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內容 |
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20230913
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1119號
案件類別
刑事
中埔,佳恩,徐毅,西瓜,高智,劉珮芊,徐毅庭,曾淑娟,王宏宇,王文君,翁雪瓊,金管會,韋詠芳,高智美,新竹分行,嘉義縣警察局中埔分局
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20230706
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度原金簡上字14號
案件類別
刑事
人人,何必,佳怡,劉哲,存取,徐毅,李振,李珮,東森,王亭,王昊,理處,經銷,許多,作業員,張晶瑩,徐毅庭,徐漢堂,李振豪,李珮臻,林大鈞,林述亨,洪瑋嬬,翁雪瓊,號案件,許佳怡,許振豪,陳嘉卉,陳奕喬,黃甄智,不詳人士,交易價值,偵查案號,工作地點,新
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20230221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4276號
案件類別
刑事
一起,上班,不一,平鎮,廣昇,徐毅,成功,檢警,歷史,汪怡,理財,生日,若干,診所,連同,韋傑,黃韋,２０５,偵字第,徐毅庭,未到庭,汪怡君,第一次,翁健華,翁雪瓊,葉韋廷,蔡廣昇,韋詠芳,永豐銀行,玉山銀行,第一銀行,衛生福利部,聖宸健保藥局,刑事第二
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20220622
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度壢原金簡字1號
案件類別
刑事
存取,徐毅,王昊,理處,徐毅庭,李振豪,李珮臻,翁雪瓊,許佳怡,許振豪,陳嘉卉,陳奕喬,東森購物
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20220607
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金訴字205號
案件類別
刑事
徐毅,施韋,潘政,鄭雨,韋傑,黃韋,徐毅庭,潘政宏,翁健剛,翁健華,翁雪瓊,蔡旻穎,身份證,鄭雨涵,金管會,韋詠芳
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20160226
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公共危險
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
105年度交簡字207號
案件類別
刑事
徐毅庭
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