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內容 |
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20240614
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字88號
案件類別
刑事
何凱,俊彥,光頭,冠宇,凌雲,勝華,北京,博弈,周語,國雄,地圖,安迪,小雪,庭庭,廖振,建豐,張景,振富,明仁,曾秉,李事,李庭,李洋,林哲,林子,林庚,格局,桂林,桂英,武漢,汪霞,猴子,王靜,美街,胡桂,胡雅,蔓蔓,蔡郁,詩涵,趙海,郁翔,鄭潔,金主,阿寶,阿波,陳育,陳語,隊長,高齡,５１５
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20240611
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字112號
案件類別
刑事
SE,何凱,俊彥,億元,分機,劉艷,吳旻,周詳,地圖,子儀,廖振,建豐,張朝,振富,文亮,文聖,方汶,日誌,明仁,昱翔,曾秉,林子,武林,盛文,秀梅,蔡昱,詩涵,郭方,電梯,魏曉,黃崇,黃巧,黃御,何凱立,吳旻鴻,吳穎豪,張志成,張意聰,張捷菡,張朝鈞,張譯止,彭勝義,彭慶維,
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20231124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2398號
案件類別
刑事
SE,何凱,俊彥,億元,冠宇,分機,劉艷,吳旻,周詳,國雄,地圖,子儀,廖振,建豐,張朝,志成,振富,文亮,方汶,日誌,明仁,昱翔,曾秉,林子,武林,秀梅,蔡昱,詩涵,郭方,電梯,魏曉,黃崇,黃巧,黃御,何凱立,吳旻鴻,吳穎豪,大哥大,張志成,張朝鈞,張譯止,彭勝義,彭慶維,
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20230209
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字12號
案件類別
刑事
何凱,俊彥,建豐,振富,明仁,曾秉,林海,豐富,關鍵,何凱立,侯廷昌,廖振富,張譯止,彭慶維,徐勇平,曾秉益,朱宮瑩,李泰韋,林海祥,梁俊彥,江家穎,江翠萍,潘明仁,莊皓予,郭芳汶,鄭鈞皓,黃建豐,檢察事務官,臺灣南投地方檢察署
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20221013
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
110年度訴字179號
案件類別
刑事
光頭,廖秀,徐慶,徐樑,明仁,曾秉,羅子,蓮市,蓮縣,金主,阿寶,韋同,周仲鼎,廖秀晏,張國隆,張志成,張譯止,張馨方,彭慶維,徐勇平,徐慶芝,徐楹婷,施俊榮,曹志英,曾秉益,李泰韋,林建銘,林雅婷,江家穎,潘明仁,簡玉滿,羅子俞,花蓮市,莊皓予,郭芳汶
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20220928
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字1617號
案件類別
刑事
２樓,一段,不要,仁愛,何以,何孟,俊宏,僅有,冒用,凌雲,劉○,南投,原判,台南,吉安,唯一,回答,媒體,安迪,害人,家計,徐斯,文聖,明仁,有人,有時,木屋,未到,李庭,林子,核心,桂林,武漢,王靜,現在,監察,秀梅,立場,第八,美街,蓮縣,蔣潔,薪資,記帳,護照,趙海,遠傳,鄭潔,隊長,魏曉,
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20210602
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣南投地方法院
109年度金訴字2號
案件類別
刑事
郁,何凱,凌雲,劉艷,北京,吳旻,安迪,家計,小雪,庭庭,張朝,徐斯,振富,放假,文聖,明仁,智障,曹瑋,木屋,李庭,桂林,武漢,永吉,汪霞,白少,胡雅,蔡郁,蔣潔,蕭瑞,趙海,鄭潔,阿寶,阿波,陳語,魏曉,何凱立,何福利,吳旻鴻,廖振富,張曉莉,張有億,張朝鈞,張藝騰,張譯止,彭慶維,
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20201110
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度金上訴字1360號
案件類別
刑事
７Ｆ,Fa,凌雲,劉艷,安迪,宏碁,建富,慶雄,振富,曾秉,李庭,桂林,武漢,汪霞,美街,胡雅,蔣潔,趙海,鄭潔,阿波,阿義,陳語,高村,魏曉,１０Ｆ,何凱立,劉翼謀,吳雅琪,廖建富,廖振富,張朝鈞,張藝騰,張譯止,彭慶維,徐勇平,徐永平,曹志英,李庭庭
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20200331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣南投地方法院
108年度金訴字16號
案件類別
刑事
７Ｆ,UB,凌雲,劉艷,安迪,宏碁,振富,林儀,汪霞,美街,胡雅,蔣潔,趙海,鄭潔,阿波,阿義,高村,魏曉,１０Ｆ,何凱立,何福利,嚴勝曦,廖振富,張朝鈞,張譯止,彭慶維,徐勇平,徐永平,曹志英,曾秉益,朱文聖,李庭庭,李泰韋,林儀芳,林建銘,林詩涵,林
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20200120
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
108年度訴字265號
案件類別
刑事
何凱,凌雲,小雪,振富,李事,汪霞,蔣潔,趙海,鄭潔,阿國,阿寶,阿波,何凱立,廖振富,張譯止,彭慶維,徐勇平,曹志英,曾秉益,李泰韋,林儀芳,林子喻,梁俊彥,江家穎,潘明仁,胡桂英,許家瑜,郭芳汶,鄭鈞皓,金字塔,夏朵民宿,許家瑜律師,謝尚修律師,臺灣
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