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20251031
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返還借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度重訴字1023號
案件類別
民事
英,１樓,上海,中國,主體,代表,信義,先位,分行,唯一,商銀,地下,志文,惠敏,慧敏,承受,更名,林立,業務,歐元,死亡,營業,生前,監察,真正,總計,繼承,自得,行銷,譯文,資本,追加,鈞院,韓昌,○○街,００巷,LIM,予駁回,即被告,彰化商,李文
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度原上訴字310號
案件類別
刑事
中山,主持,偏執,全家,公設,分行,前提,劉異,合成,心理,有情,有為,李沅,核心,正義,法扶,現象,盧燕,紀元,組成,葉惠,角色,門市,雅芬,雨彤,領域,高中,００５,劉異海,即被害,原審判,吳啟維,吳炳桂,周煙平,彰化商,戴遐齡,扶律師,李佳宗,李沅
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20251029
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字492號
案件類別
刑事
代表,前提,勝華,名字,向如,吳宣,國中,廖昭,抖音,格式,現在,老公,老婆,財富,軌跡,陳韋,鶯歌,南投縣,吳宣憲,廖昭惠,彰化商,杞瑞國,業銀行,蔡霈蓁,許清華,郭勝華,陳韋翎,下列事項,刑事第五,合作金庫,統一超商,臺灣南投,刑事第五庭,南投縣政府
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1513號
案件類別
刑事
引導,旗山,蝦皮,賣場,預約,黃敏,吳雅琪,年籍詳,彰化商,業銀行,鍾坤霖,黃逸寧,年籍詳卷,彰化銀行,高雄巿政府,高雄巿政府警察局,臺灣橋頭地方檢察署,橋頭地方檢察署檢察官,臺灣橋頭地方檢察署檢察,臺灣橋頭地方檢察署檢察官
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20251027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字4815號
案件類別
刑事
主體,冠豪,名字,周知,大順,存取,居留,文進,林園,理財,總統,蔡靜,身份,體系,高額,ＢＵＩ,VAN,住居所,彰化商,林軒鋒,業銀行,蔡靜雯,裴文進,越南籍,邱冠豪,TIEN,中文姓名,彰化銀行,彰化商業
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20251023
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1735號
案件類別
刑事
１號,３號,仁愛,公股,劉泰,基金,大樓,官方,故事,林睿,林育,民生,水扁,紀念,總統,總計,美利,股東,自訴,蔡美,謝雪,陳敏,雅雯,雪紅,劉昭毅,劉泰英,吳景茂,吳淑珍,廖建瑜,張雅雯,文家倩,有限公,林呈樵,營業部,特偵組,終止日,董事長,蔡美利,謝雪紅,財政部,金融業,陳敏薰,陳水扁,陳重
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20251023
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字421號
案件類別
刑事
中信,何以,常識,心態,新聞,林鑫,楊旻,櫃員,無損,現狀,理財,瓊儀,輸入,陳嘉,陳禹,隨意,黃瓊,姚懿珊,彰化商,楊旻翰,業銀行,沙家緯,王育勝,進一步,陳禹志,黃世維,黃瓊儀,執法人員,刑事第十八,刑事第十八庭,彰化
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20251021
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字1034號
案件類別
刑事
２號,不好,人性,兒子,呂永,宗霖,常識,心態,抖音,沛臻,犯罪,用來,簡稱,簡訊,經理,財富,錢包,隊長,黃文,Com,Max,sco,乙○○,南投縣,向黃文,呂永魁,彰化商,李容萱,業銀行,為什麼,王家祥,簡玉鴻,這樣會,郭宜潔,陳沛臻,黃文文,丁○
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20251021
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡上字80號
案件類別
刑事
○路,４號,上班,不好,即明,子瑜,常識,政揚,文明,方說,服飾,東港,柏霖,櫃員,水晶,江河,演唱,潘佳,組合,育賢,蔡瀚,親友,遊戲,關閉,隨意,黃思,吳文書,彰化商,林俊憶,林宜潔,林瑋哲,林耿輝,林育賢,柯宗宏,楊子瑜,業銀行,沈詩雅,演唱會,王
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2252號
案件類別
刑事
05,Ａ３,Yi,主任,入境,勤務,台新,呂治,商銀,居留,思穎,旅館,江梓,海洋,演唱,灣新,茵茵,西亞,賣場,這是,飛機,黃○,００５,００９,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１１,Ａ１２,Jak,LIM,LIN,Max,Pro,tom,劉美慧,吳偉祥,張志華,張浩文,
