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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1683號
案件類別
刑事
LI,Ne,一天,上訴,不詳,中華,二、,人員,他人,代號,以上,任何,偵字,價格,全部,公司,共同,分局,刑事,前段,前開,參與,名義,告 ,告知,告訴,因為,姓名,存款,實施,對於,帳號,年 ,後段,所有,收受,政府,方式,日期,有人,有限,本件,本案,案件,業經,權限,民 ,沒有,犯罪,王希,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字766號
案件類別
刑事
第,上訴,不得,不詳,中華,人員,他人,偵字,內容,公訴,共同,具體,分局,前段,參與,名稱,名義,告知,告訴,嚴重,國家,姓名,宣示,審判,帳號,年籍,廖 ,彰化,後段,所有,撤銷,收受,政府,明慧,明細,時間,期間,本案,案件,權利,清單,犯罪,理由,真實,程序,競合,範圍,紀錄,經理,編號,繕
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字470號
案件類別
刑事
○段,３０,上述,不詳,中華,主體,他人,任何,來源,偵字,價值,全部,公司,公訴,六月,共同,具體,分局,前科,前述,十年,去向,取得,合作,告訴,基礎,姓名,宛蓁,家庭,實施,審判,對於,屏東,帳號,年籍,後段,態度,所在,所有,政府,明細,最高,本案,林鎮,業經,比例,沒有,法律,犯罪,真實,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3682號
案件類別
刑事
清,○區,不詳,中華,交友,他人,任何,何以,來源,依據,偵字,內容,全部,公訴,共同,冒用,判斷,十庭,參與,台灣,名稱,告訴,因為,國家,址設,基礎,姓名,媒體,家庭,實施,對於,市○,帳號,年籍,心態,態度,所有,指定,收受,政府,明細,明達,時間,最高,本案,業經,機關,權限,江芷,沒有,法
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字589號
案件類別
刑事
３０,LI,Ne,不少,中華,他人,使用,依據,偵字,全部,具體,出境,刪除,前提,前科,印尼,去向,告訴,基礎,士賢,外國,姓名,安全,安多,察官,尤應,彰化,後段,情節,態度,所有,投資,抖音,方法,施正,日期,更正,最高,本人,標準,正榮,決定,游
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20251031
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1622號
案件類別
刑事
分行,原因,地址,姓名,委員,最後,李宥,楊梅,權利,照片,範圍,設定,賴孟,陳稱,○○○,一覽表,內政部,吳家佑,吳志遠,張志偉,彰化縣,扶律師,李政賢,李智陽,經濟部,蔡奇秀,謝博戎,謝秉瀚,謝秉翰,警政署,邱彥傑,鍾邦久,陳鳳蘭,陳鵬業,黃智群,YATI,中國信託,詳如附表,刑事第三庭,臺中市
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20251031
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偽造文書
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度原簡字52號
案件類別
刑事
不詳,佳玲,使用,侯景,偽造,公設,公訴,分局,前科,取得,名稱,商家,基礎,姓名,安全,家庭,察官,年籍,影響,惟依,扣得,抖音,施星,施行,時間,桃園,機關,正確,汽車,清單,照片,生活,目錄,相宇,真實,社會,筆錄,管理,罪嫌,蔡雅,號碼,觀念,許
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度易字561號
案件類別
刑事
０２,７號,云云,代收,使用,依據,借款,傳說,價值,價格,入戶,公務,公訴,前開,劉庭,取得,司法,名稱,名義,向葉,告知,地址,姓名,家庭,察官,帳號,庭宇,態度,承受,新莊,明細,時間,普通,更正,會員,有如,權限,洪瑋,清單,照片,真實,社會,簡訊,罪嫌,聯絡,自由,要求,詳卷,通訊,遊戲,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字247號
案件類別
刑事
不,７號,ID,一日,不用,不要,不詳,任何,來源,公訴,六月,共同,冒用,前置,勞動,原因,參與,告知,商品,嚴重,因為,國家,基礎,大隊,好友,姓名,子女,存款,容易,實施,工作,帳號,常識,年籍,張芳,心態,態度,收集,明細,易明,最後,有人,有利,李辛,桃園,檢警,櫃員,歷史,沒有,流程,犯
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字962號
案件類別
刑事
○區,○段,０弄,不詳,云云,代表,係屬,偽造,傳播,價值,公務,公訴,共同,其中,冒用,前科,去向,參與,合作,名稱,名義,周文,姓名,媒體,存在,家庭,察署,實施,尚未,工作,市○,年籍,底層,後段,態度,指定,搜索,數額,日期,有利,有如,核心,機關,檢警,比例,泰翔,照片,目錄,社群,競合,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字222號
