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內容 |
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20240502
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字133號
案件類別
刑事
徐瑋,數名,楊志,秋琴,郭志,隆市,何啓榮,何嘉仁,劉淑玲,吳俊融,張明宏,張荋凱,徐月平,楊志紘,游秋琴,王秀蕊,王秋淳,蔡蕭寨,邱志平,鄭佳松,陳王秀,不詳姓名,中國信託商業銀,基隆市警察局第三分局,嘉義市政府警察局第一分局,桃園市政府警察局龍潭分局
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20231101
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字151號
案件類別
刑事
匯豐,周曉,周琬,周莉,國信,幸芝,廖健,志龍,慧嫺,李三,林園,林悅,陳語,陳譽,黃幸,出車禍,吳佩娟,吳煌堯,周莉芳,廖健智,徐月平,李三明,李昱霆,程武雄,簡志龍,羅東鎮,鄭紹塘,陳威宇,陳語安,陳謙珍,高永棟,黃幸芝,黃瓊秋,CHEN,正確地址,
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20230418
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字142號
案件類別
刑事
周琬,周莉,沈家,王立,蔡家,郭承,陳語,駿逸,黎獻,勒戒中,周莉芳,徐月平,李駿逸,游程楦,王立宇,郭承益,郭文俐,鄭銘仁,陳姝妤,陳語安,高健國,黎獻民,VIVIAN,基隆市警察局第四分局
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20060117
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
94年度上更(一)字276號
案件類別
刑事
吳除,連水,阿綢,黃蔥,徐月平,曾明正,曾錦輝,林仁忠,王月桃,王月雲,甲○○,蔡文珠,蔡瑞珍,蔡瑞福,蘇大哥,蘇福能,鄧皆全,鄭王月,鄭美芳,鍾月枝,鍾金山,陳多美,陳淑靜,黃照雄,黃福田,黃美紅,郭王月桃,鍾陳多美
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