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20251017
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字309號
案件類別
刑事
冠廷,劉斌,幕後,戴瑋,曾依,曾將,李志,犯罪,總統,黃保,余珈瑢,劉冠廷,嘉義市,彰化商,李嘉園,李志明,林怡君,業銀行,陳珮瑜,黃保舜,嘉義市○,空軍一號,臺中市中,嘉義市○區,彰化商業銀行,嘉義市○區○
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20251016
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字374號
案件類別
民事
三層,俊翔,俊賢,俐伶,凱勛,家族,左營,後面,新莊,曾從,有成,潘亭,玖月,相信,蔡信,關鍵,黃昱,何佳桑,周俐伶,孫淑偵,彰化商,李俊賢,業銀行,檳榔攤,比特幣,潘亭如,王熙隆,第一層,蔡信輝,蔡凱勛,蔡昆宏,許俊翔,陳志豪,黃昱程,李俊賢律師,業銀
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20251015
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴緝字24號
案件類別
刑事
三星,不一,不用,何況,全聯,對面,戎婕,拜拜,林愷,水電,犯罪,蘇信,連同,劉芝毓,女朋友,宜蘭縣,彰化商,李旻瑄,業銀行,羅晉廷,羅東鎮,彰化銀行,黃李旻瑄,宜蘭縣政府,宜蘭縣羅東,宜蘭縣政府警察局,臺灣宜蘭地方檢察署,宜蘭縣政府警察局羅東分局,臺灣
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20251014
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度訴字7號
案件類別
刑事
Ch,no,TH,不好,傳達,公正,創業,加蓋,周轉,商號,國信,多角,存戶,小雪,尤其,引導,德國,感受,日子,月知,王怡,王龍,生意,生財,相信,真心,約書,紅茶,維生,豐富,車子,都會,餐廳,高利,默示,何重利,吳聲彥,小吃店,彰化商,杜奕嘩,林敬
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20251008
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分割共有物
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字169號
案件類別
民事
加蓋,即移,商銀,如雲,子維,廖國,徐彩,斗六,方正,明賢,月珠,玉蓮,現狀,經商,西北,鐘月,平方公,廖國勝,張玉蓮,彰化商,徐彩蘋,曾百慶,業銀行,沈明賢,謝溪明,郭子維,鄉村區,分割方法,業銀行股份,每平方公尺,雲林縣斗六,應有部分比例,科技有限公
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20251007
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1995號
案件類別
刑事
劉運,文山,明志,木柵,林口,法文,物流,猜猜,居桃園,彰化商,林意禎,林蔚伶,業銀行,王紹衡,龎雅玲,ANDY,KING,居桃園市,彰化銀行,鄰○○路,基隆市警察局,彰化商業銀行,應行注意事項,經乙○○、丙
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20251007
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字401號
案件類別
刑事
○村,何安,叔叔,合庫,向吳,商銀,四平,媽媽,孟杰,實踐,張永,彭惠,快遞,慧欣,曉婷,曹建,李淑,林慧,永龍,爸爸,犯罪,頭份,００８,吳曉婷,張永龍,彰化商,李淑惠,林慧欣,楊偉琪,楊讀義,第二款,鍾孟杰,陳麗珍,ＨＯＭＥ,楊讀義律師,基隆市警察局
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20251006
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拍賣抵押物
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司拍字158號
案件類別
民事
創業,玉民,魏正,彰化商,業銀行,王鏽潔,胡光華,許智閔,郭美慧,魏正丞,契約書影本,業銀行股份,彰化商業銀行,彰化商業銀行股份,
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20251002
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聲請保全處分
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度消債全字273號
案件類別
民事
４號,無損,秀菊,賴日,彰化商,林秀菊,業銀行,賴日添,賴秋玉,全球人壽,彰化銀行,業銀行股份,三商美邦人壽,新光人壽保險,業銀行股份有限公司,三商美邦人壽股份有限公司,新光人壽保險股份有限公司
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1522號
案件類別
刑事
三星,中興,共二,合庫,塑膠,存戶,常識,惡劣,慶輝,文中,新城,東港,林亞,林口,邱美,００６,一審判,俞湧煌,彭慶輝,彰化商,林亞均,林士富,業銀行,洪宛渝,石翰翔,簡佑軒,葉建成,被逮捕,陳育暄,彰化銀行,渣打銀行,南投縣政府,花蓮縣警察局,南投縣