案件類別
刑事
３０,LI,Ne,不詳,中壢,主持,傳播,公務,公訴,六月,共同,冒用,十年,去向,參與,取得,名義,告知,因為,園市,地址,姓名,媒體,存在,察官,工作,年籍,後段,愛子,態度,所在,指定,施行,更正,有利,未到,本文,李信,桃園,機關,檢警,比例,社群,競合,組織,罪嫌,聯絡,自由,英國,茉莉,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字372號
案件類別
刑事
一天,上述,不詳,任何,企業,來源,共同,判斷,勞動,參與,友達,台北,名義,單位,嚴重,地址,多元,姓名,媒體,存款,宜蓁,宣傳,容易,實施,工作,市警,帳號,常識,年籍,心態,態度,指定,明細,有人,朱盈,李明,楊湘,楊琇,機關,權限,湘榆,溫婷,現象,現金,盈臻,真正,競合,聯絡,股票,背後,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字63號
案件類別
刑事
不詳,交友,兒子,前述,去向,參與,名稱,國家,大眾,存在,小孩,工具,帳號,後段,成員,所在,抖音,採信,施○,明細,有如,朋友,本人,構成,清單,現象,現金,競合,老公,老婆,聯絡,職業,處罰,詳卷,調解,達成,達新,郵政,金融,隨意,２５１,Ａ０２
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字1718號
案件類別
民事
１號,４樓,一下,一起,七號,下午,不同,不要,云云,人員,人格,佳君,保持,健康,催告,命令,和諧,善良,四月,四號,國家,圓滿,在場,子女,存在,容忍,小孩,工作,差額,幸福,後段,忠誠,應受,手機,承受,承擔,承諾,投入,抖音,拍攝,數額,新北,旅
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字542號
案件類別
刑事
莊,LI,不詳,主體,交友,佳穎,價值,公設,參與,合庫,名牌,告知,國家,實施,工作,帳號,明細,會員,有利,檢警,權限,烏日,瑞隆,真正,競合,第七,經緯,聯絡,股票,處罰,要求,警示,路易,軌跡,郵政,重本,陳微,陳薇,高度,內政部,劉佳穎,即被告,吳明珊,嘉義縣,新北市,桃園市,王麗智,第一
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20251031
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字804號
案件類別
刑事
所,○區,７號,上班,來源,係屬,備註,價值,價格,公務,公設,出所,包裝,卓馨,另案,名稱,告知,售價,唯一,嚴謹,因為,國豪,址設,大學,子女,存在,客觀,容易,富豪,尤重,市○,張永,志仁,扣得,提到,搜索,數量,文字,旅館,明白,有利,檢警,母親,毒品,沒有,營利,犯罪,現金,目錄,第四,細
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1335號
案件類別
刑事
一舉,不用,世華,交友,人員,企業,傳播,六月,創業,包裝,告知,商品,嚴重,因為,國家,團隊,多角,好友,如何,婉婉,媒體,子女,存款,實務,實施,帳號,年籍,彰化,心態,愛情,普仁,會員,有人,有利,核心,權衡,清楚,現在,甲方,目標,社群,競合,第六,組合,聯絡,自得,華南,要求,警示,財富,
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
潮州簡易庭
114年度潮小字461號
案件類別
民事
○段,00,LY,丙女,中國,代號,住址,價格,公仔,勵志,台灣,善良,字第,宣示,少年,帳號,序號,張貼,抖音,指定,採信,施以,林育,櫃員,沒有,法庭,父母,現金,監督,社團,社群,答辯,簡稱,經核,買賣,輸入,連帶,點數,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,住
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字926號
案件類別
刑事
不用,交友,信箱,傳播,元大,六日,分行,前提,勞動,商品,因為,國家,地址,妹妹,媒體,常識,年月,廠商,恐怖,文件,文字,新光,有利,有如,服務,東森,沒有,清楚,營利,現象,社群,競合,股票,薪資,虛擬,要求,設定,註銷,警示,賣場,身份,郵政,鄭涵,重本,關注,陳琳,陳稱,隨便,高度,２５１
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20251031
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傷害等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度簡字465號
案件類別
刑事
０號,２樓,伍月,健康,出境,外國,害人,居所,抖音,數量,死者,現已,處所,診所,醫院,音響,黛亞,龜山,２５１,吳俊儀,服務處,桃園市,總醫院,菲律賓,蔡旻穎,趙芳媞,BONG,中文姓名,大魏診所,菲律賓籍,ABONG,桃園市○○,桃園市政府,刑事第
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字1508號
