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內容 |
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字906號
案件類別
刑事
ID,LI,佳蕙,凱文,包皮,吳政,吳英,唐婉,商家,大順,天文,姜麗,安裝,小姐,廖浚,張○,文山,李曉,林智,林東,林正,楊明,歐陽,江錦,淑娟,潘羿,特斯,王彥,王心,王文,王泓,甜心,發文,福星,紀聖,翁武,聖鈞,苓雅,蔡予,蕭靖,藍新,蘋果,蝦皮,財源,賴順,配件,采穎,錦輝,陳姵,魏家,
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字907號
案件類別
刑事
ID,LI,佳蕙,凱文,包皮,吳政,吳英,唐婉,商家,大順,天文,姜麗,安裝,小姐,廖浚,張○,文山,李曉,林智,林東,林正,楊明,歐陽,江錦,淑娟,潘羿,特斯,王彥,王心,王文,王泓,甜心,發文,福星,紀聖,翁武,聖鈞,苓雅,蔡予,蕭靖,藍新,蘋果,蝦皮,財源,賴順,配件,采穎,錦輝,陳姵,魏家,
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字768號
案件類別
刑事
ID,LI,佳蕙,凱文,包皮,吳政,吳英,唐婉,商家,大順,天文,姜麗,安裝,小姐,廖浚,張○,文山,李曉,林智,林東,林正,楊明,歐陽,江錦,淑娟,潘羿,特斯,王彥,王心,王文,王泓,甜心,發文,福星,紀聖,翁武,聖鈞,苓雅,蔡予,蕭靖,藍新,蘋果,蝦皮,財源,賴順,配件,采穎,錦輝,陳姵,魏家,
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字936號
案件類別
刑事
ID,LI,佳蕙,凱文,包皮,吳政,吳英,唐婉,商家,大順,天文,姜麗,安裝,小姐,廖浚,張○,文山,李曉,林智,林東,林正,楊明,歐陽,江錦,淑娟,潘羿,特斯,王彥,王心,王文,王泓,甜心,發文,福星,紀聖,翁武,聖鈞,苓雅,蔡予,蕭靖,藍新,蘋果,蝦皮,財源,賴順,配件,采穎,錦輝,陳姵,魏家,
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字769號
案件類別
刑事
ID,LI,佳蕙,凱文,包皮,吳政,吳英,唐婉,商家,大順,天文,姜麗,安裝,小姐,廖浚,張○,文山,李曉,林智,林東,林正,楊明,歐陽,江錦,淑娟,潘羿,特斯,王彥,王心,王文,王泓,甜心,發文,福星,紀聖,翁武,聖鈞,苓雅,蔡予,蕭靖,藍新,蘋果,蝦皮,財源,賴順,配件,采穎,錦輝,陳姵,魏家,
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20251001
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度易字480號
案件類別
刑事
ID,LI,佳蕙,凱文,包皮,吳政,吳英,唐婉,商家,大順,天文,姜麗,安裝,小姐,廖浚,張○,文山,李曉,林智,林東,林正,楊明,歐陽,江錦,淑娟,潘羿,特斯,王彥,王心,王文,王泓,甜心,發文,福星,紀聖,翁武,聖鈞,苓雅,蔡予,蕭靖,藍新,蘋果,蝦皮,財源,賴順,配件,采穎,錦輝,陳姵,魏家,
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20250805
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字444號
案件類別
刑事
力元,楊立,譯名,阿玲,李彥清,林家妮,楊文孟,楊立生,許力元,賴建旭,MANH,中文譯名,DUONG
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20250731
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度易字2062號
案件類別
刑事
中古,宋瑋,張焜,志文,曾彥,東興,劉家君,宋瑋陵,曾彥清,王國泰,王文傑,郭昀謙,鄭永彬,陳怡廷
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20250731
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過失傷害
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度交簡字759號
案件類別
刑事
草圖,恩主公,王綽光,行天宮,邱彥清,邱繼宣,財團法人恩主公醫院,新北市政府警察局三峽分局
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20250731
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過失傷害
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度交簡附民字37號
案件類別
刑事
丁偉,吳丁,長生,潘長生,王綽光,邱彥清,邱繼宣
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20250723
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違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字845號
