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內容 |
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20251016
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1641號
案件類別
刑事
９樓,LI,Ne,仲慧,劉仲,敦促,文化,文聖,曾問,林園,湘雲,簡訊,蔡安,金湘,陳亭,隨便,雅鳳,劉仲慧,吳國忠,居桃園,山分局,彰化銀,替代物,李佳勳,潘雅鳳,第四項,葉兆中,蔡安均,謝采玲,進一步,陳亭秀,陳彥佐,中壢分行,元大銀行,居桃園市,彰化銀行,玉山銀行,聯邦商業,聯邦銀行,陳彥佐律
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20250716
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字347號
案件類別
刑事
程秀,翁銘,詹莉,鄭嘉,廖士嬅,林坤誠,洪志誠,程秀芳,翁銘駿,蔡伊亭,鄭嘉鈴,湖內分局,路竹分駐所,臺北富邦銀行,新北市政府警察局永和分局,高雄市政府警察局湖內分局,彰化商業銀行股份有限公司八德分行
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20240729
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字337號
案件類別
刑事
０巷,oo,劉修,卓博,南區,國內,夜市,市警,得逞,文俊,會員,朋友,格式,西元,警示,護照,買家,連絡,陳請,顏廷,１０６,VAN,劉修言,劉美怡,周紹武,嘉義縣,檢察長,移民署,越南籍,陳文俊,雲林縣,HANG,ＯＯＯＯ,TRAN,TUAN,中文姓名,刑事第四,執法人員,護照號碼,刑事第四庭,
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20240412
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字291號
案件類別
刑事
曾天,秀春,黃少,劉羿均,呂文成,張耀譽,曾天送,林秀春,潘和峰,田宜芳,葉俊德,葉建亨,賴侑駿,陳湘傳,黃少均,潘和峰律師,賴思仿律師,陳湘傳律師,彰化商業銀行股份有限公司八德分行
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字400號
案件類別
刑事
何堪,余玫,克拉,劉勳,星展,本名,朱淑,永富,涵琳,潘穎,王仕,瑞河,進寶,酬勤,錢程,錦坤,陳寧,雅筑,黃煒,余玫萱,劉子明,劉專員,史涵琳,廖駿家,張秋慧,彰化銀,李欣洋,林子琳,林進寶,楊文瑞,楊雅卿,涂雅筑,潘穎芝,王錦坤,草屯鎮,許智倫,陳亮佑,陳寧君,陳瑞河,陳耀宇,黃柏嘉,黃煒昌,L
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字622號
案件類別
刑事
何堪,余玫,克拉,劉勳,星展,本名,朱淑,永富,涵琳,潘穎,王仕,瑞河,進寶,酬勤,錢程,錦坤,陳寧,雅筑,黃煒,余玫萱,劉子明,劉專員,史涵琳,廖駿家,張家維,張秋慧,彰化銀,李欣洋,林子琳,林進寶,楊文瑞,涂雅筑,潘穎芝,王錦坤,草屯鎮,許智倫,邱淑櫻,陳亮佑,陳寧君,陳瑞河,陳耀宇,黃柏嘉,黃
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字56號
案件類別
刑事
何堪,余玫,克拉,劉勳,星展,本名,永富,涵琳,潘穎,王仕,瑞河,進寶,酬勤,錢程,錦坤,陳寧,雅筑,黃煒,余玫萱,劉子明,劉專員,史涵琳,廖駿家,張家維,張秋慧,彰化銀,李欣洋,林子琳,林進寶,楊文瑞,楊雅卿,涂雅筑,潘穎芝,王錦坤,草屯鎮,許智倫,邱淑櫻,陳亮佑,陳寧君,陳瑞河,陳耀宇,黃柏嘉,
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字785號
案件類別
刑事
何堪,余玫,克拉,劉勳,星展,本名,朱淑,永富,王仕,瑞河,進寶,酬勤,錢程,黃煒,余玫萱,劉子明,劉專員,廖駿家,張家維,彰化銀,李欣洋,林子琳,林進寶,楊文瑞,楊雅卿,草屯鎮,許智倫,邱淑櫻,關資料,陳亮佑,陳瑞河,陳耀宇,黃柏嘉,黃煒昌,LISA,南投縣草屯,基隆市政府,台灣中小企業,南投縣草
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20230530
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字112號
案件類別
刑事
IC,亞倫,依晨,吳桂,天母,妮娜,宋文,扮演,文靖,李信,桂林,研發,韓宜,劉專員,吳桂林,廖駿家,張琍威,張自忠,李依晨,李信龍,王鐵雄,謝亞倫,趙崇英,陳品潔,陳政文,陳明政,ANDY,營業處所,臺灣企銀,資料不詳,陳明政律師,年籍資料不詳,臺灣中小企業銀,基隆市警察局第四分局,廖駿家（原名余
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20220830
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分割遺產
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度家繼訴字14號
案件類別
民事
Ａ５,何方,專戶,性別,新作,法國,淑麗,現居,芷寧,華榮,蔡展,蔡芸,送人,○○二,何文雄,吳秋敏,吳芷寧,姜至軒,家事庭,己○○,庚○○,應繼分,服務處,李得財,業銀行,温菀淳,籍謄本,蔡仱淩,蔡明翰,蔡芸菁,謝伊婷,趙淑麗,陳建源,保單號碼,分割方式,分割方法,大陸人士,工退休金,明星漆行,遺
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20220722
