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內容 |
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字230號
案件類別
刑事
六家,姐妹,孟昕,山崎,戴夢,曾心,江陵,犯罪,玉里,甲圍,細項,金城,金龍,陳伽,Chu,YUN,劉孟昕,吳先生,周佳錦,張寓鈞,張秀禎,方美丹,曾心怡,秦薇鈞,許文甄,許秋萍,闕言霖,陳佩晴,匯豐銀行,營業處所,LORNA,花蓮縣政府,闕言霖律師,臺北富邦商業銀行,大展證券股份有限公司,花蓮縣警
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20250605
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損害賠償
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字259號
案件類別
民事
明珍,梁靖,冷明珍,張美玉,林德波,梁靖瑜,臺灣雲,李張美玉,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20250124
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金簡字5號
案件類別
刑事
５樓,５號,來源,價值,元大,六月,分行,勞動,參與,嚴重,存款,官對,實施,居新,年籍,文字,更正,曾環,有人,服務,樹林,檢警,比例,沒有,真正,競合,美玉,股票,警示,達新,郵政,重本,金融,高度,○○村,２５１,住雲林,依指示,即告訴,國民身,張美玉,新北市,桃園市,沈詩婷,王振宇,第一項,
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20240326
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5472號
案件類別
刑事
凱琳,即莊,取材,婆婆,小小,惠珠,文聖,易辰,景明,服飾,林杰,海寧,精準,素琴,羅雯,芳苑,謝易,雯雯,侯廷昌,劉念慈,張景明,徐仁豐,李素琴,林杰欣,熊惠珠,莊雅雯,謝易辰,陳建廷,陳慧如,陳柏宇,陳海寧,黃淑雲,黃麗英,苗栗縣警察局苗栗分局,臺南市政府警察局新營分局,
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20230926
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2831號
案件類別
刑事
CO,下游,台股,文林,江澤,號令,TAI,呂秉炎,均誤載,壽勤偉,張江澤,彰化商,摺內頁,施育傑,林彥廷,林明慧,林麗瓊,梁志偉,蔡彥欣,蔡明燕,郭惠玲,陳學璋,黃馨儀,信汝工程行,林彥廷律師,業銀行股份,經濟部商業司,業銀行股份有限公司,新北市政府警察局林口分局,
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20230620
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字356號
案件類別
刑事
ID,乖乖,余秉,嘉瑩,季青,安妮,寶島,戴嘉,明偉,Ine,Pro,伍佑璇,張禹晨,彭仁君,戴嘉瑩,李昱賢,李浩宇,第二款,莊原和,莊老守,郭季青,陳明偉,真實年籍,空軍一號,文山派出所,丙○○、戊○○,苗栗縣警察局苗栗分局,臺南市政府警察局麻豆分局,高雄市政府警察局仁武分局,高雄市政府警察局左營
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20230608
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1270號
案件類別
刑事
中部,佳怡,俊男,入戶,北字,商號,多樣,夜市,套房,妮妮,智凱,李音,經商,范惠,鄭美,阿信,雜誌,飛機,何灝叡,吳宗轅,吳彥慧,張儷瓊,張智凱,張書鳴,徐仲暐,曾映翔,李音儀,杜金鋐,江志元,王彥翔,第五項,范惠晴,莊政達,蔡承融,趙心琪,趙玉蕙,郭俊男,鄧慶忠,鄭美賢,陳學璋,陳玉倩,餐飲業,
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20230302
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字557號
案件類別
刑事
CO,台股,文林,號令,TAI,呂秉炎,均誤載,彰化商,摺內頁,施育傑,林麗瓊,蔡彥欣,蔡明燕,陳學璋,黃馨儀,信汝工程行,經濟部商業司,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20230302
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字712號
案件類別
刑事
CO,台股,文林,號令,TAI,呂秉炎,均誤載,彰化商,摺內頁,施育傑,林麗瓊,蔡彥欣,蔡明燕,陳學璋,黃馨儀,信汝工程行,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20221213
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偽造文書
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字300號
案件類別
刑事
