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內容 |
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20250909
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字514號
案件類別
刑事
伯文,向陽,張芳,朱介,淑英,鍾吉,廖怡萱,張芳瑜,林伯文,楊繼芬,鄭淑英,鍾吉玲,徉扇企業社,陽信商業銀行,臺灣臺中地方法
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20250909
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度附民字95號
案件類別
刑事
淑英,鍾吉,廖怡萱,辜倩筠,鄭淑英,鍾吉玲,徉扇企業社
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20241224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2514號
案件類別
刑事
伯文,向如,商號,文婷,犯罪,花樣,蘋果,雜誌,Max,廖怡萱,林伯文,梁文婷,徉扇企業社,詳如附表所示,陽信商業銀行,臺中市政府警察局第六分局
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20240620
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字752號
案件類別
刑事
向陽,鍾吉,廖怡萱,林于捷,楊繼芬,鍾吉玲,陽信銀行,徉扇企業社,臺中市南屯,臺中市西屯
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