案件類別
刑事
一街,二街,交集,劉幸,南州,吳旻,吳登,太和,對梁,建忠,惠如,曾源,曾金,梁惠,欣慧,歐元,湯勝,潘盈,珍珠,瑞芳,碧玲,秀芬,羅心,翁逸,老公,范瑞,范秀,莊珮,話題,謝麗,邱明,雨傘,高利,黃健,黃清,劉幸霖,劉易達,單文程,孫紹浩,張晉毓,張義新,張雅萍,徐美麗,手機殼,曾孝藩,曾志文,曾
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20250723
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違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上重訴字8號
案件類別
刑事
一街,二街,交集,劉幸,南州,吳旻,吳登,太和,對梁,建忠,惠如,曾源,曾金,梁惠,欣慧,歐元,湯勝,潘盈,珍珠,瑞芳,碧玲,秀芬,羅心,翁逸,老公,范瑞,范秀,莊珮,話題,謝麗,邱明,邱鳳,雨傘,高利,黃健,黃清,劉幸霖,劉易達,單文程,孫紹浩,張晉毓,張義新,張雅萍,徐美麗,手機殼,曾孝藩,曾志
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20250717
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字129號
案件類別
刑事
寧靜,快遞,中國信,余佳軒,張吉嘉,曾麒云,朱志忠,李彥清,薛蔭保,託商業,賴建如,陳安信,陳玫君,中央銀行
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20250630
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字173號
案件類別
刑事
劉朝,嘉惠,存取,沈聖,劉志飛,李彥清,李美婷,林國祥,林美足,沈聖瀚,農產品,高嘉惠,住嘉義縣,經乙○○、丙,嘉義縣警察局竹崎分局,乙○○、丙○○、丁○○
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1655號
案件類別
刑事
勝,不得,中華,主任,人員,偵字,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,前段,原因,司法,告知,告訴,基礎,姓名,年籍,張燕,強制,彰化,收受,政府,最高,有利,有限,本案,東門,桃園,楊勝,權利,照片,犯罪,現金,第八,範圍,經理,編號,聯絡,處所,設定,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,郵政,附
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2560號
案件類別
刑事
○路,上述,主任,人員,共計,冒用,分行,劉○,勝裕,北勢,名義,告知,埔里,姓名,少年,工作,帳號,年籍,廖 ,廖健,張燕,彰化,更改,有利,東門,桃園,權利,正德,犯罪,現金,第八,經理,聯絡,蔡嬿,處所,處罰,要求,設定,調解,辦理,郵政,高中,丑○○,丙○○,任辯護,依指示,信用卡,寅○○,
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字3092號
案件類別
刑事
W,○路,上述,世華,主任,人員,共計,冒用,分行,劉○,勝裕,北勢,名義,告知,埔里,富邦,少年,帳號,年籍,廖 ,張燕,彰化,春玉,更改,有利,東門,楊勝,正德,犯罪,現金,第八,經理,聯絡,蔡嬿,處所,要求,設定,調解,辦理,郵政,高中,丙○○,任辯護,依指示,信用卡,己○○,廖于潔,廖春玉,
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2528號
案件類別
刑事
何,○路,WU,上述,世華,主任,人員,共計,冒用,分行,劉○,勝裕,北勢,名義,告知,埔里,富邦,少年,帳號,年籍,廖 ,廖健,彰化,春玉,更改,有利,東門,楊勝,正德,犯罪,現金,第八,經理,聯絡,蔡嬿,處所,要求,設定,調解,辦理,郵政,高中,丙○○,任辯護,依指示,信用卡,廖于潔,廖健勛,廖
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20250520
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給付貨款
法院案號
臺中簡易庭
114年度中補字1655號
案件類別
民事
曾彥,金屏,曾彥清,李立傑,洪嘉鴻,莊金屏,生技有限公司,元吉生技有限公司,實業股份有限公司,騰森實業股份有限公司
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20250516
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字232號
案件類別
刑事
哲,５號,GM,ID,主任,先生,劉芳,吳思,品穎,嘉暉,好友,家明,智偉,曾曉,李瑞,杜嘉,櫃員,犯罪,簡化,育賢,財金,金樹,陳念,陳智,雅芳,高級,２３６,３３５,７０６,９４７,Pro,丑○○,午○○,卯○○,吳先生,太平洋,宙○○,寅○○,尤玉良,屏東市,己○○,巳○○,庚○○,張盛翔,戴
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20250411