慈儀,智良,石宜,許慈,麗香,黃梅,彰化商,梁家贏,王麗香,辦人員,邁律師,陳盈如,黃仕杰,黃博榮,黃智良,黃梅芬,黃玉芬,黃王麗,黃翊媗,石邁律師,黃王麗香,曾衡禹律師,銀行股份有限公,彰化商業銀行股份有限公,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20210112
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
109年度上訴字4202號
案件類別
刑事
莊佳鈴,辜能勇,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20200609
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度訴字504號
案件類別
刑事
無,⑱丙,Jo,亨通,仁鴻,何○,何碧,北勢,嘉弘,太昌,志學,政傑,方舟,東漢,羅元,范仁,連河,陳稔,高進,任泓愷,劉海琪,卓浩博,尤秋純,房嘉弘,曾鈺禎,服務部,李婉姿,李文國,李欣晏,林何碧,林婉琪,林岳坡,林庭吾,林昇億,林東漢,林錚崧,洪菘臨,羅元伽,謝欣材,鄭○鴻,陳○妤,陳嘉勝,陳怡
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20191212
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
108年度上易字474號
案件類別
刑事
Pe,五洲,劉義,國王,大象,徐桂,汪子,蓮蓬,蕾絲,財寶,金磚,余俊澤,劉俊隆,劉凡睿,劉義松,北極星,古孟平,呂學振,呂財寶,安德森,徐桂貞,曹仁義,朱華成,林國華,江秉璋,法拉利,程文陽,蔡武彬,蕭妤潔,許雅惠,謝錦興,鄭朝瀛,黃嘉慶,黃浪杰,企業有限公,品有限公司,MARINA,○○企業有限
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20191212
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
108年度上易字475號
案件類別
刑事
Pe,五洲,劉義,國王,大象,徐桂,汪子,蓮蓬,蕾絲,財寶,金磚,余俊澤,劉俊隆,劉凡睿,劉義松,北極星,古孟平,呂學振,呂財寶,安德森,徐桂貞,曹仁義,朱華成,林國華,江秉璋,法拉利,程文陽,蔡武彬,蕭妤潔,許雅惠,謝錦興,鄭朝瀛,黃嘉慶,黃浪杰,企業有限公,品有限公司,MARINA,○○企業有限
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20191212
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
108年度上易字476號
案件類別
刑事
Pe,五洲,劉義,國王,大象,徐桂,汪子,蓮蓬,蕾絲,財寶,金磚,余俊澤,劉俊隆,劉凡睿,劉義松,北極星,古孟平,呂學振,呂財寶,安德森,徐桂貞,曹仁義,朱華成,林國華,江秉璋,法拉利,程文陽,蔡武彬,蕭妤潔,許雅惠,謝錦興,鄭朝瀛,黃嘉慶,黃浪杰,企業有限公,品有限公司,MARINA,○○企業有限
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20191003
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度原簡字134號
案件類別
刑事
余瑞陞,司名稱,呂淑芬,廖家維,張益昌,潘莉君,臺灣新北地方檢察署檢察官,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行,余瑞陞律師（財團法人法律扶助基金會）
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20190129
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
107年度上訴字548號
案件類別
刑事
劉洪,林鎮,洪田,盧屏,羅元,蕭富,鄒季,高世,高愷,何秋香,余平貴,侯淑玲,劉美玉,劉芳諭,劉逸樺,吳權芳,吳源華,單仁甫,廖國佑,廖雅珍,張庭語,張雅琪,張龍芳,彭智青,徐園程,曾俊傑,朱路莎,李雲雀,杜佩蘭,林偉民,林念祖,林秋香,林美秀,林耀聖,林邑叡,林靜宜,楊佳玲,洪玉璋,王佰錄,王正德
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20190115
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
107年度上訴字1967號
案件類別
刑事
京華,曾祥,祥霖,聖鈞,莉敏,阿平,馬晨,吳宜玟,新時代,方聖鈞,曾柏豪,林函萱,林家慷,趙璧成,邱建男,陳思源,陳維智,黃祥霖,民雄鄉農會,趙璧成律師（法扶律師）,彰化縣政府警察局彰化分局,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20190115
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
107年度上訴字1958號
案件類別
刑事
京華,曾祥,祥霖,聖鈞,莉敏,阿平,馬晨,吳宜玟,新時代,方聖鈞,曾柏豪,林函萱,林家慷,趙璧成,邱建男,陳思源,陳維智,黃祥霖,民雄鄉農會,趙璧成律師（法扶律師）,彰化縣政府警察局彰化分局,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20190115
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
107年度上訴字1968號
案件類別
刑事