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3894號
案件類別
刑事
俊誠,博弈,宜萱,家瑋,張永,志勇,李德,洪民,瑞鵬,聖芬,苓雅,萬輝,蔡玉,處長,雅芳,黃家,劉沛均,劉雅芳,吳佳妮,張永淳,彰化商,戴聖芬,曾萬輝,李宜萱,李建璋,李德倫,杜丕廉,林家妮,林怡汝,楊俊誠,業銀行,江坤穎,江映霞,洪秀美,王佳琪,王志偉
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20250930
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金易字11號
案件類別
刑事
一天,供參,信箱,合庫,安寧,廖玉,抖音,柏蒼,知如,答案,組合,被當,財富,陳淳,隨便,雜誌,張恂嘉,彰化商,曹瑞宏,林俊傑,業銀行,陳淳元,陳瑩瑜,彰化銀行,現代財富科技有限公司,新北市政府警察局新莊分局,新北市政府警察局汐止分局,臺中市政府警察局清
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1095號
案件類別
刑事
二名,人物,博文,可樂,守護,家瑋,小小,旭昇,蘇昌,鄭旭,張家瑋,彰化商,業銀行,第一層,薛雯文,蘇博文,蘇昌澤,許惠庭,許智全,鄭旭昇,彰化銀行,瑋育興業行,臺北市政府警察局刑事警察大隊
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金簡字169號
案件類別
刑事
佳雯,居新,樹林,涵琳,瑞芳,耀賢,邱瀚,金龍,何金龍,張益嘉,彰化商,業銀行,羅玉芬,萊爾富,鄭安凱,金志雄,黃佳雯,黃筵銘,黃耀賢,原起訴書,居新北市,瑞芳分局,詳如附表所示,刑事第二十五庭,新北市政府警察局瑞芳分局
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20250930
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入出國及移民法等
法院案號
臺灣澎湖地方法院
114年度訴字11號
案件類別
刑事
GO,一路,不少,不爽,俊賢,光輝,冒名,凱文,分證,即黃,售票,善意,嚴峻,地圖,媽媽,居新,慧晴,接駁,文亮,更名,東港,林口,楊梅,發文,背包,英文,賴鴻,轉運,鄭育,陸上,顏明,飯店,Max,中華路,作業區,保安宮,內湖區,劉雅雲,各階段,合作社,國民身,國防部,張文亮,擔保物,是不是,李凱
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20250925
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毀損債權
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上易字530號
案件類別
刑事
上海,人生,商銀,大墩,專戶,山學,張宏,慧娟,爸爸,生意,疫情,課稅,黃○,黃慧,分比例,劉文賓,彰化商,心分局,李○賢,案外人,業銀行,稽徵所,通化街,黃○娟,信託財產,彰化銀行,遺產名稱,業銀行股份,臺灣高等法,和泰股份有限公司,臺北市○○區○○,
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字968號
案件類別
刑事
何必,余毅,副業,加盟,家銘,張譽,德國,扮演,樹林,永穎,用來,謝榮,MER,何必要,余毅凡,吳孟勳,張家銘,張立紋,彰化商,林琬軒,林美儀,業銀行,蔡明圻,謝榮林,賴佳聲,辦公室,陳芷琳,高效率,高永穎,黃惠民,聯邦銀行,Custo,實業有限公司,翔
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20250922
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字226號
案件類別
刑事
入戶,婉瑜,欣誼,段欣,犯罪,王允,劉丞翰,呂婉瑜,彰化商,游駿明,蔡依倫,賴亭羽,黃立宇,臺中市南屯
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20250918
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終止借名登記返還不動產等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度重訴字70號
案件類別
民事
Ｂ１,世昌,何筆,公關,周轉,妹妹,威達,孫子,家業,宿舍,打工,新社,明珠,暗喻,曾將,李威,業主,樂華,決行,法代,無名,爸爸,短短,羅織,變態,財富,道理,雖陳,高興,○○二,出名者,包工業,受擔保,垃圾桶,工宿舍,幼兒園,建築師,張淑華,彰化商,
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20250916
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字513號
案件類別
刑事
劉玉,玉菁,金龍,劉文倩,劉玉菁,廖堃廷,彰化商,杜金龍,林婿惠,王子婕,王子謙,羅瑞玉,邱俊林,陳寶珍,黃世聰,黃振倫,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀行,屏東縣政府警察局內埔分局
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