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字393號
案件類別
刑事
et,半山,國聯,大雅,宜芳,應用,清允,張哲翔,彰化銀,李雅雯,沈詩婷,蔡佳翰,蔡宜芳,陳雅雯,基隆市政府,CAPITAL,基隆市政府警察局,南投縣政府警察局南投分局,新北市政府警察局樹林分局,臺中市政府警察局大雅分局,臺南市政府警察局第一分局,彰化商業銀行股份有限
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20220530
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字69號
案件類別
刑事
家丞,寶山,慧美,慧貞,洪彥,清溪,玉里,田中,吳筱薇,張宸熙,曾瓅瑩,李勝藍,林慧貞,楊錦珍,洪彥儀,涂頴君,羅慧美,謝冠玉,趙蕙嫺,邱慧玲,鍾億儒,鍾坤撝,鍾學文,鍾易君,鍾素菁,屏東縣警察局,新竹縣警察局,真實身分不詳,臺南市警察局,金門縣警察局,嘉義縣警察局朴子分局,嘉義縣警察局民雄分局,基
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20220530
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審簡字269號
案件類別
刑事
家丞,寶山,慧美,慧貞,洪彥,清溪,玉里,田中,吳筱薇,張宸熙,曾瓅瑩,李勝藍,林慧貞,楊錦珍,洪彥儀,涂頴君,羅慧美,謝冠玉,趙蕙嫺,邱慧玲,鍾億儒,鍾坤撝,鍾學文,鍾易君,鍾素菁,屏東縣警察局,新竹縣警察局,真實身分不詳,臺南市警察局,金門縣警察局,嘉義縣警察局朴子分局,嘉義縣警察局民雄分局,基
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20220415
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度原金簡字2號
案件類別
刑事
三民,內湖,前金,埔里,平鎮,康樂,張佳,思妤,新興,有情,東森,蘇靖,軌跡,高字,劉姵君,南投縣,張佳鈴,林思妤,社會局,蘇筱琳,蘇靖棠,賴佳郁,限公司,陳鳳蓮,黃啓睿,黃啟睿,執法人員,彰化銀行,東森購物,臺北市政,遠東銀行,南投縣政府,刑事第十四庭,合作金庫銀行,國泰世華銀行,彰化商業銀行,中
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20211230
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金訴字15號
案件類別
刑事
施韋,李信龍,阮氏莉,陳今巾,黃柏嘉,乙○○、丁○○、丙,彰化商業銀行股份有限公司八德分行
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20201217
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
108年度訴字954號
案件類別
刑事
劉昀,吉泉,宜霖,杜拜,杭州,東市,林昊,秀蓉,豐年,送人,鄭宏,陳曼,便當店,劉容妤,北車站,吳懿仁,張忠瑞,彰化商,戴林傳,朱志清,李夢琳,李柏緯,林吉泉,林昊闈,楊宜霖,莊佩蓉,蔡逸穎,蕭秀蓉,許哲瑋,購物網,邱鵬峻,鄭佩君,鄭宏名,陳曼均,韓麗萍,魏存翌,黃昱齊,黃耀慶,屏東縣屏,彰化縣政府
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20200715
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度上訴字216號
案件類別
刑事
佳佳,宜安,宥心,廖鎂,芯儀,韋薇,尋夢園,廖芯儀,廖雅玲,張佩珍,林宜安,林志峯,林藍軒,楊昀喬,洪悅猜,莊孟芯,鄭淑萍,陳功彬,陳宥心,陳琬璇,陳維仟,黃心怡,黃韋薇,張佩珍律師,東門派出所,江佩珊律師,花旗商業銀行,臺灣臺南地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司鳳林郵局,
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20200715
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度上易字110號
案件類別
刑事
佳佳,宜安,宥心,廖鎂,芯儀,韋薇,尋夢園,廖芯儀,廖雅玲,張佩珍,林宜安,林志峯,林藍軒,楊昀喬,洪悅猜,莊孟芯,鄭淑萍,陳功彬,陳宥心,陳琬璇,陳維仟,黃心怡,黃韋薇,張佩珍律師,東門派出所,江佩珊律師,花旗商業銀行,臺灣臺南地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司鳳林郵局,
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20190510
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
107年度金簡字30號
案件類別
刑事
于鴻,劉于,李威承,李思綺,王菏勵,蘇雅君,陳雅欣,雄獅旅行社,花蓮第二信用合作社,彰化商業銀行股份有限公,合作金庫商業銀行花蓮分行,臺灣新竹地方檢察署檢察官,有限責任花蓮第二信用合作社,彰化商業銀行股份有限公司八德分行
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20070104
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給付票款
法院案號
桃園簡易庭
96年度桃補字5號
案件類別
民事
乙○○,李玉華,甲○○,陳世旻,彰化商業銀行股份有限公司八德分行
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