案件類別
刑事
○區,５樓,MR,上述,代表,企業,住所,偽造,傳播,公務,公園,冒用,分析,去向,合成,名字,名義,向陽,告知,園市,媒體,存款,市○,廣告,廣播,得逞,扣得,投資,抖音,數量,文字,昌霖,李昌,林美,檢警,水電,父母,目前,社群,科技,紘賓,組成,組
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20251031
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字1390號
案件類別
民事
一起,不用,人格,今天,你我,保持,健康,偷偷,催告,台南,合成,同居,哥哥,善良,嚴重,因為,圓滿,女人,如果,容忍,左手,幸福,忠誠,愛心,我們,房子,手機,抖音,拍攝,數額,早晚,明明,智超,曖昧,最愛,有利,朋友,林双,楊玉,永遠,痛苦,發展,確
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20251031
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傷害等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度簡字465號
案件類別
刑事
２樓,伍月,健康,出境,國民,外國,子女,居所,抖音,權衡,死者,犯罪,處所,診所,配偶,醫院,音響,黛亞,龜山,ita,吳俊儀,吳宜展,國國民,服務處,桃園市,總醫院,菲律賓,蔡旻穎,趙芳媞,中文姓名,大魏診所,菲律賓籍,ABONG,桃園市○○,桃園市
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20251031
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偽造文書
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
114年度竹北簡字370號
案件類別
刑事
２樓,主管,價格,另案,嚴重,妙如,宇晨,宜穎,宜臻,小康,廖宇,應用,扣得,抖音,搜索,有人,正確,汽車,瑋廷,畢業,目錄,真正,碧珠,程式,竹北,組織,蕭妙,製造,觀念,詳細,護照,車主,均不詳,廖宇晨,戴瑋廷,新竹縣,江宜穎,盧碧珠,蔡宜臻,蕭妙如
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度金易字6號
案件類別
刑事
Ｂ１,一段,七月,三民,主管,台中,國泰,埔里,大隊,存款,有利,楊梅,現金,第六,設定,郵政,離婚,黃金,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,依指示,彰化縣,新竹縣,法務部,臺中市,警備隊,雲林縣,中國信託,刑事第一,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,認定犯罪,刑事第一庭,南投縣政府,宜蘭
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1171號
案件類別
刑事
ap,不好,不用,不要,交友,人民,何方,何青,信箱,傳播,六月,哈哈,唯一,商品,商家,單位,嚴重,國家,國泰,基金,多角,大學,天良,好友,姐姐,媒體,子女,存款,實務,寶寶,寶貝,左右,後面,心態,您好,愛情,收集,數額,文字,時期,有利,東區,林麗,核心,梅花,楊維,權限,每月,清楚,營業,
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字1076號
案件類別
刑事
中壢,九 ,係屬,億元,刪除,即時,去向,存款,宜臻,富邦,寶石,小月,手機,抖音,會員,有利,有如,服務,格式,櫃員,現金,簡訊,翡翠,自得,許弘,警示,買賣,軌跡,郵政,重本,驗證,內政部,劉建國,即被害,呂宜臻,張國韋,李佩宣,王耀騰,紅寶石,莊瑞
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字968號
案件類別
刑事
三重,不好,中興,交友,保證,共計,十庭,去向,參加,國內,國家,宋瑋,害人,察署,廣告,廣興,張貼,抖音,月華,有如,林義,格式,淑梅,犯罪,現狀,社群,股票,舒晴,虛擬,警示,賺錢,軌跡,達新,陳報,高級,高額,１３３,Pro,中石化,任辯護,何秀絨
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4080號
案件類別
刑事
事業,人民,企業,佳真,保留,保證,分行,刪除,前提,前置,南市,呂美,囉唆,因為,國家,大墩,天下,娛樂,子琪,實務,小姐,張淑,形成,惟依,我們,所在,抖音,數量,有利,服務,格式,業務,概念,權限,永康,湯惠,澳門,現行,理財,組合,華南,虛擬,設
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字864號
案件類別
刑事
事業,人民,好友,如琳,媒體,宣萱,實務,廣告,彰化,打工,抖音,敦促,文字,有人,服務,本文,根本,業務,王宥,現行,真正,組合,虛擬,製造,趙秋,這是,達新,郭明,雜誌,Max,劉莉雯,彰化銀,陳宣萱,陳秉川,彰化銀行,調解筆錄,身分不詳,臺中市政府
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