京華,曾祥,祥霖,聖鈞,莉敏,阿平,馬晨,吳宜玟,新時代,方聖鈞,曾柏豪,林函萱,林家慷,趙璧成,邱建男,陳思源,陳維智,黃祥霖,民雄鄉農會,趙璧成律師（法扶律師）,彰化縣政府警察局彰化分局,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20181127
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
107年度上訴字549號
案件類別
刑事
亥○,佳霓,劉洪,廖祥,愛街,智青,林鎮,泓盛,洪田,洪蓮,甲午,甲卯,甲宇,申○,饒恕,高愷,余平貴,劉芳諭,南興行,吳源華,單仁甫,廖雅珍,張雅琪,彭智青,徐園程,曾俊傑,李雲雀,林偉民,林炯丞,林美秀,王佰錄,留國峰,盧海成,蕭彥宇,蘇文斌,許鈞皓,邱凱婷,鄧洧達,鄭方穎,陳憲戊,陳昱豪,陳琪
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20181127
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
107年度上訴字547號
案件類別
刑事
亥○,佳霓,劉洪,廖祥,愛街,智青,林鎮,泓盛,洪田,洪蓮,甲午,甲卯,甲宇,申○,饒恕,高愷,余平貴,劉芳諭,南興行,吳源華,單仁甫,廖雅珍,張雅琪,彭智青,徐園程,曾俊傑,李雲雀,林偉民,林炯丞,林美秀,王佰錄,留國峰,盧海成,蕭彥宇,蘇文斌,許鈞皓,邱凱婷,鄧洧達,鄭方穎,陳憲戊,陳昱豪,陳琪
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20181127
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
107年度上訴字548號
案件類別
刑事
亥○,佳霓,劉洪,廖祥,愛街,智青,林鎮,泓盛,洪田,洪蓮,甲午,甲卯,甲宇,申○,饒恕,高愷,余平貴,劉芳諭,南興行,吳源華,單仁甫,廖雅珍,張雅琪,彭智青,徐園程,曾俊傑,李雲雀,林偉民,林炯丞,林美秀,王佰錄,留國峰,盧海成,蕭彥宇,蘇文斌,許鈞皓,邱凱婷,鄧洧達,鄭方穎,陳憲戊,陳昱豪,陳琪
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20180903
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度訴字905號
案件類別
刑事
朝章,祥霖,聖鈞,莉敏,阿平,馬晨,吳宜玟,呂朝章,新時代,方聖鈞,曾柏豪,林函萱,林家慷,邱建男,陳思源,陳維智,黃祥霖,呂朝章律師,彰化縣政府警察局彰化分局,臺灣臺中地方檢察署檢察官,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20180903
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度訴字1555號
案件類別
刑事
朝章,祥霖,聖鈞,莉敏,阿平,馬晨,吳宜玟,呂朝章,新時代,方聖鈞,曾柏豪,林函萱,林家慷,邱建男,陳思源,陳維智,黃祥霖,呂朝章律師,彰化縣政府警察局彰化分局,臺灣臺中地方檢察署檢察官,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20180903
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度訴字1312號
案件類別
刑事
朝章,祥霖,聖鈞,莉敏,阿平,馬晨,吳宜玟,呂朝章,新時代,方聖鈞,曾柏豪,林函萱,林家慷,邱建男,陳思源,陳維智,黃祥霖,呂朝章律師,彰化縣政府警察局彰化分局,臺灣臺中地方檢察署檢察官,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20170614
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
106年度重簡字534號
案件類別
民事
廖美招,蕭鎮岳,高德宇,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20170531
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
106年度簡上字308號
案件類別
刑事
巷１０,廖美招,張玉盆,蕭鎮岳,謝承勳,陳阿菜,高德宇,三星地區農會,幫助加重詐欺,宜蘭縣三星地區農會,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20151002
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確認本票債權不存在
法院案號
板橋簡易庭
104年度板簡字559號
案件類別
民事
立福,鄭劉,劉玉玲,勾允格,張卉蓁,徐國勇,蔡斐雯,蔡鎮隆,鄭正坤,鄭秀芳,黃建復,黃育勳,徐國勇律師,蔡鎮隆律師,黃建復律師,黃育勳律師,毅源有限公司,新北市樹林區農會,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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20150917
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確認本票債權不存在等
法院案號
臺灣新北地方法院
104年度重訴字251號
案件類別
民事
吳岳璋,婁玫瑤,連慶輝,陳繼民,顏火炎,陳繼民律師,顏火炎律師,彰化商業銀行股份有限公司樹林分行
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