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加倍返還定金
法院案號
臺中簡易庭
113年度中消簡字16號
案件類別
民事
品寓,坪數,姐姐,定價,屋主,廿日,改建,林宸,格局,江燦,經紀,賴靖,鈞崴,項次,預約,利範圍,曾彥榮,曾彥清,李俊麟,東平段,林亮宇,林俊甫,林宸語,王宇盛,總面積,葉耀中,賴靖蓉,陳虹羽,預約時,第二期款,不動產有限公司,安品寯不動產有限公司
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20250331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字397號
案件類別
刑事
ID,余立,卓博,李珮,玫瑰,珮綺,鄭書,陳禹,齡慧,周紹武,李彥清,李珮萱,林月如,江珮綺,邱菊珍,郭志新,陳奕翔,陳禹希,陳禹翔,高子傑,凱基銀行,臺南市政府警察局第三分局
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20250331
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字2308號
案件類別
刑事
健身,欣欣,秋燕,謝秋,姜家豪,張淑惠,李彥清,王星富,蔡安均,詹捷茹,謝秋燕,黃婕宜
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20250321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度原金簡字72號
案件類別
刑事
健身,數名,張孝妃,李彥清,韓○○,屏東縣政府警察局里港分局
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20250318
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2346號
案件類別
刑事
劉勇,北斗,卓育,可樂,國華,子芸,居中,山崎,彈匣,忠孝,新生,汪德,沛慈,經銷,麗香,黎明,丑○○,劉勇豪,卓育璇,卯○○,姜家豪,宋國華,寅○○,李彥清,林子玲,林晉毅,蘇子芸,辰○○,鄭燻毅,陳宛宜,陳家新,雷沛慈,黃伊伶,黃楀晴,台北分行,湖內
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20250121
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2346號
案件類別
刑事
○段,２樓,８樓,三民,信義,大安,居中,居新,忠孝,新莊,李淑,林麗,櫃員,現居,丑○○,卯○○,宋國華,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,新竹縣,李彥清,林友鵬,林子玲,林晉毅,陳宛宜,陳家新,黃伊伶,黃楀晴,便利商店,台北富邦,和解筆錄,土地銀行,居
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20241227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2590號
案件類別
刑事
OK,YU,下層,公仔,吳少,唐世,沐浴,莉莎,華納,蝦皮,金剛,開元,高級,吳少勤,唐世韜,壬○○,小吃部,廖建成,徐毓羚,星巴克,李彥清,李阿娥,林允中,林欣玲,羅曼莉,羅苡緁,裘佩恩,辛○○,陳宗威,不詳姓名,海佃國小,臺南市○區,賺錢小吃部
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20241104
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2400號
案件類別
刑事
LE,有情,有為,松山,樂天,民有,蝦皮,財金,賣場,院區,顏樂,LIN,侯昆宏,古紘瑋,宋恭良,張順豪,李彥清,林俐君,臺中縣,顏安男,香奈兒,和解筆錄,澄清醫院,綜合醫院,澄清綜合醫院,臺中縣警察局,張順豪律師（法律扶助）
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20241004
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字268號
案件類別
刑事
善雅,安平,廖秀,李燕,林素,潘莉,珮君,簡杏,英文,許馨,韋綸,頭份,黃亭,００９,劉燕玲,呂哲良,廖秀晏,李彥清,林柏名,林素戎,營業部,簡杏如,趙珮君,鄭婉秀,陳韋綸,苗栗縣政府,ＥＬＥＶＥＮ,臺北市政府警察局內湖分局,臺南市政府警察局善化分局,苗
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20240927
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清償借款
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字1452號
案件類別
民事
劉馥,薛羽,馬君,馬彥,劉馥瑄,古秋菊,薛羽紋,馬君斌,馬彥清,借款債權,民眾日報
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