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內容 |
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20230216
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字306號
案件類別
刑事
MR,WU,中山,于婷,信宇,先生,前置,創造,博士,參加,向吳,吳弈,奇異,奶媽,好友,妹妹,宜臻,廣播,弟弟,得逞,文化,晨星,會員,李祥,林沁,模式,沈勝,渣打,王舜,珮珊,理財,社群,竹北,組成,莊珮,譯文,議定,賺錢,軌跡,連結,遊戲,鄧斌,陳勝,陳莉,電視,３３５,Com,Lee,吳奕樺
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20230202
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協商認可事件
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度司消債核字76號
案件類別
民事
程耀,耀輝,戴琇卉,程耀輝,藍凰嘉
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20220525
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1065號
案件類別
刑事
吳勇,呂佳,呂寧,數名,昆達,柯凱,永濬,靜瀅,吳勇毅,呂佳昕,呂寧莉,呂昆達,戴琇卉,李佳鈞,李家僖,林妙樺,林姿妤,林靜瀅,湯舒宇,莊容瑄,蕭嘉慧,賴資旻,陳世宗,陳力平,黃永濬,台新國際商業銀,基隆市警察局第二分局,新北市政府警察局永和分局,臺北市
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20220217
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字179號
案件類別
刑事
向葉,宇謙,徐晨,晨瑄,梁淑,葉榮,邱宇,卓怡君,向陳詠,張元鳳,徐晨瑄,戴琇卉,梁淑瑜,楊財響,王遠志,胡家寧,許雯瑀,邱宇謙,陳淑娥,陳詠慈,黃翊雯,Asia,國泰銀行,國泰世華商,基隆市警察局第四分局
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20220114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金簡上字3號
案件類別
刑事
人性,代收,原判,呂佳,常識,數名,昆達,本來,李家,櫃員,永和,永濬,法文,理財,用來,範疇,虛擬,號卷,賺錢,靜瀅,偵字第,劉桂金,呂佳昕,呂昆達,基隆市,戴琇卉,李佳鈞,李家僖,林妙樺,林姿妤,林靜瀅,湯舒宇,聲明異,莊容瑄,蕭嘉慧,陳力平,陳胤竹
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20211209
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度金訴字105號
案件類別
刑事
Ch,SK,WU,凱文,前鎮,吳弈,奶媽,宏圖,宜臻,晴晴,朱玥,李祥,東海,民族,江品,王舜,玥璇,白白,聖富,肥貓,議定,魏林,Lee,LIN,吳弈樺,吳明翰,呂宜臻,張承霖,張智誠,張語珈,張豪宇,戴琇卉,李世竹,李佳鈞,林宏圖,林雅臻,江品勳,王
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20210914
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度基金簡字28號
案件類別
刑事
昆達,永濬,靜瀅,匯投資,向林靜,呂昆達,戴琇卉,李佳鈞,李家僖,林妙樺,林靜瀅,湯舒宇,莊容瑄,黃永濬
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20180821
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度司促字21689號
案件類別
民事
侯金英,戴琇卉,遠東國際商業銀行股份有限公司
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