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20250617
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1607號
案件類別
刑事
II,主打,佳霖,俊卿,六家,周瓊,坤志,婕瑀,安妮,宗仁,張碧,張芮,明志,普仁,曾宗,李芯,柏菁,永光,游添,犯罪,碧珠,筱淇,羅珮,美紅,陳昌,顏俊,高振,高珊,龍安,分局長,劉安琪,十一分,吳佳霖,吳承恩,呂婕瑀,呂寶貴,周昱豪,張志揚,張敬華,張碧珠,張雨薇
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20250430
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字126號
案件類別
刑事
II,台股,嘉惠,安妮,安琪,數字,梁聘,簡渝,維生,老師,西區,郁翔,黎明,III,丑○○,共濟會,劉安琪,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,張雨薇,林美足,林老師,林郁翔,癸○○,真實姓,簡渝鎔,蔡欣雅,詳附表,辛○○,辰○○,高嘉惠,銀行嘉義
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20241111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字614號
案件類別
刑事
So,中譯,何況,內心,卓見,如是,安定,宣傳,彥竹,德國,日本,王蕙,現代,背後,高珊,黎愛,Bei,DAS,DEN,ist,Tat,吳美慈,張瑋庭,張雨薇,李子敬,李承曄,李文瑜,王蕙芬,第一層,蔡淑貞,陳彥竹,聯絡電話
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20241004
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字10797號
案件類別
民事
亞妮,陳聖,張雨薇,許亞妮,陳聖汶,九月二日
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20240821
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字447號
案件類別
刑事
劉欣,志文,江岱,簡羽,廖鳴鴻,張雨薇,林運豪,沈靖家,王奕翔,簡羽萱,羅志文,簡羽萱律師
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20240730
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字237號
案件類別
刑事
分行,吳政,林翠,楊正,王靖,設定,陳琳,丙○○,孫建銘,己○○,彰化縣,未記載,林明賢,王坤德,王聖傑,葉秀鑾,許哲維,警政署,賴宗聖,陳欽全,黃俊傑,黃彩紅,黃彩虹,黃聖鈞,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,國泰世華銀行,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警
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20240730
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字90號
案件類別
刑事
分行,吳政,李鵬,林翠,楊正,王靖,陳琳,丙○○,孫建銘,己○○,庚○○,彰化縣,未記載,林明賢,王坤德,王聖傑,許哲維,警政署,賴宗聖,陳欽全,黃俊傑,黃彩紅,黃彩虹,黃聖鈞,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,國泰世華銀行,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警
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20240730
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度訴字542號
案件類別
刑事
分行,吳政,李鵬,林翠,陳琳,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,孫建銘,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,林明賢,王坤德,王聖傑,葉秀鑾,許哲維,賴宗聖,黃○○,黃俊傑,黃彩虹,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,國泰世華銀行,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,嘉義縣警
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20240419
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
113年度雄小字276號
案件類別
民事
何奎,張兆,愛心,陳衛,高珊,何奎霆,張雨薇,曾雅惠,許弘杰,賴文姍,陳衛紅,龔祈文
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20240416
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字10號
案件類別
刑事
劉珊,書瑜,劉珊秀,吳和卿,張雨薇,戴雅青,楊喜美,蔡書瑜,蔡欣雅,黃偉竣,臺灣高雄地
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20240321
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字434號
案件類別
刑事
俞瑞,入戶,安琪,改名,新化,春福,特色,瑞敏,陸玉,麗琦,黃宗,共濟會,夏珍慧,廖柏韋,張雨薇,李佳倚,林書慧,洪瑞敏,葉麗琦,蘇健富,許建東,詹誌明,詹誌輝,邱明弘,陳俞瑞,陸玉朋,黃宗揚,黃春福,黃瀚陞,JOJO,基隆市警察局第三分局,臺南市政府警
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20240321
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字435號
案件類別
刑事
俞瑞,入戶,安琪,改名,新化,春福,特色,瑞敏,陸玉,麗琦,黃宗,共濟會,夏珍慧,廖柏韋,張雨薇,李佳倚,林書慧,洪瑞敏,葉麗琦,蘇健富,許建東,詹誌明,詹誌輝,邱明弘,陳俞瑞,陸玉朋,黃宗揚,黃春福,黃瀚陞,JOJO,基隆市警察局第三分局,臺南市政府警
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20240301
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字10號
案件類別
刑事
姍姍,新化,梁聘,益加,竹市,亥○○,共濟會,呂典樺,宙○○,張雨薇,戌○○,未○○,李崇賢,林育平,玄○○,王奕華,申○○,謝長夏,酉○○,陳薏伩,丙○○○,臺南市政府警察局第六分局
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字504號
案件類別
刑事
勝利,博弈,合庫,和美,宣傳,張兆,李廷,林姓,梓媗,榮逸,標題,游春,王榮,碧珠,羅奕,背後,蔡梓,運動,鄭紜,雅如,黃玟,黃股,龜山,受命法,唐易鴻,宋碧珠,居屏東,張雨薇,李尚豪,林佳慧,林婕雅,林瑜均,王聖傑,羅奕翎,葉泳新,蔡宛真,蔡欣雅,謝長
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20230912
