稱,高中,００號,２５１,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１５,何宗霖,內政部,桃園市,楊國威,王志強,臺中市,臺北市,臺
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度原訴字27號
案件類別
刑事
KG,re,一年,上海,上述,人員,代表,住同,偽造,傳播,價格,六月,冒用,冠翔,原來,參與,受刑,名義,告知,單位,嚴重,因為,士林,媒體,存款,帳號,年籍,收集,曾多,有利,核心,權限,洪冠,營業,現金,石宗,競合,經理,老闆,聯絡,薪資,蘇州,要
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字232號
案件類別
刑事
０號,不正,事業,人員,伍月,備註,傳播,僅有,價值,公務,冒用,刪除,合成,名稱,名義,媒體,尚未,帳號,年籍,廣播,徐瑞,手機,扣得,收集,數量,數額,服務,朱秀,板橋,烏日,現金,目錄,科技,第四,華南,虛擬,製作,農會,通訊,郵政,金融,金錢,電
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字194號
案件類別
刑事
Ａ３,ID,中原,主管,人員,來源,信義,傳播,冒用,即明,參與,台新,名義,告知,嚴重,好友,媒體,實務,市警,帳號,引導,影本,志隆,意識,扣得,搜索,收集,新光,服務,沒有,登記,目錄,社群,競合,第六,聯絡,自得,處所,虛擬,觀察,許可,警示,金
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4122號
案件類別
刑事
○區,２樓,主持,人員,人格,代表,企業,偽造,傳播,全家,冒用,即明,參與,台中,名稱,名義,告知,商品,嚴重,大小,大隊,媒體,字第,存款,害人,實施,少年,市○,帳號,年籍,廖 ,扣得,搜索,收集,文字,更正,曾家,服務,武吉,沒有,王靖,現金,目
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20251031
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違反銀行法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字346號
案件類別
刑事
高,丁美,上海,上述,中國,中山,于連,人民,代收,企業,備註,分行,分院,前鎮,劉曉,勞動,南路,告知,國內,國家,團體,地下,址設,外國,存款,孫英,帳號,廣州,建設,慶豐,指定,撤銷,收集,有如,李平,李東,李正,李氏,松江,林芝,民生,法人,營業
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20251031
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偽造有價證券
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度訴字283號
案件類別
刑事
上述,仁武,借款,偽造,僅有,兄弟,先生,公設,凱翔,嚴重,姐妹,字第,客觀,尚未,左營,市場,年籍,廣大,授權,採信,撤銷,收集,數量,有情,本名,李吟,比例,洪欣,犯罪,真正,股票,英傑,要求,計畫,調解,辯護,金融,順利,饒恕,高度,高鐵,２０５,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字573號
案件類別
刑事
上述,不少,人員,何以,何時,佳蕙,冒用,前科,即時,去向,嚴重,國家,大眾,媒體,存戶,存款,實施,帳號,幕後,心理,所在,承諾,採信,收集,數量,有人,有如,服務,本人,模式,法第,現行,現象,理財,用來,競合,芷萱,要求,設計,警示,軌跡,辯護,達
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字625號
案件類別
刑事
０號,ng,下午,來源,供參,包裝,十庭,去向,另案,吳昱,告知,國泰,市○,帳號,張貼,形成,怡婷,所在,收集,曾名,有利,本人,系統,組成,製造,詳細,軌跡,金融,金錢,門市,陳婉,陳虹,體系,VAN,依指示,區○○,各階段,吳昱熾,張芸禎,曾名阜,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字75號
案件類別
刑事
○區,０２,不正,事業,人員,傳播,公務,冒用,前科,合成,名義,告知,媒體,市○,平鎮,廣播,收集,服務,本人,李銘,欣怡,沒有,清楚,社群,禮物,科技,第五,美國,虛擬,行動,製作,觀念,角色,詳細,誤載,車號,郵政,金融,門市,隊長,電子,電腦,電
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
113年度金上訴字71號
案件類別
刑事
亞太,係屬,僅有,分院,原審,去向,另案,告知,嚴格,國家,尤其,年月,廣大,形成,徐瑞,慧雯,所在,投資,採信,撤銷,收集,有利,本人,林和,模式,正裕,決定,流程,獨立,現金,琬婷,競合,素珍,自然,花蓮,觀念,角色,計畫,設定,警示,軌跡,連同,連
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字1183號
案件類別
刑事
上海,上述,來源,俊賢,傳播,冒用,包涵,包裝,名義,吳育,告知,址設,士林,媒體,實務,尹敏,張尹,扣得,搜索,收集,日本,服務,林昭,某甲,權限,每月,水電,江宏,目錄,第六,總統,羅書,自得,華南,虛擬,角色,詳卷,謝榮,車號,郵政,電腦,電視,高
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