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20251016
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1641號
案件類別
刑事
９樓,LI,Ne,仲慧,劉仲,敦促,文化,文聖,曾問,林園,湘雲,簡訊,蔡安,金湘,陳亭,隨便,雅鳳,劉仲慧,吳國忠,居桃園,山分局,彰化銀,替代物,李佳勳,潘雅鳳,第四項,葉兆中,蔡安均,謝采玲,進一步,陳亭秀,陳彥佐,中壢分行,元大銀行,居桃園市,彰化銀行,玉山銀行,聯邦商業,聯邦銀行,陳彥佐律
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20250806
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給付票款
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度司執字108338號
案件類別
民事
陳鑽,潘淑楨,郭福順,陳鑽程,臺灣銀行股份有限公司鳳山分行,彰化商業銀行股份有限公司鳳山分行
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20250716
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字347號
案件類別
刑事
程秀,翁銘,詹莉,鄭嘉,廖士嬅,林坤誠,洪志誠,程秀芳,翁銘駿,蔡伊亭,鄭嘉鈴,湖內分局,路竹分駐所,臺北富邦銀行,新北市政府警察局永和分局,高雄市政府警察局湖內分局,彰化商業銀行股份有限公司八德分行
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20241211
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字114號
案件類別
刑事
劉珊,博弈,家駿,文欽,社交,范文,詠仁,陳筱,麗珠,LEO,個人戶,劉珊秀,李茲芸,洪家駿,范文欽,鄭詠仁,黃貫庭,臺灣高雄地,彰化商業銀行股份,彰化商業銀行股份有,彰化商業銀行股份有限,彰化商業銀行股份有限公司,臺中市政府警察局霧峰分局,高雄市政府警
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20241129
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除權判決
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度除字315號
案件類別
民事
催告,分行,台南,有如,權利,編號,臺南,號碼,辯論,銀行,附表,如附表,楊豐吉,盧叔彥,第一庭,台南分行,商業銀行,民事第一,臺灣臺南,如附表所示,民事第一庭,西台南分行,彰化商業銀行,臺灣臺南地方,銀行股份有限,商業銀行股份有限,彰化商業銀行股份,銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有,商業銀行股
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20241107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡上字55號
案件類別
刑事
劉如,嘉慶,尾款,橘子,沁諭,鈺豐,○○二,ＴＯＰ,住屏東,吳品杰,居屏東,幼稚園,林鈺豐,楊沁諭,監服刑,臺灣屏,郭淑芳,錢毓華,黃嘉慶,住屏東縣,身分不詳,即被告甲○○,彰化商業銀行,即告訴人乙○○,彰化商業銀行股份,彰化商業銀行股份有,彰化商業銀行股份有限,彰化
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20241018
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清償票款
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度司執字24526號
案件類別
民事
住同上,劉源森,曾國琳,李建億,石智恩,東勢分公司,和潤企業股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司東勢分公司
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20240729
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字337號
案件類別
刑事
０巷,oo,劉修,卓博,南區,國內,夜市,市警,得逞,文俊,會員,朋友,格式,西元,警示,護照,買家,連絡,陳請,顏廷,１０６,VAN,劉修言,劉美怡,周紹武,嘉義縣,檢察長,移民署,越南籍,陳文俊,雲林縣,HANG,ＯＯＯＯ,TRAN,TUAN,中文姓名,刑事第四,執法人員,護照號碼,刑事第四庭,
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20240513
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字49號
案件類別
刑事
劉如,橘子,沁諭,ＴＯＰ,楊沁諭,臺灣屏,郭淑芳,錢毓華,彰化商業銀行股份有限公司屏東分行
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20240416
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損害賠償等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上字50號
案件類別
民事