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度訴字542號
案件類別
刑事
任行,北勢,千慧,卯○,原意,國華,安琪,廖千,振宇,李鵬,芸熙,丁湘湘,劉建良,廖千慧,張怡琳,張瑋涵,張雨薇,曾國華,李嘉麟,臺灣雲,蔡欣雅,許振宇,賴宗聖,邱暐哲,鄞秉和,陳郁淳,麥寮鄉,黃俊傑,人丁○○,即被告丁,花旗銀行,雲林縣土庫,臺北富邦銀
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20230720
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字86號
案件類別
刑事
佳玲,俞瑞,入戶,多樣,安琪,廖佳,弟弟,改名,文萱,新化,春福,書琴,武義,特色,瑞敏,生意,老師,陳俞,陸玉,隆市,Com,作業員,共濟會,夏珍慧,廖佳玲,廖柏韋,張雨薇,李佳倚,林怡姿,楊書琴,洪瑞敏,蔣文萱,蘇健富,許建東,詹誌明,詹誌輝,郭武義
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20230720
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字177號
案件類別
刑事
佳玲,俞瑞,入戶,多樣,安琪,廖佳,弟弟,改名,文萱,新化,春福,書琴,武義,特色,瑞敏,生意,老師,陳俞,陸玉,隆市,Com,作業員,共濟會,夏珍慧,廖佳玲,廖柏韋,張雨薇,李佳倚,林怡姿,楊書琴,洪瑞敏,蔣文萱,蘇健富,許建東,詹誌明,詹誌輝,郭武義
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20230629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字120號
案件類別
刑事
三友,原意,大樹,導引,張涵,曾祥,竹市,鄭慈,周秀玲,張雨薇,鄭慈願,鄭益民,陳俊杰,陳大樹,陳芸珮,黃三友,黃秋葉,高雄市○○區○,新竹市警察局第一分局,新北市政府警察局三峽分局,高雄市政府警察局新興分局
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20230607
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1266號
案件類別
刑事
伊弘,張俊,張馨,明達,永興,郭文,ken,吳淑敏,宋亞明,張俊源,張雨薇,張馨瑜,施茜雯,李育安,楊志強,蔡明達,蔡永興,蔣宜瑾,郭文俐,陳怡彤,黃伊弘,黃鏡芳,局玉井分局,新竹市政府,新竹市政府警察局,宜蘭縣政府警察局羅東分局,臺南市政府警察局玉井分
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20230607
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1109號
案件類別
刑事
伊弘,張俊,張馨,明達,永興,郭文,ken,吳淑敏,宋亞明,張俊源,張雨薇,張馨瑜,施茜雯,李育安,楊志強,蔡明達,蔡永興,蔣宜瑾,郭文俐,陳怡彤,黃伊弘,黃鏡芳,局玉井分局,新竹市政府,新竹市政府警察局,宜蘭縣政府警察局羅東分局,臺南市政府警察局玉井分
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20230607
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字445號
案件類別
刑事
伊弘,張俊,張馨,明達,永興,郭文,ken,吳淑敏,宋亞明,張俊源,張雨薇,張馨瑜,施茜雯,李育安,楊志強,蔡明達,蔡永興,蔣宜瑾,郭文俐,陳怡彤,黃伊弘,黃鏡芳,局玉井分局,新竹市政府,新竹市政府警察局,宜蘭縣政府警察局羅東分局,臺南市政府警察局玉井分
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20230530
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支付命令
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度司促字3621號
案件類別
民事
張雨薇
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字14號
案件類別
刑事
任素,信智,向葉,明聰,書瑜,李廷,柏林,楊甯,榮貴,沐芸,洪天,瑜婷,美股,陳沐,雯雯,余○○,廖春源,張雨薇,朱政治,李○○,杜妍慧,林品茹,楊○○,楊甯伃,潘○○,王○○,葉○○,蔡○○,蔡怡萱,蔡書瑜,蔣○○,蘇柏林,許家榮,賈○○,鍾○○,阮○
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20230316
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字10號
案件類別
刑事
企鵝,何秀,林分,榮堂,謝麗,連發,何秀燕,劉榮堂,張雨薇,洪榮家,王奕翔,謝麗首,陳連發,加昌派出所
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20230314
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字363號
案件類別
刑事
幽靈,怡辰,敏郎,金星,康敏郎,張雨薇,江金星,沈芳伃,簡仲頤,陳家誠,陳怡辰,嘉義縣太保,嘉義市政府警察局第二分局,屏東縣政府警察局枋寮分局
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20230308
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
112年度雄簡字134號
案件類別
民事
導引,鄭慈,鍾淑,張雨薇,蔡蓓雅,鄭慈願,鍾淑慧,陳俊杰
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20221208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度基金簡字118號
案件類別
刑事
周浚,周霙,李健,李芯,王君,住臺東,共濟會,向永豐,周霙蘭,居基隆,張雨薇,李健誌,李芯怡,洪儀君,王君帆,陳淑玲,住臺東縣,居基隆市,高雄市政府警察局仁武分局
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20221205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字362號
案件類別
刑事
俊卿,博愛,外包,廖宜,張宥,彭玉,梁聘,榮總,泡茶,陳苡,陸玉,顏俊,共濟會,吳佩誼,廖宜嫻,張宥宸,張志杰,張雨薇,彭玉梅,李崇賢,林瑞標,林育平,蔡宜芝,蔡然森,許兩傳,許博鈞,許宸緋,許澤源,通緝中,陳苡靜,陸玉朋,顏俊卿,邱彭玉梅,臺灣中小企業
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20221115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字450號
案件類別
刑事
任素,余憶,佳霖,信智,向葉,天峰,文蘭,方說,明聰,朝東,李銘,柏林,榮貴,沐芸,洪天,瑜婷,筱淇,美股,葉春,賈文,阮如,陳沐,陳衛,雯雯,麗君,合作金,宋亞明,廖春源,張雨薇,朱政治,李銘碩,李麗君,林品茹,楊喜美,王容芬,蔡佳霖,蔡怡萱,蔣宜瑾,
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20221019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字348號
案件類別
刑事
導引,張涵,曾祥,鄭慈,院國,周秀玲,張雨薇,李燕枝,第一商,鄭慈願,陳俊杰,陳紀璋
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