VU,何地,分支,加蓋,圓山,廖逸,核示,游悅,燕卿,聯航,陳田,陳英,中國國,何方法,古振暉,吳祚大,周美雲,廖逸柔,張兆順,林淑惠,柳智鴻,游悅晨,紀燕卿,陳田鈺,陳美君,中國國際,中山分公司,城東分公司,林淑惠律師,中國國際商業,中央租賃公司,中國國際商業銀行,中央租賃股份有限公司,吉甫國際股
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20240412
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字291號
案件類別
刑事
曾天,秀春,黃少,劉羿均,呂文成,張耀譽,曾天送,林秀春,潘和峰,田宜芳,葉俊德,葉建亨,賴侑駿,陳湘傳,黃少均,潘和峰律師,賴思仿律師,陳湘傳律師,彰化商業銀行股份有限公司八德分行
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字400號
案件類別
刑事
何堪,余玫,克拉,劉勳,星展,本名,朱淑,永富,涵琳,潘穎,王仕,瑞河,進寶,酬勤,錢程,錦坤,陳寧,雅筑,黃煒,余玫萱,劉子明,劉專員,史涵琳,廖駿家,張秋慧,彰化銀,李欣洋,林子琳,林進寶,楊文瑞,楊雅卿,涂雅筑,潘穎芝,王錦坤,草屯鎮,許智倫,陳亮佑,陳寧君,陳瑞河,陳耀宇,黃柏嘉,黃煒昌,L
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字622號
案件類別
刑事
何堪,余玫,克拉,劉勳,星展,本名,朱淑,永富,涵琳,潘穎,王仕,瑞河,進寶,酬勤,錢程,錦坤,陳寧,雅筑,黃煒,余玫萱,劉子明,劉專員,史涵琳,廖駿家,張家維,張秋慧,彰化銀,李欣洋,林子琳,林進寶,楊文瑞,涂雅筑,潘穎芝,王錦坤,草屯鎮,許智倫,邱淑櫻,陳亮佑,陳寧君,陳瑞河,陳耀宇,黃柏嘉,黃
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字56號
案件類別
刑事
何堪,余玫,克拉,劉勳,星展,本名,永富,涵琳,潘穎,王仕,瑞河,進寶,酬勤,錢程,錦坤,陳寧,雅筑,黃煒,余玫萱,劉子明,劉專員,史涵琳,廖駿家,張家維,張秋慧,彰化銀,李欣洋,林子琳,林進寶,楊文瑞,楊雅卿,涂雅筑,潘穎芝,王錦坤,草屯鎮,許智倫,邱淑櫻,陳亮佑,陳寧君,陳瑞河,陳耀宇,黃柏嘉,
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20240227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字785號
案件類別
刑事
何堪,余玫,克拉,劉勳,星展,本名,朱淑,永富,王仕,瑞河,進寶,酬勤,錢程,黃煒,余玫萱,劉子明,劉專員,廖駿家,張家維,彰化銀,李欣洋,林子琳,林進寶,楊文瑞,楊雅卿,草屯鎮,許智倫,邱淑櫻,關資料,陳亮佑,陳瑞河,陳耀宇,黃柏嘉,黃煒昌,LISA,南投縣草屯,基隆市政府,台灣中小企業,南投縣草
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20240116
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字467號
案件類別
刑事
博軒,敏宏,永發,黃婉,儲鳴霄,施博軒,李汶哲,林文華,王明裕,簡敏宏,范文欽,陳永發,黃婉婷,黃政忠,彰化商業銀行股份有限公司鳳山分行
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20240116
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字207號
案件類別
刑事
博軒,敏宏,永發,黃婉,儲鳴霄,施博軒,李汶哲,林文華,王明裕,簡敏宏,范文欽,陳永發,黃婉婷,黃政忠,彰化商業銀行股份有限公司鳳山分行
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20230530
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字112號
案件類別
刑事
IC,亞倫,依晨,吳桂,天母,妮娜,宋文,扮演,文靖,李信,桂林,研發,韓宜,劉專員,吳桂林,廖駿家,張琍威,張自忠,李依晨,李信龍,王鐵雄,謝亞倫,趙崇英,陳品潔,陳政文,陳明政,ANDY,營業處所,臺灣企銀,資料不詳,陳明政律師,年籍資料不詳,臺灣中小企業銀,基隆市警察局第四分局,廖駿家（原名余
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20230424
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字202號
案件類別
刑事
傳說,安妮,山區,政揚,洪桂,淑燕,萱萱,蔣志,劉專員,吳國緯,周進生,廖展逸,應予更,楊韻潔,王淑燕,鍾任謀,陳俊銘,陳宣甫,銀行北屯分行,有限公司豐原分行,嘉義縣警察局民雄分局,臺南市政府警察局新營分局,彰化商業銀行股份有限公司北屯分行,
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20221117
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度金上字1號
案件類別
民事
下屬,俊華,億元,市府,市調,收押,敬請,淑文,清淵,白銀,示範,聯盟,股價,股市,處長,裕明,記者,資信,避險,邱莉,重整,開拓,麗君,全體股,凃清淵,張世展,曾益盛,林玉春,楊宗倫,業務部,江宜娟,營業處,王國忠,胡子仁,莊俊華,蔡玉琴,計畫書,許玳毓,許芳齊,許藝蓁,貴公司,賈鈞棠,金管會,陳
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20221115
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確定訴訟費用額
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度司聲字1452號
案件類別
民事
明華,廖益伶,牛尾充,城東分公司,台灣東電化股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司城東分公司
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20221017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字247號
案件類別
刑事
佳玲,彭翎,恐怖,楊俊,永富,詹益,陳瑄,劉河山,李佳玲,李汶哲,林永富,楊俊宏,許佩珊,陳志傑,陳萱玥,Mark,上海銀行,臺中市政府警,屏東縣政府警察局里港分局,彰化商業銀行股份有限公司屏東分行
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20221017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字306號
案件類別
刑事
彭翎,恐怖,楊俊,詹益,陳瑄,劉河山,李汶哲,楊俊宏,許佩珊,陳志傑,陳萱玥,Mark,上海銀行,臺中市政府警,屏東縣政府警察局里港分局,彰化商業銀行股份有限公司屏東分行
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20220929
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請求損害賠償聲請核定第三審律
法院案號
最高法院
111年度台聲字2089號
案件類別
民事
城東分公司,台灣東電化股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司城東分公司
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20220830
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分割遺產
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度家繼訴字14號
案件類別
民事
Ａ５,何方,專戶,性別,新作,法國,淑麗,現居,芷寧,華榮,蔡展,蔡芸,送人,○○二,何文雄,吳秋敏,吳芷寧,姜至軒,家事庭,己○○,庚○○,應繼分,服務處,李得財,業銀行,温菀淳,籍謄本,蔡仱淩,蔡明翰,蔡芸菁,謝伊婷,趙淑麗,陳建源,保單號碼,分割方式,分割方法,大陸人士,工退休金,明星漆行,遺
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20220722
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字393號
案件類別
刑事
et,半山,國聯,大雅,宜芳,應用,清允,張哲翔,彰化銀,李雅雯,沈詩婷,蔡佳翰,蔡宜芳,陳雅雯,Popo,yueme,基隆市政府,CAPITAL,基隆市政府警察局,南投縣政府警察局南投分局,新北市政府警察局樹林分局,臺中市政府警察局大雅分局,臺南市政府警察局第一分局,
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20220714
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一、台 彰化商業銀行股份有限公司城東分公司與台灣東電化股份有限公司間請求損害賠償聲明承受訴訟事件。
法院案號
最高法院
111年度台上字1307號
案件類別
民事
文萱,明華,羽秀,廖苡慈,沈元楷,牛尾充,胡子敬,蔡文萱,蔡步青,鄭羽秀,黃明華,城東分公司,廖苡慈律師,於知慶律師,沈元楷律師,胡子敬律師,蔡文萱律師,蔡步青律師,鄭羽秀律師,韓世祺律師,經濟部商業司,台灣東電化股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司城
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20220707
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請求損害賠償
法院案號
最高法院
111年度台上字1307號
案件類別
民事
企劃,姚雯,幸惠,徐秋,文萱,決行,淑萍,羽秀,股長,莊淑,裕隆,不得代,供應商,廖苡慈,彭裕隆,曾淑敏,林富櫻,沈元楷,營業處,牛尾充,胡子敬,莊政祺,莊淑萍,蔡文萱,蔡步青,見代理,鄭羽秀,黃惠瑜,營業處所,城東分公司,廖苡慈律師,於知慶律師,沈元楷律師,胡子敬律師,蔡文萱律師,蔡步青律師,鄭羽
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20220530
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字69號
案件類別
刑事
家丞,寶山,慧美,慧貞,洪彥,清溪,玉里,田中,吳筱薇,張宸熙,曾瓅瑩,李勝藍,林慧貞,楊錦珍,洪彥儀,涂頴君,羅慧美,謝冠玉,趙蕙嫺,邱慧玲,鍾億儒,鍾坤撝,鍾學文,鍾易君,鍾素菁,屏東縣警察局,新竹縣警察局,真實身分不詳,臺南市警察局,金門縣警察局,嘉義縣警察局朴子分局,嘉義縣警察局民雄分局,基
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20220530
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審簡字269號
案件類別
刑事
家丞,寶山,慧美,慧貞,洪彥,清溪,玉里,田中,吳筱薇,張宸熙,曾瓅瑩,李勝藍,林慧貞,楊錦珍,洪彥儀,涂頴君,羅慧美,謝冠玉,趙蕙嫺,邱慧玲,鍾億儒,鍾坤撝,鍾學文,鍾易君,鍾素菁,屏東縣警察局,新竹縣警察局,真實身分不詳,臺南市警察局,金門縣警察局,嘉義縣警察局朴子分局,嘉義縣警察局民雄分局,基
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